Никогда такого не было и вот снова: детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили одного из крупнейших лицензиатов азартных игр в уклонении от уплаты налогов. Речь идет об онлайн-казино «Космолот», которое рекламируется почти у всех блогеров-миллионников нашей страны. Но Космолот только пытается казаться украинским и даже патриотическим. На самом деле его российские уши торчат почти из каждого документа.
5 февраля 2024 года БЭБ сообщило об аресте 700 млн гривен на счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний «Космолот». Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,2 млрд. гривен. Следствие выяснило, что «Космолот», используя более 30 зеркальных сайтов с похожими интерфейсами и перекодированием платежей, наладил схему, благодаря которой получал сверхприбыли, проходившие без налогообложения.
Из судебного реестра удалось узнать, что право осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр действительно имеет исключительно ООО «Спейсикc», которое является юридическим лицом онлайн-казино «Космолот». Все остальные зеркала вели игорный бизнес незаконно.
ООО «Спейсикс» получило лицензию на проведение азартных игр в Интернете в феврале 2021 года. Фактически сразу после легализации игорного бизнеса в Украине.
По данным аналитической платформы YouControl, учредителями ООО «Спейсикс» являются гражданин Украины Сергей Потапов и гражданин Германии с британской пропиской Арнульф Дамерау.
Оба лица явно подставные. На первом зарегистрировано около 60 фирм. Немец-британец более или менее публичен. На официальной странице «Космолот» в социальных сетях появилось сообщение от его имени о давлении, которое власти оказывают на «законную деятельность компании». Там и о телефонных запугиваниях, и рейдерстве, и даже о каком-то криминале. В конце он добавил, что в Вене встретился с неким неизвестным представителем нападающих, который якобы предложил ему поделиться 50% его бизнеса.
Как ни странно, но это сообщение стали в своих целях использовать сторонники бывшего президента Петра Порошенко. Цель – ясна: в очередной раз пытаться дискредитировать власть любой ценой.
Так, один из ближайших к бывшему президенту блогер Мирослав Олешко, который с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сбежал в Молдову по поддельным документам, пишет о безумном давлении на легальный бизнес. « Главный инвестор «Космолота» разместил пост, где описал угрозы и рейдерские атаки на его компанию, хотя она исправно платит налоги и помогает ВСУ… И хотя в конце г-н Арнульфа утверждает, что Ермак лично не просил доли его бизнеса, мы все прекрасно понимаем, чьи это методы, и кому такое в стране позволено», — пишет Олешко в присущем для сторонников шестого президента стиле.
Впоследствии его комментарий разогнали среди других «порохоботов», а заказные статьи с цитатами разлетелись низкопробными СМИ.
Однако желание представителей так называемой оппозиции любым способом очернить власть и рассказывать о возвращении времен Януковича, они будут явно разочарованы, ведь 8 лет назад именно Петр Алексеевич одобрил санкции против одного из реальных собственников «Космолота».
Речь идет о гражданине России Сергее Токареве. Он уроженец Москвы, известный в своей стране как основатель ряда IT-компаний, а также владелец ныне запрещенных онлайн-казино. Самое известное из них – казино «Вулкан». Также его связывают с мастодонтами российского игорного онлайн-бизнеса Azino group, чья реклама о «трех топорах» в свое время заполонила все пиратские сайты фильмов, типа ныне запрещенных в Украине hdrezka и kinogo.
По данным издания РБК-Россия, по состоянию на 2018 год на сайтах русскоязычных онлайн-казино, таких как «Фараон», «Эльдорадо», Green Casino, Azart Club, Poker Dom, «Вулкан» отмечалось, что их владельцем является кипрский оффшор GGS Net Ltd. Эта компания для привлечения игроков использовала программу Lucky Partners, которая связывает ее с Украиной через фирму Lucky Labs.
Lucky Labs – это детище упомянутого Сергея Токарева и его партнера Рустама Гильфанова. Еще одним из участников был некий Илон Маск украинского пошиба – Максим Поляков. Он является основателем аэрокосмической компании Firefly Aerospace, имеет интересы в сфере IT и, конечно, в игорном бизнесе (через компанию с крайне странным названием Murka LLC – ред.). В свое время он входил в список самых богатых людей Украины по версии журнала Forbes и приглашал на свои украинские предприятия бывшего президента Украины Петра Порошенко. Со временем Поляков вышел из Lucky Labs, продав свою долю Токареву и Гильфанову. В СМИ писали , что разлад в отношениях бизнес-партнеров со временем привел к тому, что Lucky Labs фактически перестал существовать.
Так вот, в 2016 году россиянин Сергей Токарев попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны. Ему инкриминировали финансирование терроризма из-за поддержки Антимайдана и так называемых «ЛНР» и «ДНР». Санкции были введены сроком на три года.
Ровно через это время тогдашний президент Петр Порошенко, утверждавший тот санкционный список, назовет бизнес-партнера Токарева Максима Полякова – украинским Илоном Маском, создающим условия для строительства собственной космической ракеты.
Откараскаться от украинских санкций россиянин Сергей Токарев смог в 2020 году. Тогда же учредил инвестиционный фонд Roosh. В 2022 году он станет спонсором премии Mazepa awards бизнесмена Игоря Мазепы, которого недавно задержали украинские правоохранители за махинации с землей на дамбе Киевской ГЭС.
Ну и апогеем карьеры россиянина Сергея Токарева стало резидентство его компаний Roosh и Reface в государственной программе «Дія.Сити». Она предусматривает специальный правовой и налоговый режим IT-бизнеса. В 2022 году Министр цифровой трансформации Михаил Федоров так описывал этот процесс: «Сергей Токарев, IT-бизнесмен, инвестор Reface, был одним из тех, кто верил в «Дия City» с самого начала». Среди присоединившихся к «Дия. Сити» также был Monobank Олега Гороховского.
Сейчас министру Федорову приходится оправдываться за то, что россиянин стал резидентом «Дия. Сити» тем, что Токарев якобы уже полтора года пытается получить украинский паспорт, то есть является неким «хорошим русским».
2 ноября народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что онлайн-казино «Космолот» скоро прекратит свою деятельность. Отдельно он отметил, что настоящими его владельцами являются упомянутые Сергей Токарев и Игорь Мазепа. «Космолот» принадлежал гражданину России Токареву и любителю незаконно охотиться с вертолета на кабанов в Хорватии во время войны «волонтера» Мазепы. Напомним, недавно Мазепу арестовали на границе, когда он на Майбасе ехал в Польшу за «гуманитаркой»…. В ближайшее время к Токареву мы применем санкции СНБО, не за «Космолот», а за трафик для ботоферм/колл-центров », — написал Тищенко в своем Телеграмм-канале.
Активно топили против «Космолота» также Телеграмм-каналы Джокер и Лачен пишет. Игорь Лаченков даже обращался в СНБО с просьбой проверить, почему в Украине еще работают российские казино, такие как «Космолот».
Впоследствии, волна докатилась и до Monobank, ведь Олег Гороховский, который вместе с владельцем этого казино является резидентом «Дия.Сити», заблокировал оплату картами своего банка в «Космолоте». « Нашим брендом так пользоваться нельзя », – отметил Гороховский.
Из этой показательной истории можно сделать два вывода – хороших россиян не бывает и онлайн-казино, какими бы легализациями они ни прикрывались, это настоящее зло. Министрам и блогерам перед тем, как рекламировать сомнительных бизнесменов и их бизнес, следует все-таки изучать «матчасть». А сторонникам оппозиции больше интересоваться тем, какой позиции придерживался их шеф еще несколько лет назад.
