¿Quién está robando el Fondo de Propiedad del Estado?

Ha pasado poco más de un año desde que NABU y SAPO comunicaron sospechas a miembros del grupo criminal organizado de Andrei Gmyrin por malversación de fondos de empresas del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania. La politóloga Maryan Oschanovsky escribe en su blog

Permítanme recordarles que en el momento de los crímenes, el entonces jefe del Fondo de Propiedad Estatal, Dmitry Sennichenko, formaba parte de este grupo organizado.

Las sospechas fueron recibidas por el propio Sennichenko, su ex adjunto Denis Kudin, dos directores de la planta portuaria de Odessa (Sinitsa y Parsentiev) y varios "observadores" más: Prisyazhnyuk, Kolot, Gorbunenko. Parecería que la historia ha llegado a su fin: todos los personajes son sospechosos y están en la lista internacional de personas buscadas, los planes han sido liquidados y el propio Fondo de Propiedad Estatal está ganando dinero, ¡de manera limpia, honesta y transparente!

Pero echemos un vistazo más de cerca a lo que realmente está sucediendo...

En abril de este año, después de un largo período de inactividad, se inauguró la planta química SumyKhimProm. En primer lugar, el nuevo director Zakharenko reunió a un equipo de profesionales a su alrededor y anunció un plan gradual para la reactivación de la empresa. Pero después de un tiempo quedó claro que, en realidad, sin ninguna licitación, la planta fue entregada al plan de peaje de la empresa TD UKRMINKHIM LLC. Esta empresa suministra a SumyKhimProm todas las materias primas de producción (azufre, amoníaco, fosforitas, cloruro de potasio) y luego vende los fertilizantes complejos producidos por la planta. ¿Cuál es el punto? Esta empresa no tiene minas ni canteras propias. ¡Este es exactamente el esquema! En lugar de funcionar normalmente, la planta se vuelve dependiente de una oficina privada y sufre pérdidas, las materias primas supuestamente "caras" cuestan aproximadamente entre 20 y 30 dólares por tonelada, y la planta estatal pierde aproximadamente entre 300 y 400 mil dólares por cada suministro.

"UKRMINKHIM" compra materias primas no directamente a los fabricantes, sino a una red de empresas fantasma europeas registradas en diferentes países. Ellos son los que ayudan a generar precios inflados. Según mi información, toda esta red está controlada por una sola persona: Vitaly Viktorovich Loginov. Vitaly Loginov también controla la entrega física y el envío de toda la carga desde Sumy a través de su empresa de transporte.

A modo de ejemplo, se muestra uno de los últimos contratos para el suministro de fosforitas a LLC TD UKRMINHIM de la junta eslovaca Z9 Impex sro el 1 de agosto de 2024: el precio de las fosforitas supuestamente egipcias es de 107 euros por tonelada. Posteriormente, estas materias primas irán a Sumy KhimProm. Actualmente, el verdadero proveedor egipcio de rocas de fosfato, Chem Source Egypt, ofrece las mismas materias primas a 40-50 dólares la tonelada.

Pero eso no es todo. Mire el conocimiento de embarque de otro suministro reciente de fosforitas supuestamente “egipcias” para SumyKhimProm. Por alguna razón lo cargan en el Líbano, casi en la frontera con Siria. Esto sucede porque las fosforitas realmente son de origen sirio. Parece que el producto sancionado del aliado de Rusia sólo se hace pasar por egipcio con la ayuda de certificados de origen falsos. También puede ver cómo se importa el potasio "uzbeko" de Georgia a Sumy siguiendo el mismo esquema. Pero, en realidad, puede que sea simplemente ruso.

Habiendo examinado otras actividades de Vitaly Loginov en las empresas del Fondo de Propiedad Estatal, resulta que controla todos los flujos de carga de United Mining and Chemical Corporation (UMCC), transportando cientos de miles de toneladas de mineral de ilmenita por ferrocarril y enviándolos. a través de los muelles de la planta portuaria de Odessa.

