Recientemente, ocurrió un hecho significativo en el mundo financiero: la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin, haciendo que las inversiones en BTC sean más o menos legales en los Estados Unidos.
La legalización de las criptomonedas en Ucrania aún se encuentra en la etapa de consideración de los proyectos de ley pertinentes, pero, obviamente, las autoridades todavía tienen la intención de legalizar la circulación de activos virtuales en el país para poder imponerles impuestos. Es probable que en un futuro previsible las “criptomonedas” sean legales en Ucrania. Y en el proceso, el dinero sucio escondido en él será "lavado", escribe Andrey Karpinsky en su reseña.
Sergey Tron (en la foto de arriba), propietario de White Rock Management, un criptoempresario con un pasado oscuro, es uno de los pocos que se beneficiará de este gran "lavado". ¿Quién es él?
Incluso si no está interesado en absoluto en el mercado de las criptomonedas, tiene una gran posibilidad de encontrar su nombre simplemente navegando por sus noticias.
Aquí Sergey Tron habla de los beneficios de Bitcoin para la economía nacional, allí seduce con la superrentabilidad de BTC y aquí describe cómo las criptomonedas sacarán a Ucrania de las ruinas después de la guerra. Incluso un análisis superficial de cientos de publicaciones en las que Sergei Tron es un creador de noticias muestra que estamos ante una campaña de información muy primitiva, pero larga y costosa, destinada a crear una imagen positiva del personaje.
A diferencia de las campañas de información de los estafadores, detrás de las cuales se encuentra el estafador de criptomonedas Mikhail Romanenko y sus turbios socios, aquí no estamos hablando de atraer a ciudadanos crédulos a una pirámide financiera construida sobre una “cripta”. Se trata más de arrojar polvo a los ojos de los "tontos" más grandes: los inversores de Tron que mantienen un perfil bajo e invierten en su aventura minera de Bitcoin.
El misterio de la montaña blanca
Durante los últimos años, Sergei Tron se presenta ante el público como el fundador y propietario de la empresa suiza White Rock Management AG (en la mayoría de los casos) y del fondo de inversión Parea Foundation (a veces). En este último caso, los comunicados de prensa indican incorrectamente el nombre de la organización, que correctamente se lee como “la Fundación Parea First no registrada”.
Ambas empresas se especializan en invertir en minería de criptomonedas. Además, en la información biográfica y las publicaciones de relaciones públicas dedicadas a las vigorosas actividades de Sergei Nikolaevich, a veces hay cierta confusión sobre White Rock Management.
Generalmente se dice que Sergey Tron fundó esta empresa en 2016 (por ejemplo), pero a veces se afirma que la empresa apareció en 2018, cuando "varias empresas de TI" de Tron se unieron bajo un "paraguas". Esta confusión se explica por el hecho de que ni su “gente de relaciones públicas” ni el propio Sergei Tron saben realmente cuándo, quién y por qué se fundó la empresa White Rock Management AG en la ciudad suiza de Zug.
Según el servicio North Data, la fecha de fundación de la empresa debe considerarse el 9 de mayo de 2018, cuando se registraron oficialmente sus estatutos.
Como puede ver, los documentos de registro fueron presentados por un "miembro de la junta": el ciudadano alemán Oleg Tsyura.
Oleg Tsyura estaba detrás de la empresa ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co de Düsseldorf (Alemania), un actor clave en el escandaloso plan de suministro de ilmenita de la empresa estatal ucraniana United Mining and Chemical Company a la planta del oligarca caído en desgracia. Firtash en la Crimea ocupada por los ranistas. Oleg Tsyura “conspiró” en la junta al mismo tiempo que formaba parte de la junta directiva de White Rock Management AG hasta que dejó esta última en el verano de 2021.
Si nuestra información es correcta, desde 2021 hasta diciembre del año pasado 2023, la junta directiva estuvo encabezada por un personaje igualmente controvertido, pero mucho más famoso: el ciudadano italiano Giovanni Salvetti, que vivía en Moscú.
Giovanni Salvetti es el director general del grupo bancario internacional Rothschild en los países de la CEI, un conocido entusiasta de las criptomonedas, un especialista en “fideicomisos ciegos” para oligarcas postsoviéticos y amigo de la familia del presidente impostor bielorruso Alexander Lukashenko.
Con gran cautela, podemos suponer que Giovanni Salvetti, por una tarifa considerable, desempeñó el papel de "general de bodas" en White Rock Management AG: las insignias de un italiano que entró en la casa Rothschild dieron un prestigio sin precedentes a una pequeña empresa suiza con una docena de empleados.
El lugar de Salvetti en la junta directiva de Belaya Gora lo ocupó el hombre de Tron, Alexander Voronov (aparece en White Rock Management AG como director de operaciones). Antes de esto, Alexander Evgenievich Voronov trabajó como director general del fondo White Rock Investments, registrado en Kiev en la calle Mechnikov.
