En febrero de 2024, hay 3.635 empresas polacas operando en Ucrania.
Los especialistas del centro de investigación y desarrollo YouControl descubrieron que menos de la mitad de ellos publicaron estados financieros para 2022 y obtuvieron más de 63 mil millones de grivnas en ingresos totales a finales de 2022.
Más de la mitad de las empresas polacas están registradas en la región de Lviv y en Kyiv. En la estructura de propiedad de 18 entidades jurídicas, además de los participantes/beneficiarios de Polonia, hay ciudadanos de Rusia y Bielorrusia. En qué ámbitos operan las empresas polacas en Ucrania y qué empresas se encuentran entre las cinco primeras en términos de ingresos y capital autorizado, según el estudio de YouControl.
Lo analizado: datos del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Empresarios Individuales y Formaciones Públicas (USR) sobre la participación en el capital autorizado de empresas polacas y personas físicas residentes en Polonia. Hemos examinado empresas con una participación del capital autorizado igual o superior al 25% y/o cuyos beneficiarios sean ciudadanos polacos. Del listado de empresas objeto de estudio se excluyeron las personas jurídicas con los estados “Discontinuada” y “Cancelada”.
Miles de millones de jrivnias en capital autorizado
En febrero de 2024, en Ucrania operan 3.635 empresas de capital polaco. Más de la mitad (58,7%) de ellos están registrados en la región de Lviv (1.116) y en Kiev (1.016).
Alrededor del 31% de las empresas polacas estudiadas en Ucrania se dedican al comercio mayorista y minorista, el 17% a la industria transformadora. El principal foco de atención de más del 8% de las empresas son las actividades profesionales, científicas y técnicas. Y alrededor del 7% de las empresas operan en el campo de los servicios administrativos y de apoyo.
El capital autorizado total de 3.635 empresas supera los 15.000 millones de grivnas. De ellos, al menos más de 2.800 millones de grivnas representan el 25% del capital autorizado de empresas polacas y personas físicas residentes, lo que refleja el nivel de influencia de las empresas en la economía ucraniana.
Las cinco empresas principales por mayor capital autorizado incluyeron:
- JSC "KREDOBANK" - 2,2 mil millones de grivnas y LLC "COMPAÑÍA FINANCIERA "INVERSIONES PRIVADAS" - 950,1 millones de grivnas, forman parte del grupo bancario Kredobank, cuyo controlador es el banco por acciones polaco "General Savings Bank".
- LLC "BARLINEK INVEST" - 1,3 mil millones de grivnas y LLC "TSERSANIT INVEST" - 370,5 millones de grivnas. El beneficiario de ambas empresas es el empresario polaco Michal Solowov, el hombre más rico de Polonia en 2023 según la edición polaca de Forbes.
- RABEN UCRANIA LLC - UAH 662,9 millones, forma parte del grupo holandés de empresas Raben Group y opera en logística, almacenamiento, transporte por carretera nacional e internacional, transporte intermodal, soporte de carga marítima y aérea y logística de alimentos frescos.
Según los datos “Informes financieros de las empresas (anual)”, publicados por el Servicio Estatal de Estadísticas de Ucrania en el Portal web de datos abiertos del Estado Unificado, alrededor del 30% del número total de empresas estudiadas (1089) publicaron sus estados financieros para 2022. . Sus ingresos totales a finales de 2022 superan los 63 mil millones de grivnas.
- LLC "RADEKHOVSKY TSUKOR" - 6,98 mil millones de UAH, cuyo beneficiario es Vladimir Matkivsky a través de la compañía polaca LLC "PFEFER & LANGEN INVESTMENTS".
- JV UCRANIANO-POLACO EN FORMA DE MODERN-EXPO LLC - 3,9 mil millones de UAH, parte del grupo de empresas del mismo nombre, cuyas personas clave son el empresario polaco Bogdan Lukasik y el ucraniano Peter Pylypyuk.
