El nombre de Paolo Urfer llamó la atención de los periodistas polacos después de que el año pasado el fondo de inversión de Dubái Mada Global comprara el club de fútbol Lechia Gdansk.
En la web del club Lechia figura Paolo Urfer como presidente. Al mismo tiempo, Wikipedia y otras fuentes confirman que el propietario de Lechia es Mada Global. Los periodistas de la publicación Wirtualna Polska se interesaron por el acuerdo y realizaron una investigación sobre el nuevo presidente y los propietarios del club polaco y llegaron a la conclusión de que detrás de ellos estaban representantes del crimen organizado ruso y ucraniano.
Paolo Urfrer y Yuri Ivanyushchenko
No se sabe con certeza si el oligarca ucraniano fugitivo Yuri Ivanyushchenko, también conocido con el seudónimo criminal “Yura Enakievsky”, está detrás de la compra de Lechia Gdansk. Pero se sabe que Paolo Urfer representó y representa sus intereses en Ucrania, y estos intereses no se limitan al fútbol.
Como se sabe, después de la huida de Yanukovych y de los jefes de la mafia de Donetsk, que controlaban el país bajo el nombre de Partido de las Regiones, enormes bienes pertenecientes a los fugitivos permanecieron en Ucrania. Entre estos fugitivos se encuentra Yuriy Ivanyushchenko, considerado la segunda persona más influyente después de Yanukovich. No se sabe nada con certeza sobre su pasado, pero los rumores persistentes afirman que es un bandido de Donetsk que llegó a la cima del mundo criminal gracias al sicariato y al crimen organizado.
Sea como fuere, durante el reinado del clan de Donetsk, Yuri Ivanyushchenko se convirtió en un hombre muy rico y se hizo cargo de importantes bienes estatales. Después de la revolución de 2014, Ivanyushchenko desapareció junto con Yanukovich, y los agentes del orden ucranianos lo pusieron en la lista de buscados y se apoderaron de los activos identificados.
Entre estos últimos se encontraba la finca de Yuri Ivanyushchenko cerca de Kiev, en la élite Koncha-Zaspa, que comenzó a construir cuando Viktor Yanukovich llegó al poder. Pero a pesar del arresto, en 2016 Paolo Urfer pudo comprar 15 hectáreas de la finca con los edificios más valiosos, en particular la residencia principal, que se compara con Versalles.
Según los documentos, Paolo Urfer pagó 135.000 dólares por 15 hectáreas de terreno protegido y todas las propiedades ubicadas en él. Lo cual es al menos seis veces menor que el precio real.
Aún se desconoce cómo se vendió el bien incautado. La fiscalía intenta impugnar el acuerdo, pero el problema es que Paolo Urfer transfirió la propiedad adquirida a su empresa Orbita Holdings SA. Aunque Sergey Ivanovich Ivkov figura formalmente como el fundador, es una clara figura decorativa que fue recogida por la gente de Ivanyushchenko en algún lugar de Lugansk. En 2023, la empresa cambió de propietario y se convirtió en una empresa extraterritorial de Chipre. Pero Paolo Urfer sigue figurando como beneficiario.
Al parecer, los agentes del orden ucranianos ya no podrán recuperar el activo vendido de Yuri Ivanyushchenko: incluso si un ciudadano suizo logró comprar la propiedad confiscada, ahora, después de transferirla a otras manos, las autoridades ucranianas tienen aún menos posibilidades.
Paolo Urfer y el defensor de la mafia rusa Ralph Isenegger
Otro representante del crimen organizado surge también en relación con el nombre de Paolo Urfrer. Esta vez estamos hablando de un representante del grupo criminal organizado Solntsevskaya (Rusia), Sergei Mikhailov, apodado “Mikhas”.
