El tribunal ya ha incautado 53 millones de grivnas que se encuentran en las cuentas bancarias de la empresa proveedora
En Ucrania quedó expuesto un grupo criminal de la JSC Ukrzaliznytsia, que se incautó de 94,7 millones de grivnas por la compra de transformadores a precios inflados durante la guerra. Así lo informó en Telegram el servicio de prensa de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU).
Según NABU, de junio a diciembre de 2022, el líder del grupo, a través de funcionarios controlados por Ukrzaliznytsia JSC, aseguró la elección de una empresa predeterminada como proveedor de transformadores de potencia a un costo inflado.
En el titular de la noticia, la Fiscalía Especializada Anticorrupción afirma que ha quedado expuesto un grupo organizado liderado por un exasesor de la Oficina del Presidente de Ucrania. Más adelante en el texto no se menciona la conexión entre el líder del grupo organizado y el OP. Fuentes de Pravda Económica informaron que el grupo está encabezado por el funcionario del SBU y ex asesor de la Oficina Presidencial Artem Shilo.
Shilo organizó la preparación y el envío a Ukrzaliznytsia de una carta "Sobre las amenazas a la seguridad del Estado", que se convirtió en la base para rechazar propuestas de otros participantes en la contratación con condiciones de precios significativamente más favorables.
NABU señaló que la empresa ganadora está controlada por un ciudadano bielorruso que tiene conexiones con la Federación Rusa.
La Oficina observó que el “ganador”, a través de una empresa de colocación controlada y registrada en Bulgaria, compró transformadores a un fabricante de Uzbekistán y los revendió en la UZ a un precio artificialmente aumentado casi al doble.
Como resultado de la implementación del plan durante el período 2022-2024, Ukrzaliznytsia sufrió pérdidas por valor de 94,7 millones de grivnas, de las que los participantes en el delito se apoderaron y dispusieron a su propia discreción.
El tribunal ya ha incautado 53 millones de grivnas que se encuentran en las cuentas bancarias de la empresa proveedora.
El líder, el coorganizador y dos miembros del grupo organizado han sido detenidos.
