Sergey Tron: de conexiones con Donetsk a criptoempresario

Cooperación con Nurulislam Arkallaev, ex diputado popular del Partido de las Regiones, conocido en ciertos círculos con el sobrenombre de "Nurik", o cómo Sergei Tron se convirtió en un exitoso hombre de negocios

Las empresas ucranianas de TI se consideran, con razón, uno de los buques insignia de la economía ucraniana, especialmente en tiempos de guerra. Pero resulta que empresarios con un pasado muy dudoso se han sentido atraídos por este ámbito, lo que no les impide ser considerados gurús del negocio TI.

Uno de estos empresarios es el fundador de la empresa White Rock Management, especializada en TI y construcción de centros de datos, Sergei Nikolaevich Tron.

En el espacio informativo ucraniano, el empresario ha ganado fama en los últimos dos años como un exitoso empresario de TI, especialista en minería de criptomonedas, y probablemente le guste esta reputación.

Sergey Tron, un hombre hecho a sí mismo

“El hombre hecho a sí mismo” es como llaman en Estados Unidos a la encarnación de ese tan notorio “sueño americano”, de un hombre pobre a un millonario.

No hace falta decir que muchos empresarios ucranianos se posicionan de esta manera y su biografía oficial es acorde a ello. Lo mismo puede decirse de la biografía oficial de Sergei Tron, publicada en los medios.

Así, según la publicación "Left Bank", un nativo de la ciudad de Kamenskoye, región de Dnepropetrovsk, ya a la edad de 22 años, dirigía ST-Trans LLC, que se dedicó a un negocio tan difícil pero rentable como el comercio de combustible.

Sin embargo, según diversos registros, Sergei Tron no figuraba como propietario de esta empresa, es decir, actuaba exclusivamente como gerente.

En 2009, Tron fundó Ekooil LLC (Donetsk). La empresa se especializaba en la producción de petróleo y la producción de productos refinados del petróleo. Luego estaban:

– Global Financial Management Group LLC, una empresa que opera en el campo del comercio mayorista no especializado, brindando asesoramiento sobre actividades comerciales, gestión, etc.;

– cargo de primer vicepresidente del cuerpo de vicepresidentes del aparato en el consejo de supervisión del banco CJSC “City Commercial Bank”;

– en 2016 fundó la empresa “White Rock Management”, que se dedica a inversiones en el sector de TI y a la construcción de centros de datos;

– cofundador y posteriormente presidente del consejo de supervisión de la empresa UkrTVS (producción de combustible nuclear);

– en 2020 fundó el fondo de inversión internacional “Fundación Parea”. La especialización del Fondo: invertir en el sector de TI, logística y energía en Ucrania, Kazajstán, Rusia, Canadá, Suecia y Liechtenstein.

Miles de millones en licitaciones estatales: Tron es socio de las autoridades del grupo del crimen organizado de Donetsk

No está claro cómo Sergei Tron logró dirigir una empresa de combustibles a la edad de 22 años, pero se sabe mucho más sobre su proyecto empresarial, Ecooil LLC. La empresa es interesante por los socios comerciales de Sergei Tron y su participación en licitaciones gubernamentales, o más exactamente, por lo que gana con ello.

Así, según la información del proyecto Clarity, los cofundadores de la empresa, junto con Sergei Tron, eran residentes de Donetsk Nurulislam Arkallaev y su hermano Roman Arkallaev. Además, Nurulislam poseía una parte ligeramente mayor de la empresa: el 33,4%, los otros dos socios tenían cada uno el 33,3%.

Una posible explicación del éxito de “Ekooil” fue Nurulislam Arkallaev, desde noviembre de 2007, diputado popular de Ucrania por el Partido de las Regiones. En Internet se puede encontrar información de que una persona con el nombre y apellido Nurudislam Arkallaev es un jefe criminal apodado "Nurik".

Al mismo tiempo, la dinámica del desarrollo empresarial, según el sistema analítico de YouControl, parecía extremadamente extraña. Por ejemplo, en 2010 Ecooil ganó unos 5 millones de grivnas, en 2011 no más de 100 mil, en 2012 unos 69 millones de grivnas y en 2013 más de 230 millones de grivnas.

Pero la empresa obtuvo sus principales ingresos de licitaciones gubernamentales, especialmente del Ministerio de Defensa y de Ukrzaliznytsia.

Así, en 2011 la UZ logró vender combustible por valor de 469 millones de grivnas para las necesidades, en 2012, por 586 millones de grivnas, incluido el Ministerio de Defensa de Ucrania, y en 2014 se estableció un récord: 1.000 millones 313 millones de grivnas.

Como escribió entonces “Our Pennies”, “Ekooil” ocupó el tercer lugar entre los mayores proveedores de “Ukrzaliznytsia”.

Sin embargo, en 2012, según la biografía oficial de Sergei Tron, ya había emprendido otros proyectos empresariales: Global Financial Management Group LLC y el banco CJSC City Commercial Bank.

Sergey Tron: Cómo llevar a la quiebra a su banco y ganar dinero con él

En septiembre de 2014, el entonces Ministerio del Interior abrió un proceso penal en el que sospechaba que funcionarios de City Commercial Bank CJSC y de la sociedad offshore MELFA GROUP LTD, bajo la apariencia de un préstamo para esta empresa, retiraron más de 59 de City Commercial Bank. CJSC millones de euros que el banco ucraniano tenía en el banco austriaco “MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT”.

Según documentos judiciales, la dirección del banco ucraniano, supuestamente sabiendo que el préstamo no sería reembolsado, garantizó su devolución con su propio dinero, que CJSC City Commercial Bank finalmente perdió por un importe de 59,3 millones de euros.

Pero hay algo mucho más interesante: como parte de la investigación, los agentes del orden ucranianos confiscaron la propiedad de uno de los participantes en el plan, que poseía el 25% de Global Financial Management Group LLC y 154.179 jrivnia del capital autorizado de Ecooil LLC. .

Según el sistema analítico YouControl, 154.179 jrivnia del capital autorizado de Ecooil pertenecen a Roman Arkallaev, el mismo hermano de Nurik.

Recordemos que Sergei Tron era el vicepresidente del First City Bank en ese momento, y la redacción de la investigación - "funcionarios y dirección del banco" puede incluir diferentes nombres.

También hay que destacar que incluso después de dejar formalmente Ecooil, Sergei Tron continuó su negocio conjunto con los hermanos Arkallaev.

Y el propio Global Financial Management Group LLC pertenece a cuatro empresas extraterritoriales, por lo que no hay menos preguntas sobre cómo Sergey Tron paga impuestos sobre su negocio en Ucrania que sobre la composición de sus socios comerciales.

De hecho, la empresa “White Rock Management”, que anunció en el espacio informativo de Ucrania, está completamente registrada en Suiza, donde la carga fiscal es muy liberal en comparación con Europa. Pero lo principal es que la empresa no está registrada en Ucrania y, por lo tanto, no paga impuestos aquí, solo gana dinero. Y no en vano el propio Sergei Tron presta tanta atención a su imagen en Ucrania.

Esto significa que es muy probable que en algún lugar cerca de este negocio de TI se encuentren los hermanos Arkallaev: Nurik y Roman.