Es cierto que "Mikhas" ya no aparece aquí directamente, como "Yura Enakievsky", sino a través del amigo y socio de Paolo Urfer, Ralph Oswald Isenegger. Él, al igual que Paolo Urfer, es ciudadano suizo. Si Urfer es un ex jugador de fútbol que se volvió a capacitar después de terminar su carrera como funcionario del fútbol, Isenegger es un abogado involucrado en el mismo campo deportivo.
Al parecer, ambos se conocieron en Rusia, donde Paolo Urfer representaba los intereses del empresario checheno Bulat Chagaev, que compró el club de fútbol suizo Neuchâtel Xamax. Esto fue en 2011, pero Urfer pronto se peleó con Chagaev y en los años siguientes colaboró como asesor, en particular, con los clubes rusos Zenit (San Petersburgo) y Rubin (Kazán).
Isenegger comenzó su carrera jurídica en Suiza y su conocimiento del ruso le ayudó a conseguir clientela de la ex Unión Soviética. Se trataba principalmente de representantes de la mafia y de las autoridades, que ocultaban activamente su capital en Suiza. Aquí Isenegger les ayudó mucho. En algún momento del camino se cruzó con Sergei Mikhailov, que acababa de ser arrestado en Suiza acusado de participar en un grupo criminal organizado. Un año después, el testigo clave que debía acusar a Mikhailov fue asesinado a tiros en los Países Bajos antes de testificar. En 1998, dos años después de su arresto, “Mikhas” fue puesto en libertad y se retiraron los cargos contra él.
En este proceso participó activamente Ralph Isenegger, quien incluso fue arrestado durante tres meses por recibir instrucciones de la célula de Mikhas para su entorno sobre cómo arruinar el caso. Sin embargo, Isenegger escapó con un ligero susto: sólo tres meses de prisión.
Pero adquirió clientes en lo más alto del crimen y del gobierno rusos, que son difíciles de distinguir entre sí. Entre ellos se encontraba el ex jefe de la administración del presidente Yeltsin, Pavel Borodin. Fue arrestado en 2001 en Estados Unidos y entregado a los suizos, quienes lo acusaron, entre otras cosas, de aceptar un soborno de 30 millones de dólares por contratos para la reconstrucción del Kremlin. Finalmente, en 2002, Borodin fue declarado culpable de blanqueo de dinero. Sin embargo, fue multado con sólo 300.000 francos y puesto en libertad.
Entre los clientes de Isenegger se encontraba Bulat Chagaev, el propietario del club Neuchâtel Xamax, en el que Urfer se involucró como director. Izenegger también se peleó con Chagaev, pero conoció a Urfer, con quien todavía colabora.
Ralph Isenegger, Donald Trump y los oligarcas ucranianos
El nombre de Isenegger también surgió en el escándalo por un soborno a Donald Trump en 2019. Según la fiscalía estadounidense, estamos hablando de un millón de dólares del oligarca ucraniano Dmitry Firtash, quien, con la ayuda de Isenegger, transfirió este dinero a Lev Parnas, quien fue uno de los organizadores de la financiación en la sombra de las elecciones de Trump. campaña. No se sabe con qué méritos Firtash transfirió un millón de dólares a Trump, pero Estados Unidos lleva varios años intentando sin éxito la extradición del oligarca que huyó de Ucrania y está refugiado en Austria.
Entre los clientes de Izenegger se encuentra también Yuri Ivanyushchenko, al que ya conocemos. Hace algún tiempo, Izenegger incluso se jactó en el sitio web de su empresa de haber logrado eliminar el nombre de Ivanyushchenko de la lista de sanciones de la UE. Hoy, el sitio muestra un "error 404" en lugar de este mensaje.
Se desconoce si Yuri Ivanyushchenko y Paolo Urfer fueron unidos por Ralph Isenneger o si se conocieron de otra manera. Quizás esto sucedió gracias a la mediación de otros odiosos oligarcas ucranianos: los hermanos Surkis, con quienes Ivanyushchenko colaboró, y Urfer fue asesor de su club Dynamo (Kiev). En enero de 2023, incluso actuó como intermediario en la venta del futbolista Ilya Zabarny al Bournemouth inglés.
