"Decidido" por la oficina de impuestos Andrei Gmyrin organizó un negocio con rusos y familiares de jueces

¿Recuerda al exjefe del Servicio Fiscal de Ucrania, Roman Nasirov, que se envolvió en una manta fingiendo estar gravemente enfermo ante el tribunal? Resulta que al menos cuatro personas de su familia están relacionadas con la corrupción TOP. Uno de ellos es su cuñado Andrei Gmyrin, sospechoso de un plan para blanquear miles de millones de grivnas en empresas estatales por parte de la dirección del Fondo de Propiedad Estatal.

Nasirov y Gmyrin están casados ​​con las hijas del empresario y propietario del grupo Altis, Alexander Glimbovsky. El exjefe del Servicio Fiscal del Estado está siendo investigado junto con su suegro por un soborno sin precedentes. En octubre de 2022, NABU y SAPC condenaron a Nasirov por recibir un soborno de 5,5 millones de dólares y más de 21 millones de euros del multimillonario agrícola Oleg Bakhmatyuk. El dinero fue ofrecido para una devolución extraordinaria del impuesto al valor agregado a las empresas del empresario. Según los investigadores, el suegro de Nasirov, Alexander Glimbovsky, ayudó al ex funcionario a legalizar 13 millones de euros, primero retirando el dinero a empresas extraterritoriales en las Islas Vírgenes Británicas, para las que posteriormente compró una oficina sin terminar y un complejo residencial en el centro de Kiev. .

Nasirov fue liberado bajo fianza del centro de detención preventiva en mayo de 2024, y su suegro Glimbovsky fue liberado apenas el otro día, el 20 de noviembre. La decisión fue tomada por un tribunal formado por los jueces Sergei Bodnar, Igor Panaid y Viktor Pankulich.

Los dos últimos también son jueces en otro caso escandaloso: el blanqueo de miles de millones de jrivnia por parte de un grupo criminal liderado por el ex jefe del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania, Dmitry Sennichenko. El dinero se blanqueó a través de empresas controladas que celebraron contratos desfavorables para el estado con la planta portuaria de Odessa y la United Mining and Chemical Company.

Ya hay diez sospechosos en el caso, entre ellos el cuñado de Nasirov y el yerno de Glimbovsky, Andrei Gmyrin. Otro pariente, Vladimir Kolot, les ayudó a llevar a cabo el plan para “ordeñar” las empresas estatales. Está casado con Elena, la hermana de Andrei Gmyrin.

Es decir, los mismos jueces consideran casos por valor de miles de millones de grivnas que involucran a funcionarios que son familiares. Además, algunos de ellos ya han sido puestos en libertad bajo fianza, habiéndola reducido varias veces de lo que exigía la fiscalía. Es poco probable que otros sospechosos comparezcan ante el tribunal, ya que lograron huir al extranjero.

Hace una semana, los periodistas publicaron una investigación sobre cómo Gmyrin escapó de la investigación y abrió empresas en los Emiratos Árabes Unidos, Francia y Croacia. Antikor logró aprender más sobre los negocios exteriores de Gmyrin y sobre sus compañeros del círculo judicial ucraniano, por un lado, y, por el otro, sobre los rusos con los que coopera, como si nada hubiera pasado.

Gmyrin es poco conocido por el público en general, pero es muy conocido entre los funcionarios fiscales. Comenzó su carrera en el Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos de la entonces policía y más tarde se convirtió en asesor del exjefe del departamento fiscal. Luego se alejó de los cargos oficiales y, según informes de los medios, se convirtió simplemente en un negociador entre los funcionarios fiscales y las empresas. Por consejo de Gmyrin, como sospechan los investigadores, se seleccionó personal para las empresas estatales Odessa Port Plant y United Mining and Chemical Company, de las que posteriormente se desviaron miles de millones por manos del ex jefe del Fondo de Propiedad Estatal. Dmitri Sennichenko.

Foto de la página del padre de Gmyrin en la red social rusa VKontakte, prohibida en Ucrania.

De la decisión judicial en el caso se sabe que el último cruce oficial de la frontera de Gmyrin data del 28 de febrero de 2022. Además, ese día regresó a Ucrania. Al mismo tiempo, los investigadores descubrieron que en julio y octubre de 2022, Gmyrin solicitó al consulado de Ucrania en Dubai obtener pasaportes extranjeros para él y sus dos hijos menores. Recibió el pasaporte terminado del departamento de Dubai en marzo de 2023.

