El secreto del baúl de Glinyanaya: giros, fictarios, cajas de seguridad y huevos de Grinkevich

El 9 de agosto, empleados de la Oficina de Seguridad Económica detuvieron al contador de una de las empresas que suministra productos al Ministerio de Defensa. En su baúl llevaba 4,7 millones de euros. No pudo explicar el origen de este dinero.

Al mismo tiempo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley señalaron que se trata de una empresa que, sólo en el período 2022-2023, suministró al Ministerio de Defensa productos por valor de 14,5 mil millones de grivnas, IVA incluido. "Al mismo tiempo, sus funcionarios documentaron una serie de transacciones no comerciales para la compra y suministro de productos alimenticios con empresas controladas que tienen signos de ficticia", dijo el BEB en un comunicado.

También señaló que actualmente se está examinando la cuestión de la incautación del dinero.

El 15 de agosto, este dinero fue confiscado por el Tribunal Solomensky de Kiev.

Además, de otras decisiones judiciales se desprende claramente de qué empresas y de qué transacciones estamos hablando.

En realidad, la indicación de BEB de que la empresa suministró productos alimenticios por valor de 14,5 mil millones de grivnas al Ministerio de Defensa fue suficiente para entender que estamos hablando del grupo de Tatyana Glinyana.

La empresaria, que comenzó a entregar suministros al Ministerio de Defensa hace muchos años desde las empresas “Khutrovichka” (como la llama entre bastidores su antiguo personal del Ministerio de Defensa) y “Visit”, ahora cuenta con una red de hasta 20 empresas. lo que le permite participar anualmente en licitaciones bajo una nueva apariencia.

Se habló mucho de Tatyana Glinyanaya después del escándalo en torno a los 17 huevos que su empresa "Aktiv Kompani" debía suministrar para el Ministerio de Defensa. No le pagaron 17 grivnas por los huevos, el precio se redujo a 9 grivnas, pero sólo el año pasado una empresa de Glinyanaya ganó casi 8 mil millones con el suministro mediante contratos directos.

Desde que Aktiv Kompani apeló el regreso del comercio electrónico, su segunda empresa, Grand Consult, ya cotizaba en el sistema Prozorro.

Según los resultados de la licitación en el sistema Prozorro, LLC GRAND CONSULT firmó contratos por valor de 8,6 mil millones.

Además, incluso después de la introducción del sistema electrónico, sólo dos empresas de Glinyanaya solicitaron el lote más grande del Ministerio de Defensa, que se refería al suministro de productos en la región de Kiev. Y recibió esta parte del mercado con el precio más alto de "dobodachi" (el precio de tres comidas al día para los militares): 147 UAH.

A principios de año se supo que Glinyanaya había comprado sólo en el último año 4 hoteles en Croacia, que luego vendió apresuradamente a un empresario poco conocido cuando la información sobre su propiedad llegó a los medios.

Luego, los abogados de Gliyanaya aseguraron que todo esto era dinero obtenido legalmente de negocios en el extranjero. Sin embargo, el baúl con casi 5 millones de euros en efectivo sugiere pensamientos completamente diferentes.

¿Qué empresas participan en la producción?

LLC "MIT MIX" (código EDRPOU 42241839, nombre anterior LLC "MILE"), LLC "ZIVIS UA" (código EDRPOU 22206848, nombre anterior LLC "VISIT"), LLC "ACTIVE COMPANY" (código EDRPOU 40209490), LLC "GRAND " CONSULTAR" (código EDRPOU 42239070), OK LAND FOOD LLC (código EDRPOU 41950625), TERRA BM LLC (código EDRPOU 42226852, antiguo nombre de PREMIUM COMPANY LLC), MIT PROM LLC (código EDRPOU 44189514), LLC "LAKTRADE PLUS" ( Código EDRPOU 36911542), LLC "Babylon Food" (código EDRPOU 44657811), Empresa privada "Myasoprom" (código EDRPOU 31487623).

Se les acusa de “acciones encaminadas a legalizar (blanquear) bienes obtenidos por medios delictivos en una escala especialmente grande”, así como de no pagar el impuesto sobre el valor añadido al presupuesto por un importe de más de 23 millones de grivnas.

