El “cardenal gris” de los “centros de llamadas” fraudulentos de Kiev Edik Moldovan, también conocido como ciudadano de Moldavia Eduard Chapkis

En el verano, las noticias se llenaron de revelaciones de alto perfil sobre docenas de "centros de llamadas", atendidos por cientos de jóvenes, destinados a engañar a las categorías más vulnerables de la población: jubilados, personas con discapacidad y otros.

Los diputados del pueblo de Ucrania también se unieron a las investigaciones de alto perfil, formando una Comisión de Investigación Temporal para investigar las actividades de los "centros de llamadas" ilegales. Como suele suceder, su buque insignia fue el diputado popular Nikolai Tishchenko, quien durante su mandato cambió una docena de áreas de sus actividades. Al comienzo de sus actividades, los representantes del pueblo demostraron la enorme magnitud del problema; de hecho, a diario aparecían noticias sobre el "encubrimiento" de un nuevo "centro de llamadas" en las ciudades más grandes de Ucrania: Kiev, Odessa, Jarkov, Lvov. , Dnieper y otros. A pesar de esto, sus actividades no disminuyeron a gran escala: hubo casos en que un día los agentes del orden cerraron una oficina fraudulenta y al día siguiente estaba funcionando en silencio. Surge una pregunta lógica: ¿daron sus frutos o decidieron? Así parece. Ya casi nadie oye hablar de actividades ilegales, aunque los “call center” funcionan como siempre. Los periodistas de investigación de Antikor lograron comunicarse con personas cercanas a los principales "funcionarios de oficina" de nuestro país. Nuestro material contiene una exclusiva sobre cómo funciona una de las actividades ilegales más rentables en Ucrania.

Rey de los call center

Una fuente de Antikor compartió con nuestro periodista lo que sucede detrás de escena en las “oficinas”. Según él, el trabajo de los "centros de llamadas" ilegales en Ucrania en el contexto de la guerra genera enormes beneficios. El segmento del negocio en la sombra aporta a los propietarios miles de millones de dólares al año.

“El problema de las “oficinas” en realidad no es un problema, porque no tienes idea de cuánta gente se “alimenta” de este “negocio”. En Kiev, la mayoría de los inmuebles de lujo, los automóviles caros y los artículos de lujo son comprados por “trabajadores de oficina”. Decenas de miles de personas están involucradas en la región y en el ámbito social. En las redes se ve a un “especialista en criptomonedas” o “especialista en TI” de 20 años, millonario, el 90% de los cuales están relacionados con centros de llamadas”, dijo una fuente informada de Antikor.

A la pregunta de quién está en la cima de esta pirámide, nuestros periodistas no recibieron de inmediato una respuesta definitiva, porque, como dijo el interlocutor, “no hay un líder único, hay grupos enteros, regionales, aunque en los últimos años uno destacado Ha aparecido un personaje que está “trabajando” principalmente en el mercado exterior. Su apodo es "Moldavo". Esto se debe al hecho de que es un ciudadano moldavo que llegó a Ucrania varios meses antes del inicio de una guerra a gran escala. Su verdadero nombre es Eduard Chapkis”.

Como pudimos comprobar, esa persona realmente existe y ya apareció en las publicaciones de Antikor. En agosto de 2023, cuando la Comisión Temporal de Investigación de la Rada Suprema de Ucrania descubrió uno de los centros de llamadas de la capital, Obolon, donde trabajaban decenas de operadores, Eduard Chapkis fue captado por la cámara por primera vez.

Una fotografía de perfil de un joven con barba de varias decenas de metros es la única fotografía disponible públicamente de Eduard Chapkis. El negocio no es transparente y, por lo tanto, el supervisor detrás de él “cifra” su identidad tanto como sea posible. Sin embargo, en el mundo moderno no es tan fácil ocultar toda la información sobre uno mismo, especialmente cuando se tiene una fortuna multimillonaria de origen desconocido.

Las imágenes del descubrimiento de un centro de llamadas ilegal en agosto del año pasado son realmente impactantes. En un centro de negocios de élite en la capital, Obolon, cientos de operadores se sentaron simultáneamente y atrajeron decenas de millones de jrivnias de ucranianos crédulos.

