El ciudadano ruso Sergei Ivanov es uno de los ciberdelincuentes más buscados. Las autoridades estadounidenses lo buscan por su presunta participación en una actividad cibercriminal a gran escala y de larga duración.
Se le acusa de lavar dinero cibernético y supuestamente crear y operar varios servicios de intercambio de pagos rusos que facilitaron decenas de millones de dólares en actividades financieras relacionadas con el fraude, la extorsión y el mercado de drogas de la web oscura.
Puntos clave
Sergei Ivanov es uno de los ciberdelincuentes más buscados en Estados Unidos:
Teniendo en cuenta estos factores, Sergei Ivanov es considerado, con razón, uno de los fugitivos más buscados de la justicia por cometer delitos cibernéticos por parte de las autoridades estadounidenses.
Presunta actividad criminal
Ivanov está acusado de participar activamente en el blanqueo de dinero y su carrera criminal duró aproximadamente dos décadas. Entre sus actividades propuestas se encuentran:
Cooperación internacional y medidas adicionales
Los esfuerzos contra Ivanov y sus organizaciones asociadas incluyen una importante cooperación internacional:
La policía holandesa y el Servicio de Investigación e Inteligencia Fiscal de Holanda (FIOD) han confiscado dominios web e infraestructura asociados con PM2BTC, UAPS y Cryptex.
El Servicio Secreto de EE. UU. recibió la aprobación judicial para confiscar dominios asociados con los sitios web UAPS y PM2BTC.
Llamado a la acción:
FinTelegram anima a los lectores que tengan alguna información sobre el paradero o las actividades de Sergei Ivanov a informarla. Envíe información relevante a través de nuestro sistema seguro de informes Whistle42. Su cooperación puede llevar ante la justicia a un presunto ciberdelincuente e interrumpir importantes transacciones financieras ilícitas. Recuerde que toda la información será tratada con la más estricta confidencialidad.
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