Separatismo y éxito bancario: Evgeniy Kazmin y su 'KomInBank' en Ucrania

"Para quién es la guerra y para quién es la madre": esta expresión describe con mayor precisión la vida del empresario Evgeny Kazmin. Originario de la región de Lugansk, nunca ocultó sus opiniones prorrusas. La criminal anexión de Crimea en 2014 y la invasión rusa de sus regiones natales de Luhansk y Donetsk no cambiaron en modo alguno la actitud del empresario hacia el Estado agresor.

Kazmin es un admirador ideológico del "mundo ruso". Incluso después del inicio de una guerra a gran escala el 24 de febrero de 2022, no cambió de opinión. El empresario desapareció del radar. No se sabe si está esperando la llegada de "los suyos" o si le preocupa que los agentes del orden vuelvan a tener preguntas sobre sus opiniones prorrusas. A pesar de que Kazmin es una figura potencialmente peligrosa para el Estado, esto no afecta a su negocio. Continúa recibiendo fondos del presupuesto estatal para apoyar el Banco Comercial Industrial y también para desarrollar sus empresas, que más bien parecen empresas pasajeras.

Negocios con sabor a separatismo

La guerra puso todo en su lugar: aquellos que en el alma apoyaban el "mundo ruso" se demostraron al máximo. Muchas figuras públicas, en particular políticos y empresarios, lograron cambiar de color a tiempo, pero la sociedad lo recuerda todo.

La situación de Kazmin era algo diferente: en 2016, se inició una investigación previa al juicio en su contra en virtud de la Parte 3 del art. 110-2 del Código Penal de Ucrania (“Financiamiento de acciones cometidas con el objetivo de cambiar o derrocar violentamente el orden constitucional o tomar el poder estatal, cambiando los límites del territorio o la frontera estatal de Ucrania”).

Las preguntas de los investigadores al empresario fueron sumamente serias. Como establecieron los agentes del orden, Kazmin supervisó personalmente la construcción de viviendas en el territorio de la península de Crimea temporalmente ocupada. La clave es que estas viviendas no estaban destinadas a los crimeanos comunes y corrientes, sino a representantes de las estructuras de ocupación: el Ministerio del Interior de la Federación de Rusia y el FSB. Así, apoyó la legalización del agresor en la parte ocupada de Ucrania.

Inmediatamente después de la anexión, Kazmin, sin dudarlo, volvió a registrar su empresa según la ley rusa. Además, no estamos hablando de una empresa, sino de 7 personas jurídicas diferentes a la vez. Ganó dinero por sus operaciones en Ucrania y luego los transfirió a través de compañías offshore a Rusia. El negocio criminal existió durante 2 años, pero a Kazmin se le acabó la suerte: en agosto de 2016 fue detenido. Pero entonces empezó el verdadero circo.

En el tribunal, Kazmin dijo que antes de que le entregaran la sospecha, supuestamente le dijo a la investigación que había cometido un delito, se había arrepentido y estaba dispuesto a admitir su culpabilidad ante el tribunal. A su vez, la fiscalía no se opuso a la exención de responsabilidad penal del traidor. El tribunal, después de escuchar los argumentos de las partes, decidió cerrar el proceso, liberando a Kazmin de responsabilidad.

Pero aquí se produjo un giro inesperado en la situación: la Fiscalía General de repente "vio la luz" al presentar un recurso contra la decisión del tribunal, pero el Tribunal de Apelaciones de Kiev rechazó la investigación, citando el hecho de que toda la información sobre la liberación de Kazmin Los funcionarios del gobierno conocían la responsabilidad y eran ellos los culpables de eximir al empresario de responsabilidad penal.

Pero esta “extraña” epopeya criminal no terminó ahí. Todos olvidaron que la propiedad de Kazmin había sido confiscada. Sólo dos meses después, el tribunal decidió levantar las restricciones sobre 6 coches de élite del empresario, entre ellos 5 valiosos Mercedes-Benz y 1 Audi A8L. El coste total de la flota de vehículos del empresario es de aproximadamente 1 millón de dólares estadounidenses.

