Sergey Vyazmikin y los negocios negros. Temas, esquemas, rostros.

Sergei Vyazmikin es una figura poco pública del sistema policial. Durante mucho tiempo trabajó como vicepresidente del departamento de protección económica de la Policía Nacional de Ucrania. El puesto más alto en la carrera del policía fue el trabajo temporal como jefe de esta unidad de la NPU, pero rápidamente lo sacaron de allí.

Desde 2019, Vyazmikin no ha trabajado en el sistema de aplicación de la ley y, desde el comienzo de la invasión a gran escala de la Federación de Rusia en Ucrania, (se desconoce cómo) abandonó el estado. Quizás el ex alto rango de la policía nacional hubiera sido olvidado, pero hizo sentir su presencia en 2022, cuando Ukrayinska Pravda publicó la primera parte de una investigación denominada “Batallón de Mónaco”, que causó indignación en la sociedad.

Resultó que el ex policía vive en Saint-Jean-Cap-Ferret en la misma villa que el odioso diputado del pueblo (ahora ex) Igor Abramovich. Abramovich es miembro del partido prohibido OPZZH, fue elegido miembro del parlamento por una fuerza política prorrusa y fue miembro del Comité de Política Fiscal y Aduanera de la Verjovna Rada. Abramovich es llamado uno de los que vigilan la oficina de impuestos.

La tercera persona no menos importante del grupo criminal organizado es el ex jefe de Vyazmikin, ex oficial nocturno del departamento de protección económica de la Policía Nacional de Ucrania, Igor Kupranets. Fue él quien llevó a Vyazmikin al mundo de los "grandes impuestos", le presentó a Igor Abramovich y le enseñó a dibujar. Sus ganancias ilegales ascendieron a decenas de millones de dólares al mes.

El plan consistía en que la policía, junto con las autoridades fiscales, detectaran infracciones para los representantes de las empresas medianas y grandes, lo que imposibilitaba el funcionamiento posterior de las empresas. Los empresarios entendieron que desafiar las acciones de las autoridades era costoso, requería mucho tiempo y no estaba garantizado el éxito, por lo que se vieron obligados a pagar. Sin embargo, este era un método mucho más fácil y eficaz para desbloquear actividad.

Pero eso fue antes de 2019. En ese momento, el dúo Kupranets-Vyazmikin fue despedido de las fuerzas del orden. Parece que todo el mundo conocía las maquinaciones de los entonces jefes del departamento de protección económica de la Policía Nacional. Vyazmikin aún no era tan famoso e influyente, porque estaba a la sombra de su jefe y maestro Kupranets, pero el jefe del departamento ya se había convertido en la "estrella" de las investigaciones periodísticas, que demostraron repetidamente sus actividades ilegales y su "extraño" enriquecimiento. . A pesar de ello, no se inició ningún proceso penal contra los ex policías. Se les permitió irse tranquilamente con la posibilidad de utilizar en el futuro conexiones, esquemas y activos adquiridos ilegalmente. Se mostraron en la política fiscal. Bajo el liderazgo del diputado popular Abramovich, Vyazmikin, junto con Kupranets, lograron tomar el control de los agentes de la policía de tránsito. Esta historia no es nueva, ya se ha escrito sobre ella más de una vez, por lo que no nos centraremos en ella. Es mucho más interesante cómo se ve ahora el negocio del ex policía, porque inmediatamente después de servir en las fuerzas del orden se convirtió en un empresario respetable. Está claro que esto se hizo para mostrar la mayor cantidad de ingresos posible en el menor tiempo posible, para que los detectives de NABU no tuvieran dudas sobre de dónde sacó inmediatamente el ex subdirector del departamento de economía una fortuna de un millón de dólares.

Policía en el interior

Sergei Vyazmikin comenzó su carrera en la policía a mediados de la década de 2000. Poco se sabe sobre su desarrollo profesional. Comenzó a aparecer en el espacio de los medios en 2014. Luego dirigió la Oficina del Servicio Estatal de Lucha contra los Delitos Económicos en la región de Zhytomyr y no parecía en absoluto un "funcionario corrupto experimentado".

