Se ha publicado una nueva investigación importante sobre las sociedades offshore chipriotas, donde empresarios y políticos de todo el mundo retiran su dinero. Fue realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Una nueva parte de las filtraciones se dedica principalmente a cómo los oligarcas rusos comenzaron a trasladar sus activos al extranjero para evitar las sanciones occidentales. Pero en los materiales también se menciona al ucraniano más rico, Rinat Akhmetov.
Se informa que en la investigación participan sesenta empresas asociadas con él, la mayoría de ellas registradas en Chipre.
Como se desprende de los documentos, en julio de 2021, Akhmetov tenía la intención de comprar un lujoso ático de dos pisos por 87,5 millones de libras esterlinas (unos 122 millones de dólares) en Chelsea Barracks en Londres.
La propiedad estaba registrada a nombre de Gelion Properties Ltd., una empresa controlada por Akhmetov, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
La conclusión sobre la implicación del empresario ucraniano se basa en la correspondencia entre las empresas auditoras Cypcodirect y PwC, según la cual Gelion se utilizará para comprar un ático para garantizar la "confidencialidad" de Akhmetov y no incluir su nombre en el Registro de propiedad estatal del Reino Unido.
"La confidencialidad es el objetivo principal de las compras de propiedades de Gelion", explicó el empleado de PwC en un correo electrónico. Los documentos oficiales muestran que el acuerdo se llevará a cabo el próximo año, 2022.
Los documentos también arrojan luz sobre la "participación de Akhmetov en la industria del carbón rusa tras la anexión de Crimea en 2014".
“En 2016, la empresa energética de Akhmetov, DTEK, transfirió la propiedad de varias minas de carbón que había comprado en la región de Rostov, en el suroeste de Rusia, cuatro años antes a una filial chipriota, Fabcell Ltd. DTEK también transfirió la responsabilidad de un importante préstamo de aproximadamente 400 millones de dólares de Sberbank, el banco estatal más grande de Rusia”, dice la investigación.
En enero de 2017, Fabcell transfirió su “acción de oro” bajo el control del Sberbank de la Federación Rusa.
Akhmetov comentó sobre esta investigación. Dijo que el financiamiento proporcionado por Sberbank y otros prestamistas antes de la anexión de Crimea en 2014 era una “práctica estándar para los prestatarios ucranianos”.
Después de la anexión, dice el comunicado, “la situación cambió drásticamente” y DTEK intentó vender las minas de carbón de Rostov. Después de no poder encontrar un comprador, la propiedad de las minas se transfirió a Fabcell como una forma de "limitar la exposición [de DTEK] a los reclamos de Sberbank como prestamista y allanar el camino para una salida de la inversión de DTEK en las minas de carbón de Rostov".
Al mismo tiempo, Akhmetov se negó a comentar sobre el tema del ático en Londres.
