Los tiempos difíciles crean una demanda de “abogados negros”... Y los “abogados negros” crean nuevos tiempos difíciles.
El abogado de la ciudad de Jarkov, Roman Aleksandrovich Trofimenko, tiene un título de abogado y práctica penal específica. La crónica criminal local está repleta de su nombre. Por su baja cualificación, cualidades morales y profesionales, participa en esquemas abiertamente fraudulentos y colabora con el crimen.
Las empresas de las que es fundador se han visto envueltas en escándalos de alto perfil con olor a criminal. Todo esto, tarde o temprano, llevará al banquillo de los acusados al abogado que toma las decisiones. Pero la existencia actual de personas como él en el mercado de servicios jurídicos de Ucrania es un signo de los tiempos. Te lo contamos.
Robo de activos de PJSC “MEGABANK”
Roman Trofimenko apareció por primera vez en escándalos por impago de préstamos de MEGABANK PJSC. Esta falta de pago sistémico de los préstamos finalmente costó al famoso banco de Jarkov la quiebra en 2022, y al Estado, a los inversores extranjeros y a los clientes de los bancos, miles de millones de jrivnia en pérdidas.
En el otoño de 2021, el BNU, durante una inspección no programada, descubrió que MEGABANK no incluía a 10 grandes prestatarios como préstamos morosos. Estos préstamos ascienden a unos 2 mil millones de grivnas. No regresaron durante muchos años y el banco concedía aplazamientos constantemente. "MEGABANK" tenía accionistas de las instituciones financieras internacionales más grandes: el BERD, IFC y KfW, que antes de la quiebra de la institución poseían el 26,5% de las acciones (desde 2005 invirtieron 500 millones de dólares en el banco). En el momento de la liquidación de la institución, en las cuentas de las personas jurídicas estaban “atascados” fondos por valor de 2.500 millones de grivnas, incluidos 200 millones de grivnas de fondos de empresas estatales y 30 millones de grivnas de empresas de servicios públicos de Jarkov. También había una deuda impaga con el Ministerio de Finanzas por valor de 500 millones de grivnas. Se trata de la escala del abuso.
Entre los participantes en este esquema, el garante y garante para el reembolso de grandes préstamos otorgados por MEGABANK PJSC a diversas estructuras comerciales fue, en particular, la empresa privada ONIX-KO (USREOU 36370963). En 2016, el propietario de esta empresa con una participación de 180 mil UAH en el capital autorizado era el ya mencionado Roman Aleksandrovich Trofimenko (ahora - “offshore” GLOBAL LEADING INVESTMENT LLP, Reino Unido - A.). Los materiales de los casos judiciales indican claramente que la empresa privada "ONIKS-KO" era una estructura de "bolsillo", cuya funcionalidad era precisamente "proporcionar garantías" y garantías para el reembolso de los préstamos por parte de los prestatarios. Además, los montos de los préstamos, cuyo reembolso estaba garantizado por la empresa privada ONIX-KO, eran mucho mayores que el tamaño del capital autorizado del "garante".
Así, en particular, en 2011, gracias a la empresa privada ONICS-KO, PJSC MEGABANK en virtud del contrato de préstamo nº 01/07 perdió fondos por valor de 643.869,73 grivnas, y en 2012, en virtud del contrato de préstamo nº 06/2007 y del préstamo acuerdo nº 35/2008 – por un importe de 55 millones 264 397,12 grivnas. De la resolución del 08/06/2016 en el caso 922/1782/16 del Tribunal Económico de la región de Jarkov, se puede descubrir cómo la empresa privada “ONICS-KO” también actuó como instrumento para “legitimar” el impago. al acreedor por la compra de costosos equipos de la fábrica de azúcar de la empresa “Producto Diario”, adquiridos con dinero de crédito por importe de 3 millones 800 mil euros, al 12% anual.
PE "ONIX-KO" no era la única empresa: un garante ficticio (garante) para el reembolso de los préstamos otorgados por PJSC "MEGABANK". El mismo papel desempeñó la empresa privada “ASTARTA-L” (USREOU 36370958). Su fundador (20.000 grivnas en el capital autorizado) fue también el “abogado negro” Roman Trofimenko.
Cabe señalar que el robo sistemático de activos de PJSC "MEGABANK", que provocó la quiebra de esta institución y pérdidas multimillonarias para el Estado, accionistas y clientes, no fue objeto de investigación en el marco de un proceso penal. actas. Los organizadores y beneficiarios de los planes criminales, así como sus “seis” Roman Trofimenko, hasta ahora permanecen impunes.
