El ex presidente de la junta directiva del famoso banco Rodovid, Denis Gorbunenko, está asociado con la empresa fintech Dzing, que recientemente fue objeto de restricciones por parte de las autoridades británicas debido a sospechas de fraude.
Nadezhda Sklyarenko escribe sobre esto en el artículo "Cómo se puede conectar el sistema de pagos Dzing con la Federación de Rusia y qué tiene que ver el abogado de Firtash Gorbunenko con ello" en el sitio web de RBC-Ucrania.
En particular, como se indica en el artículo, el 1 de agosto de 2024, la empresa londinense Union Gf UK Ltd, propiedad de Denis Gorbunenko, informó que la participación de Gorbunenko en ella se había reducido al 90% y transfirió el 10% a DekibaTrading FZE desde el Emiratos Árabes Unidos. Resulta que Dekiba Trading FZE es copropietario de la famosa empresa británica Dzing Finance Ltd. Por DzingFinance Ltd. En octubre de 2023 y marzo de 2024, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido impuso restricciones, afirmando que casi uno de cada cinco pagos que recibía estaban vinculados a esquemas fraudulentos. El fundador y director de Dzing fue el ruso Mikhail Nadel. En 2011, un tribunal kirguís lo declaró culpable en rebeldía y lo condenó a 16 años de prisión por fraude y blanqueo de dinero en AsiaUniversal Bank. Y la accionista clave de Dzing es Tatyana Orlova, una mujer rusa con pasaporte noruego, ex esposa del multimillonario ruso Vitaly Orlov.
Como descubrieron los periodistas, el representante de Dekiba Trading FZE es el ciudadano ucraniano Evgeniy Shapka. Desde 2019 ocupa el cargo de director de la empresa de Kiev Norlendinvest, que en teoría es propiedad del ciudadano británico Robert Alan Johnson, asociado con Gorbunenko. En particular, la conexión con Gorbunenko se ve confirmada por el hecho de que Johnson era el presidente del consejo de supervisión del escandaloso banco ucraniano Sich, cuando el Banco Nacional reconoció a Gorbunenko como su controlador de facto. El propio Gorbunenko, allá por 2009, tras el colapso del Rodovid Bank, se mudó a Londres y se convirtió en confidente del oligarca Dmitry Firtash, cuya extradición desde Austria las autoridades estadounidenses buscan.
Según el servicio Trademo, Dekiba Trading FZE entregó en 2021 al menos dos envíos de concentrado de ilmenita desde África a Rusia a la empresa Kit por un valor de 1,4 millones de dólares. El país de origen del cargamento fue indicado como Mozambique (cabe destacar que). En un momento, el propietario de Wagner PMC, financiado por el Kremlin, Yevgeny Prigozhin, incluyó a este país en su esfera de intereses). Y el cargamento podría estar destinado a VSMPO-Avisma, empresa controlada por la corporación estatal Rostec, el mayor productor de titanio de Rusia, que figura en la lista de sanciones de Estados Unidos. El titanio que produce se utiliza ampliamente en la producción de misiles de crucero, en particular el X-101. Se sabe que este tipo de misil fue lanzado por terroristas rusos contra el hospital infantil de Ojmatdyt.