“Durante la instrucción del proceso penal, se estableció que los datos de MIT MIX LLC se utilizan con fines de evasión fiscal deliberada, minimizando las obligaciones fiscales mediante la formación artificial de un crédito fiscal y el retiro de fondos del presupuesto estatal. recibidos en virtud de contratos con el Ministerio de Defensa de Ucrania en empresas de circulación en la sombra, cuya influencia decisiva en la conducción de las relaciones financieras y económicas pertenece a una persona: PERSON_4 (IPN NUMBER_1), en particular: LLC “ZIVIS UA”, LLC “ACTIVE COMPANY”, LLC “GRAND CONSULT”, LLC “OK LAND FOOD”, LLC “TERRA BM”, LLC “UKRPRODACORD OR”, LLC “OPT PROD TORG”, dice el fallo judicial.

En particular, si en 2022, según la información reflejada, OK LAND FOOD LLC alquiló locales y talleres donde se podía realizar la producción y almacenamiento de productos, entonces en 2023 el alquiler de oficinas, espacio de almacén y cámara frigorífica se reflejó solo en Enero. Mientras que se desconoce el lugar de almacenamiento de los productos que se vendieron el 28 de febrero y el 31 de marzo de 2023 (fechas de las facturas fiscales emitidas).

Además, durante 2023, OK LAND FOOD LLC compró solo 2 servicios de transporte de carga del 6 y 14 de enero desde la ciudad de Uzin hasta el pueblo. Stepnoe y en la ciudad de Sumy, lo que también imposibilita el suministro de productos alimenticios durante 2023 tanto a unidades militares como a otros dos compradores:

— ACTIVE COMPANY LLC (código 40209490, lugar de registro: Kiev) por un importe total de 2.799.999,9 grivnas, IVA incluido, con un volumen de 71.789 kg de productos variados;

- LLC VT DEVELOPMENT (código 43413041, lugar de registro: región de Vinnytsia, aldea Grishevtsy) por un importe total con IVA incluido de 104.303.097,3 grivnas, un volumen de 1.397.307 kg y 578.918 unidades. huevos Por cierto, los periodistas conocen "VT DEVELOPMENT" como una empresa del grupo Grinkevich (el padre de la familia fue sorprendido sobornando a las autoridades el año pasado, pero su empresa continuó suministrando productos a la región de Moscú). La vida de lujo de la familia Grinkevich también sugiere una importante retirada de dinero a las sombras.

Pero vayamos más allá según los esquemas de Glinyanykh.

La antigua "Compañía Premium", bajo la forma de LLC "TERRA BM", realizó transacciones "no relacionadas con productos básicos" durante 2023 por un monto total de 84.546.648 grivnas, lo que llevó a una probable evasión del impuesto al valor agregado por un monto de 14.091.108 grivnas.

Además, los agentes del orden registraron que los funcionarios de MIT MIX LLC reflejan la realización de transacciones que tienen signos de dudosa y pueden estar asociadas con la evasión del IVA con las siguientes contrapartes: MIT PROM LLC (el actual proveedor de MO), BABYLON FOOD LLC, PVF "M'YASOPROM", LLC "PIK I K", LLC "EURO VIK", LLC "MIT-POSTACH", LLC "MITPLUS", LLC "BUSINESS MIT PRODUCT".

“A su vez, el límite creado para el IVA en el sistema de administración electrónica (SEA VAT) debido al registro de transacciones no relacionadas con productos básicos hace posible que MIT MIX LLC y otras empresas reduzcan el pago del IVA, que está sujeto a crédito a el presupuesto del estado. Al mismo tiempo, hay un aumento en el saldo de productos alimenticios en el almacén, que estas empresas alquilan a MIT MIX LLC en la dirección: Uzin, st. Zavodskaya, 23A. Este esquema garantiza la retirada ilegal de fondos no monetarios de empresas del sector real de la economía a la sombra, es decir, a la circulación no controlada por el Estado, evitando al mismo tiempo el sistema tributario, los órganos estatales de control y supervisión financiera”, dice la resolución. dice.

Las facturas fiscales en el marco de este plan podrían registrarse por valor de 781.986.876,38 grivnas y luego venderse a otras empresas.

Al mismo tiempo, los funcionarios de ACTIVE COMPANY LLC y OK LAND FOOD LLC no tienen información sobre la realización de operaciones comerciales por parte de las empresas, lo que, en opinión de los agentes del orden, puede indicar el control real sobre dichas empresas por parte de otra persona.

Los agentes del orden también recibieron pruebas de cómo se formó el crédito fiscal de GRAND CONSULT LLC, que de hecho es el mayor proveedor de alimentos del Ministerio de Defensa.

“Se ha establecido que GRAND CONSULT LLC genera un crédito fiscal por un importe de 256.818.000 grivnas de GRANDPRI LTD LLC para la compra de productos alimenticios. Interrogado como testigo, el director de GRAPNRI LTD LLC declaró que no realizó ninguna transacción con GRAND CONSULT LLC”, dice la resolución.