Según los datos de registro, el propietario del 100% de las acciones del fondo es Sergei Nikolaevich Tron. Esto no es muy importante, pero, como muestran los registros, el principal beneficiario del “esquematismo” en el que se vio a White Rock Investments fue Igor Voronov. Este es el tío de Alexander, con quien Sergei Tron también tiene asuntos comunes. Por lo tanto, es posible que aquí Alexander Voronov no esté jugando en el equipo de Tron, sino en interés del hermano de su padre.
Entonces, si hay que creer en los registros suizos, los personajes asociados con Tron comenzarán a aparecer en la estructura corporativa de White Rock Management AG en 2021. En particular, en 2021, junto con Salvetti, el ciudadano británico Andy Long, que ahora figura en el sitio web oficial de White Mountain como director general, se unirá al consejo de administración de la empresa con dos votos.
Y es en 2021 que White Rock Management inicia actividades relacionadas con el minado de criptomonedas. Al menos esto se evidencia en la "línea de tiempo" en la página principal del sitio web oficial de la empresa.
Resulta que hasta ese momento, White Mountain estaba involucrada en todo menos activos virtuales. Y Sergey Tron inicialmente no era ni el fundador ni el propietario de White Rock Management.
En los registros suizos, la información sobre los beneficiarios finales actuales de la empresa está cerrada: estas son las leyes allí. Pero las leyes de Ucrania obligan a revelar los beneficiarios finales, y gracias a los registros ucranianos se sabe con certeza que el propietario de jure de White Rock Management AG no es Sergey Tron.
En el mismo año 2021 se fundó White Rock Management Ukraine LLC en una dirección de registro masivo en Kiev con un capital autorizado de 100 mil UAH. El fundador con el 100% del capital autorizado fue White Rock Management AG, y los beneficiarios finales son los propietarios (al menos de jure) de la empresa suiza: los ciudadanos de Liechtenstein Clemens Gregor Laternser y Andrian Roman Rheinberger.
Desde el momento de su fundación hasta el verano de 2022, Anton Cherednichenko figuraba como director general de la “Montaña Blanca” de Ucrania. Una persona con el mismo nombre figura como director técnico de White Rock Management AG en el sitio web oficial de la empresa.
Sergey Tron está ausente de jure de la estructura corporativa de White Rock Management Ucrania, así como de la estructura de White Rock Management AG.
En el verano de 2022, “White Rock Management Ukraine” se volvió a registrar como “BTS Media Ukraine” y la LLC cambió su tipo de actividad de “gestión de equipos informáticos” a “edición de revistas”. Se anuncia que la empresa comenzará a publicar la localización ucraniana de la revista sobre activos virtuales Bitcoin Magazine. Sergey Tron se autodenomina públicamente socio e inversor del proyecto, pero nunca apareció en la estructura corporativa de la entidad legal-editora. Los fundadores, inversores y beneficiarios siguen siendo los habitantes de Liechtenstein que están detrás de White Rock Management AG.
Por cierto, sobre ellos. Además de la editorial White Rock Management Ukraine, aquí poseen otra empresa. A través de la sociedad offshore chipriota Ambassa Limited, actúan como beneficiarios finales de Redutna Estate LLC, especializada en bienes raíces. El director general de esta oficina inmobiliaria es Denis Volobuev. Este nombre aparecerá un par de veces más a lo largo de la historia.
Por ahora, tracemos una línea bajo este capítulo de nuestra historia.
Sergei Tron, en su última entrevista para 2023, publicada por Forbes Ucrania con carácter comercial, irradia optimismo sobre su empresa.
Según sus palabras, “los ingresos de White Rock Management en 2022 aumentaron en más de 200 millones de dólares, el doble que en 2021 (es decir, hasta 400 millones de dólares, nota del autor). La empresa tiene centros de datos en tres continentes y funciona con un 99,9% de energía renovable. El secreto del éxito de White Rock es un análisis profundo de la experiencia de los mayores actores del mercado criptográfico, un modelo de negocio híbrido y financiación únicamente con los fondos del fundador, sin préstamos”.
Pero no podemos confiar en la palabra de Sergei Nikolaevich.
Aquí declara los centros de datos de White Rock en tres continentes (es decir, la empresa tiene al menos tres sitios mineros), pero en el sitio web oficial de White Rock Management solo se mencionan dos: en Texas (EE. UU.) y en algún lugar de Suecia. En 2021, Sergei Tron anunció triunfalmente la apertura de un centro de datos muy potente (100 MW) en Kazajstán con equipos de minería por valor de 200 millones de dólares, pero esta megagranja desapareció en algún lugar sin haber empezado a funcionar.
