El ex propietario del quebrado Delta Bank, Nikolai Lagun, que figura en la lista internacional de personas buscadas, transfiere la carga de los casos penales relacionados con él, así como sus bienes, a tres mujeres de su círculo. Estamos hablando de la hermana de Laguna, Antonina, de la ex presidenta de la junta directiva del Delta Bank, Elena Popova, así como de la ex abogada del banco, con quien Laguna tiene sentimientos románticos, Anna Gutsalyuk.
Según los registros y varios periodistas de investigación, son estas tres mujeres quienes controlan ahora la principal fortuna del exbanquero. Los abogados del financiero también planean achacar parte de los casos penales de Lagun a sus asistentes.
Nikolai Lagun es el autor de una de las quiebras más sonadas de las últimas décadas. Delta Bank y las instituciones financieras y crediticias relacionadas que compraron Laguna quebraron tan rápida y ruidosamente como ganaron peso a principios de la década de 2010 en el contexto de una sed general de préstamos al consumo por parte de la población.
Recaudando los fondos de los ciudadanos como una aspiradora, Lagun los fue bombeando gradualmente al extranjero con la ayuda de una serie de esquemas financieros e instituciones extranjeras. Esto dio lugar a varios centenares de procesos penales, en uno de los cuales Laguna fue incluido en la lista internacional de personas buscadas en octubre de 2023. En la construcción de los planes contó con la ayuda de sus colaboradores más cercanos, entre los cuales un lugar especial lo ocupan tres mujeres: su hermana Antonina y su probable amante Anna Gutsalyuk, a quien se transfirió la propiedad después de la quiebra, así como el ex presidente de la junta directiva del Delta Bank Elena Popova, que vive en el extranjero en el año 2016, escondiéndose allí de la justicia ucraniana, y a la que, según los abogados de Laguna, deberían transferirse gradualmente todos los asuntos legales. la carga de los abusos alegados contra el expropietario de Delta.
pariente rico
Los familiares, siempre dispuestos a echar una mano y firmar documentos dudosos, son el canal tradicional de difusión de abusos para numerosos delincuentes no sólo en Ucrania, sino en todo el mundo. No es de extrañar que, desde principios de la década de 2010, Lagoon haya ido reescribiendo parte de su fortuna y nombrando a su propia hermana Antonina para gestionar sus bancos y negocios no financieros.
Antonina Lagun nació el 24 de mayo de 1979. En varias ocasiones formó parte de la dirección y también fue la fundadora de varias empresas relacionadas con Lagun: Bank 3/4 JSC, Money Mag LLC, KKG LLC, Lagun-A OK, FC Favorit LLC, PrJSC SK Delta Life, LLC Citadel Holding Ucrania, LLC Agalem, LLC Krem-1, JSC Otke, LLC AMC Sky Capital Management”, LLC “Woodrest”, LLC “Graffiti-2”, LLC “FC Ipocredit”, LLC “TM Holding”, LLC “DK Europe”, LLC “Belgrado”, LLC “Borodyaninvestments”. Además, también tenía control sobre las acciones de Zodiac-Center LLC, ZhK Solnechny LLC en Crimea.
El activo clave de Antonina Lagun es AMC Sky Capital Management LLC, que en 2018 fue transferida al socio de Lagun, Vadim Sergienko. La empresa gestiona activos por valor de más de 400 millones de grivnas. Entre otras cosas, AMC participó activamente en transacciones de reventa del derecho a reclamar obligaciones crediticias al Omega Bank (antes Swedbank), propiedad de Lagun. FC Ipocredit también participó en este proceso. Esta institución está involucrada en un caso penal por el retiro de casi 149 millones de dólares de fondos de depositantes del Banco Delta a favor de empresas extraterritoriales durante el período 2012-2014. Graffiti-2”, cuyo beneficiario y fundador fueron los mismos “Sky Capital Management” y Antonina Lagun.
A través de Woodrest LLC, Sky Capital Management y su socio Vadim Sergienko, Lagun puede influir en la situación del suministro de calefacción en la pequeña ciudad de Nizhyn. Además, Woodrest sigue siendo accionista de la Primera Oficina de Historias Crediticias de Ucrania, gracias a la cual Lagun o su dirección pueden tener acceso a cientos de miles de historias crediticias de ciudadanos ucranianos y, si lo desean, reabrir una institución financiera y de crédito ( aunque probablemente ya no sea tu nombre). También puede afectar a las empresas Chernigrad y Borodyan Investments, que se dedican al arrendamiento de sus propios inmuebles. Su capital total autorizado supera los 80 millones de grivnas. Además, Lagun mantiene personalmente el control de la participación en la empresa constructora Belgrade LLC y Belgorodvodokanal LLC, que garantiza la prestación de servicios públicos en el pueblo de Belogorodka, cerca de Kiev.