A pesar de que Kazmin no es una persona muy pobre, no tiene ningún negocio oficialmente rentable. Actualmente, según la legislación ucraniana, sólo dos empresas están registradas a su nombre, en otra trabaja como gerente. Las empresas de las que Kazmin es propietario obviamente no funcionan, porque fueron fundadas a principios de la década de 2000 en Sebastopol. Su capital autorizado es de sólo 400 grivnas, pero esto no impidió que la empresa apareciera en varias historias criminales de alto perfil.

La empresa privada “KVVMPU” compareció en un proceso penal. La empresa Kazmin fue acusada de actividades comerciales ficticias, evasión fiscal a gran escala y falsificación de documentos. La información sobre esto está contenida en el proceso penal con el número 12012000000000001. Pero en este caso, como en la historia de la financiación del terrorismo, no hay un final lógico: la investigación continúa, pero, dado el plazo de prescripción, el caso será cerrado.

"KVVMPU" Kazmina tiene un historial criminal tan rico que se puede encontrar información sobre los delitos cometidos por funcionarios de la empresa a finales de la década de 2000. Curiosamente, todos los procedimientos relacionados con las actividades de la empresa del empresario quedaron en secreto.

Ocultar todo

Anteriormente, Evgeny Kazmin era propietario de una gran sociedad fiduciaria, el “Fondo de inversión corporativo cerrado no diversificado “FEU FINANCE” (nombre abreviado – “ZNVKIF “FEU FINANCE”).

Después de ser procesado por financiación del terrorismo, Kazmin se dio cuenta de que tarde o temprano lo "atraparían". Por tanto, la empresa financiera que antes le pertenecía cambió repentinamente de dueño. La fundadora de la empresa fue Valeria Evgenievna Kazmina (hija de un empresario), y también es la directora de la empresa.

A pesar de que FEU FINANCE parece una corporación bastante sólida, sus estados financieros plantean muchas preguntas. Según datos oficiales, el capital autorizado de la empresa es de 10 millones de jrivnia. El año pasado el beneficio fue de 30,5 millones, pero la empresa no declaró ningún ingreso. Esto es una tontería, porque no puede haber ganancias sin ingresos, por lo que todo llega a la conclusión de que FEU FINANCE, al igual que otras empresas de Kazmin, manipula deliberadamente los estados financieros para evadir impuestos.

“FEU FINANCE” es el fundador de la empresa “FEU DEVELOPMENT”. A pesar de su nombre y actividad principal, la empresa hace algo completamente diferente. En 2019, la policía descubrió un centro de conversión que operaba bajo la apariencia de varias empresas, y su centro era el Banco de Inversiones Comerciales (KomInBank), que, a través de propietarios nominales, pertenece a Kazmin.

La investigación encontró que para implementar el plan criminal, los subordinados de Kazmin encontraron ciudadanos que, por pequeños fondos, aceptaron convertirse en administradores nominales de las empresas a través de las cuales se realizaba el cobro. Según los datos de la secretaría del tribunal, a uno de los hombres le prometieron "liquidar" una deuda con PrivatBank por un importe de 15.000 jrivnia, pero aquí también lo "tiraron". En el juicio dijo que le pagaron 13.000 jrivnia en un solo pago y que no vio más dinero.

En general, se aplicaba el siguiente esquema: decenas de empresas ficticias compraban cientos de miles de toneladas de chatarra, subestimando su valor, y luego vendían el mismo metal al precio de mercado. En los últimos dos años, las actividades de los grupos del crimen organizado han adquirido proporciones sin precedentes.

El daño que Kazmin y sus cómplices causaron al Estado ascendió a más de 367 millones de grivnas (al tipo de cambio de entonces ~ 14 millones de dólares). Pero no se sorprenderá si decimos que tampoco nadie respondió por este crimen: el caso se “perdió” en la burocracia.

