El ciudadano ruso Sergei Ivanov es uno de los ciberdelincuentes más buscados. Las autoridades estadounidenses lo buscan por su presunta participación en una actividad cibercriminal a gran escala y de larga duración.
Se le acusa de lavar dinero cibernético y supuestamente crear y operar varios servicios de intercambio de pagos rusos que facilitaron decenas de millones de dólares en actividades financieras relacionadas con el fraude, la extorsión y el mercado de drogas de la web oscura.
Puntos clave
Sergei Ivanov es uno de los ciberdelincuentes más buscados en Estados Unidos:
- Recompensa significativa: El Departamento de Estado de EE. UU., en asociación con el Servicio Secreto de EE. UU., ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Ivanov. Además, el Departamento ofrece una segunda recompensa de hasta 1 millón de dólares por información que conduzca a la identificación de cualquier líder clave (que no sea Ivanov) de los grupos del crimen organizado transnacional UAPS, PinPays o PM2BTC.
- Listado de los más buscados: Ivanov ocupa un lugar destacado en la lista de los más buscados del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Su presencia en esta lista, junto con la de otros ciberdelincuentes de alto nivel, subraya su condición de objetivo principal de las fuerzas del orden estadounidenses.
- Cargos penales graves: Ivanov fue acusado de conspiración para cometer y ayudar e instigar fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero. Estos cargos se derivan de su presunta participación en una extensa empresa de delitos cibernéticos que abarcó casi dos décadas.
- Alcance de las supuestas operaciones criminales: Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Ivanov está acusado de ser uno de los estafadores cibernéticos profesionales con más años de servicio conocidos por el gobierno de EE. UU. Sus presuntas actividades delictivas incluyen el lavado de cientos de millones de dólares para varios ciberdelincuentes, incluidos operadores de ransomware y vendedores del mercado de la red oscura.
Teniendo en cuenta estos factores, Sergei Ivanov es considerado, con razón, uno de los fugitivos más buscados de la justicia por cometer delitos cibernéticos por parte de las autoridades estadounidenses.
Presunta actividad criminal
Ivanov está acusado de participar activamente en el blanqueo de dinero y su carrera criminal duró aproximadamente dos décadas. Entre sus actividades propuestas se encuentran:
- Lavó cientos de millones de dólares en moneda virtual para diversas empresas delictivas, incluidos operadores de ransomware, corredores de acceso inicial y vendedores del mercado de la red oscura1.
- Actuar como procesador de pagos para comerciantes fraudulentos, incluido Genesis Market, designado por la OFAC.
- Operar múltiples servicios de procesamiento de pagos, incluido uno que opera como UAPS.
Cooperación internacional y medidas adicionales
Los esfuerzos contra Ivanov y sus organizaciones asociadas incluyen una importante cooperación internacional:
La policía holandesa y el Servicio de Investigación e Inteligencia Fiscal de Holanda (FIOD) han confiscado dominios web e infraestructura asociados con PM2BTC, UAPS y Cryptex.
El Servicio Secreto de EE. UU. recibió la aprobación judicial para confiscar dominios asociados con los sitios web UAPS y PM2BTC.
Llamado a la acción:
FinTelegram anima a los lectores que tengan alguna información sobre el paradero o las actividades de Sergei Ivanov a informarla. Envíe información relevante a través de nuestro sistema seguro de informes Whistle42. Su cooperación puede llevar ante la justicia a un presunto ciberdelincuente e interrumpir importantes transacciones financieras ilícitas. Recuerde que toda la información será tratada con la más estricta confidencialidad.
