Inadvertida para la justicia, la banda de ciberdefraudadores no da tregua.
Los analistas hacen sonar la alarma: desde el comienzo de la invasión a gran escala del país agresor, el nivel de fraude en Ucrania ha aumentado a un ritmo sin precedentes . El año pasado fue un año récord: se iniciaron 82.609 procedimientos en virtud del artículo "básico" 190 del Código Penal.
Como escribe Ivan Chip en una reseña de los CRiME y [casos de alto perfil] , no todas las víctimas de delincuentes presentan declaraciones a la policía, por lo que la escala real del fraude puede ser muchas veces mayor. Al mismo tiempo, en 2022, los daños causados por el fraude en Internet y el uso de métodos de ingeniería social aumentaron un 96% en comparación con el año anterior y alcanzaron los mil millones de grivnas. El año pasado, 2023, podría alcanzar entre 2.000 y 3.000 millones de grivnas.
El verano pasado, en nuestro artículo de investigación "Crypto Pyramids" a la sombra de la oficina del presidente", analizamos en detalle una organización cuyo nombre en código es Danvel Group , que consta de dos empresas estafadoras: Danvel Ltd y Eternity Business . Para darle legalidad a los “proyectos”, fueron registrados como sociedades de responsabilidad limitada en jurisdicción británica. Las empresas operaban sitios web con el mismo nombre, que pretendían ser un "producto de inversión único" que contenía una "fórmula para el éxito financiero". Pero, en esencia, se trataba de "pirámides" financieras, donde el porcentaje de rentabilidad dependía del tamaño de la contribución del "inversor" y del número de nuevos tontos que trajera.
A juzgar por los datos públicos, el plan está encabezado por un discreto hombre de negocios de Chernivtsi, Mikhail Romanenko (en la foto de arriba) , así como por sus dos socios de Dnieper, Nazar Babenko e Igor Kotov .
En 2022 y 20223, Danvel Ltd y Eternity Business promovieron activamente no solo en los segmentos de Internet en idioma ucraniano y ruso, sino también en el de idioma inglés. Además, la campaña de información se basó en enfatizar el estilo de vida indecentemente lujoso de los acusados (Romanenko, Babenko y Kotov) con una fuerte insinuación a la audiencia sobre la oportunidad de ganar mucho dinero sin mucho esfuerzo. Por ejemplo, publicaciones de imágenes afirmaron que Mikhail Romanenko hizo una fortuna de 1.500 millones de dólares utilizando criptomonedas (lo que, por supuesto, no fue confirmado de ninguna manera) y coleccionó una impresionante colección de superdeportivos por valor de 10 millones de dólares (lo cual también es una tontería evidente).
En el momento de la publicación de nuestra investigación el año pasado, recursos de seguimiento especializados ya consideraban los proyectos Danvel y Eternity Business “sospechosos” y “potencialmente peligrosos”. Después de la publicidad, los estafadores comenzaron a reformatear su “negocio”.
se registró eternity.inc , que ahora está siendo redirigido desde el sitio web eternity.business, donde originalmente se construyó la “pirámide” del mismo nombre.
También hay una redirección desde una docena de otros sitios dedicados a ganar dinero fácil en Internet.
En la página principal de eternity.inc se afirma que se trata de un tipo de comunidad con membresía gratuita. "Como miembro de nuestra comunidad global, obtendrá acceso a bienes raíces, soluciones financieras, herramientas financieras, una academia de educación financiera y más", dice.
Al desafortunado visitante se le prometen montañas de oro, pero de forma vaga, sin detalles. ¿En qué se invertirá exactamente su dinero? ¿Cómo? ¿Cómo funciona?
Lo único que se parece remotamente a los detalles son las “inversiones inmobiliarias confiables”.
más detalles entre las "noticias de la empresa", donde Mikhail Romanenko persuadió a los "pacientes" para que invirtieran en bienes raíces de lujo en Dubai, alegando que era socio del segundo desarrollador más grande de los Emiratos Árabes Unidos: la empresa Nakheel.