- SE "LPP UCRANIA" SOCIEDAD ANÓNIMA "LPP" - 3.700 millones de UAH, propiedad de la empresa polaca LPP, que opera en el ámbito de la industria ligera y el comercio minorista - marcas Reserved, Cropp, House, Mohito y SiNSAY.
- INTER CARS UCRANIA LLC: 3.500 millones de UAH, que forma parte de la red Inter Cars Group, fundada por la empresa polaca Inter Cars SA, distribuidor de repuestos y productos para automóviles en Europa Central y del Este.
- LLC "BARLINEK INVEST" - 3,14 mil millones de grivnas, fabricante de suelos de madera multicapa.
Sanciones y “rastro ruso” en empresas con fundadores/beneficiarios polacos
En la estructura de propiedad de 18 empresas de la lista objeto de estudio, además de los participantes/beneficiarios de Polonia, hay ciudadanos de la Federación de Rusia y de la República de Bielorrusia. En particular, PROAVTO LTD LLC, UKRA POL LLC y PROAVTO LLC.
El beneficiario de estas empresas, además del residente polaco Sylvester Szymalak, también es Mikhail Vashurkin. En julio de 2023, mediante Decreto del Presidente de Ucrania n.º 364/2023, fue incluido en la lista de personas a las que se aplican sanciones personales. Hasta septiembre de 2022, Mikhail Vashurkin fue miembro de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Científica y Técnica "Azimut". Se trata de una empresa rusa que suministra equipos eléctricos a empresas del complejo militar-industrial de la Federación de Rusia.
Además, otra empresa de la lista, LLC NEW KHORTITSA, tiene información sobre la imposición de sanciones a uno de los copropietarios de la empresa. Sus beneficiarios son el ciudadano polaco Rafal Jacek Bielecki y el ex diputado popular de Ucrania Vyacheslav Boguslaev. Boguslaev está incluido en las listas de sanciones de Ucrania, la UE y Suiza.
Otras 19 empresas de la muestra pertenecen a un holding/grupo, otro miembro del cual está registrado según las leyes de la Federación de Rusia. Por ejemplo, se trata de 4 empresas del grupo financiero e industrial Cersanit, cuya persona clave es el mencionado Michal Solovov. Y también dos empresas del grupo financiero e industrial Cargill. El grupo internacional de empresas Cargill en Ucrania se dedica a la producción y comercialización de cereales y semillas oleaginosas, así como al procesamiento de semillas de girasol y soja.
Nota: Un grupo financiero-industrial es, en sentido general, un conjunto de empresas de los sectores financiero y/o industrial que pertenecen a uno o un grupo de beneficiarios finales finales e interactúan entre sí para lograr objetivos comunes, como la obtención de beneficios económicos u optimización de procesos productivos (en adelante utilizaremos “FIG” o “grupo”).
En total, 77 empresas están conectadas o relacionadas con 56 grupos financieros e industriales que se suman al sistema YouControl. Al mismo tiempo, varias empresas del listado objeto de estudio pueden pertenecer a un grupo financiero e industrial, o una empresa puede estar asociada a varios grupos financieros industriales al mismo tiempo.
Por ejemplo, TOKOVSKY GRANITE QUARRY LLC, cuyos participantes son el ciudadano polaco Zenon Kiskel (50% del capital autorizado), el ucraniano Kirill Soloviev y GRANITE INVESTMENTS LLC (40% del capital autorizado). Los participantes de este último son Olesya Boyko, Ksenia Shevchenko y Valentin Zaruba. Según el movimiento público HONESTLY, Olesya Boyko es la esposa de hecho del ex diputado popular ucraniano Sergei Khlan. Y Valentin Zaruba era asistente del ex diputado popular de Ucrania de la octava convocatoria, Alexander Zholobetsky.
Entre las empresas polacas estudiadas en Ucrania se encuentran 17 empresas que forman parte del grupo financiero e industrial Chisto, que suministra equipos y presta servicios de limpieza, lavado y limpieza. La persona clave del grupo es Valery Makitsky, quien, según información del Registro Estatal Unificado, es ciudadano de Polonia, pero hasta junio de 2022 tenía la ciudadanía bielorrusa.