Curiosamente, en 2020, antes de la guerra, el diputado popular Bogdan Torokhtiy publicó información sobre la extraña situación en la empresa “Turboatom” de Jarkov. Según el diputado del pueblo, en la planta reinan la corrupción y el robo, lo que está provocando su quiebra deliberada. El tiempo ha demostrado que Torokhtiya tenía razón: tres años después, Turboatom estaba al borde de la quiebra. En esta ocasión, el diputado popular apeló al Fiscal General. Además, según sus palabras, en 2019 la fábrica registró un déficit de casi 500 millones de grivnas en sus beneficios, pérdidas de 63 millones de grivnas y robos de bienes por valor de más de 800 millones de grivnas. Pero al mismo tiempo, Turboatom no tenía suficiente dinero para pagar los salarios, por lo que la planta tuvo que pedir un préstamo al Ukrgasbank.
Estamos seguros de que, en el contexto de la investigación sobre el blanqueo de fondos de MEGABANK PJSC, el interrogatorio del "abogado al servicio de los delincuentes" y ejecutor técnico de las estructuras financieras delictivas, Roman Trofimenko, sería de gran beneficio para establecer la verdad también en el caso de llevar a Turboatom a la quiebra.
Fraude territorial
El hecho de que Roman Trofimenko durante los últimos diez años haya estado bastante inmerso en varios esquemas fraudulentos y corrupción también se evidencia en la historia de ATRIBUD LLC (EDRPOU 33609520, dirección en el momento del registro: Kharkov, distrito de Dzerzhinsky, calle Rymarskaya, no. 20). A partir de 2016, R. Trofimenko figuraba como cofundador de esta empresa.
Así, en el marco del proceso penal No. 12017220060000184 de 28 de enero de 2017, la policía descubrió quién ingresó exactamente información falsa en la declaración de inicio de las obras de construcción de un terreno, que, de conformidad con el contrato de arrendamiento del terreno, es utilizado por ATRIBUD LLC, "al cercar la cerca del terreno y usarlo para otros fines". Los investigadores estaban "excitados" por el artículo 358 del Código Penal (falsificación de documentos y su uso). El hecho es que ATRIBUD LLC recibió del Ayuntamiento de Jarkov un terreno en alquiler, número catastral No. 6310138800:03:009:0002, con una superficie de 0,1290 hectáreas, para la construcción de un centro comercial de oficinas, pero la construcción En esta dirección se inició la construcción de viviendas de varias plantas. Por supuesto, no hubo ningún acuerdo con el Ayuntamiento sobre tales cambios. La falta de dinámica de las acciones investigativas en el Registro Unificado de Decisiones Judiciales indica que lo más probable es que el caso haya sido “silenciado” o puesto en suspenso.
secuaz del crimen
En 2018, Roman Trofimenko decidió volver a formarse de un pequeño estafador a abogado y trabajar por su cuenta. Al efecto, el 31 de octubre de 2018 recibió un certificado de abogado. Pero no en el Colegio de Abogados de la región de Jarkov, lo que sería natural, dado el lugar de residencia permanente y la práctica jurídica del acusado, sino en el Colegio de Abogados de la vecina región de Donetsk, en la ciudad de Kramatorsk. Para hacer esto, Roman Aleksandrovich incluso tuvo que cambiar la dirección de registro de su lugar de residencia a “Donetsk” (era: Jarkov, calle Vladislav Zubenko, 34-B, apto....; pasó a ser: región de Donetsk, Kramatorsk distrito, ciudad Belenkoe, calle Titova,...). Aunque toda la práctica jurídica adicional de R. Trofimenko todavía se concentra geográficamente en la ciudad de Jarkov.
La explicación del fenómeno de la popularidad del “Donetsk Bar” es simple: los documentos se obtuvieron mediante amiguismo, es decir, en realidad fueron falsificados. En el caso de Trofimenko ni siquiera estamos hablando de conocimientos jurídicos o cualidades profesionales.
Para comenzar a aceptar y depositar dinero él mismo, y no solo a recibir centavos, estando en la parte inferior de la cadena alimentaria corrupta, Roman Trofimenko comenzó a cooperar con el conocido bufete de abogados de Jarkov "AY EL EF" (EDRPOU 41345111) Tatyana Stepanovna Gavrish (sí, sí, hija de “ese mismo” ex diputado del pueblo Stepan Gavrish).
