Esto forma parte del beneficio ilegal que recibió el jefe del Servicio Fiscal del Estado de Ucrania, Roman Nasirov, por la devolución del IVA a las sociedades holding agrícolas.
Entre los sospechosos:
— una persona cercana al ex presidente del Servicio Fiscal del Estado (parte 5 del artículo 27, parte 4 del artículo 368, parte 3 del artículo 209 del Código Penal de Ucrania);
– Asesor del expresidente del Servicio Fiscal del Estado (parte 3 del artículo 209 del Código Penal de Ucrania).
Durante diciembre 2015 – marzo 2016. una persona cercana al jefe del Servicio Fiscal del Estado ayudó a este último a recibir parte del beneficio ilegal por importe de más de 13 millones de euros en las cuentas de una sociedad controlada no residente (Islas Vírgenes Británicas). Y en mayo de 2017 – abril de 2018. – legalizaron el monto total del soborno recibido y lo gastaron en la compra de un complejo de viviendas y oficinas sin terminar con estacionamiento, que continuaron construyendo y recibieron ingresos adicionales, en particular, en 2022-2023.
A finales de 2023, NABU y SAPS consiguieron la incautación de 81 inmuebles y más de 30 millones de grivnas, que el propietario de un grupo de empresas constructoras adquirió gracias a fondos legalizados.
Otra parte del beneficio ilegal por importe de 7,9 millones de euros, que se encontraba en las cuentas de otra sociedad controlada no residente (Islas Vírgenes Británicas), fue legalizada por el asesor del funcionario. Lavó 5,5 millones de dólares al firmar un contrato de agencia en enero de 2017. Y en abril - agosto de 2018 - otros 2,8 millones de euros en concepto de pago en virtud de acuerdos de compraventa.
