La tarde del 29 de diciembre se supo que Evgeny Chernyak había sido declarado sospechoso. Se le acusa de seguir transfiriendo fondos al presupuesto ruso tras el inicio de una invasión a gran escala.
Así lo informó el Servicio de Seguridad de Ucrania.
“El servicio de seguridad ha reunido pruebas sobre el propietario de una de las mayores explotaciones de alcohol de Ucrania, Yevgeny Chernyak, sospechoso de financiar la agresión armada de la Federación Rusa. Según la investigación, a pesar de la invasión a gran escala, sus empresas continuaron haciendo negocios con el país agresor”, dijo en el canal Telegram el viernes por la noche.
Según la investigación, a pesar de la invasión a gran escala, sus empresas continuaron haciendo negocios con el país agresor. Se estableció que durante el año 2022, sólo en forma de pago de impuestos y tasas, las empresas subordinadas a él transfirieron alrededor de 6 mil millones de grivnas equivalentes al presupuesto ruso.
Está documentado que las empresas del demandado, ubicadas en cuatro países de Asia Central y el Cáucaso Meridional, compraron cantidades industriales de alcohol y otros productos relacionados de Rusia. Durante los registros en las oficinas del holding en Ucrania se encontraron documentos y otras pruebas materiales de actividades ilegales a favor del país agresor.
Basándose en las pruebas reunidas, los investigadores del Servicio de Seguridad comunicaron las sospechas a Chernyak y a otros seis altos directivos de sus empresas en virtud de la parte 2 del art. 28, art. 111-2 del Código Penal de Ucrania (ayudar e instigar al Estado agresor, cometido mediante conspiración previa por parte de un grupo de personas). Se ha resuelto la cuestión de la confiscación de sus propiedades privadas y corporativas para transferirlas a la dirección de ARMA.
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