La investigación lo considera involucrado en robos a gran escala en la construcción de carreteras. Hasta el momento es el funcionario de mayor rango en calidad de sospechoso en el “caso Dnepropetrovsk”
NABU anunció la denuncia de un gran plan de robo de fondos presupuestarios en el sector de carreteras en la región de Dnipropetrovsk. Los daños causados se estiman en 286 millones de jrivnia. Además del ex jefe de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk, en el caso son sospechosos cuatro más: el vicepresidente de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk, el jefe del departamento de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk, el jefe del departamento de carreteras de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk, jefe de una entidad comercial. Los nombres de los sospechosos no figuran en el sitio web de NABU, pero fue Valentin Reznichenko quien dirigió la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk en 2022, cuando se implementó el plan de robo.
2022 ya es un período de ley marcial. Durante ese período, la ley permite que la financiación prioritaria para el mantenimiento operativo de las carreteras sea posible para los costos actuales y las reparaciones importantes sólo como último recurso.
Como estableció la investigación, “los sospechosos, para obtener la posibilidad de financiamiento prioritario, así como para evitar la necesidad de desarrollar la documentación del proyecto, realizar su examen y realizar supervisión técnica, reemplazaron en los documentos relevantes información sobre la necesidad para reparaciones rutinarias y mayores de carreteras con la necesidad de su mantenimiento operativo”.
Así, los costes de mantenimiento de las carreteras aumentaron injustificadamente hasta 1,5 mil millones de jrivnia. Los fondos fueron asignados por el Departamento de Vivienda, Servicios Comunales y Construcción de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk. Por esta cantidad, se celebraron contratos de trabajo con la empresa "Budinvest Engineering": el 49% del capital autorizado pertenecía entonces a la amiga íntima de Valentin Reznichenko, la preparadora física Yana Khlanta. Budinvest Engineering infló el coste de los materiales en más de 286 millones de grivnas. Parte de estos fondos, según la investigación, fue retirado a cuentas de otras empresas también asociadas con el expresidente de la Administración Regional del Estado y su adjunto.
Valentin Reznichenko dirigió la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk desde diciembre de 2020 hasta principios de 2023, cuando el presidente Vladimir Zelensky lo despidió por decreto. Entonces no se dijo oficialmente nada sobre los motivos del despido, pero ya se sabía sobre la causa penal abierta en noviembre de 2022 por la Fiscalía Especial Anticorrupción sobre el presupuesto de 1.500 millones de grivnas y el “desarrollo” de estos fondos por parte de la compañía de la novia de Reznichenko.
Según la causa penal de NABU, Reznichenko es un alto funcionario implicado en el robo de fondos durante las obras de construcción de carreteras en la región de Dnipropetrovsk. Pero hay personajes más influyentes en el escándalo que se prolonga desde 2022.
El mismo día que Reznichenko dimitió el jefe adjunto de la Oficina Presidencial, Kirill Timoshenko. Sin su participación activa como funcionario responsable de la política regional y de la verticalidad presidencial del poder en las regiones, el nombramiento de Reznichenko como jefe de la Administración Estatal Regional no podría llevarse a cabo. Y es extremadamente improbable que Timoshenko no supiera lo que estaba haciendo Reznichenko; simplemente no podía evitar saberlo. Pero para él, la historia de las estafas de tráfico en la región de Dnepropetrovsk terminó con su dimisión de un alto cargo en el OP. Sobre todo gracias a la reciente filtración de materiales de investigación de NABU sobre los abusos en las grandes empresas de construcción.
El jefe del Centro Anticorrupción, Vitaly Shabunin, dijo en una de sus entrevistas que la lluvia de esta información permitió a otros acusados en el caso “Dnepropetrovsk” prepararse para las acciones de investigación. Es difícil decir afirmativamente si Kirill Timoshenko era oficialmente una persona así. Pero la NABU lo buscó a finales de junio de 2024 en relación con el caso de la tormenta; por lo tanto, la investigación cree que Tymoshenko al menos estaba interesada en la filtración y en lo que esta revelaría a los posibles sospechosos.
Yuriy Golik, asesor de Valentin Reznichenko desde hace mucho tiempo, buen amigo de Yana Khlanta, consultor de Big Construction y persona involucrada en la investigación sobre los abusos en Big Construction, estaba claramente interesado en filtrar los materiales de NABU. A pesar de su situación procesal, Yuri Golik visitó tranquilamente la oficina del presidente en 2023. Y la empresa Budinvest Engineering, a pesar del proceso iniciado por NABU, siguió recibiendo fondos para obras viales, aunque no cientos de millones, pero sí mucho menos. Yuriy no esperó las búsquedas de NABU: a principios de junio de 2024, literalmente unos días antes de una posible búsqueda, salió de Ucrania con un certificado de persona discapacitada y bajo el sistema "Shlyakh".
El retrato colectivo de los principales acusados en el caso de abusos en la “Gran Construcción” seguramente lo debe completar alguien muy influyente del gobierno. Después de todo, la asignación de fondos para carreteras la autoriza el ministro competente. Y existía tal persona. De marzo de 2020 a noviembre de 2022, el Ministerio de Desarrollo Comunitario y Territorial estuvo encabezado por Alexey Chernyshov. Su camino hacia las cimas del poder es una colección de historias de corrupción y casos criminales muy relacionados con él. Pero, cuando en noviembre de 2022 SAP registró un proceso por posible malversación de fondos públicos por parte de la empresa Budinvest Engineering, Alexey cambió su dirección de actividad: del cargo de Ministro de las Regiones pasó a trabajar en la industria del gas y consiguió un trabajo. como presidente de la junta directiva de NJSC Naftogaz de Ucrania. Dice que después del desarrollo de las regiones, sintió la necesidad de fortalecer la independencia energética de Ucrania aumentando la producción de gas y aumentando la confianza de los socios internacionales.
Yana Khlanta perdió interés en los negocios y la construcción de carreteras en noviembre de 2022; tan pronto como la Fiscalía Especial Anticorrupción abrió un proceso por robo de fondos, renunció a su puesto como cofundador de Budinvest Engineering. Y luego me sentí bastante seguro. Porque cuando en junio de 2024, al mismo tiempo que Kirill Tymoshenko, NABU vino a buscarla, ella no sólo no se preocupó, sino que incluso lanzó un contraataque. Junto con su abogado, Yana escribió una carta al DBI, en la que exigía iniciar un proceso penal contra los detectives de NABU que supuestamente violaron su derecho a la inviolabilidad de su hogar y causaron daños a la propiedad. Quizás el carácter atlético de Yana tuvo un impacto: es una maestra de los deportes y se dedica al levantamiento de pesas durante muchos años. Pero lo más probable es que la filtración de material de investigación haya ayudado a sentirse seguros también en este caso. Ahora Yana puede trabajar con seguridad como entrenadora física como antes.