Date prisa y dona 10.000 dólares para formar parte de uno de los proyectos más impresionantes: parece demasiado una estafa. De una forma u otra, ni el ciudadano ucraniano Mykhailo Romanenko ni ninguna entidad jurídica asociada con él son mencionados públicamente en Nakheel PJSC
Sin embargo, si un visitante del sitio web eternity.inc sucumbe a las promesas de Romanenko y se registra, será llevado inmediatamente a su "cuenta personal", donde se le persuadirá persistentemente para que reponga su "billetera de depósito". Es decir, desprenderse del dinero.
El autor de estas líneas se hizo pasar por un “tonto”, se registró y fingió que tenía la intención de arrojar cien dólares al infinito (después de todo, así se traduce la palabra “eternidad” del inglés) para ver dónde y cómo. El dinero de los inversores se fue.
Por cierto, la oportunidad de iniciar transacciones financieras sin verificación de identidad (parece estar disponible en eternity.inc, pero el sitio no me lo pidió) es una de las señales seguras de que nadie va a devolver los fondos invertidos. A usted.
Al intentar utilizar la “banca abierta”, encontré un error del servidor (más de una vez). Y llegué a la conclusión de que simplemente no funciona en este sitio.
Pero la transferencia bancaria SEPA (transferencias rápidas en euros) resultó bastante viable: los detalles de pago se generaron instantáneamente.
Como podemos ver, si el “inversor” decide desprenderse de su dinero de esta manera, irá a la cuenta de Mandato Financial Services GmbH, abierta en el banco lituano Mano Bankas (lo calculamos usando el código SWIFT KUSRLT24). . Pero esto no significa que estés pagando a Mandato.
Mandato Financial Services, registrada en Suiza , es una empresa financiera que se especializa en brindar servicios de pasarela financiera, banca, billeteras electrónicas y similares. Es decir, en el caso de eternity.inc, la empresa Mandato abrió una cuenta en un banco lituano en interés de los beneficiarios del sitio y les realiza pagos. Y obligar a los financieros suizos, permanentemente rodeados de abogados, a revelar el destinatario final no es una tarea trivial.
Bueno, en el caso de un "pago con criptomonedas", el dinero irá a una billetera anónima, cuyo propietario es poco probable que encuentres.
Por cierto, verificamos el movimiento de fondos en BTC y ETH utilizadas por la plataforma eternity.inc al momento de esta publicación. No hay movimiento, cero. Esto podría significar una de dos cosas. O la “clientela” de Misha Romanenko es tan densa que no utilizan criptomonedas. O eternity.inc cambia de billetera después de cada transferencia de depositantes crédulos, para que la dirección comprometida no "brilla" en relación con la "oficina".
Vamonos.
El "aviso legal" de eternity.inc establece que es propiedad de Eternity Prime Limited; su director general es el ciudadano austriaco Roman Leithauser.
Según los datos de registro , Eternity Prime Limited se fundó en Hong Kong (RPC) como sociedad de responsabilidad limitada el 26 de octubre de 2023. Aunque los nombres de los beneficiarios están ocultos, el fundador de la empresa, su director general, Roman Leithauser, llama al “multimillonario y motor ucraniano” Mykhailo Romanenko.
Mikhail Romanenko parece confirmarlo.
Me pregunto si el propio Mikhail Romanenko entiende que las características de una “pirámide” financiera son claramente visibles en las tonterías de las que habla en el vídeo:
“Quiero crear una comunidad que brinde a sus miembros acceso a las mismas oportunidades que normalmente solo están disponibles para inversores adinerados. Pero esto sólo es posible si se crea una comunidad verdaderamente grande. Esto significa nuevamente que la gente común y corriente podrá acceder a instrumentos financieros que normalmente sólo están abiertos a personas con un alto patrimonio neto”.
