En octubre de 2023, los periodistas revelaron el contenido de la sentencia, que se había mantenido en secreto durante mucho tiempo en uno de los casos de corrupción más famosos. En este veredicto se afirmó que el ex ministro y empresario Nikolai Zlochevsky fue liberado de graves cargos en relación con un "soborno récord", ya que su donación fue reconocida simplemente como una donación para las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Donat fue sin duda impresionante e importante para Ucrania. El propio ex funcionario pagó 500 millones de jrivnia. Una empresa controlada por sus familiares ayudó a las Fuerzas de Defensa con otros 160,56 millones. En total, el caso aportó al ejército 855,5 millones de jrivnia.
“Pero el tribunal no es una empresa comercial. Su eficacia no se mide en términos de dinero ganado”. Así termina nuestro texto sobre por qué el veredicto contra Zlochevsky, a pesar de los evidentes beneficios económicos, puede resultar un error del sistema anticorrupción.
E incluso si descartamos las ideas y objetivos profundos de la justicia, ¿son esas cantidades acordes con la figura de Zlochevsky? ¿Era significativo ese castigo para él?
En busca de una respuesta a esta pregunta, los periodistas examinaron los cambios en el patrimonio del político. Y los encontramos.
La familia del ex ministro (hace tiempo que transfirió su negocio a sus hijas Anna y Karina), en el contexto de un sonado caso de corrupción y durante la Gran Guerra, está ampliando su fortuna en una nueva área. Compran inmuebles atractivos y valiosos en la capital de Ucrania.
El interlocutor de los periodistas en el desarrollo confirmó que la actividad de las hijas de Zlochevsky se notó en el mercado mientras miraban los objetos.
Se conoció públicamente la compra por parte de la familia del edificio del banco en quiebra Arkada, ubicado en el mismo centro de Kiev. Los periodistas descubrieron varios objetos más interesantes.
Sólo las tres compras mencionadas en este texto ascienden al menos a unos 680 millones de jrivnia. Esta cantidad no tiene en cuenta los costes de renovación de edificios. Pero ya es mayor que las donaciones de la familia Zlochevsky, que los salvó de una dura sentencia.
Esta es la segunda parte de la historia sobre cómo Zlochevsky escapó del castigo. No se trata de la filosofía del derecho, sino de la dimensión práctica: la monetaria.
Sobre cómo el funcionario supuestamente castigado y sus hijas, propietarias de los activos del gigante del gas Burisma, no dejaron de hacer negocios ni antes, ni durante ni después del acuerdo con el fiscal en el caso de un soborno récord.
Los periodistas enviaron una solicitud de comentarios a Zlochevsky. Según la redacción, la familia ya estaba familiarizada con las preguntas. No recibimos respuesta dentro de 5 días.
El territorio de la antigua fábrica del Arsenal es una auténtica isla de tesoros inmobiliarios. Decenas de hectáreas de terreno y decenas de miles de metros cuadrados de edificios en el mismo centro de la capital, que hace sólo 15 años pertenecían al Estado, fueron transferidas a manos privadas entre 2007 y 2017 según un esquema simple.
Después de la reventa, esta propiedad pasó a ser propiedad de varios promotores de capital de renombre. Y con la apertura aquí del popular restaurante Kyiv Food Market, la antigua herencia soviética abandonada comenzó a convertirse en uno de los epicentros de la vida metropolitana.
Desde 2017, los agentes del orden comenzaron a investigar cómo se eliminó el Arsenal de la propiedad estatal. Pero el negocio no puede presumir de los mismos éxitos que el desarrollo empresarial en este territorio. Hace mucho tiempo que no sabemos nada de la investigación e incluso se levantó el arresto en las comisarías. En 2019, fue aquí, en el Mercado de Alimentos, donde el presidente Zelensky celebró su maratón de prensa.
Como establecimiento de comida, "Market" es propiedad de los restauradores Alex Cooper y Mikhail Beilin. Pero como inmueble, este es un negocio diferente, el restaurante sólo lo alquila.
El edificio en sí fue propiedad de la empresa A Development de Alexey Baranov durante mucho tiempo. Es socio y ex gerente del famoso empresario ucraniano Vasily Khmelnitsky.
A principios de 2023, Baranov vendió la propiedad donde se encontraba el Mercado de Alimentos. Se trata de una edificación de 1,8 mil metros cuadrados y dos solares para un total de 0,27 hectáreas. El terreno pertenece al Estado, pero viene “incluido” con los bienes raíces.
Toda esta propiedad fue registrada bajo Ukemochi LLC.