Al parecer, todo el dinero retirado fue guardado en cajas fuertes individuales del banco Raiffeisen en Bila Tserkva.

"Durante las búsquedas, los detectives obtuvieron datos sobre las cajas de seguridad bancarias alquiladas, así como datos sobre las empresas cuyos datos se utilizaron para convertir fondos no monetarios en efectivo (en circulación en la sombra)", dice la resolución.

Para ocultar los fondos intervinieron el conductor del transportista MIT PROM LLC y el automóvil SSANG YONG REXTON.

El dinero debía ser transportado desde Bila Tserkva a Kiev.

De hecho, fue durante este transporte que el grupo BEB fue detenido.

Teniendo en cuenta la decisión judicial, el fundador y director de las empresas Meat Mix son claves en la investigación.

Según You control, los propietarios finales de Meat Mix son Nazariy Ruslanovich Berezyuk (aparentemente nieto de Glinyana) y Alexander Dmitrevich (que también es propietario de Aktiv Company y Zivis UA).

Y la directora de la empresa es Lyudmila Tsilitskaya, también dirigió una de las primeras empresas de Glinyana: "Visit".

En 2015, Tatyana Glinyanaya y su yerno Ruslan Berezyuk estuvieron involucrados en un caso de soborno a un coronel de la Guardia Nacional por facilitar la victoria en una licitación de alimentos enlatados por el 10% del importe del contrato. Pero luego Glinyanaya no fue incluida en la sentencia en absoluto, y su yerno Ruslan Berezyuk fue condenado a una pena menor suspendida, señala Our Money.

Desde entonces, esta es quizás la primera vez que las fuerzas del orden se interesan por la propia familia Glinyan. Por ejemplo, en el caso del robo de unidades militares del año pasado, los jefes de sus empresas fueron sólo testigos.

Otro matiz importante: en vísperas de la detención de un automóvil con baúl europeo, los agentes del orden incautaron varios documentos de las empresas, en particular facturas, albaranes y certificados de calidad celebrados entre MIT MIX LLC y MIT PROM LLC en el periodo 2022 - 2023.

Así como los contratos, facturas, albaranes, declaraciones del fabricante celebrados entre MIT MIX LLC y Babylon Food LLC durante el periodo 2022-2024.

Babylon Food LLC tiene los mismos administradores que MIT PROM LLC, que ahora es proveedor del Ministerio de Defensa.

Según los documentos de licitación, la empresa de Lviv alquila la capacidad del negocio de los Glinyan en Uzin.

Entre los elementos incautados se encuentra el Contrato de Suministro de fecha 01/01/2024 entre MIT PROM LLC y MEREL PLUS LLC en 4 hojas. Esta última empresa, según datos oficiales, se especializa desde el comercio al por mayor de carne y productos cárnicos hasta la construcción. Al mismo tiempo, Opendatabot muestra que tiene hasta 1 empleado y sus ingresos para 2023 ascienden a 200 UAH.

Como saben, Mit Prom primero hizo una declaración en voz alta de que los agentes del orden estaban interrumpiendo los suministros para el ejército (esto es lo que hacen todas las empresas que abastecen al Ministerio de Defensa cuando vienen a realizar registros), y luego, durante otra semana, negaron que no tuvieran nada. que ver con el baúl con el dinero.

El DOT también afirmó que los casos presentados no se relacionan con su período de actividad.

Por tanto, Mit Prom sigue suministrando productos al Ministerio de Defensa. Pero el Ministerio no tenía un mecanismo de acción en este caso, y todavía no lo tiene. Porque sólo podrán rescindir el contrato en caso de falta de entrega, y no porque la empresa proveedora aparezca en un proceso penal por retirada de dinero a la sombra.

Recientemente, el Ministerio de Defensa anunció la creación de listas negras de empresas, donde se incluirán las empresas del sector armamentístico que interrumpan las entregas. Algo similar está previsto para el apoyo logístico. Sin embargo, si tomamos el caso del grupo Glinyanaya, queda claro que mientras se llevan a cabo las investigaciones y los juicios, los empresarios inteligentes tendrán tiempo de registrar otras cien nuevas empresas.

Por lo tanto, la salida a esta situación debería estar en la entrada y consistir en reforzar los criterios de calificación de los participantes en la licitación, así como en la transición de las compras a la empresa "Roga y Rakotica" a los propios fabricantes. Pero hasta ahora todo movimiento en esta dirección en el Ministerio de Defensa se encuentra en la etapa de teoría e investigación.