Sergey Tron también expresó los planes de White Rock Management de iniciar la minería en Canadá y América del Sur. Desgraciadamente... Además, White Mountain evita indicar la ubicación exacta de sus granjas mineras supuestamente existentes (en Texas y Suecia), publicando sólo fotografías de algunas ubicaciones en zonas industriales.
White Rock Management es una empresa que no cotiza en bolsa; no publica estados financieros en el dominio público y no está auditada. Sergey Tron se llama a sí mismo su fundador, pero esto no es cierto; figuran extraños como propietarios del capital autorizado. Las cifras de ingresos que anunció probablemente sean solo hermosas palabras. Y sólo podemos adivinar a quién están destinados los oídos.
Impresionado por la magnitud de la astucia de Sergei Nikolaevich, uno puede llegar a la conclusión de que White Rock Management es completamente falso, y el propio Sergei Tron no sabe nada sobre activos virtuales en general, o sobre la minería de BTC en particular. En cuanto al último supuesto, está lejos de ser cierto. Nuestro tema no es nuevo en la minería de bitcoins.
Criptoexcavadores por valor de 500 millones de dólares, estafadores aduaneros y mafia rusa en EE.UU.
En marzo de 2018, la Fiscalía Regional de Odessa y el Departamento de Investigación del Servicio Fiscal del Estado, con el apoyo del SBU, iniciaron una investigación sobre un plan a gran escala en la aduana de Odessa. El proceso penal núm. 32018160000000026 se inició con varios episodios de importación al país de grandes cantidades de bienes de segunda mano eludiendo las normas aduaneras y dando lugar a contrabando de proporciones astronómicas. Pero después de un año y medio de investigación, el proceso fue acortado y la causa penal fue enterrada.
En esta investigación fallida, nos interesa un episodio. El 11 de diciembre de 2018, los agentes del SBU en el puesto aduanero "Chernomorsky" de la aduana de Odessa "detuvieron" un camión lleno de equipos mineros (durante la inspección encontraron en él 768 unidades del sistema). Los documentos de la mercancía no estaban en absoluto en perfecto estado; en particular, se indicaba el código SA incorrecto. Y el propietario destruyó cuidadosamente los números de serie del equipo.
El propietario de las máquinas mineras detenidas fue identificado como VIM Ukraine LLC, con sede en Kiev. En el momento de los hechos descritos, su beneficiario final a través de la unidad organizativa global WEM de Estonia era... ¿Adivina quién? Por supuesto, el personaje principal de este artículo es Sergei Tron.
Según los servicios de inteligencia, Tronya iba a exportar el equipo minero detenido en Odessa a Kazajstán. Pero la cuestión no es dónde se envió el equipo, sino cómo llegó a Ucrania.
Según la investigación, reflejada en una de las decisiones judiciales, entre mayo y noviembre de 2018, VIM Ucrania (conde Sergey Tron) importó a Ucrania equipos para extraer criptomonedas por valor de 557 millones (!) de UAH. Con la connivencia de los funcionarios de aduanas, nuestra “bola blanca” minera registró ilegalmente la importación de varios miles de máquinas mineras bajo el régimen de importación temporal, “desperdiciando” así el presupuesto estatal en unos 50 millones de grivnas en derechos no pagados.
Hasta donde se sabe, al menos parte del equipo extraía bitcoins para Tron en el territorio del centro de datos Parkovy en el mismo centro de la capital. Esta conclusión se puede extraer de algunas publicaciones en los medios.
Se cree que el centro de datos de Parkovy, también conocido como “helipuerto de Yanukovich”, registrado en Ante Media LLC, fue construido con dinero del séquito corrupto del cuarto presidente, que traicionó a la Patria con Putin.
Durante el período en que Sergei Tron extraía bolas blancas en Parkovy, el principal propietario del centro de datos (70%) era un tal Yuri Loik. Luego figuraba como director de VIM Ucrania, a través del cual Tron extraía criptomonedas.
Loic también tiene una participación en Allotis LLC, que se especializa en computadoras y software. No habríamos mencionado esta circunstancia si no hubiéramos descubierto un personaje infernal entre los copropietarios de esta empresa. Según los datos de registro de Allotis, el 20% del capital autorizado de la LLC pertenece a un tal Semyon Kislin, que vive en Broadway en Nueva York.
