El tema de la extorsión ilegal de fondos a ciudadanos de Ucrania y países europeos a través de los llamados centros de llamadas estuvo en la agenda durante todo el año 2023.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informaron sobre el cierre de docenas de pseudoorganizaciones de este tipo, y la Rada Suprema incluso creó una Comisión de Investigación Temporal para investigar posibles hechos de actividades ilegales en el campo de los servicios financieros.
Los periodistas expusieron activamente a los estafadores, los diputados se promocionaron sobre cómo lograron "encubrir" a las empresas de extorsión. Sin embargo, los call center no han desaparecido en 2024. Sin embargo, su supervisión ha cambiado un poco y, según la información disponible, podría caer bajo la esfera de influencia de inmigrantes de Azerbaiyán asociados con el mundo criminal.
Según la Fiscalía General y las fiscalías regionales, durante 2023 se llevaron a cabo investigaciones previas al juicio en 179 procesos penales por posibles delitos cometidos en el marco de los llamados call center. Se enviaron a los tribunales 73 acusaciones contra 108 personas. Al menos esta es la información contenida en el informe del VSK del Parlamento, que participa en los call center desde mayo de 2023.
Uno de los diputados que cubrió activamente la lucha contra los centros de llamadas fraudulentos fue el "servidor del pueblo" Nikolai Tishchenko. En diciembre de 2023, contó cómo VSK “Natsresurs”, junto con la Policía Nacional, cerraron con éxito una enorme granja de robots fraudulentos en Kiev en la dirección: st. Degtyarevskaya, 21 G. Según él, la granja de robots estaba ubicada en cuatro plantas y su superficie total era de 4.000 metros cuadrados.
Sin embargo, la dirección Degtyarevskaya, 21 G, es conocida no sólo por la granja de robots. Fue aquí donde en un momento estuvo ubicado el Canal 112 prorruso del traidor al Estado y padrino de Putin, Viktor Medvedchuk. En el verano de 2023 quedó expuesto aquí un enorme centro de llamadas que emplea al menos a 150 personas. Los periodistas lograron grabar cómo los empleados de la organización fraudulenta huyeron de las cámaras y se negaron a comentar sobre lo que estaban haciendo aquí.
Han pasado más de seis meses desde aquellos hechos, pero el centro de llamadas no se ha movido del edificio de Degtyarevskaya. A menos que cambiara de curador. Según los medios de comunicación, esta oficina la alquila ahora el ciudadano azerbaiyano Rashad Rovshan Ogly Huseynov.
Otra dirección donde se encuentra la empresa fraudulenta de Guseinov es el centro de negocios Volna en Evgeniy Konovalets, 36 D.A.
Según los registros, a lo largo de los años al menos cuatro empresas estuvieron ubicadas en el mismo domicilio, cuya actividad principal es “el procesamiento de datos, publicación de información en sitios web y actividades relacionadas” o “consultoría en temas de tecnologías de la información”. Se trata de las empresas Black Sharks Marketing (ahora Oxy-Trade GMBH), United Help Ukraine, Auswise Ukraine y Cashtime Ukraine. Los tres últimos continúan trabajando en la oficina número 61 de la calle Evgenia Konovalets, 36.
La personalidad de Rashad Huseynov merece una atención especial. De los documentos judiciales se desprende que tenía vínculos con el mundo criminal y con el ladrón azerbaiyano deportado de Ucrania. En junio de 2020, Huseynov, junto con personas llamadas Gadzhievs y otros ciudadanos de Azerbaiyán, participaron en la masacre en el restaurante oriental “Three Lambs” de Odessa. En la causa penal núm. 522/13918/20, abierta por vandalismo, están acusadas seis personas. Entre ellos se encuentran Rashad Huseynov y dos personas llamadas Gadzhievs. Una persona con este apellido se llama pariente de Huseynov.
La investigación preliminar estableció que el 16 de junio de 2020, alrededor de las 15:00 horas, seis personas llegaron al restaurante Three Lambs, ubicado en la dirección: Odessa, st. Bulevar Francés, 85/87. Surgió un conflicto entre ellos y un grupo de otras personas, que primero se convirtió en una pelea y luego llegó a una masacre. Al menos dos de los participantes en el conflicto resultaron heridos. Tiempo después se produjo un tiroteo en el restaurante.
Los periodistas conocieron los detalles de este conflicto. Según las fuentes, el enfrentamiento fue organizado por las bandas de la ladrona georgiana Mindia Goradze, apodada Lavasogly, y la autoridad azerbaiyana Nadir Salifov, conocida en los círculos criminales como Lotu Gully.
En el enfrentamiento participaron deportistas de Kiev y la víctima apuñalada era un ciudadano azerbaiyano del Dniéper. La última persona probablemente mencionada fue el curador de los centros de llamadas de la capital, Rashad Huseynov.
Es propietario de un BMW X7 con matrícula KA8008TV. De las bases de datos pudimos descubrir que este automóvil es propiedad de un residente de la ciudad de Dnepr.
Además, hasta mayo de 2023, estas matrículas estaban instaladas en el Toyota Land Cruiser. En octubre de 2022, Huseynov violó los requisitos legales en este automóvil al instalar luces intermitentes especiales azules y rojas. La información al respecto está disponible en el registro judicial mediante la consulta de búsqueda "Rashad Huseynov".
Desde mayo de 2023 hasta agosto de 2023, Rashad Huseynov utilizó placas de matrícula KA8008TV en un Mercedes-Benz GLS 400, en el que chocó contra otro automóvil.
Según fuentes que dieron detalles del tiroteo en un restaurante de Odessa, en el que participó Rashad Huseynov, en el enfrentamiento también se vio al natural de Azerbaiyán, Emil Khalilov. Este es un detalle interesante, ya que en 2018 la Fiscalía General de Ucrania informó que Emil Khalilov, un hombre de confianza del ladrón apodado “Gulli”, fue extraditado a Azerbaiyán. También se mostraron fotografías de este proceso.
“Khalilov vivió en Ucrania utilizando documentos falsificados y “no perdió el tiempo” supervisando un grupo criminal especializado en el tráfico de drogas desde América del Sur hacia Europa. Khalilov recibió recientemente el estatus de persona que busca convertirse en "ladrón de la ley", escribió el ex fiscal general adjunto Evgeniy Enin en su página de Facebook.
A su vez, el entonces vicepresidente de la Policía Nacional, Viacheslav Abroskin, añadió que Khalilov aportó importantes pruebas contra los ladrones de origen ucraniano.
Se desconoce cómo, después de ser extraditado a Azerbaiyán en 2020, Emil Khalilov logró terminar nuevamente en Ucrania. Pero su participación en disputas criminales que involucran, entre otros, a Rashad Huseynov, hace suponer que las autoridades de Azerbaiyán están tratando de afianzarse en Ucrania.
La información recopilada debería ser de interés para las fuerzas del orden, que desde principios de 2024 han olvidado un poco el tema de los centros de llamadas. Mientras tanto, los estafadores siguen estafando millones de jrivnias a personas crédulas. Además, este proceso está pasando gradualmente a manos de las autoridades penales, a las que los agentes del orden ucranianos deberían prestar especial atención.