En transacciones multimillonarias también participó una empresa con el discreto nombre Krem-1. Antonina Lagun actuó junto con su hermano como garante del acuerdo entre Ukreximbank y LLC Marilkomfrukt (antes LLC Agronovok) sobre un préstamo por un importe de 38,3 millones de dólares y 19,5 millones de grivnas. Antonina hipotecó tres apartamentos al banco y Lagun actuó como garante de este préstamo para Marilkomfrukt LLC. Además, la garantía hipotecaria para el préstamo la proporcionó Krem-1 LLC. El préstamo se “quemó”, y a Antonina se le recuperaron los bienes inmuebles y los terrenos pertenecientes al Krem-1.
Varias empresas chipriotas y de Virginia se registraron a nombre de Antonina, que ahora se reescriben como denominaciones. Por ejemplo, en las Islas Vírgenes Británicas estamos hablando de GABWOOD INVESTMENTS LIMITED, MELBRIDGE HOLDINGS LIMITED, Delta Financial Investmens Ltd, CANBURY CORPORATE LIMITED, MELSTONE INVESTMENTS LIMITED, BERNVILLE ENTERPRISES LIMITED, STARWELL ENTERPRISES LIMITED. En Chipre, incluía FEDOMAR FINANCE LIMITED, GANVER FINANCE LIMITED, STARMELOR CONSULTING LIMITED, SONILTA GROUP LIMITED, LENHOUSE MANAGEMENT LIMITED, GOTCHER LIMITED, AGALEM HOLDINGS LIMITED, EAGLES LIMITED, CHRISTEX ENTERPRISES LIMITED, CLIFFBAY ENTERPRISES LIMITED, COMBERG MANAGEMENT LIMITED, WATKINO INVESTMENTS MITED , ARNWELL EMPRESAS LIMITADAS.
Todos ellos ahora han sido reescritos como nominados: Elizaveta Dremina, Irakli Dzhikia o BSM Nominees. Al mismo tiempo se mantiene la conexión con las Lagunas. Por ejemplo, Dremina también se convirtió en directora de varias empresas familiares ucranianas, en particular Yuzhnoberezhny Holding LLC y Yuzhnoberezhny Holding-1. El primero es propietario de la LLC "ZhK Solnechny", y el segundo es propietario de la empresa privada "At the Nikitsky Gate" (complejo de restaurantes) en la Crimea ocupada, en Yalta.
Entre los activos chipriotas de Dremina se encuentra la empresa Christex Enterprises Limited, hasta hace poco accionista mayoritaria de Yalta LLC Zodiac-Center y Titan-Energo-Yug, que poseen parte de la infraestructura de la playa en Yalta. Ahora el propietario formal del Zodiac es Vladimir Startsev, cuyo código fiscal coincide con el código fiscal del socio Yandex-Taxi en Moscú.
Titan-Energo-Yug LLC, que se dedica al desarrollo en la costa sur de Crimea, es propiedad de Artem Nesterov. También es el fundador de Moscú Talent LLC, Agroinvestgroup LLC (AIG), que probablemente concentraba parte de los activos agrícolas de Laguny en Crimea, y Sok Management Group LLC.
Anteriormente, Laguna y sus hermanas eran propietarios de varias empresas en Rusia y Bielorrusia. Por ejemplo, la chipriota Sakler Trading Limited era propietaria de la rusa Max Petroleum y la bielorrusa Sakler, la chipriota Watkino Investments Limited era propietaria de la bielorrusa New Partnership LLC y Chieveley, la chipriota bielorrusa Development Investments Limited era accionista de la bielorrusa Spetsprodmash.
En el Reino Unido, Antonina Lagun sigue siendo la propietaria efectiva de una empresa con el eufónico nombre SALO NETWORKS LIMITED, registrada en 2023, que presta servicios de programación informática.