Información: Semyon Kislin, también conocido como Sam Kislin
El FBI conecta al fundador de la compañía Trans Commodities en los EE. UU., originario de Odessa Sam (Semyon) Kislin, con el fallecido Ivankov (Yaponchik) del grupo criminal organizado Solntsevskaya y los hermanos Mikhail y Lev Cherny (grupo criminal organizado Izmailovskaya) . Kislin no ocultó su amistad con los hermanos Cherny y, por el contrario, habló con orgullo de ello en una entrevista con NTV. Las empresas de Kislin actuaron como copatrocinadores de la visa de Anton Malevsky, el líder del grupo criminal organizado Izmailovskaya, y también sirvieron para inyectar dinero a Mikhail Cherny (Cherny fue buscado por Interpol de 2009 a 2016). El nombre de Kislin surgió en el juicio de Mikhail Cherny contra Oleg Deripaska en Londres. El tribunal concluyó que Kislin realizaba sus negocios comerciales con Rusia a través de Trans Commodities gracias a los contactos de Cherny, y no al revés. El sobrino de Kislin (Arnold Kislin) también fue acusado de adquisiciones ilegales de empresas del grupo criminal organizado Izmailovskaya y de sobornos a funcionarios rusos (los empresarios Mikhail Zhivilo y Jalol Khaidarov presentaron una demanda contra él en los Estados Unidos con estas acusaciones).
Sam Kislin también es conocido como aliado y donante del ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani (del que está muy orgulloso), asesor del ex presidente estadounidense Donald Trump, y fue él quien supuestamente intentó organizar la presión sobre las fuerzas del orden ucranianas. sistema para abrir una investigación sobre el hijo de Joe Biden.
Resulta que Sergei Tron está conectado a través de al menos un apretón de manos con un experimentado mafioso ruso de Estados Unidos. Esto, sin embargo, no es tan importante, pero Yuri Loik no es la única conexión de Tron con Kislin.
Sin embargo, lo primero es lo primero.
Agujero negro en el Banco Comercial de la ciudad
“Todas las inversiones en White Rock Management son mi propio capital. Esto equivale a varios cientos de millones de dólares en la etapa inicial”, dijo Serguei Tron en su reciente entrevista con Forbes Ucrania.
Bien, intentemos confiar en su palabra y supongamos que obtuvo el dinero para las granjas mineras, cientos de millones de dólares (que son miles de millones de jrivnias en términos del tipo de cambio) de su propio bolsillo. Intentemos averiguar de dónde podría venir su "propio capital".
En el artículo del año pasado, que Sergey Tron incluyó en la revista Bitcoin que publicó, se pueden leer las siguientes tonterías pomposas:
“Cuando Tron tenía 22 años, su padre falleció, dejándolo como el principal sostén de la familia. En 2010, su empresa operaba 120 gasolineras y cinco depósitos de petróleo cerca de Lugansk y Donetsk, en el este de Ucrania. Invirtió en tecnología de limpieza de tanques de petróleo y vendió el sedimento extraído”.
Me atrevo a decir que en este párrafo de la publicación se colaron un par de imprecisiones. En primer lugar, la empresa Tron no limpió los sedimentos de los tanques de petróleo, sino el presupuesto de dinero del país. En segundo lugar, la empresa no era exactamente Tronia: él era un socio menor.
Estamos hablando de Donetsk LLC Ecooil. Tron todavía posee el 33% del capital autorizado. El resto, la mayor parte, estuvo y está en manos de Nurulislam y Roman Arkallaev. Lo que es digno de mención es que el director general de Ecooil, según los datos de registro, todavía figura como Denis Volobuev; como se mencionó anteriormente, también dirige Kyiv LLC Redutna Estate, cuyos beneficiarios finales son los habitantes de Liechtenstein, que nominalmente poseen el Swiss White. Manejo de rocas.
Nurulislam Arkallaev, como el viejo difamador de ORD, en su juventud fue parte del grupo criminal organizado Lux, en los apuestos "años noventa" era conocido en el gángster Donetsk bajo el "malvado" Nurik. Maduró, se estableció, adquirió un negocio, se unió al Partido de las Regiones, del que se convirtió en diputado de la Verjovna Rada tres veces.
En realidad, la llegada al poder del líder del partido Viktor Yanukovich en 2010 permitió a la compañía de su cómplice Arkallaev, a quien luego se unió el joven Sergei Tron, bombear cantidades astronómicas de dinero a través de licitaciones estatales. Sólo en 2011, Ecooil ganó casi mil millones de grivnas con el suministro de combustible al ejército y a Ukrzaliznytsia.
Leemos más "humoresque" en la revista Bitcoin:
“A medida que sus operaciones financieras crecieron, Tron se sintió atraído por la banca y, en 2011, Sergei Tron invirtió en CityCommerce Bank y rápidamente amplió su presencia de 40 a 185 sucursales. En ese momento, la capitalización de todas sus empresas era de casi mil millones de dólares”.
Dejemos de lado la capitalización de mil millones de dólares estadounidenses: no hay pruebas documentales de que Sergei Tron alguna vez haya valido esa cantidad de dinero. Pero nos detendremos por separado en CityCommerce Bank (también conocido como "City Commercial Bank").