La última foto muestra un macizo Mercedes S580 Maybach que, según Antikor, utiliza uno de los jefes del call center, Eduard Chapkis. Compró el coche en la primavera de 2023. Según información publicada en el sitio web especializado en venta de automóviles Avtoria, un vehículo modelo 2021 con 9 mil kilómetros fue vendido en abril de 2023 por 286.000 dólares. Chapkis se convirtió en el feliz propietario de un precioso coche alemán.

Desde abril hasta finales de julio, Chapkis condujo el Merc durante 6 mil kilómetros y posteriormente decidió venderlo. La información sobre la venta de Maybach reapareció en Avtoria a finales de julio de 2023. Es cierto que un ciudadano de Moldavia decidió ganar dinero decente con el trato vendiendo un automóvil comprado por 286 mil dólares por 340 mil.

Probablemente no había gente estúpida y ya en agosto de 2023 el coche fue retirado del mercado. Casi al mismo tiempo, fue fotografiado cerca de un centro de llamadas ilegal en la capital, Obolon.

Además de Mercedes, Chapkis posee Toyota, Tesla y Range Rover. Una buena flota de vehículos con un costo total de 500 a 700 mil dólares estadounidenses.

Además del valioso transporte, Chapkis también posee un apartamento en la zona más cara de Kiev: Pechersk. Según pudimos comprobar, hasta octubre de 2021 vivió en un modesto apartamento en un edificio típico de cinco pisos, ubicado en la calle Stroiteley en el distrito Dnieper de Kiev.

Desde Jruschov, Chapkis se trasladó directamente al complejo de viviendas de clase empresarial Alter Ego en el centro de la capital. Los precios de los apartamentos renovados de una habitación, según información de servicios especializados, oscilan entre 150 y 180 mil dólares.

A pesar de que Chapkis no tuvo ni puede tener confirmación del origen de los fondos (más sobre esto más adelante), tales compras no generaron preguntas por parte de los bancos, la oficina de impuestos o los agentes del orden. Según fuentes de Antikor en las fuerzas del orden, no existe ningún proceso penal en el que Chapkis sea sospechoso o acusado. Esto a pesar de que en agosto, durante la revelación de uno de los centros de llamadas ilegales, fue sorprendido con las manos en la masa.

Empresario en la pobreza

Oficialmente en Ucrania, Chapkis posee 7 entidades legales y también está registrada como empresario individual. La principal actividad de Chapkis como empresario autónomo es la programación informática (típica de los organizadores de "call center"). Teniendo en cuenta que para los empresarios individuales el límite de ingresos en 2023 era de casi 8,3 millones de jrivnia (de los cuales aún debe pagarse el 5% del impuesto único y una contribución social única), los ingresos máximos de las actividades comerciales de Chapkis podrían ser de 7,8 millones. jrivnia Esto no sería suficiente ni siquiera para comprar un Mercedes S580 Maybach y mucho menos para cualquier otra cosa. ¿Quizás las 7 empresas de las que es propietario aportan enormes beneficios a los ciudadanos de Moldavia? Pero aquí tampoco. La mayoría de las empresas de Chapkis no presentaron ningún estado financiero para 2022-2023, y las que sí presentaron un "menos". Por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada Interfold Creative, propiedad de Chapkis, declaró unos ingresos de 26 millones de jrivnia durante el período 2022-2023. Al mismo tiempo, el beneficio neto de la empresa ascendió a -4,5 mil jrivnia, es decir, oficialmente no es rentable. Oficialmente en la empresa sólo trabaja una persona, probablemente el director Stanislav Chuprikov. Interfold Creative no tiene obligaciones ni activos, lo que significa que la gran pregunta es de dónde obtiene la empresa sus fondos y dónde desaparecen.

Por alguna razón, ninguna de las empresas propiedad de Chapkis está registrada en la dirección donde posee oficinas. Según pudimos comprobar, el empresario moldavo es propietario del local número 6 en el centro de negocios Wave Tower, cerca de la estación de metro Pochayna en Kiev.

Fue en este centro de negocios donde en agosto de 2023 se descubrió un call center de gran escala, sobre el que escribimos anteriormente. No es de extrañar que Edik Moldovan no haya registrado aquí sus empresas, ya que tiene la propiedad en un moderno edificio de oficinas, porque entonces no sólo por la relación de causa y efecto sería posible determinar que existe un centro de llamadas criminal dirigido por Chapkis, sino también por base de evidencia directa.

Pero este conjunto no son todos los “esqueletos en el armario” de la “eminencia gris” de los call center de la capital, Eduard Chapkis.

Continuará…