En los últimos años, Tatyana Stepanovna ha perdido notablemente tanto su reputación comercial como sus clientes respetables y, por lo tanto, ya no quiere tratar con "socios" tan francamente dudosos como Trofimenko y similares.
Trofimenko comenzó a “subcontratar” los casos francamente sucios de los clientes de Gavrish y a trabajar en conjunto con delincuentes de su círculo íntimo. Desde entonces, toda la práctica profesional del abogado R. Trofimenko está indisolublemente ligada a la corrupción en los tribunales, el engaño a los clientes y los métodos de trabajo poco éticos e ilegales.
Para comprender la verdadera dimensión de la personalidad y el nivel profesional de este “abogado”, basta prestar atención a la naturaleza de sus recursos ante la Policía Nacional:
- Departamento regional de Chervonozavodsk del Ministerio del Interior en la región de Jarkov. 19/04/2018 a las 16:54 se recibió un mensaje del servicio 102 que el 19/04/2018 a las 16:54 en la dirección: distrito de Osnovyansky, Jarkov, avenida. Se encontró Gagarina 174/7, un Volkswagen Golf 2013. AX8260EO, que se busca. Solicitante: Trofimenko Roman Aleksandrovich.
- Departamento Regional Leninsky del Ministerio del Interior en la región de Jarkov. 09/07/2018 a las 16:14 se recibió un mensaje del servicio 102 que el 09/07/2018 a las 16:14 en la dirección: distrito de Kholodnogorsky, Jarkov, carril. Arkticheskiy, 3A, un hombre yace cerca de la valla, parece tener 30 años y parece un vagabundo. El incidente ocurrió en el área de servicio del OP de Kiev. Solicitante: Trofimenko Roman Aleksandrovich ...
- Departamento Regional Dzerzhinsky del Ministerio del Interior en la región de Jarkov. 12/12/2018 a las 13:53 se recibió un mensaje del servicio 102 que el 12/12/2018 a las 13:52 en la dirección: distrito de Shevchenkovsky, Jarkov, st. Akhsarova, 4/6A, 0960750294, conflicto con empleados de la casa comercial Birzha. Solicitante: Trofimenko Roman Aleksandrovich ...
- Departamento Regional Dzerzhinsky del Ministerio del Interior en la región de Jarkov. 24/01/2019 a las 09:56 se recibió un mensaje del servicio 102 que el 24/01/2019 a las 09:55 en la dirección: distrito de Shevchenkovsky, Jarkov, st. Akhsarova 4/6A, el solicitante tiene un conflicto con personas desconocidas. Solicitante: Trofimenko Roman Aleksandrovich ...
- Departamento Regional de Moscú del Ministerio del Interior en la región de Jarkov. 07/04/2020 a las 23:29 se recibió un mensaje del servicio 102 de que el 07/04/2020 a las 23:29 en la dirección: distrito Moskovsky de Jarkov, calle Gvardeytsev-Shirontsev 49A, desconocidos estaban buscando escondites de narcóticos. Solicitante: Trofimenko Roman Aleksandrovich ...
- Departamento regional de Chervonozavodsk del Ministerio del Interior en la región de Jarkov. 19/04/2018 a las 14:10 se recibió un mensaje del servicio 102 que el 19/04/2018 a las 14:10 en la dirección: distrito de Osnovyansky, Jarkov, avenida. Gagarina, 174 años, K7, apto 60, descubrió el robo de dinero por valor de 45 mil dólares estadounidenses. No hay nada dañado. La situación no está dañada. Ausente desde la mañana hasta ahora. Sospecha del inquilino que supuestamente vive en el apartamento. Solicitante: Kosteletsky Andrey Anatolyevich. Pelea por un apartamento... Participante en el incidente: Trofimenko Roman Aleksandrovich... Participante en el incidente: Goneze Roman Ashotovich...
Y todo lo demás en la misma línea...
Es de esta manera primitiva que intenta crear problemas y causar pequeños daños a sus oponentes.
Otro segundo hábito estúpido de este “abogado perdedor” es alardear abiertamente de sus conexiones con funcionarios corruptos y criminales entre colegas y clientes, a quienes garantiza categóricamente “una solución a todos los problemas”.
La falta de una educación profesional normal y de un certificado obtenido en su totalidad no permite a Trofimenko comprender que los verdaderos "abogados no dan garantías". Además, garantizar un resultado por parte de un abogado está expresamente prohibido por la ley y las normas deontológicas jurídicas. Pero ¿qué clase de ética hay...?