Sin embargo, como suele decirse, las apariencias engañan. Durante su gestión en el Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos, Vyazmikin estuvo varias veces envuelto en escándalos, pero fueron principalmente de carácter local y no tuvieron un impacto significativo en su carrera. Por ejemplo, en 2014, los subordinados de Vyazmikin confiscaron ilegalmente un automóvil a un empresario local, que supuestamente transportaba ilegalmente sustancias explosivas. El empresario presentó todos los documentos que confirman el origen legal del cargamento, pero la policía se negó rotundamente a entregar la propiedad privada al ciudadano (probablemente querían recibir un soborno). Ante esta situación, el tribunal puso fin a la situación, declarando ilegales las actuaciones de la Inspección Estatal de Seguridad del Tráfico en la región de Zhytomyr y decidió devolver el vehículo al propietario. Además, la región de Zhytomyr es una región rica en recursos naturales. Cuando se suponía que el departamento de Vyazmikin debía proteger la economía de los delincuentes, acababa de alcanzar un máximo histórico en la extracción ilegal de ámbar. No en vano, el jefe del departamento local de lucha contra la delincuencia económica dedicó sus artículos científicos a combatir este delito, pero, como sabemos, "si no se puede derrotar al crimen, hay que liderarlo". Parece que este principio fue elegido por Vyazmikin, quien, según los residentes locales, hizo la vista gorda ante el robo total de un mineral valioso: el ámbar.

En 2015, Vyazmikin recibió un importante ascenso. Tras la disolución de la Dirección del Servicio Estatal de Lucha contra los Delitos Económicos, se creó el Departamento de Seguridad Económica de la Policía Nacional. Después de trabajar en la región de Zhytomyr, Vyazmikin fue nombrado inmediatamente subdirector del departamento. Es cierto que no se olvidó de la región de Zhytomyr. Figuras públicas y periodistas locales han escrito repetidamente que los dirigentes de la policía nacional de la región son los "vigilantes" de Vyazmikin. Como escribieron en la página pública “Bands of Berdichev” en Facebook en 2019, los principales agentes de la policía local, nombrados bajo el patrocinio de Vyazmikin, crean artificialmente obstáculos a las empresas locales para obtener sobornos de ellas. Esto sucedió unos meses antes del despido del vicepresidente del Departamento de Protección Económica de la NPU. El despido de Vyazmikin y Kuprants no estuvo acompañado de escándalos ni investigaciones de corrupción. De hecho, ya están tan “golpeados” por las acusaciones de enriquecimiento ilegal que la próxima noticia al respecto ya no sería una sensación para nadie. Pero las autoridades se estaban preparando para que Vyazmikin continuara su carrera en el ámbito policial. Según fuentes familiarizadas con la situación, se planeaba nombrar a Vyazmikin como jefe de la policía de la región de Zhytomyr. Esta propuesta surgió debido al hecho de que su suegro Alexander Sitak es un importante agrario de la región de Zhytomyr y tiene una influencia significativa en la región. Sin embargo, el nombramiento fracasó, y no porque el ex policía no aceptara un nuevo puesto, sino porque ya tenía un nuevo rol: "supervisor" de las autoridades fiscales.

Fortuna multimillonaria

Como mencionamos, inmediatamente después de su despido de las fuerzas del orden, Vyazmikin se volvió a capacitar como hombre de negocios, aunque en realidad se convirtió en uno de los principales empleados administrativos del servicio fiscal estatal. En 2020 dirigió la Sociedad Anónima “Fondo de inversión de riesgo cerrado no diversificado “Fart Capital”. Surgen decenas de preguntas sobre las actividades de la empresa. En primer lugar, son interesantes las cifras de sus beneficiarios. A partir de 2020, los propietarios de la sociedad anónima eran Kupranets Mikhail Grigorievich (padre del Departamento de Protección Económica de Exker de la NPU y jefe de Vyazmikin, Igor Kupranets) y la hermana de la esposa de Vyazmikin, Maria Sitak. Posteriormente, la empresa experimentó un cambio de beneficiarios y, como resultado, Sitak se convirtió en propietario de más del 97% de la empresa, por lo que tiene una participación total y puede gestionar la empresa de forma independiente. Tiene mucha suerte porque el capital autorizado de la empresa es de más de 800 millones de jrivnia. Probablemente un fondo financiero tan poderoso debería realizar actividades serias en el mercado de inversiones, pero no. Fart Capital no tiene sitio web propio, ni siquiera páginas en redes sociales. No realiza ninguna actividad pública y existen sospechas de que, bajo la apariencia de una empresa multimillonaria, se esconde un cero absoluto. No menos sorprendentes son los estados financieros de la sociedad anónima. En 2021, Fart Capital no presentó ninguna declaración, pero la información sobre las actividades financieras en 2020, 2022 y 2023 es suficiente para ver que allí no todo está limpio.