La empresa, que lleva el nombre de la diosa japonesa de la comida, en el momento de la transacción estaba registrada a nombre de una mujer de Kiev aparentemente falsa que no tenía otros negocios. Pero ya en la primavera de 2023, "Ukemochi" pasó oficialmente a ser propiedad de Anna y Karina Zlochevsky. El monto de la transacción no fue anunciado públicamente. El interlocutor de un periodista inmobiliario sugiere que el precio podría empezar en 2.000 dólares por metro cuadrado. Este es el precio de mercado. El costo de un “mercado de alimentos” en particular depende de su rentabilidad.
Pero si nos centramos en los 2.000 mencionados, entonces todo el mercado de alimentos debería costar a los nuevos propietarios al menos 3,6 millones de dólares.
Esto es más de la mitad del infame “soborno récord” que Zlochevsky quería pagar para regresar a una vida tranquila en Ucrania.
En un tranquilo paseo de 15 minutos desde el "Mercado de alimentos" se puede encontrar otra nueva decoración del negocio de los Zlochevsky. En la calle Reznitskaya de Pechersk, famosa por la ubicación de la Fiscalía General.
En Reznitskaya, en particular, se tomaron decisiones que permitieron a Zlochevsky evitar el castigo.
En 2016, la Fiscalía General de Yuriy Lutsenko transformó el caso de malversación en uno más ligero: la evasión fiscal. Así que Zlochevsky fue sacado del ataque y solo el contador de Burisma fue enviado a juicio. Luego, por cierto, la GPU también se jactó de los beneficios económicos del caso, porque la empresa compensó los impuestos no pagados.
Al lado de la Fiscalía en Reznitskaya, a sólo cien metros de distancia, se encuentra un edificio de ladrillo de siete plantas de mediados de los años 2000 con ventanas altas, ventanales y largos balcones. Antes de la Revolución de la Dignidad, este lugar se conocía como la oficina de Klyuev.
Los hermanos Andrei y Sergei Klyuev son excavadores “ex regionales” fugitivos. El primero bajo Yanukovich fue secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y jefe de la administración presidencial, el segundo fue diputado del pueblo.
Sus negocios y oficinas estaban "basados" en Reznitskaya. En particular, la corporación Ukrpodshipnik. Durante Euromaidan, Reznitskaya fue objeto de piquetes de activistas, exigiendo que el Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional fuera castigado por dispersar las protestas.
Tras el cambio de poder en 2014, Ukrpodshipnik quebró. Su edificio en Pechersk fue subastado. En octubre de 2023 se vendió un centro de oficinas de 3.000 metros cuadrados con “relleno” de equipamiento de oficina por 200 millones de jrivnia.
Esto es aproximadamente un tercio del dinero que Zlochevsky y su familia pagaron para deshacerse de largos y sonados juicios por soborno.
"El estado general es bueno... Necesita una importante inversión en reurbanización", se dice en el anuncio de venta del edificio.
Dos empresas vinieron a pelear por la propiedad del deudor. El ganador ofreció sólo un centavo más. Este ganador es un verdadero desconocido.
Al parecer, la empresa financiera “Mont Blanc Finance” está registrada a nombre de un residente de Krivoy Rog, Vladislava Borzdova, de 28 años.
Borzdova, a juzgar por las redes sociales y el registro judicial, cría a dos niños pequeños en casa, conduce un sedán VAZ y personalmente hace reparaciones en una sencilla casa privada.
Mont Blanc se autodenomina un equipo de especialistas especializados en operaciones de préstamo y factoring. Pero los periodistas no pudieron localizar ni el número oficial de la empresa ni el número de Borzdova.
La mujer aparece ahora, o figuraba anteriormente, como fundadora de varias otras empresas. En uno de ellos está el número de contacto del gerente de los Zlochevsky, en el otro, las hijas del ex ministro reemplazaron personalmente a Borzdova en la estructura de propiedad.
Probablemente sus datos sean utilizados por la empresa de gestión de activos Bonum Group, que participa en el negocio de los Zlochevsky.
Bonum gestiona 12 fondos. Entre ellos hay dos que pertenecen oficialmente a los Zlochevsky. El número de teléfono del director del grupo Bonum, Alexander Kirimov, que figura en los registros, no funciona.
Antes de adquirir la oficina de Reznitskaya, la empresa Mont Blanc participó en una sola subasta, en el otoño de 2022, junto con los Zlochevsky.
En aquel momento, la empresa del ex ministro tenía el ojo puesto en el edificio del Banco Arkada en la calle Institutskaya. Los Zlochevsky lo compraron por 351 millones de grivnas, es decir, sólo 600 dólares el metro cuadrado. Los competidores no intentaron superar esta oferta.
Después de comprar una oficina en Reznitskaya, se registró en ella una empresa con el mismo nombre de Borzdova, que debería ocuparse de bienes raíces.