Recalquemos una vez más que un multimillonario como Mikhail Romanenko no figura en ningún ranking de empresarios exitosos. Declara sus mil quinientos millones de dólares en bitcoins, lo cual es más fácil de refutar que de confirmar: no está en las listas de los grandes poseedores de BTC .
En septiembre del año pasado, notamos que Eternity comenzó a centrarse en “cultivar” a la audiencia de habla alemana. A juzgar por el canal de YouTube eternity.inc, los alemanes y austriacos fueron elegidos como el principal objetivo de los delincuentes.
Como resultado, el 19 de diciembre de 2023, el regulador financiero austriaco emitió una advertencia a los inversores contra las transacciones con Eternity Prime Limited. "Este proveedor no está autorizado a realizar operaciones bancarias en Austria que requieran una licencia", dijo el regulador en un comunicado.
Un par de semanas después de la advertencia de los austriacos, el 3 de enero de este año, Mikhail Romanenko y compañía recibieron una “tarjeta roja” de la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Advierte sobre posibles acciones fraudulentas y manipuladoras por parte de Eternity Prime Limited.
Pronto, los “movimientos corporales” de Misha Romanenko provocaron reacciones en la “patria” de la empresa Eternity Prime Limited. El 12 de enero, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong advirtió al público sobre productos de inversión sospechosos llamados "paquetes de divisas Eternity.inc" ofrecidos por Eternity Prime Limited.
"Estos productos no han sido autorizados por la SFC para ser ofrecidos al público de Hong Kong y se sospecha que violan la Ordenanza de Valores y Futuros (SFO)", dijo el regulador en un comunicado.
SFC también señaló que los productos prometen rendimientos anuales anormalmente altos, del 36% al 84%. También insinuaron de manera bastante transparente que “la SFC tomará todas las acciones necesarias en caso de violación de la ley”.
Pronto, Mikhail Romanenko hizo un video llamando a los participantes de la pirámide "miembros de la comunidad", tratando de repudiar las afirmaciones de los reguladores. Dicen que no estamos “vendiendo” ningún producto financiero a nadie, sino que sólo damos a los miembros de la comunidad la oportunidad gratuita de invertir en “los productos de nuestros socios” (al decir esto, probablemente esté seguro de que ni el papel ni el digital rastro de pagos conducirá a su pandilla). Dijo indignado que aquí en la Eternidad todos somos “Dartagnans”, y que a nuestro alrededor hay enemigos, chantajistas y estafadores. Por otra parte, Mikhail Romanenko avergonzó a los abogados que estaban dispuestos a ayudar a los "inversores" a recuperar su dinero de Romanenko.
En general, no resultó muy convincente, pero sí divertido.
Por cierto, sobre cosas divertidas. En el párrafo 6 del párrafo 1 del "acuerdo de usuario" con Eternity Prime Limited, se establece en inglés blanco que los menores, los locos, así como los ciudadanos de Ucrania y los Estados Unidos no pueden celebrar un acuerdo con la "plataforma".
Todo está claro con los niños y los ciudadanos incapacitados. Pero ¿por qué existe tanta discriminación entre ucranianos y estadounidenses? Estoy informando. Si los ciudadanos estadounidenses resultan perjudicados por el plan Eternity, se considerará un delito cometido dentro de los Estados Unidos. Varios servicios federales abrirán inmediatamente una búsqueda de intrigantes y sus cuentas bancarias serán estrictamente bloqueadas.
En cuanto a Ucrania, probablemente se guíen por la regla "no cagues donde vives". Mikhail Romanenko, como algunos de sus cómplices, vive en Ucrania. Según parece, aquí se encuentra la oficina principal de Eternity.inc, aunque su "público objetivo" son los ciudadanos de la Unión Europea. Recientemente, en nombre de Eternity, se publicó una vacante para Un requisito obligatorio es el conocimiento de alemán e inglés.
