¿Qué conecta a Natalya Rudukha con los secuaces de Yanukovich y qué tienen que ver los diamantes con ello?

La subdirectora general del Fondo de Garantía de Depósitos, Natalia Rudukha, está asociada con los secuaces del presidente fugitivo Viktor Yanukovych: el ex ministro de Energía e Industria del Carbón, Eduard Stavitsky, y el oligarca Sergei Kurchenko. Es posible que ella todavía esté actuando en interés de ellos, vendiendo la propiedad de los bancos liquidados y determinando a cuál de los depositantes devolver los fondos. Estos datos se descubrieron durante la investigación sobre la desaparición de joyas del banco Kontrakt cuando Rudukha trabajaba allí.

Antes de que Rudukha comenzara a trabajar en el Fondo de Garantía de Depósitos, ocupó el cargo de vicepresidenta de la junta directiva de PJSC Contract, que ahora se encuentra en proceso de liquidación.

Conexión con Stavitsky y Kurchenko

Hasta 2014, Contract era un banco estadounidense fiable y rentable. A finales de 2014, fue comprada, probablemente mediante un acuerdo previo con Stavitsky, por el multimillonario israelí y su socio Avissar Yechim.

Después de esto, se cambió toda la alta dirección de Contract; allí llegaron personas leales al ex ministro. Irina Potapenko, que hasta entonces no tenía experiencia en puestos de este nivel, fue nombrada presidenta nominal de la junta directiva. La dirección real del banco estuvo a cargo del amigo de Stavitsky, Ilya Marchevsky, y la vicepresidenta de la junta directiva, Natalya Rudukha.

Se sabe que uno de los principales socios de Stavitsky fue el oligarca Sergei Kurchenko. Por eso, desde los primeros días, el consejo de crédito Kontrakt comenzó a conceder préstamos a fondo perdido a las empresas del oligarca. En particular, las empresas Trans-gaz Bureau, Finanspromgaz y Ukrtransgaz del oligarca fugitivo Kurchenko recibieron 8 millones de dólares y 30 millones de grivnas (a razón de 7,9 jrivnia por dólar). Además, la empresa GP Retail Center (Furshet), que en aquel momento ya era prácticamente insolvente, recibió un préstamo a fondo perdido de 2 millones de dólares.

Cabe señalar que Ukrtransgaz Bureau, tras recibir un préstamo de 30 millones de jrivnia, compró el edificio del banco Kontrakt por 29 millones de jrivnia. Es decir, la empresa de Kurchenko compró un edificio bancario en el corazón de la capital, en Podol, con el dinero de sus depositantes.

Después de esto, el primer violín de “Contrato” pasó de Marchevsky a la vicepresidenta de la junta directiva del banco, Natalya Rudukha, quien llevó con éxito el banco a la liquidación.

Retirada de joyas del banco Kontrakt.

Incluso antes de que Rudukha se uniera a Kontrakt, pero después del cambio de propiedad, en septiembre de 2014, el banco compró el préstamo Lombard Pearl de Expobank. Como garantía para las obligaciones, una tercera parte, Olga Brestavitskaya, aportó joyas de oro por valor de 8.361.103,80 grivnas (en el momento de constituir la garantía, el tipo de cambio del dólar estadounidense a la grivna del NBU era de 7,9 grivnas). Posteriormente, aportó además joyas de oro por valor de 3.040.300,60 grivnas, a un tipo de cambio de 7,9 grivnas por dólar. Cabe señalar que al transferir joyas a Expobank se verificó su cantidad y calidad, lo que incluyó el examen y evaluación pericial de los diamantes.

En diciembre de 2014, Olga Brestavitskaya pidió repetidamente al Kontrakt Bank que le mostrara las joyas que había prometido como garantía del préstamo. Sin embargo, contrariamente a lo dispuesto en el acuerdo, el banco la rechazó.

El 20 de enero de 2015 presentó una denuncia ante la policía, quien abrió un proceso penal por la comisión de un delito previsto en la parte 1 del art. 388 del Código Penal de Ucrania (acciones ilegales en relación con bienes incautados, bienes pignorados o bienes descritos o sujetos a confiscación). Se incautaron 31 piezas de joyería y el banco intentó en repetidas ocasiones retirarlas y cerrar el proceso ante los tribunales.

