El SBU y la NABU revelaron un plan para robar millones de grivnas para proteger los tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania

El SBU ha descubierto un nuevo esquema de robo de fondos del presupuesto de defensa: los sospechosos son directores de empresas y estructuras comerciales

El Servicio de Seguridad de Ucrania, junto con la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, descubrió un esquema a gran escala de robo de fondos en la producción de protección dinámica para tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Según información del servicio de prensa del SBU, las autoridades investigadoras han identificado un nuevo esquema de malversación de fondos públicos asignados por orden de defensa del Ministerio de Defensa. En marzo de 2022 se firmó un contrato para la producción en serie de protección dinámica para tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania con una de las empresas de construcción de maquinaria de Kiev. Sin embargo, resultó que el ex director de la empresa estatal, junto con su jefe de contabilidad, decidieron utilizar el contrato para el enriquecimiento ilícito.

Cómo surgió el plan:

• Costos inflados artificialmente: Al ejecutar un contrato, el costo de los productos se infló artificialmente. La diferencia entre el coste real y la parte inflada se distribuyó a través de estructuras comerciales controladas.
• Retiro de fondos a las sombras: los fondos recibidos por sobrevaluación fueron retirados a las sombras a través de una serie de estructuras comerciales, lo que permitió a los atacantes evitar el pago de impuestos y transferir dinero a la circulación ilegal.

Gracias a los esfuerzos de los agentes de contrainteligencia a cargo de las actividades criminales, el SBU logró bloquear las actividades del plan a principios de 2023. Después de largos exámenes y actuaciones procesales, se confirmaron pérdidas en el presupuesto estatal de casi 12 millones de jrivnia.

Los principales sospechosos de este esquema son:

• ex director general de una empresa estatal
• jefe de contabilidad de una empresa estatal
• jefe de la estructura comercial a través de la cual se retiraron los fondos presupuestarios

Sus acciones están calificadas en tres artículos del Código Penal de Ucrania:

• Parte 5 Arte. 191 – apropiación indebida, malversación de bienes o toma de posesión de ellos mediante abuso de cargo oficial
• Parte 3 Arte. 209 – legalización (blanqueo) de bienes obtenidos por medios delictivos
• Parte 2 Arte. 366 – falsificación oficial

Ahora el jefe de una estructura comercial en Kiev ha sido detenido y se está decidiendo la cuestión de elegir una medida preventiva. Además, el operador de excavadoras de la empresa estatal y su jefe de contabilidad ubicado en el extranjero recibieron sospechas en rebeldía.