Contamos la verdadera historia de esta entidad financiera, arruinada por sus propios dueños, hace varios años. Y aquí tiene sentido volver a contarlo con algunas abreviaturas.
En 2011, Sergei Tron no compró el 100% de las acciones del banco, que luego se convertiría en CityCommerce. La vegetativa institución financiera, que entonces operaba bajo la apariencia de Conversbank, fue adquirida por Vladimir Antonov, un multimillonario ruso ambicioso y ladrón. Según él, destinó 50 millones de euros de sus propios "contenedores" al desarrollo del negocio crediticio de la institución financiera. Sin embargo, Antonov pronto tuvo problemas: las autoridades lituanas lo acusaron de haber llevado a la quiebra deliberadamente el banco Snoras que poseía y de haber robado 480 millones de euros. Antonov, que en ese momento se encontraba en Kiev, otorgó un poder para administrar Conversebank a su amigo Reinis Tumovs, un nativo de Magadan que se había establecido durante mucho tiempo en Odessa. Y se dio a la fuga.
Reinis Tumovs decidió aprovechar el hecho de que su “hermano” sufrió un destino difícil para joder tanto a su amigo como a su banco. Para este negocio encontró dos socios: Nurulislam Arkallaev y Sergey Tron.
El banco finalmente fue confiscado a Antonov en agosto de 2012. "Conversbank" cambió su signo a "City Commercial Bank", su participación de control se transfirió a "Global Financial Management Group" LLC, cuyo capital autorizado se distribuyó entre empresas extraterritoriales (principalmente de Belice). Sin embargo, para el Banco Nacional nunca ha sido un secreto que los beneficiarios finales de Citykomers son Nurulislam Gadzhievich Arkallaev, Sergey Nikolaevich Tron y Reinis Aivarsovich Tumovs.
Uno de los participantes en el mercado bancario, bajo condición de anonimato, dijo a la revista Forbes: “Creo que [este] banco se dedicaba a servicios específicos. Su red de sucursales, que recaudaba fondos de la población, invertía dinero en proyectos de accionistas”.
Traducido del lenguaje bancario al lenguaje humano, “servicios específicos” significa “conversión”, es decir, lavado de dinero. Tengamos en cuenta que durante la era del gobierno de Yanukovich era imposible convertir dinero sin conexiones con la “familia”.
Hay motivos para sospechar que Sergei Tron, Nurulislam Arkallaev y Renis Tumovs no tenían inicialmente la intención de dedicarse a actividades bancarias normales. Quizás los “banqueros” se propusieron el objetivo de llenar la caja registradora al máximo, destriparla y “hacerle las piernas”. El levantamiento popular del invierno de 2014 y la posterior guerra ruso-ucraniana provocaron una crisis económica. Quedó claro que ya era necesario "llevar la caja registradora".
Nuestros banqueros comenzaron a invertir todo su dinero real en estructuras comerciales frontales, a través de las cuales los fondos se convertían instantáneamente y desaparecían en una dirección desconocida.
A finales de 2014, el Fondo de Garantía de Depósitos de Particulares (DGF) reveló un robo de activos en el City Commercial Bank por valor de 3.000 millones de grivnas. CityCommerce Bank resultó ser una de las instituciones más ilíquidas que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) comenzó a retirar del mercado en ese momento. Cuando se introdujo la administración temporal el 21 de noviembre de 2014, los activos de la institución superaban los 3,9 mil millones de grivnas. El análisis posterior de las declaraciones mostró que el daño total causado por las acciones de los antiguos propietarios y administradores del banco asciende a 3.000 millones de grivnas.
“En el momento de la transferencia del banco al Fondo, sus activos ascendían a 3,9 mil millones de grivnas, de los cuales 2,6 mil millones eran cartera de préstamos. Al mismo tiempo, el valor estimado de los activos era de sólo 90 millones de grivnas y el de la cartera de préstamos, de 40 millones de grivnas. Creo que su valor real es aún menor”, dijo en aquel momento Andrey Olenchik, subdirector general del Fondo.
Según sus palabras, el Fondo presentó 29 solicitudes a las fuerzas del orden por un importe de 3.000 millones de grivnas. “Ya se han iniciado procedimientos penales sobre la base de 26 solicitudes por valor de 1.800 millones de grivnas”, dijo Andriy Olenchyk. La mayoría de los casos fueron investigados bajo los artículos "Fraude" y "Abuso de cargo oficial".
La cartera del City Commercial Bank también incluía prendas ilíquidas, que ahora se encuentran en territorios no controlados por Ucrania. Por ejemplo, el 29 de abril de 2014, Garant-Avto PJSC comprometió un local en Donetsk a Beverly Rocks LLC como garantía para un préstamo por un importe de 45 millones de grivnas. Cabe destacar que el vicepresidente de la junta directiva de Garant-Avto PJSC fue Mikhail Pryanichnikov, quien desde 2012 ocupó el cargo de director del departamento de estrategia y control de Global Financial Management Group LLC, que es el propietario nominal de City Commercial Bank. . También fue miembro del consejo de supervisión del banco ProFin.