En febrero de 2015, "Kontrakt", según los documentos, supuestamente transfirió estas joyas a la empresa "Altima-Plus", cuyos fundadores son los amigos ya mencionados de Stavitsky y al mismo tiempo miembros de la junta directiva del banco Avissar Yehim. e Ilya Marchevsky, por el que tuvieron que pagar 5.555.810,75 jrivnia. Sin embargo, en marzo de 2015, según los documentos, "Contract" supuestamente recuperó las joyas debido a que "Altima-Plus" supuestamente no tenía los fondos para pagar las obligaciones. Esto se convirtió en la base para no mostrarle a Olga Brestávitskaya sus joyas, cuyo paradero se desconoce actualmente.

En este momento, Natalya Rudukha recibió el liderazgo real del Contrato. En abril de 2015, mostró a los agentes del orden joyas guardadas en cajas de seguridad. Es posible que lo haya hecho deliberadamente para que terminara la investigación. Posteriormente, los investigadores se limitaron a la correspondencia entre Brestavitskaya y el banco, y desde entonces no se han llevado a cabo acciones de búsqueda. Por tanto, el caso se cerró en 2020.

El banco comenzó a levantar gradualmente la incautación de joyas. En particular, el Tribunal de Distrito de Shevchenkovsky de Kiev, mediante decisiones del 28 de febrero de 2018, canceló la incautación de parte de las joyas.

Según información de un ex empleado de Kontrakt, en septiembre de 2015, antes de la introducción de la administración temporal en el banco, la junta trasladó las joyas guardadas en cajas del banco a un lugar desconocido, es decir, después de haber sido examinadas por los investigadores.

“Ellos (los miembros de la junta directiva del banco - ed.) Por la noche, una semana antes de la introducción de la administración temporal, limpiaron las celdas y sacaron todo lo que guardaba la casa de empeño. Los empleados del banco no saben dónde. Pero aun así la casa de empeño presentó quejas contra los miembros de la junta directiva por haber robado estas joyas”, dijo el interlocutor de la publicación bajo condición de anonimato.

El 7 de octubre de 2015, el Fondo de Garantía de Depósitos para Particulares inició el procedimiento para retirar Kontrakt Bank del mercado basándose en la decisión del Banco Nacional de Ucrania de revocar la licencia bancaria y su liquidación.

Consiguieron sacar a Natalya Rudukha del "Contrato" e incluso contribuyeron a su nombramiento como jefa del departamento de contabilidad de bancos insolventes del Fondo Federal de Garantía, y más tarde como directora general adjunta del Fondo, a diferencia del jefe nominal del banco, Irina Potapenko, quien como resultado fue objeto de acusaciones y procesos penales.

Legalización de joyas

Casi diez años después, cuando Rudukha asumió el cargo de subdirectora general del Fondo y se convenció de su impunidad, surgió la idea de legalizar las joyas desaparecidas, brillante por su sencillez.

Periódicamente aparecen a la venta joyas a través de subastas de la Fundación, que llaman la atención por su similitud. Cabe destacar que las joyas guardadas en el “Contrato” no se venden la primera vez. El fondo realiza de 3 a 4 subastas a corto plazo (de 2 a 3 minutos), en las que cada vez el precio de las joyas es cada vez más bajo.

Por ejemplo, se subastaron unos pendientes de oro con diamantes que pesaban 17,66 g al precio inicial de 1.099.597,20 grivnas. Como resultado del esquema descrito, fueron vendidos por 241.010 jrivnia a Bondarenko Sergei Mikhailovich.

En otra subasta de este tipo, se vendió un brazalete de oro que pesaba 56,39 g como parte de un lote con otros activos bancarios (derechos de propiedad sobre bienes inmuebles, activos fijos, activos materiales, reclamaciones y otros derechos de propiedad en virtud de contratos de préstamo, etc.). El precio inicial del lote fue de 3.061.233,58 jrivnia, y fue comprado en 2020 por 530.625 jrivnia por CONSULT SOLUTIONS LLC con un capital autorizado de 15 millones de jrivnia.

Se vendieron dos anillos siguiendo un esquema similar. Al analizar cómo se llevan a cabo las subastas, se puede suponer que los objetos de valor de las casas de empeño son comprados a precios extremadamente bajos por muñecos y, de hecho, lo más probable es que permanezcan en manos de los participantes en el plan.

Es posible que mientras liquida los bancos ahora, Rudukha, como uno de los líderes del Fondo de Garantía de Depósitos, siga jugando con los intereses de Stavitsky-Kurchenko y satisfaciendo sus propias necesidades financieras.