Evasión fiscal de cientos de millones durante la guerra, almacenes ficticios, azúcar y turba inexistentes, lavado ilegal de arena, conexiones con ex regionales, soborno a fiscales y persecución del BEB.
Esta es una lista incompleta de acciones criminales que han sido organizadas recientemente por los propietarios de Sobi Limited Liability Company (en adelante, SOBI LLC), Sergey Nadeev y Anatoly Shaloplut.
Así, recientemente, la División de Detectives Principales de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (en adelante, la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania), bajo la dirección procesal de la Oficina del Fiscal General (en adelante, la OGP), abrió casos penales proceso N° 72023000210000051 por los hechos de evasión fiscal, falsificación de documentos e infracción de normas de uso del subsuelo.
Según documentos judiciales del 15 de enero de 2024, los detectives de BEB y OPU afirman que SOBI LLC utilizó empresas ficticias a las que supuestamente compraban azúcar y turba. De hecho, no se realizaron transacciones, lo que ayudó a simplemente cancelar el dinero como gastos y evitar el pago de impuestos, principalmente el IVA.
“Actualmente no ha habido más ventas de azúcar por parte de SOBI LLC y no existen almacenes para su almacenamiento, lo que indica la falta de comerciabilidad de las transacciones realizadas con el propósito de generar gastos ilegalmente y un crédito fiscal del IVA en la contabilidad de la sociedad de responsabilidad limitada”, dice el documento.
Así, según datos de la Oficina de Seguridad Económica, LLC Sobi logró recaudar 103,5 millones de grivnas. gastos que no existían, incluidos 17,2 millones de UAH. IVA. La empresa supuestamente evadió el pago de impuestos por valor de 55,2 millones de grivnas entre 2020 y 2023.
"Al realizar transacciones comerciales riesgosas con Kraevid LLC para la adquisición de bienes y materiales (azúcar blanco cristalino y briquetas de turba) por un monto de 103.476.846,40 grivnas, que no tuvieron consecuencias legales reales y no son productos básicos", enfatizan los detectives.
Todas las violaciones especificadas en la causa penal fueron reveladas después de registros, inspecciones de territorios y otras acciones procesales que se llevaron a cabo sobre la base de la decisión judicial antes mencionada. En particular, se confirmó la ausencia de almacenes en los que se debería haber almacenado azúcar y turba; no se realizó lavado de arena en las áreas designadas por la empresa; se identificaron documentos con signos de ficticia, etc.
Los propietarios de SOBI LLC respondieron de inmediato a estos hechos y una vez más tomaron el camino del “soborno”.
Así, como dijo nuestra fuente en las fuerzas del orden, el caso fue suspendido por orden secreta de la Fiscalía General.
“Tales “acuerdos” pasaron por alto a los representantes del BEB, el problema se resolvió con la fiscalía. Gracias a esto, resultó imposible documentar adecuadamente todas las circunstancias de los delitos. La UCP dio la orden de frenar el proceso. Se rumorea que una solución tan poco fiable al problema le costó a Nadeen 500 mil dólares”, dijo la fuente.
Esta información puede ser cierta, porque a principios de mayo ya se publicaron artículos en defensa de SOBI LLC. En el artículo, la negatividad directa se dirige únicamente a los representantes de la Oficina de Seguridad Económica. Los periodistas pasaron por alto la Fiscalía General. Además, las citas de los representantes de la empresa no están respaldadas en modo alguno por hechos. A simple vista se ve claramente que estos artículos tienen signos de haber sido ordenados y pueden considerarse un acoso a un organismo encargado de hacer cumplir la ley, en este caso al BEB.
Otro ejemplo interesante de abuso es la cooperación de Sobi LLC Nadeev y Shaloplut con Ukrbudtrestservice LLC. Esta última empresa, que extrae arena en la región de Kiev, subestimó los volúmenes de producción y vendió el volumen no contabilizado (547.664 toneladas) a Sobi LLC por sólo 33 jrivnia la tonelada. Posteriormente, la empresa de Sergei Nadeev y Anatoly Shaloplut revendió arena a 160 jrivnia la tonelada. Así, con ello se ganaron 87,5 millones de grivnas.
Por cierto, según el servicio YouControl, Ukrbudtrestservice LLC forma parte de un grupo de empresas propiedad del diputado popular de Ucrania, Néstor Shufrych. Este último se encuentra en prisión desde hace varios meses bajo sospecha de alta traición y otros delitos.
Pudimos encontrar otras investigaciones sobre los abusos de Nadeev y Shaloplut.
Por alguna razón, los artículos fueron eliminados del sitio web de StopCor. Esto confirma una vez más que los involucrados en casos penales muy rápidamente comenzaron a "limpiar" Internet de la negatividad sobre ellos mismos. Sin embargo, logramos encontrar y restaurar artículos de StopCor en nuestro sitio web.
En particular, los periodistas de investigación informaron que en el pueblo de Zazimye (distrito de Brovary, región de Kiev), los excavadores de arena hicieron que el río Desna se desbordara. Así, el agua “se llevó” más de 15 metros de terreno. La empresa que extrae arena es SOBI LLC.
Otra investigación señaló que “según los abogados de Stop Corruption, en el pueblo de Pogreby, distrito de Brovary, región de Kiev, a orillas del río. En Desna, funcionarios de SOBI LLC organizaron y llevaron a cabo extracción ilegal de minerales (arena) mediante hidrolavado”. Debido a que la empresa Sobi roba arena y destruye carreteras en Kiev y sus alrededores, los activistas locales y de derechos humanos salieron a protestar. Sin embargo, los llamados titushki se enfrentaron a la gente del pueblo de Pogreby.
Esto es sólo una pequeña parte de los posibles abusos por parte de los propietarios de SOBI LLC. Continuaremos explorando más a fondo los esquemas para el enriquecimiento ilegal de empresarios durante la guerra.
A su vez, los editores de INFORMER hacen un llamado público a la dirección de la Fiscalía General, la Oficina de Seguridad Económica, la Oficina Estatal de Investigaciones y la Oficina Nacional Anticorrupción para verificar los hechos antes mencionados y realizar una investigación exhaustiva de posibles actos ilícitos. acciones de los propietarios de SOBI LLC. Esperamos que nuestros agentes encargados de hacer cumplir la ley puedan completar el caso para que los impuestos no pagados terminen en el presupuesto estatal para fortalecer la capacidad de defensa de Ucrania.