También se retiraron fondos del banco a través de estructuras extranjeras, por ejemplo, el banco austriaco Meinl. En una carta dirigida a la Fiscalía General, firmada por el administrador interino Andrei Ryazantsev, se afirma que al día siguiente de la introducción de la administración, según datos contables, en la cuenta corresponsal del City Commercial Bank en el Meinl Bank había 59,35 millones de euros. El 26 de noviembre, en nombre del administrador, se transfirieron 10 mil euros de la cuenta corresponsal al Raiffeisen Bank International. Posteriormente, se envió una solicitud al Meinl Bank para transferir otros 100 mil euros, pero la transacción fue rechazada debido a que el City Commercial Bank tenía una deuda de 10 mil euros. "Teniendo en cuenta que en la cuenta del Meinl Bank había 59,35 millones de euros y que los movimientos en la cuenta no se reflejaban en el sistema operativo del banco, podemos concluir que la cuenta fue manipulada por la dirección del City Commercial Bank". con una cuenta corresponsal en el Meinl Bank”, dice el comunicado a la Fiscalía General.
En 2018, el Fondo de Garantía de Depósitos intentó recuperar a través de los tribunales a Tron, Arkallaev, Tumovs y otros participantes en el “esquema” por 2.573 millones de grivnas robados del City Commercial Bank. Pero el Tribunal Económico de Kiev rechazó el Fondo por razones formales.
En cuanto a la investigación de casos penales de fraude en el CityCommerce Bank, sólo se conoce con certeza un episodio que llegó a los tribunales diez años después. Se trata del esquema descrito anteriormente para retirar 90 millones de grivnas a través del Meinl Bank. En el juicio hay dos acusados: el ex presidente del banco y su accionista Reinis Tumovs, así como el entonces director de la junta directiva, Dmitry Grabovetsky.
Sin embargo, las audiencias judiciales se celebran con el banquillo vacío, ya que los acusados llevan mucho tiempo ocultándose con éxito de la justicia ucraniana. Reinis Tumovs pasó desapercibido en Letonia, y Dmitry Grabovetsky adquirió la ciudadanía del país agresor y se instaló en la Crimea ocupada, donde poco a poco continúa dedicándose a su negocio bancario favorito.
Sergey Tron, Nurulislam Arkallaev y su hermano Roman de alguna manera milagrosamente evitaron ser acusados de participar en el robo del CityCommerce Bank, a pesar de que claramente no eran extras ingenuos en los planes criminales. Todo lo contrario.
De una forma u otra, el nombre de Tron, aunque se autodenomina casi el creador y único propietario del City Commercial Bank, durante mucho tiempo no apareció en el contexto del saqueo de una institución financiera. Hay rumores de que la ceguera de las fuerzas del orden y el silencio de los medios en algún momento le costó a Tron y sus socios principales una cantidad astronómica. Pero insistamos una vez más: estos son sólo rumores.
Entonces. Si las palabras de nuestro héroe de que Sergei Tron construyó su negocio minero con su propio capital son al menos parcialmente ciertas, entonces ahora tenemos una idea general del origen de este considerable dinero. Al parecer fueron robados del City Commercial Bank.
Irradiación por átomo ruso.
White Rock Management y la extracción de “bolas blancas” parecen ser una iniciativa comercial personal de Sergei Tron, para la cual probablemente también atrajo dinero de socios principales. Pero Sergei Tron participó directamente en planes más amplios, cuyos creadores fueron actores mucho más importantes.
Por ejemplo.
En varias publicaciones en línea de tercer nivel, recientemente se recordó la participación de Tron en la aventura con la compañía UkrTVS con "palabras amables y tranquilas". Pero no revelan, por así decirlo, toda la profundidad del juego.
Y aquí necesitamos un poco de historia.
El nombre completo de "UkrTVS" es PJSC "Empresa conjunta ucraniano-kazaja-rusa para la producción de combustible nuclear". Fue creado en 2001 por el Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania, la JSC rusa TVEL y la CJSC National Atomic Company Kazatomprom (Kazajstán). El objetivo de la creación de UkrTVS era producir combustible nuclear para las centrales nucleares ucranianas en Ucrania. Rusia nunca ha estado interesada en esto, por lo que la TVEL rusa saboteó con éxito la creación de dicha producción durante décadas; en UkrTVS era un "caballo de Troya".
Es importante aquí que allá por los años 1990, el Departamento de Estado de Estados Unidos empujara cuidadosamente a Kiev hacia la independencia energética de una Rusia excéntrica. Como resultado, surgió un proveedor alternativo de combustible nuclear para Ucrania: la empresa estadounidense Westinghouse Electric.