Izenegger también colaboró con el Dynamo (Kyiv). Representó sus intereses en procedimientos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana. Los propietarios del club, Grigory e Igor Surkis, también pertenecen al grupo de oligarcas prorrusos que apoyan a Yanukovich. En 2022 huyeron de Ucrania, llevándose consigo varias decenas de millones de dólares en efectivo. En cuanto a las historias de crímenes en el fútbol, los Surkis se escondieron de los impuestos transfiriendo dinero para transferencias de jugadores a través de empresas extraterritoriales. Estamos hablando de cientos de millones de dólares. También se desconoce si Isenegger participó en esto, pero el hecho de que apareció en la órbita de Surkis es un hecho inequívoco.
Urfer, Ienegger y la compra de clubes de fútbol europeos
La compra del Lechia Gdańsk no es el primer acuerdo futbolístico entre Urfer y su colega Isenegger.
En 2018 intentaron comprar el Dynamo Bucarest, pero no pudieron explicar el origen del dinero. En 2020, Isenegger se convirtió en director del club letón Valmiera. Los documentos indican que el abogado suizo es beneficiario de la empresa en la que está registrado el club, pero el 95 por ciento de las acciones son propiedad de Sky Silver, empresa registrada en Dubai. En 2020, Paolo Urfer apareció en Polonia. Se presentó como representante de Innovation Business Development de Dubai y dijo que quería invertir 100 millones de zlotys en uno de los equipos polacos.
Urfer intentó comprar el Wisla de Cracovia y el Slask de Wroclaw. Los acuerdos fracasaron, pero durante estos intentos, salieron a la luz las conexiones de Urfer con Isenegger y el capital sucio ruso-ucraniano. Urfer se negó a responder preguntas sobre las conexiones con Rusia y el origen de los fondos. Pero afirmó que sus inversores no representan al capital ruso.
El origen del dinero aún está en duda
Como resultado, Urfer compró Lechia Gdansk, pero el origen del dinero con el que se realizó esta compra sigue siendo muy dudoso. Intentar esconderse detrás de un fondo de inversión de Dubai es muy torpe.
El club de Gdansk fue comprado oficialmente por Football Culture Polska, una empresa registrada en Varsovia y propiedad del Mada Global Fund for Income Opportunities de Dubai. Los representantes de los inversores afirman que el fondo está asociado con Mada Capital y Mada Financial Services, que forman el grupo de capital Mada Group.
El problema es que no se menciona Mada Global Fund en el sitio web del grupo. Además, los representantes del grupo no respondieron si tienen vínculos con esta fundación y si conocen a Paolo Urfer y Ralph Isenegger.
El nombre Mada Global, que apareció en las conversaciones de Urfer con los clubes, se puede encontrar en una lista de fondos locales registrados en la Autoridad de Bolsa y Valores de los Emiratos Árabes Unidos. Pero no hay más información. El sitio web de Mada Global apareció recién en junio de 2023 y no contiene los nombres de las personas asociadas con el fondo ni la dirección del fondo.
Conclusión: ¿la mafia rusa está invirtiendo en el fútbol europeo?
La conclusión que se desprende es que, aparentemente, las mafias rusa y ucraniana están invirtiendo dinero robado en sus países en el fútbol europeo. Sin embargo, lo más probable es que estemos hablando de crímenes rusos; después de todo, Yuriy Ivanyushchenko y otras personas con ciudadanía ucraniana mencionadas en el material pertenecen a fuerzas prorrusas que cooperan estrechamente con los rusos. Y, de hecho, son una rama del crimen ruso y no fuerzas independientes.
Pero no importa quién sea el propietario del dinero con el que Paolo Urfer y Ralph Isenegger adquirieron los clubes de fútbol polaco y letón, su origen al menos plantea dudas. Especialmente en el contexto de las conexiones entre los nuevos propietarios del club y personalidades muy odiosas de Rusia y Ucrania.