Vale la pena señalar que un adulto debe someterse a dicho procedimiento por su cuenta, lo que significa que es obvio que en las fechas indicadas Gmyrin estaba definitivamente en Dubai. Es decir, ya salió ilegalmente de Ucrania durante la invasión a gran escala de Rusia, ya que la base de datos no contiene ninguna marca sobre su cruce legal.

Por otra parte, del expediente se desprende que, entre marzo de 2022 y marzo de 2023, el número de móvil utilizado por Andrei Gmyrin era visible en los Emiratos Árabes Unidos, Austria, Italia, las Maldivas y Turquía.

Estas fechas son extremadamente importantes, porque durante este período los organismos encargados de hacer cumplir la ley realizaron búsquedas en el caso del blanqueo de miles de millones de jrivnia por parte de la dirección del Fondo de Propiedad Estatal. También registraron la empresa familiar Gmyrin, que tiene una oficina en Museum Lane, en el centro de Kiev.

Sin embargo, Gmyrin parecía saber de antemano sobre futuras búsquedas, porque el 22 de agosto de 2022, Gmyrin Family Development LLC envió el cargamento a los Emiratos Árabes Unidos. El destinatario es la empresa de Dubái GFM Investment Group LLC.

GFM Investment Group LLC está registrado en el centro de oficinas Boulevard Plaza en la zona más elitista de Dubai: el centro. Se trata de dos edificios de gran altura con un estilo de alta tecnología, cuyas ventanas ofrecen vistas al edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa.

Antikor ya ha mencionado este centro de oficinas porque en él se encuentra una empresa de construcción asociada con el escandaloso diputado de la Plataforma de Oposición - For Life, el promotor Vadim Stolar.

Según las facturas, Gmyrin envió material de oficina a Dubai: monitores, proyectores, micrófonos, equipos de grabación, teléfonos, relojes, joyas e incluso artículos de papelería. Es decir, durante el período en que los investigadores vinieron a buscar la empresa familiar de Gmyrin en Kiev, todo lo que había allí ya se había ido a Dubai, y esto es muy parecido a "borrar sus huellas".

Según los registros, la directora de GFM Investment Group LLC es una tal Natalya Afanasyeva. También trabaja como agente inmobiliaria para la correduría inmobiliaria TOP Apartments en Dubai.

En su perfil del sitio web de ventas de bienes raíces de Dubai, Afanasyeva escribe que trabaja como corredora desde 2020 y es ciudadana de Kazajstán. Habla ruso e inglés.

Al mismo tiempo, la página de Facebook de la mujer afirma que su ciudad natal es la capital de Rusia, Moscú.

En la página web oficial de la correduría inmobiliaria TOP Apartments, donde trabaja el director de la empresa Gmyrina, se afirma también que la empresa tiene experiencia en los mercados de Gran Bretaña, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. Así, está claro que Gmyrin nombró deliberadamente a la rusa Afanasyeva para dirigir la empresa de Dubai GFM Investment Group LLC, cercana a él.

GFM Investment Group LLC de Dubai es el fundador de otra empresa con el mismo nombre: GFM Cote d'azur. Este último está registrado en la Costa Azul, en Niza. Su directora es Alexandra Veselova.

Según el perfil de la mujer en la red social LinkedIN, hasta marzo de 2024 también trabajó en la mencionada empresa de Dubái, GFM Investment, de Gmyrin. Veselova es rusa, como su colega Afanasyeva. Estudió en la Academia Rusa de Comercio Exterior y trabajó como abogada en Moscú hasta diciembre de 2022.

Como resultado, ambas empresas, que pueden considerarse cercanas a Andrei Gmyrin, están dirigidas por nativos del país agresor.

Como se mencionó anteriormente, la directora de la empresa de Dubai, Gmyrina, Natalia Afanasyeva, también trabaja como agente inmobiliaria en la empresa de corretaje inmobiliario TOP Apartments. Por una coincidencia nada sorprendente, un empleado de esta empresa de corretaje es el ucraniano Anatoly Golovin. Al menos en su perfil de LinkedIN indicó dicha experiencia laboral, aunque la página ahora ha sido eliminada.

Anatoly Golovin es hijo de la actual jueza del Tribunal Económico de Kiev, Ekaterina Golovina. Su abuelo es el ex presidente del Tribunal Constitucional de Ucrania, Anatoly Golovin Sr. Y el tío de este joven agente inmobiliario de Dubai es Evgeniy Golovin.

