Esto nunca había sucedido antes, y aquí está de nuevo: los detectives de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania expusieron a uno de los mayores licenciatarios de juegos de azar por evasión fiscal. Estamos hablando del casino online “Cosmolot”, que anuncian casi todos los bloggers millonarios de nuestro país. Pero Cosmolot sólo intenta parecer ucraniano e incluso patriótico. De hecho, sus orejas rusas sobresalen en casi todos los documentos.
El 5 de febrero de 2024, el BEB anunció la incautación de 700 millones de grivnas en las cuentas de una de las mayores empresas de juegos de azar, Kosmolot. Es sospechosa de evasión fiscal por valor de 1,2 mil millones de jrivnia. La investigación encontró que Kosmolot, utilizando más de 30 sitios espejo con interfaces similares y recodificación de pagos, creó un esquema mediante el cual recibió ganancias excesivas que estaban libres de impuestos.
Del registro judicial supimos que el derecho a realizar actividades de organización y realización de juegos de azar pertenece exclusivamente a SpaceX LLC, que es la entidad legal del casino en línea Cosmolot. Todos los demás espejos realizaban negocios de juego ilegalmente.
Spacex LLC recibió una licencia para realizar juegos de azar en línea en febrero de 2021. De hecho, inmediatamente después de la legalización del juego en Ucrania.
Según la plataforma analítica YouControl, los fundadores de Spacex LLC son el ciudadano ucraniano Sergei Potapov y el ciudadano alemán con registro británico Arnulf Damerau.
Ambos individuos son claramente falsos. En el primero están registradas unas 60 empresas. El germano-británico es más o menos público. En la página oficial de Cosmolot en las redes sociales apareció un mensaje en su nombre sobre la presión que están ejerciendo las autoridades sobre las “actividades legítimas de la empresa”. Se habla de intimidaciones telefónicas, allanamientos e incluso algún tipo de delito. Al final añadió que en Viena se reunió con un representante desconocido de los atacantes, quien supuestamente le ofreció compartir el 50% de su negocio.
Curiosamente, los partidarios del ex presidente Petró Poroshenko comenzaron a utilizar este mensaje para sus propios fines. El objetivo es claro: intentar una vez más desacreditar al gobierno a cualquier precio.
Así, uno de los blogueros más cercanos al ex presidente, Miroslav Oleshko, que huyó a Moldavia con documentos falsos desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, escribe sobre la presión demente sobre las empresas legales. “El principal inversor de Kosmolot publicó un post en el que describía amenazas y ataques de saqueadores a su empresa, aunque paga regularmente impuestos y ayuda a las Fuerzas Armadas de Ucrania... Y aunque al final el señor Arnulfa afirma que Ermak no preguntó personalmente Por una parte de su negocio, todos estamos bien, entendemos de quién son estos métodos y a quién se le permite hacerlo en el país”, escribe Oleshko en el estilo típico de los partidarios del sexto presidente.
Posteriormente, su comentario se dispersó entre otros "bots de pólvora", y los medios de baja calidad difundieron artículos personalizados con citas.
Sin embargo, el deseo de los representantes de la llamada oposición de denigrar al gobierno de cualquier manera y hablar sobre el regreso de los tiempos de Yanukovich, claramente los decepcionará, porque hace 8 años fue Pyotr Alekseevich quien aprobó las sanciones contra uno de los verdaderos dueños de Kosmolot.
Se trata del ciudadano ruso Sergei Tokarev. Es originario de Moscú, conocido en su país como fundador de varias empresas de TI, así como propietario de casinos en línea ahora prohibidos. El más famoso de ellos es el casino Vulcan. También está asociado con los mastodontes del grupo Azino, una empresa rusa de juegos de azar en línea, cuya publicidad sobre “tres ejes” alguna vez llenó todos los sitios de películas pirateadas, como hdrezka y kinogo, ahora prohibidos en Ucrania.
Según la publicación RBC-Rusia, a partir de 2018, en los sitios web de casinos en línea en ruso como Pharaoh, Eldorado, Green Casino, Azart Club, Poker Dom, Vulcan, se observó que su propietario es la offshore chipriota GGS Net. Limitado. Esta empresa utilizó para atraer jugadores el programa Lucky Partners, que la conecta con Ucrania a través de la empresa Lucky Labs.