Por ahora, la antigua sede de los Klyuev está vacía. La puerta fue abierta a los periodistas por los agentes de seguridad, los únicos responsables de quemar las ventanas del edificio.
Gas Hetman en el centro de negocios Sagaidachny
La finca en Sagaidachnogo, 25 fue construida en la segunda mitad del siglo XIX. Se compone de varias casas, una dependencia y edificios con patio, la mitad de los cuales están oficialmente reconocidos como patrimonio cultural.
A lo largo de doscientos años, la finca ha cambiado de propietario más de una vez, desde comerciantes hasta grandes bancos, pero el nombre histórico "edificio de apartamentos" no ha perdido su significado. En el siglo XXI, aquí se encuentra un centro de negocios. Y ahora es rentable para la familia Zlochevsky.
Parte del edificio, situado en el cruce de la calle, fue subastado por el Banco Estatal de Exportación e Importación en 2021. No lo vendieron en el primer intento, pero tras bajar el precio encontraron comprador.
Estos 5,5 mil metros cuadrados de edificios históricos en Podil se subastaron por 334,9 millones de grivnas. Entre los propietarios de la sociedad de inversión Comfort Capital, propietaria de bienes inmuebles, se encuentran las hermanas Zlochevsky, así como Poltava Drilling Company, parte del grupo Burizma.
Los periodistas, presentándose como posibles inquilinos, preguntaron a los directores de Sagaidachny cuánto tiempo llevaba en funcionamiento el centro de negocios:
“Ya son dos años los nuestros. Antes de eso, también funcionaba, pero simplemente no tenía nombre. Después de la compra hubo un cambio de marca”.
Los nuevos propietarios modernizaron el aspecto del centro, lanzaron un sitio web oficial en 2022 y en 2023 apareció en Internet publicidad sobre el alquiler de oficinas en el centro de negocios.
En 2023, el negocio de los propios Zlochevsky comenzó a registrarse bajo Sagaidachny.
Aquí está registrado el fondo de inversión “Skyfall”, gestionado por el mencionado “Bonum Group”. Con este fondo, en 2023 los Zlochevsky vendieron uno de sus activos: la extracción de arena de río.
Esta empresa estaba registrada en varias LLC, en cuya estructura de propiedad y contactos apareció el grupo Kovalskaya o sus representantes en 2023. La propia Kovalskaya anunció oficialmente la adquisición de dicha empresa en el verano, sin nombrar a la otra parte del acuerdo. El interlocutor de los periodistas en el mercado confirmó que se trata de la compra de activos de los Zlochevsky.
También en Sagaidachny 25 se encuentran las oficinas de la empresa de Andrei Kuchkov, a quien los medios llaman el yerno de Zlochevsky. Dirige el negocio sobre el que el ex ministro construyó su imperio: el gas.
Una de las empresas registradas aquí, Ukrgaztrading, se disparó en contratos gubernamentales en 2023. Según el sistema YouControl, sólo de septiembre a diciembre ganó licitaciones por valor de 4.987 millones de grivnas. Antes de esto, no había recibido ni una sola orden del gobierno.
Este proveedor de gas lo registra Viktor Denisovich. Trabaja en las empresas de Kuchkov y tiene contactos que conducen al grupo Burizma.
El negocio del gas de Zlochevsky tampoco ha caído en el olvido con el paso de los años. En 2023, mientras el funcionario negociaba un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, su imperio volvió a tropezar con una causa penal. Pero ella simplemente pasó por encima de él y siguió adelante.
A principios de año, las empresas de Zlochevsky aparecieron repentinamente en un caso liderado por la Oficina de Seguridad Económica y que anteriormente se refería a un negocio completamente diferente: el tabaco. Los detectives sospechaban de su Gazdobycha un impago de impuestos a gran escala, y del mencionado grupo Bonum de implicación en la legalización de "fondos sucios".
En la primavera de 2023 se confiscaron las cuentas de Gazdobycha. Lo llamativo es que esto ocurrió el 29 de marzo. Y al día siguiente, a juzgar por el veredicto secreto contra Zlochevsky, hizo su primera donación a las Fuerzas de Defensa.
El exministro envió la segunda transferencia el 10 de mayo. Y ya el día 12 se canceló el embargo de sus cuentas de gas.
Más tarde, sin embargo, se volvió a congelar el dinero en los bancos. Pero en el verano-otoño de 2023, los Zlochevsky volvieron a emitir varios de sus permisos especiales para depósitos a otras empresas y cambiaron a los propietarios formales.
Central Gazdobycha también fue transferida a una nueva sociedad extraterritorial, que anteriormente no había sido divulgada públicamente en la estructura de propiedad de Burisma y no estaba incluida en el caso penal. Este censo tuvo lugar literalmente al día siguiente de que Zlochevsky finalmente firmara un acuerdo con el fiscal.