Evgeny Golovin, según los periodistas, es socio comercial de Andrei Gmyrin y supuestamente incluso dirige una de las empresas de este último en Dubai. Ahora su perfil en redes sociales está cerrado, pero en el dominio público hay guardadas fotografías y vídeos que confirman su estancia en Emiratos Árabes. Su hija Victoria publica activamente TikToks de este país.

Así, el negocio de Gmyrin en Dubai está dirigido, por un lado, por mujeres rusas y, por el otro, por personas de una familia judicial muy influyente. Este último hecho sugiere que Gmyrin podría haber sido informado sobre las búsquedas previstas en Kiev a través de canales judiciales.

Para la familia Gmyrin, 2022 puede considerarse el año del transporte a gran escala de propiedades y negocios al extranjero. Así, según los registros croatas, en el verano de 2022, seis meses después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Anatoly y Zoya Gmyrin registraron la empresa Gmyrin Family Development Adriatic. Son los padres de Andrei Gmyrin.

Ya el 29 de agosto de 2022, esta empresa recibió un interesante cargamento desde Ucrania: cajas fuertes blindadas, secciones para bóvedas de bancos, transformadores, ordenadores, teléfonos, etc. El remitente fue la misma empresa de Kiev, Gmyrin, que envió un cargamento similar a Dubai una semana antes.

Los registros croatas también contienen información de que los padres de Gmyrin están relacionados con las empresas Gmyrin Family Development Brestova doo y Podbreznica stan doo. Además, esta última se registró en 2018. Estas empresas de Gmyrin se dedican al negocio inmobiliario, al igual que las de Dubai. Sus estados financieros confirman que están en pleno funcionamiento y activos.

Al principio del artículo se mencionaba que en la familia Gmyrin-Nasirov-Glimbovsky hay un cuarto pariente sospechoso de corrupción. Este es Vladimir Kolot, el que está casado con la hermana de Andrei Gmyrin. Él, como se puede imaginar, también huyó de Ucrania y, como Gmyrin, no del todo legalmente.

Su personalidad es importante porque la oficina de su empresa familiar se encuentra en el mismo edificio que la de Gmyrin, en Museum Lane, 2B. De aquí se retiraron en el verano de 2022 el equipo de oficina y la documentación para ocultarlos de las búsquedas de las fuerzas del orden.

En el registro judicial figuran datos de que Vladimir Kolot cruzó oficialmente la frontera con Ucrania por última vez en enero de 2022. Luego regresó a su tierra natal. Sin embargo, según los datos recibidos del operador de números móviles de Kolota, de marzo de 2022 a marzo de 2023 estuvo en la República Checa y Hungría.

La investigación también supo que en mayo de 2022 Vladimir Kolot estaba en Praga para registrar la empresa Kolot Family Investment sro, donde emitió un poder notarial a favor de un tercero, que, según la inscripción notarial, firmó personalmente.

En los registros checos consta que la empresa mencionada se registró oficialmente en junio de 2022 y su propietario es el ucraniano Vladimir Kolot. La actividad de la empresa es la fabricación y la construcción.

Anteriormente, en 2017, Elena, hermana de Andrei Gmyrin y esposa de Vladimir Kolot, registró en la República Checa la empresa East European Production Group sro con el tipo de actividad “inmobiliaria”. Junto a ella, la empresa está dirigida por otros tres ucranianos.

Vladimir Kolot es socio comercial de la familia Gmyrin desde hace mucho tiempo. Provienen de Belotserkovshchina en la región de Kiev, comparten una oficina común en Kiev y son amigos en una red social rusa prohibida en Ucrania. Allí, por cierto, el padre de Andrei Gmyrin, Anatoly, es amigo de otro acusado en el caso de blanqueo de dinero de empresas estatales: Alexander Gorbunenko. Antikor también escribió sobre él anteriormente.

Andrey Gmyrin encarna la imagen del típico “reparador” que, a pesar de la falta de puestos oficiales, logró ganar lo suficiente para él y su familia para tener una vida mejor en Dubai y Niza. Habiéndose establecido en la oficina de impuestos desde la época de Yanukovich, no perdió su influencia incluso después de que el equipo de Vladimir Zelensky llegó al poder. Fuentes periodísticas informaron que Gmyrin tiene estrechos contactos con el jefe adjunto de la oficina presidencial, Oleg Tatarov, y, según dicen, esto lo salva de la justicia. Por supuesto, es extremadamente difícil confirmarlo, pero la habilidad con la que logró sacar documentos y equipos de la oficina justo antes de las búsquedas en el caso del blanqueo de miles de millones de jrivnia nos hace pensar en tal conexión.