Match Systems-Garantex: la poderosa criptomafia en acción

Publicamos una investigación sobre las actividades realizadas por empleados jubilados del FSB de la Federación de Rusia y del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, empresas de sistemas Match, también conocidas como Plain Chain.

Se especializan en robar enormes cantidades de criptomonedas de los clientes de las bolsas más grandes con la ayuda de decisiones falsas de los tribunales rusos y agentes del orden corruptos. Con la ayuda de una decisión falsa del Tribunal Municipal de Moscú, los estafadores de Match Systems (cadena Plain) bloquearon la cuenta de un empresario en el intercambio Garantex por valor de 400 mil dólares e intentaron robar este dinero. Luego, los representantes de la víctima recibieron un documento oficial de que la decisión judicial era falsa. Pero no tuvieron tiempo de devolver los fondos. Continuamos el relato del representante de la víctima:

“A principios de febrero de 2023, los fondos incautados aún permanecían en la cuenta. Desaparecieron en el medio. Es decir, por alguna razón el intercambio canceló los saldos; esto sucedió aproximadamente los mismos días en que recibimos la confirmación del tribunal sobre la falsificación. Luego notificamos a los representantes de Security Exchange y solicitamos una reunión. A finales de febrero tuvo lugar la reunión.

En una reunión con representantes del Servicio de Seguridad de la bolsa Garantex, hablamos con la persona responsable de procesar las solicitudes de las fuerzas del orden. Y entonces no somos débiles entonces p.... Resultó que el intercambio cumple con todo, no existe ningún procedimiento para verificar las decisiones. Nada mal para una bolsa con miles de millones de dólares en facturación, ¿no?

Quiero tomarme un descanso aquí. En el pasado reciente, yo mismo era empleado de SB Bank y una de mis responsabilidades era verificar todo tipo de solicitudes y decisiones entrantes de las autoridades policiales y judiciales. Verifiqué su precisión de varias maneras. En este caso, basta con comprobar las decisiones a través de los sitios web de los tribunales de Moscú, que el Consejo de Seguridad de toda la bolsa desconocía.

Además, este no es el punto más importante: el intercambio no verifica la autenticidad de los documentos, refiriéndose solo al hecho de que se les envían correos electrónicos desde el nombre de dominio @mvd.ru, y los empleados traen los documentos originales al presentación de su identificación oficial. Aquí no entraremos en detalles que se pueden ver en Photoshop en un fallo judicial sobre una buena pantalla, estas son, digamos, habilidades específicas; Pero lo que cualquier abogado competente puede entender es que la decisión del investigador de "levantar el arresto y transferir fondos de Petya a Vasya" es claramente ilegal y no puede ejecutarse, porque la privación de los derechos de propiedad sólo es posible mediante decisión judicial o en casos individuales estipulados por ley. Sin embargo, se ejecutó y nuestro cliente perdió alrededor de 25 millones de rublos al tipo de cambio de ese momento. Y posteriormente tuvo lugar una reunión en el Consejo de Seguridad de la Bolsa.

En la reunión, a los empleados del Consejo de Seguridad Garantex se les mostró el certificado original del tribunal que afirmaba que la sentencia judicial era falsa. Explicaron que, según sus palabras, el depósito fue cancelado por orden del investigador Shakina y transferido a la cuenta de la presunta víctima, quien, les recuerdo, está representada por Match Systems. Sin embargo, supuestamente, el intercambio en el último momento no permitió que estos fondos fueran retirados y los conserva. Tenemos una pregunta lógica: si la resolución es falsa y usted lo sabe, ¿podría devolver este dinero a su legítimo propietario?