La empresa KVV desempeñó un papel clave en el negocio ilegal. KVV GROUP LLC nunca perteneció oficialmente a Evgeniy Kazmin, pero, como lo demuestran los materiales del proceso penal, siempre trabajó en la empresa como director ejecutivo. Fue desde la oficina de KVV en el bulevar Taras Shevchenko en Kiev que Kazmin dio órdenes de construir edificios de apartamentos en Crimea para representantes de los servicios especiales rusos (las grabaciones originales de las conversaciones se encuentran en los materiales de los procedimientos penales sobre la financiación del terrorismo).

Hasta 2021, la propietaria y fundadora del grupo industrial era Elena Kazmina (sospechamos que se trata de la esposa de Evgeniy). Además de una gran empresa que se ocupa del reciclaje de residuos, Elena tiene otro negocio... como empresa unipersonal, presta servicios a peluquerías y salones de belleza. Resulta que sabe hacer todos los oficios: sabe pintarse las uñas y gestionar una gran empresa industrial.

Banco de bolsillo

En general, se ha desarrollado una historia interesante sobre el “Banco Industrial Comercial”. Oficialmente, Kazmin recibió permiso para adquirir el 100% de las acciones del banco en noviembre de 2015 (justo en ese momento se inició en su contra una investigación previa al juicio sobre el caso de financiación del terrorismo). Sin embargo, al darse cuenta de que el asunto olía a fritura, Kazmin intentó ocultar su relación con la institución financiera, a pesar de que en ese momento ocupaba el cargo de presidente del consejo de supervisión de KIB.

En abril de 2016, el Banco Nacional lo reconoció como propietario de una participación significativa, independientemente de su propiedad formal, lo que dio luz verde al arresto de la institución financiera. Cuatro meses después, en agosto de 2016, Kazmin fue detenido, pero solo pasaron 3 meses y, de repente, el banco tenía un nuevo propietario: el británico Stepan Paul Pinter. Según el BNU, posee casi el 95% de las acciones del banco.

Curiosamente, la situación no cambió: el banco siguió blanqueando fondos del holding KVV, que en realidad estaba controlado por Kazmin. Esto se refleja no sólo en los procesos penales, sino también en las sanciones del BNU. El ejemplo más reciente: en agosto de 2022, el Regulador impuso a "CIB" una multa de 7 millones de jrivnia por "no haber organizado adecuadamente un sistema bancario interno para prevenir, contrarrestar y realizar un seguimiento financiero primario". En febrero de 2022, KominBank se encontró en una situación idéntica, pero luego se le impuso una multa simbólica a la institución financiera: sólo 200 mil jrivnia.

Pero recientemente “KIB” se ha superado a sí mismo. Resulta que el banco participó en un plan para robar fondos del banco estatal Ukrgasbank. La investigación encontró que entre 2014 y 2019, 15 funcionarios de la institución financiera retiraron del banco 206 millones de grivnas. El principal sospechoso es el ex jefe de la junta directiva del Ukrgasbank (también ex jefe del BNU), Kirill Shevchenko. La mayoría de los acusados ​​huyeron del país, pero también hay quienes fueron detenidos durante la investigación.

No se informan los nombres de las personas arrestadas, pero esto no es lo principal. En marzo de 2022, uno de los miembros del grupo criminal de los banqueros recibió una medida preventiva de detención con la alternativa de una fianza de 6.441.600 grivnas. Posteriormente, las autoridades oficiales no informaron sobre el avance del caso, sin embargo, según se conoció en la secretaría judicial, el involucrado en el proceso por malversación de fondos en gran escala fue liberado del centro de prisión preventiva. . KominBank pagó la fianza por él.

La semana pasada, una institución financiera controlada por Kazmin decidió que aún es necesario devolver estos fondos. Por lo tanto, acudieron a los tribunales para exigir la devolución del depósito del sospechoso del robo de fondos de Ukrgasbank, pero el Tribunal Superior Anticorrupción se negó a satisfacer la petición.

El resultado es una situación extraña. Kazmin, declarado culpable de financiar los servicios especiales rusos, no sólo sigue prófugo, sino que también gestiona negocios multimillonarios a través de personas ficticias y libera a funcionarios corruptos.

Mientras tanto, comienza el mes 19 de la guerra...