De fuentes cercanas a la industria del titanio se supo que Loginov supuestamente fue "traído desde arriba" como asesor no oficial del jefe de la UMCC en 2023. En la oficina central de la empresa en Kiev lo presentaron como “supervisor de la Oficina del Presidente”. La integración de Loginov en el flujo de la empresa estuvo a cargo del entonces director interino de OGKhK, Dimitri Kalandadze, que no tenía ciudadanía ucraniana. A su vez, Loginov se posicionó como una persona personalmente cercana al jefe de la Dirección Principal de Inteligencia de la Región de Moscú, Kirill Budanov, y uno de los líderes del OP. Hay varios testigos a quienes dijo que supuestamente participó en operaciones especiales de la Dirección General de Inteligencia y que su supervisor era "personalmente el adjunto de Budanov". De alguna manera le dieron una oficina secreta en la oficina central de la OGKhK: una "sala de cristal". Y luego, desde este "vaso", la influencia y los intereses de Loginov se extendieron a otras empresas estratégicas de Ucrania (la planta portuaria de Odessa, Sumykhimprom, etc.). En particular, se sabe que el "héroe de guerra Loginov" intentó realizar una estafa con el banco estatal Ukreximbank, que concedió préstamos al OGKhK para que retirara más fondos "para ayudar a lanzar la OPP", proporcionando asistencia financiera de una empresa a otra. Y de hecho, los flujos de ilmenita pasan a través de los muelles de carga de la OPP, que técnicamente no están destinados a esto, por lo que claramente hay algún tipo de conexión allí...

Surge una pregunta lógica: ¿quién es el beneficiario final de las actividades en la sombra del capataz Loginov y del suministro de ilmenita? Se sabe que la ilmenita de titanio es un componente básico en la producción de toda la gama de armas rusas, incluidos los misiles balísticos. Además, un hecho interesante es que un miembro de la junta directiva de la UMCC, Zakharchenko, fue transferido al puesto de director de Sumykhimprom poco después de que Loginov apareciera en la UMCC, lo que indica su posible relación. Hay muchos más hechos y eventos interesantes, pero la pregunta más importante es de dónde vino este personaje y qué tareas realiza.

En cuanto a la planta portuaria de Odessa, el director interino fue un tal Yuri Kovalsky. Y Alexander Muzhel, un representante en la sombra del mismo Gmyrin en Ucrania, apodado "El Francés", vino a presentarle al personal de la planta.

Ahora Vitaly Loginov está tratando de impulsar el mismo sistema de peaje oculto en la planta de Priportovy que en SumyKhimProm; recientemente apareció información en varias publicaciones sobre la empresa de Jarkov AGROTORGGROUP, que “ganó el 25 de julio una licitación para el suministro de gas a la OPP, ¡13 mil millones de grivnas! Una de las publicaciones escribió que la empresa está asociada con el comercio de amoníaco ruso. En 2022, Agrotorggroup, a través de la poco conocida bolsa de productos básicos Pridneprovie-2021, adquirió 10.000 toneladas de amoníaco, que estaba bajo arresto de ARMA. El entonces diputado del pueblo y vicepresidente del Comité Financiero de la Verjovna Rada, Yaroslav Zheleznyak, argumentó que estas subastas tenían signos de un plan de corrupción.

Aquí y allá en los canales de Telegram escribieron que cierto bandido de Donetsk de los años noventa, Givi Nemsadze, estaba relacionado con esta empresa. Una fuente anónima informada dijo que esto no es así y, de hecho, "Agrotorggroup" también está controlado por Vitaly Loginov.

Cito: “Todos en el mercado saben que Vitaly Loginov controla Sumy, OGKhK y Priportovy. Se encarga de toda la logística, entrega y ventas. También tiene dos socios: Alexander y Dmitry, que viven en Francia, y el tema del suministro de gas a la OPP es de ellos y de Nemsadze, esto es para confundir a los lectores de los canales de Telegram. Él mismo (ed. Vitaliy) se presenta a todos los directores de empresas estatales, ya sea como empleado de la Dirección General de Inteligencia o del Servicio de Seguridad de Ucrania, en una palabra, resuelve el problema como curador del Fondo. .”

Se hace evidente que todas las empresas SPFU están una vez más atrapadas en la red de la institución de los "supervisores". Todos estos son planes y gente de Gmyrin, Alexander “French” Muzhel y su nuevo líder Vitaly Loginov, que no permite que las empresas estatales trabajen para el estado, escondiéndose detrás de la Dirección General de Inteligencia y el Servicio de Seguridad de Ucrania. No está claro cómo la Dirección Principal de Inteligencia y el SBU permiten que “su gente” transporte carga desde países sancionados a empresas estatales ucranianas. ¿O se trata de algún tipo de “operación especial”?

Muchos detalles indican que es Andrei Gmyrin el titiritero detrás de este multifacético plan. Sí, NABU lo busca y sospecha de él, y parece que, incluso mientras se escondía en el extranjero, logró llegar a Ucrania y todavía mueve los hilos de las empresas SPFU.

Si este plan tiene patrocinadores en los niveles más altos del gobierno o es simplemente una estafa de estafadores con el pretexto de la guerra, sólo podemos adivinarlo. Pero el componente de corrupción de estos procesos afecta directamente la credibilidad del presidente de Ucrania en el ámbito internacional. Durante la guerra, es como lo de Agatha Christie: “Buscad quién se beneficia…”