Y aquí es donde entró la refinada vergüenza. No se dio una respuesta clara, ya que el empleado con el que hablamos tuvo que consultar con el jefe del sistema de seguridad cambiaria. Una semana después, los empleados del Servicio de Seguridad dejaron claro que no se debía esperar ningún reembolso y después dejaron de comunicarse por completo. Esto, por cierto, es un rasgo característico de este intercambio: toda comunicación sobre cuestiones laborales desde el exterior, en particular por parte de los abogados, es prácticamente imposible sin conocidos personales y buenas relaciones.

La bolsa eligió entonces una posición excelente, que aún mantiene hoy:

• sí, entendemos que ejecutamos un decreto ilegal y le quitamos su dinero;
• no, no devolveremos el dinero del cliente hasta que nos presente una orden judicial o de un investigador, que establezca específicamente que le devolveremos su depósito.

Garantex, Match Systems y falsificación de documentos. Una serie de cuentos para dormir. Parte 5.

Lo que tenemos:

1. El intercambio canceló los fondos del cliente basándose en órdenes del tribunal y del investigador, que eran directamente contrarias a la ley, sin verificarlos adecuadamente;
2. La Bolsa admitió que las decisiones fueron fraudulentas;
3. El intercambio se negó rotundamente a devolver el depósito al usuario hasta que se le ordenó hacerlo mediante una decisión judicial real.

La posición de la bolsa llama la atención por su inconsistencia. Primero ejecutan la decisión ilegal, pero para restablecer los derechos de su cliente exigen una decisión legal. Es como si los alguaciles lo desalojaran de su apartamento basándose en una orden de ejecución dibujada, y cuando les traiga un certificado del tribunal de que tal orden de ejecución nunca existió, le dirán: “Estamos de acuerdo. Pero ya no te dejaremos volver a casa. Traiga una decisión judicial que nos obligue a dejarle volver a entrar”.

Sólo si en el caso de los alguaciles es posible apelar sus acciones ilegales ante el mismo tribunal, entonces en el caso de Garantex esto es imposible: Garantex no tiene una entidad legal en Rusia, su entidad legal en Estonia fue liquidada hace mucho tiempo, todos sus actividades no están reguladas por nada ni nadie.

Piénselo: su depósito en Garantex se puede cancelar mañana en cualquier momento mediante hojas de papel dibujadas. E incluso si demuestras tres veces que son falsos, ya no verás tu dinero. ¿Introducido? Y esta es la realidad. La gran pregunta es si vale la pena mantener grandes depósitos allí. Pero, por supuesto, tú decides. Simplemente contamos historias sobre las que no se puede guardar silencio.

Ah, sí, y sobre la investigación de la Comisión Investigadora. Durante el trabajo se identificaron más de 5 episodios similares. En otro caso, nuestros abogados también defienden los intereses de la víctima: allí una persona perdió 900.000 rublos con los mismos papeles, y la bolsa de valores simplemente no quiere saber nada de él, incluso tienen miedo de reunirse con abogados. Además, en el caso de estos 900.000 rublos, el dinero salió completamente del intercambio, aunque la investigación también se abrió sólo como intento de robo. Y en el episodio principal del que estamos hablando, el investigador se niega directamente a confiscar del intercambio y arrestar, en el marco de un caso penal real, el objeto del delito: nuestra criptomoneda, robada por estafadores. Aunque esta es su responsabilidad directa. Pero las relaciones con él son cuestiones puramente procesales y las resolveremos en la forma prescrita por la ley. Estas son las realidades de nuestros casos penales. Sigamos luchando.

Y sí, aquí no publicamos nombres, apellidos, fechas exactas, cantidades, etc., ya que la investigación está en marcha. Sin embargo, todo lo dicho anteriormente está documentado.

La historia se publicó con un mensaje: tenga cuidado al trabajar con Match Systems y con el intercambio de criptomonedas Garantex. Usando la historia como ejemplo, vemos que hay una gran cantidad de preguntas para ambos, y al trabajar con ellos existe un gran riesgo de perder grandes depósitos debido a controles turbios, investigaciones, arrestos, etc. Saca tus propias conclusiones."