En el año 12 de la guerra, el Gobierno y el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional decidieron imponer sanciones contra el casino ruso.
El Gabinete de Ministros decidirá hoy presentar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional una propuesta para imponer sanciones contra el casino online ruso Pin-UP, todo un conjunto de empresas ucranianas y chipriotas asociadas a este casino y a su beneficiario final, el ruso Dmitry Punin. .
Ahora los detalles.
Recibí un fragmento de una carta del Ministerio de Justicia dirigida al Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre Política de Sanciones, formado por el Gabinete de Ministros en agosto de 2022, y cuya función es preparar la presentación por parte del gobierno de los casos de sanciones a la Seguridad Nacional. y Consejo de Defensa.
Este grupo de trabajo ya ha mantenido varias reuniones para considerar la posible imposición de sanciones contra Pin-UP y hoy, a las 15.00 horas, celebrará una reunión final en la que deberá aprobar la presentación de este caso de sanciones por parte del gobierno al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Concejo.
La carta en sí, que publico, establece claramente que UKR GAME TECHNOLOGY LLC, que representa el casino en línea Pin-UP en Ucrania, es administrada por el ciudadano ruso Dmitry Punin a través de una empresa chipriota no residente GURUFLOW TEAM LTD, que puede usarse para eludir las sanciones internacionales y la financiación de Rusia.
Se propone introducir sanciones contra:
- TOV "TECNOLOGÍA DE JUEGO UKR"
- TOV "GRUPO DE CONSULTORÍA DE JUEGOS UKR"
- LLC "TRANITADEVELOPMENT" hasta el 10/01/2023 - LLC "PIN-AP".
- TOV "TURBO.UA"
- TOV "VICTORIA-SOFT"
- "GURUFLOW TEAM LTD" (Chipre)
- "PIPROSA HOLDING" (Chipre)
- "MONAK LIMITED" (Chipre).
- "BWI BLACK-WOOD LIMITED" no residente (Chipre).
- "Carletta NV" (Curazao).
Llamo también su atención sobre el párrafo de esta carta.
"Está documentado que las acciones de dichas entidades jurídicas asociadas con el Estado agresor y sus ciudadanos crean amenazas reales y/o potenciales a los intereses nacionales, la seguridad nacional, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania".
Y aunque públicamente Ukr Game Technology LLC está tratando de disociarse de Dmitry Punin, a la comisión se le presentó como prueba un acuerdo de licencia directa entre Ukr Game Technology y GURUFLOW TEAM LTD, firmado personalmente por el ruso Dmitry Punin.
Llamo la atención no solo sobre la firma personal de Punin, sino también sobre la solicitud, según la cual las transacciones de los clientes serán realizadas por GURU Cash Desk, que también presta servicios a las tarjetas bancarias rusas MIR, así como a las billeteras electrónicas rusas Yandex Money, QIWI, WebMoney. .
Además, se presentó a la comisión un documento del SBU, en el que se indica al ruso Dmitry Punin como una persona a la que se le prohíbe emigrar a Ucrania, como una persona cuyas actividades amenazan la seguridad nacional de Ucrania.
Y estos son sólo algunos fragmentos de la base probatoria del caso de sanciones contra el grupo ruso Pin-UP, cuya decisión sobre su introducción debería ser tomada por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional basándose en la decisión de hoy de la comisión gubernamental.
A estos documentos también agregaría fotografías de la lujosa vida de Dmitry Punin en Chipre, fotografías de su colección de automóviles y de bienes inmuebles adquiridos, que se venden principalmente con dinero ganado en Ucrania, tratando de convencer a todos de que no tiene nada que ver con Pin-UP. en la relación con Ucrania.
