Plan de 1.500 millones de dólares: ¿el ex propietario del Delta Bank Lagun finge la quiebra para salvar activos?

El 19 de agosto, el Tribunal Económico de Kiev inició las audiencias sobre el caso de quiebra de Nikolai Lagun, un escandaloso banquero fugitivo que ha sido objeto de investigaciones en repetidas ocasiones.

El antiguo propietario del Delta Bank, cuya institución financiera debe al Estado y a los depositantes, según diversas estimaciones, entre 1,2 y 1,5 mil millones de dólares, se esconde ahora de la justicia ucraniana en Viena y pide ser declarado en quiebra. Probablemente así es como intenta evitar un reembolso.

Como escriben en los medios, Lagoon se encuentra en una situación en la que inicia su propia quiebra. En 2015, el Banco Nacional calificó su Banco Delta como insolvente. Según el Fondo de Garantía de Depósitos, la institución financiera ha sufrido pérdidas por retiro de activos desde 2011 por préstamos a partes relacionadas y su transferencia de fondos recibidos al exterior bajo contratos ficticios.

Una estimación aproximada del daño causado por el propietario del Banco Delta es de aproximadamente 1,5 mil millones de dólares. En particular, esta cantidad incluye 23 mil millones de grivnas en la demanda del FGFVO contra Lagun, así como la deuda de Lagun con Sberbank admitida ante el tribunal por 5,5 mil millones de grivnas. Además, en su declaración de quiebra, Lagoon admitió además 2.152 millones de grivnas en otras deudas, incluidos casi 1.500 millones de grivnas en deuda con el Ukreximbank.

En julio de 2023, Lagun presentó una petición de quiebra, en la que afirma la imposibilidad de pagar deudas por un importe de 7.700 millones de grivnas y propone cancelar obligaciones por un importe de unos 6.000 millones de grivnas, ya que la situación financiera actual supuestamente no le permite al banquero para saldar sus deudas.

Así, la lista de propiedades que Lagun propone utilizar para acuerdos con acreedores incluye apartamentos y terrenos en Crimea, terrenos en las regiones de Kiev y Chernigov, valores de empresas asociadas con Delta Bank, así como una colección de relojes de pulsera de docenas de diferentes marcas: Omega, Panerai Luminor, Rolex, Greubel Forsey, Audemars Piguet, FP Journe, Girard Perregaux y otras.

La lista de 240 relojes está incluida en la lista de bienes del deudor que se agregó a la petición de quiebra. La lista también señala que la colección fue incautada de acuerdo con el Protocolo de Búsqueda del 08/08/2018 en uno de los numerosos casos penales. Si se abre un caso de quiebra, en la sentencia de apertura del procedimiento de insolvencia del deudor, el tribunal debe introducir una moratoria en la satisfacción de las reclamaciones de los acreedores, así como nombrar un administrador de reestructuración de la deuda.

Lagun, que ahora vive en Viena, fue incluido en la lista de buscados por el Tribunal de Distrito de Shevchenkovsky de Kiev en el otoño de 2023 en el caso de retirar fondos del banco por más de 76,5 millones de dólares en una de las reuniones, donde él personalmente. A través de un enlace de vídeo, Lagun afirmó que está siendo tratado en la capital de Austria y que aún no tiene planes de regresar a Ucrania.

Cabe señalar que la caída de Delta dio lugar a alrededor de 600 causas penales, y en 2021 Nikolay Lagun fue incluso acusado de malversación de más de mil millones de grivnas. Sin embargo, a día de hoy ninguno de estos casos ha llegado a su conclusión lógica.

¿Quién puede ayudar a Lagoon a ocultar sus bienes a la justicia?

Además, se llevaron a cabo investigaciones en los medios de comunicación, como resultado de lo cual resultó que uno de los escondites donde las fuerzas del orden nacionales y los investigadores internacionales deberían buscar los bienes de Laguna es la fortuna de la abogada de Kiev Anna Gutsalyuk, cercana a él, que acompaña desde hace años los negocios y los asuntos del exbanquero.

Anna Vladimirovna Gutsalyuk es abogada privada en la capital. Sin embargo, puede desempeñar uno de los papeles principales en la ocultación de activos en el caso de una de las mayores quiebras bancarias en la historia de la Ucrania independiente y, muy posiblemente, en toda Europa del Este. A diferencia de Nikolai Lagun, así como de toda la alta dirección del Delta Bank, acusado y deudor en casos de robo de flujos multimillonarios transferidos por la institución financiera a jurisdicciones extraterritoriales, Gutsalyuk y su bufete de abogados no aparecen en estas listas. . Representa regularmente los intereses de Laguna, sus empresas ucranianas y sus estructuras extraterritoriales en los tribunales ucranianos.

Al mismo tiempo, él y Gutsalyuk fundaron Birayt Advocacy LLC, una firma de abogados cuyos abogados representan a Laguna y sus firmas en litigios en Ucrania. Otras empresas agrícolas también están registradas en Gutsalyuk: All Green LLC (44910517) y Agrien LLC (45077686), ambas a través de Chipriot Ecovel Limited. Esta empresa chipriota también fundó Ridds LLC (42879774) en Ucrania. Gutsalyuk tiene otra experiencia agrícola en Ferrara-Agro LLC y Ferrara Group: estas son las empresas del padre de su hijo, Alexander Romanovsky. Es muy posible que los activos agrícolas sean en realidad propiedad de Laguna, que volvió a registrarse como Gutsalyuk.

¿Quién más está involucrado en el caso de 1.500 millones de dólares?

Recordamos que, como descubrieron los investigadores de StopCor, los entonces funcionarios del BNU y el director de otra institución financiera ahora liquidada, Avant-Bank, Evgeniy Bevz, podrían haber tenido algo que ver en la sonada quiebra de Delta y en la retirada de fondos. a la Federación de Rusia.

¿Cuál es el papel de la Fundación al brindar contribuciones a esta historia?

Hay pruebas de que el Fondo probablemente no mostró suficiente interés en la devolución del Laguna Billion, aunque en realidad estos fondos fueron buscados por un bufete de abogados independiente. Pero el Fondo, que convocó una licitación de servicios para buscar activos de Delta, eligió otro participante.

Al final, la empresa ganadora “no devolvió nada. Lo único que hicieron fue un concepto, un documento sobre la búsqueda y devolución de bienes”.