Como indican los estados financieros de la empresa, durante los últimos años de su actividad no generó ingresos, mientras que el beneficio neto salió de alguna parte. En 2020, la sociedad anónima obtuvo unos ingresos de 48,6 millones de jrivnia y, ya en el primer año de una guerra a gran escala, los daños ascendieron a 86,5 millones de jrivnia. Esto sucedió exactamente cuando Vyazmikin abandonó Ucrania, por lo que se sospecha que tal coincidencia no fue accidental. Probablemente, los fondos fueron transferidos a la Costa Azul para proporcionar al ex policía una financiación cómoda. Ya en 2023, según datos oficiales, los beneficios de la empresa ascendieron a 83,9 millones de jrivnia. La diferencia entre 2022 y 2023 es de 170 millones de jrivnia. Al mismo tiempo, aparentemente, la empresa no realizaba ninguna actividad económica, por lo que el dinero no podía desaparecer repentinamente y luego aparecer. Parece que Vyazmikin no en vano estuvo “supervisando” el servicio fiscal durante años. Lograron aprender una técnica genuina para productos blanqueadores.

Fart Capital es el fundador de otras tres empresas: Ossoyo LLC, que se dedica al comercio mayorista de cereales, tabaco, piensos y otros, West Gas Plus LLC, que se dedica a la producción de petróleo y extracción de arena, Golovinsky Kamen LLC, grava, piedra triturada, etc. El panorama general del esquema empresarial de las personas cercanas a Vyazmikin se ve así:

Absolutamente todo el negocio está registrado directamente a nombre de la madre de la esposa de Vyazmikin, María Sitak, o a través de otras empresas propiedad de Sitak. Es decir, todos los “flujos” pasan por él. Parecería que tal cantidad de empresas con actividades tan rentables deberían generar decenas de miles de millones de jrivnia, pero no. Según los documentos, prácticamente todas las empresas en la órbita del ex alto funcionario de la Policía Nacional son extremadamente poco rentables. Si cada uno de ellos se estudiara por separado, se podría escribir un libro completo sobre este gran plan. Centrémonos en algunas empresas.

Ossoyo LLC, que ya hemos mencionado, demuestra oficialmente excelentes resultados financieros, pero esta empresa tiene sus propias características, que se reducen a que los ingresos declarados son ficticios. Según los estados financieros del período 2020-2022, los ingresos de Ossoyo LLC ascendieron a 1,2 mil millones de jrivnia. El beneficio neto de estos tres años ascendió a 44 millones de jrivnia. Ya en 2023, los ingresos de la empresa superarán con creces los ingresos totales de los últimos 3 años. Oficialmente, ascendió a 1,6 mil millones de jrivnia. Al mismo tiempo, el beneficio ascendió a sólo 3,8 millones de jrivnia. Los impuestos sobre las personas jurídicas se pagan sobre el beneficio neto, por lo que, si bien los ingresos aumentaron 1,2 veces, se redujeron 12 veces es una pregunta retórica. Sin embargo, esto no es todo. El Departamento de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional se interesó por las actividades de Ossoyo LLC. Según fuentes de ANTIKOR, se inició un proceso penal contra la empresa por actividades comerciales ficticias, pero Vyazmikink logró "enterrar" el proceso a tiempo y toda la información sobre la investigación previa al juicio fue eliminada o ocultada al público.

Otra empresa propiedad de Fart Capital, West Gas Plus LLC, generalmente se dedica al fraude, a juzgar por el número de casos en los registros judiciales. Sólo este año, los periodistas pudieron encontrar decenas de casos en tribunales económicos en los que West-Gas-Plus LLC era el acusado. En la mayoría de las industrias, las quejas contra los "trabajadores petroleros" son las mismas: prometieron brindar un servicio o suministrar un producto y no lo cumplieron.

Los estados financieros de West Gas Plus no son mejores. Según datos oficiales, en los últimos dos años la empresa ha causado a su propietario pérdidas de más de 100 millones de jrivnia. Pero el mismo informe de la empresa indica que tiene activos por valor de casi 300 millones de grivnas. Parece que a la familia Vyazmikin se le asignó un papel diferente en el negocio del petróleo y el gas: retirar fondos debido a la quiebra de la empresa, lo que también es una de las formas de los esquemas fiscales.

Puede que el ex policía Sergei Vyazmikin nunca haya soñado con una carrera así, pero la vida se ha desarrollado de tal manera que se ha convertido en un verdadero multimillonario clandestino y tiene un plan que funciona bien para el negocio de su propia familia. Los estados financieros de las empresas en la órbita de Vyazmikin lo dejan claro: en ellas se blanquean cientos de millones de jrivnia y utilizando diferentes esquemas. El ex subdirector del Departamento de Protección Económica aprendió a trabajar al otro lado de la ley y ahora está implementando activamente lo que se suponía que debía resistir.