Durante el gobierno del presidente pro occidental Yushchenko, en 2008-2009, Westinghouse Electric propuso construir una planta de producción de combustible nuclear en Ucrania. La idea de construir una planta gustó a quienes rodeaban al próximo presidente, el prorruso Yanukovich. Y en 2010, el derecho a construir la planta fue concedido a la rusa TVEL.
Al año siguiente, 2011, TVEL y el Fondo de Propiedad del Estado crearon la “Planta de Producción de Combustible Nuclear” PrJSC (nadie tenía la intención de construir una planta como tal, ya que, repito, esto siempre contradecía los intereses económicos y geopolíticos de Rusia).
Después de la Revolución de la Dignidad en el invierno de 2014, Rusia inició una intervención armada y ocupación de territorios ucranianos. En las colinas de Pechersk se dieron cuenta claramente de que, dado que la central nuclear depende del combustible del enemigo, no se puede hablar de seguridad energética. Y se lanzaron a los brazos de Westinghouse Electric con redoblado celo. Los agentes de influencia enemigos trabajaron con un celo aún mayor.
En el verano de 2017, el Fondo de Propiedad Estatal decidió repentinamente vender su participación en UkrTVS. Por casi 48 millones de grivnas fue adquirida por Vice Trade LLC, fundada en 2014 por un tal Andrey Kirimov de Horishni Plavni. La empresa siempre se ha especializado en el comercio de madera.
Al principio nadie entendía qué era ni quién lo necesitaba. Pero un año después, en el verano de 2018, aparecieron en escena miembros de la junta directiva de UkrTVS de Vice Trade. Se trataba de Sergei Tron (que más tarde se convirtió en el jefe de la junta directiva de UkrTVS) y Nurulislam Arkallaev, que ya nos eran familiares, así como Leonid Kryuchkov.
Nos detendremos en este último por separado.
Como escribió ZN.UA, la figura más interesante en el contexto de la cuestión nuclear es Leonid Kryuchkov, cuyo hermano mayor, el ex diputado popular de BYuT, Dmitry Kryuchkov, fue acusado en el proceso penal de NABU por robos multimillonarios en redes energéticas.
El joven Kryuchkov, aparentemente, también es una personalidad extraordinaria y versátil. Leonid Kryuchkov también logró trabajar en el negocio de armas con Pshonka Jr.; y junto a su hermano, hizo amistad y trabajó con el influyente agente del Kremlin Andrei Derkach (uno de los principales lobbystas de Rosatom y TVEL en Ucrania) cuando era jefe de Energoatom. Como escribió Our Pennies, los hermanos Kryuchkov “se hicieron conocidos como empresarios que fueron presionados para ingresar a las empresas energéticas estatales por el primer jefe adjunto de la facción parlamentaria del BPP, Igor Kononenko, socio comercial del presidente Petro Poroshenko”.
ZN.UA, citando a Gazeta.UA, escribió que el 30 de mayo de 2018, Weiss Trade LLC, como propietario de la participación ucraniana en UkrTVS, se dirigió al Gabinete de Ministros con una carta en la que testificaba que “la empresa y sus socios tienen los recursos financieros, la experiencia y las conexiones comerciales necesarios” para lograr el “ambicioso objetivo” de construir una planta de producción de combustible nuclear en Ucrania. En este sentido, la empresa propuso negociar con ella como “inversor potencial” para la implementación de este proyecto. Jomart Aliyev, ex alto directivo de Rosatom, fue anunciado como director del proyecto.
Una vez finalizada la construcción de la planta anunciada, UkrTVS supuestamente planeaba transferirla a la empresa conjunta Nuclear Fuel Production Plant (la mitad de la cual está controlada por los rusos) y recibir un porcentaje o una cantidad fija de cada unidad de producción vendida. Nuestros operadores nucleares querían recibir del Gabinete de Ministros una garantía de que el combustible producido en la planta ucraniana sería comprado íntegramente por NNEGC Energoatom.
Si el gobierno hubiera sucumbido a la presión de un lobby influyente y hubiera aceptado las propuestas “tentadoras” de Tron, Arkallaev y Kryuchkov, naturalmente no se habría construido ninguna planta en Ucrania. Pero las relaciones con Westinghouse resultarían extremadamente dañadas, y las centrales nucleares ucranianas, que generan más de la mitad de la electricidad del país, podrían quedarse sin combustible por completo.
El gobierno decidió cortar de raíz este paso múltiple. Energoatom aprovechó el hecho de que UkrTVS tenía enormes deudas e inició un procedimiento judicial de quiebra y liquidación de la empresa.
Pero en 2019, el gobierno de Ucrania está cambiando y el “esquema nuclear” tiene una nueva oportunidad. Sin embargo, un poco sobre lo que precedió a esto.