Lucky Labs es una creación del mencionado Sergei Tokarev y su socio Rustam Gilfanov. Otro participante fue un tal Elon Musk del estilo ucraniano: Maxim Polyakov. Es el fundador de la empresa aeroespacial Firefly Aerospace, tiene intereses en el sector de TI y, por supuesto, en el negocio del juego (a través de una empresa con el nombre extremadamente extraño Murka LLC - ed.). En un momento, fue incluido en la lista de las personas más ricas de Ucrania según la revista Forbes e invitó al ex presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, a sus empresas ucranianas. Con el tiempo, Polyakov dejó Lucky Labs y vendió su parte a Tokarev y Gilfanov. Los medios escribieron que la discordia en las relaciones entre socios comerciales a lo largo del tiempo llevó al hecho de que Lucky Labs en realidad dejó de existir.
Entonces, en 2016, el ruso Sergei Tokarev fue sancionado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Fue acusado de financiar el terrorismo debido a su apoyo a Anti-Maidan y a los llamados “LPR” y “DPR”. Las sanciones se impusieron por un período de tres años.
Justo después de ese tiempo, el entonces presidente Petro Poroshenko, que aprobó la lista de sanciones, llamará al socio comercial de Tokarev, Maxim Polyakov, el ucraniano Elon Musk, que está creando las condiciones para la construcción de su propio cohete espacial.
El ruso Sergei Tokarev logró escapar de las sanciones ucranianas en 2020. Al mismo tiempo fundó el fondo de inversión Roosh. En 2022, patrocinará los premios Mazepa del empresario Igor Mazepa, que recientemente fue detenido por agentes del orden ucranianos por fraude con tierras en la presa de la central hidroeléctrica de Kiev.
Bueno, el apogeo de la carrera del ruso Sergei Tokarev fue la residencia de sus empresas Roosh y Reface en el programa estatal "Diya.City". Prevé un régimen jurídico y fiscal especial para las empresas de TI. En 2022, el Ministro de Transformación Digital, Mikhail Fedorov, describió este proceso de la siguiente manera: “Sergey Tokarev, un empresario de TI, inversor en Reface, fue uno de los que creyó en Diya City desde el principio”. Entre los que se unieron a Diya. City" era también el Monobank de Oleg Gorokhovsky.
Ahora el Ministro Fedorov tiene que justificarse por el hecho de que un ruso se convirtió en residente de Diya. City” en el sentido de que Tokarev supuestamente ha estado tratando de obtener un pasaporte ucraniano durante un año y medio, es decir, es una especie de “buen ruso”.
El 2 de noviembre, el diputado del Servicio del Pueblo Nikolai Tishchenko anunció que el casino en línea Kosmolot pronto cesaría sus actividades. Por otra parte, señaló que sus verdaderos dueños son los mencionados Sergei Tokarev e Igor Mazepa. "Cosmolot" pertenecía al ciudadano ruso Tokarev y a un aficionado que cazaba ilegalmente jabalíes desde un helicóptero en Croacia durante la guerra del "voluntario" Mazepa. Recordemos que Mazepa fue arrestado recientemente en la frontera cuando viajaba a Polonia en Maybas para “ayuda humanitaria”... En un futuro próximo, aplicaremos sanciones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional a Tokarev, no por Cosmolot, sino por el tráfico de granjas de bots/centros de llamadas”, escribió Tishchenko en su canal de Telegram.
Los canales de Telegram que escribe Joker y Lachen también estuvieron activos contra Cosmolot. Igor Lachenkov incluso se puso en contacto con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para solicitar que se comprobara por qué los casinos rusos, como el Kosmolot, siguen funcionando en Ucrania.
Posteriormente, la ola llegó a Monobank, porque Oleg Gorokhovsky, quien, junto con el propietario de este casino, es residente de Diya.City, bloqueó el pago con tarjetas de su banco en Kosmolot. "Nuestra marca no se puede utilizar así", señaló Gorokhovsky.
De esta ilustrativa historia se pueden sacar dos conclusiones: no hay buenos rusos y los casinos en línea, sin importar en qué legalización se escondan, son un verdadero mal. Los ministros y blogueros aún deberían estudiar las “partes materiales” antes de publicitar a empresarios dudosos y sus negocios. Y los partidarios de la oposición están más interesados en saber qué posición defendía su jefe hace apenas unos años.
