El ex jefe del Servicio Estatal de Aduanas, Ruslan Cherkassky, junto con Vitaly Kiro, que se dedicaba a la producción de cigarrillos con sellos fiscales falsos, compraron apartamentos y oficinas en Dubai, cuyo coste total asciende a unos 25 millones de dólares.
Schemes informó sobre esto en referencia a los datos de transacciones del registro oficial de Dubai, al que los periodistas tuvieron acceso en el marco del proyecto de investigación internacional Dubai Unlocked.
Cabe señalar que los propietarios alquilaron parte de esta propiedad, mientras que otras ya se vendieron.
Los investigadores de Schemes señalaron que las declaraciones de propiedad disponibles de Cherkassky no contienen información sobre estas inversiones o ingresos por ventas o alquileres.
“Según fuentes de Dubai, Cherkassky, junto con Vitaly Kiro, invirtieron en dos apartamentos en la torre Pentominium A (ahora el complejo tiene otro nombre Six Senses Residences) con una superficie de 649 metros cuadrados cada uno. El monto total de las transacciones supera el millón de dólares. Un año antes, en 2009, compró junto con Kiro Cherkassky una oficina en Dubai Pearl, cuyo coste total ascendió a 14 millones de dólares.
Al mismo tiempo, ambos complejos residenciales se encuentran sin terminar a día de hoy. En las declaraciones de propiedad disponibles de Cherkassky no se mencionan estas inversiones, subrayaron los periodistas.
“Anteriormente Cherkassky indicó en sus declaraciones otras propiedades inmobiliarias en los Emiratos Árabes Unidos. Gracias a la filtración de Dubai, Schemes descubrió que se trata de dos apartamentos en el complejo residencial Bahar 6, uno de los cuales también fue adquirido conjuntamente con Vitaly Kiro. Según los datos del registro de la propiedad de Dubai, Cherkassky compró un apartamento en este complejo residencial en 2008, después de su despido por parte del primer vicepresidente del Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania. Según estas transacciones, los copropietarios aportaron 162 mil dólares cada uno. Cherkassky contribuyó indicando esta propiedad en la declaración. su apellido está mal escrito: Koro en lugar de Kiro”, añaden los investigadores.
Los "esquemas" sugieren que esto no es una coincidencia, porque Vitaly Kiro es una persona involucrada en investigaciones periodísticas; es conocido, en particular, por tener interés en el negocio de los cigarrillos, que operaba en violación de la ley.
Así, Olga, la esposa de Kiro, poseía indirectamente una participación en United Tobacco, una fábrica de tabaco en Zheltye Vody, en la región de Dnepropetrovsk, que producía cigarrillos con sellos de impuestos especiales falsificados.
Los periodistas descubrieron que Cherkassky vendió su parte de los apartamentos en Bahar 6 a Kiro en 2023. Ruslan Cherkassky vendió los apartamentos restantes en el mismo complejo residencial a principios de 2021. El monto total de transacciones es de 224 mil dólares.
Se destaca que ambos departamentos generaron ingresos por alquiler: un total de 75,6 mil dólares del departamento compartido con Kiro y 123 mil dólares del otro.
Schemes no pudo obtener el comentario de Cherkassky sobre la propiedad de Dubai.
Los "esquemas" nos recuerdan que Ruslan Cherkassky comenzó a trabajar como inspector a principios de los años 90 y ocupó varios puestos en la aduana durante todos los presidentes de Ucrania.
En marzo de 2023, el Gabinete de Ministros destituyó a Cherkassky del cargo de vicepresidente del Servicio Estatal de Aduanas en medio de informes de que agentes del orden expusieron a más de 10 funcionarios involucrados en un plan para malversar fondos de la exportación de cereales ucranianos.
NABU y SAPO están investigando el posible blanqueo de fondos recibidos por Cherkassky. En esto participa su socia María Trifonova, propietaria de clínicas de cosmetología en Ucrania, Lituania y Letonia.
Los detectives también están investigando el posible enriquecimiento de Cherkassky. Según la investigación, el exvicepresidente del Servicio Estatal de Aduanas, durante el período comprendido entre principios de 2020 y finales de junio de 2022, adquirió activos en forma de efectivo, vehículos, inmuebles y otros bienes, por el valor de lo que supera su ingreso mínimo libre de impuestos en más de 6.500 ingresos legales”, dice el material.
"Esquemas" investigó por separado que la situación financiera de María Trifonova mejoró en 2017, cuando el oficial de aduanas Cherkassky comenzó a indicarla en sus declaraciones como conviviente, una esposa de hecho. En respuesta a una solicitud de comentarios, Trifonova dijo que sólo respondería preguntas sobre “medicina estética”.