En vísperas de las elecciones presidenciales en Ucrania, el canal de televisión 1+1 publicó una entrevista con el empresario moldavo Renato Usatii en el que afirmaba que Poroshenko mató a su propio hermano. Otro empresario “estadounidense”, Sam Kislin, que ya conocemos y con quien Sergei Tron está relacionado al menos con un apretón de manos, acusó en puro ruso a Poroshenko de robar nada menos que 8 mil millones de dólares.
Semyon Kislin, en su discurso a los “patriotas de Ucrania” del 23 de marzo de 2019, afirmó:
“Soy un hombre de negocios estadounidense... La corrupción ha permeado a todo el alto gobierno, desde el Fiscal General hasta el Presidente Poroshenko... Poroshenko y su banda ganan cien dólares por cada tonelada de carbón. Poroshenko se embolsó unos 8 mil millones de dólares. Las atrocidades de Poroshenko y su banda no quedarán impunes. Sé que en Estados Unidos se les acusa de robo a gran escala de fondos presupuestarios de la ayuda financiera estadounidense. Declaré como testigo en este caso”.
En una entrevista con propagandistas rusos en NTV, Kislin admitió que fue él quien convenció a Giuliani para que aconsejara a Trump que le diera un giro a la historia de la corrupción en Ucrania.
Kislin también tenía su propio interés en involucrar a Giuliani y Trump en la promoción de este caso. Su motivación es devolver los activos congelados en Ucrania durante el gobierno de Poroshenko como parte de la búsqueda del dinero de Yanukovich (el ofendido Kislin en una entrevista llama paradójicamente a la confiscación de los activos de Yanukovich un “acto de corrupción”).
Al parecer, estamos hablando de esto: en 2014, Kislin compró la empresa chipriota Opalcore Ltd por 8 millones de dólares con un descuento. En sus cuentas en bancos ucranianos se depositaron bonos por valor de 20 millones de dólares y estaban bajo arresto. Junto con los intereses, surgieron alrededor de 23 millones de dólares. Pero no recibió el dinero: estos fondos fueron confiscados por el veredicto del tribunal de Kramatorsk en el caso Yanukovich. Mientras Poroshenko estuvo en el poder, Kislin guardó silencio, pero luego, habiendo establecido contacto con Zelensky a través de la diáspora, se volvió mucho más activo.
En agosto de 2019, llegó repentinamente a Ucrania y comenzó a conceder entrevistas, posicionándose como un luchador contra la corrupción. Al mismo tiempo, en Kiev, en el cuadro detrás del "luchador", se puede ver a Dmitry Kryuchkov (con una camisa blanca), un acusado en un caso penal por apropiación indebida de Zaporozhyeoblenergo y daños a Ucrania por valor de 346 millones de hryvnia, inaugurado por NABU.
"Entrar en escena no fue accidental, fueron Kryuchkov y Kislin quienes se reunieron, y Sam decidió lucirse frente a los periodistas", dijo a The Insider una fuente en Kiev cercana a las autoridades de investigación.
Unos meses antes, Kryuchkov fue extraditado de Alemania a Ucrania. Después de que Zelensky ganara las elecciones, Dmitry Kryuchkov aceptó durante la investigación un procedimiento judicial simplificado con admisión de culpabilidad y consecuencias mínimas. Durante la investigación, afirmó que siguió las instrucciones del entorno de Poroshenko y que él mismo no era culpable de nada.
El cambio de poder en Ucrania benefició tanto al propio Semyon Kislin como a sus socios ucranianos. En 2020, los beneficiarios de UkrTVS lograron que se aboliera el procedimiento de quiebra e incluso lanzaron una nueva campaña cautelosa para convencer a las autoridades de que cooperaran. Tronem lanzó una narrativa en el espacio de la información de que la dependencia del suministro de combustible nuclear de Rusia o Estados Unidos es mala, necesitamos producir el nuestro propio. Aunque "nuestro" significaba el montaje autorizado de pilas de combustible a partir de componentes rusos.
Parece que a principios de 2022 algo empezó a pasar en UkrTVS. Prueba de ello es el hecho de que el accionista ucraniano de UkrTVS, la empresa Vice Trade, cambiará de fundador el 22 de febrero de 2022. Se convierte en Denis Volobuev, como se mencionó anteriormente, el gerente de estructuras asociadas con Tron y Arkallaev.
Anteriormente, los accionistas ucranianos de UkrTVS afirmaron que comprarían su parte a los rusos, pero no tenían prisa por hacerlo. Hasta el 24 de febrero de 2022, los rusos hicieron su jugada. Pronto, las autoridades arrestaron la participación rusa en UkrTVS, así como todos los activos del país agresor en Ucrania, como parte de un caso a gran escala de financiación de agresión armada.