Valor nominal del abogado
Un papel igualmente importante en la gestión de los activos de Laguna lo desempeña la ex abogada de Delta Bank, Anna Gutsalyuk. A diferencia de Laguna, así como de toda la alta dirección del Delta Bank, a quienes se acusa oficialmente de malversar miles de millones de fondos estatales y de documentos firmados directamente sobre la retirada de fondos a empresas extraterritoriales, Gutsalyuk y su bufete de abogados no están particularmente preocupados.
Anna Gutsalyuk nació el 26 de abril de 1980. Ha estado en Lagoon desde la crisis financiera de 2008, cuando formó parte de la junta directiva de la compañía de seguros Delta Life. Posteriormente, también representó los intereses comerciales offshore de la familia Laguna. Como escribieron los medios, es posible que también estén conectados por una relación romántica. En particular, los periodistas llamaron la atención sobre el hecho de que Lagun y Gutsalyuk utilizaron en diferentes momentos coches con las mismas combinaciones de matrículas.
Sí, primero dos Range Rover negros del año 2014, luego un Mercedes S 63 AMG y un Volkswagen Multivan se matricularon en Laguna y posteriormente en Gutsalyuk.
Los medios escribieron que el activo clave de la ex abogada es ahora PE Investments Limited (Chipre), que le fue transferida por Lagoon. Gracias a esta empresa, era propietaria de una empresa de alquiler de inmuebles en Austria, OMS Immobilien GmbH. Se trata de una empresa asociada al grupo OMS Overseas Metal Service GmbH, propiedad de Irina y Andrey Lunev (probablemente rusos residentes en España). El sitio web de la rusa Ruspolimet LLC indica que Lunev es su filial, en particular, fundó la "hija" comercial alemana de la empresa. Según decisiones de los tribunales ucranianos, PE Investments es la empresa sucesora de Rempton Holdings Limited (Belice). Según la investigación de K2 Intelligence, fue a través de Rampton que Lagoon intentó negociar un acuerdo para vender el 50% de la empresa cerealera Ilyichevsk (terminal de transbordo Olir Resources), que podría haber pasado a formar parte de un acuerdo de corrupción entre él y el entorno del entonces El presidente Petró Poroshenko.
En Ucrania, actualmente PE Investments Limited es el beneficiario final de Agro Green Management LLC (45151539). Gutsalyuk fundó esta agroindustria el año pasado junto con Denis Tarasyuk, ex jefe del departamento jurídico del Banco Delta. Tarasyuk, como han señalado repetidamente los medios de comunicación, es el único miembro del séquito de Laguna que permanece en Ucrania; está acusado en casos penales relacionados con la retirada de fondos de Delta, pero aún no ha sido declarado responsable.
Junto con Tarasyuk, Gutsalyuk también tiene una empresa, Biright Advocacy LLC. Se trata de un bufete de abogados cuyos abogados suelen representar al ex propietario del banco Delta y su empresa en litigios en Ucrania. Además, formalmente, en nombre de Laguna, Gutsalyuk posee otras empresas agrícolas (el ex banquero probablemente decidió reutilizarse como agricultor). Se trata de All Green LLC (44910517) y Agrien LLC (45077686), ambas propiedad de Chipre Ecovel Limited. Esta empresa chipriota también fundó Ridds LLC (42879774) en Ucrania. Además, Gutsalyuk tenía una participación en Ferrara-Agro LLC y Ferrara Group: estas son las empresas del padre de su hijo, Alexander Romanovsky.
Director-batidor
El papel menos envidiable en los planes de Laguna recayó en la ex jefa de la junta directiva del Banco Delta, Elena Popova. Ella, como alto funcionario de la institución, así como jefa del comité de crédito, firmó todos los acuerdos relacionados con el retiro de miles de millones de jrivnia a cuentas en el extranjero. Por lo tanto, Popova ahora está siendo investigada en casos penales como cómplice de delitos relacionados con Lagoon.
Elena Popova nació en 1974 en Dnepropetrovsk y comenzó a trabajar con Lagun a más tardar en 1999. En ese momento, sus caminos se cruzaron en Ukrsotsbank, donde Lagun trabajó desde finales de los 90 hasta principios de los 2000 y siguió su carrera como jefe del departamento de mercados monetarios del departamento del tesoro, jefe del tesoro y vicepresidente de la junta. . En febrero de 2006, Lagun creó el Banco Delta. Se sabe por fuentes públicas que en el Ukrsotsbank Popova ascendió desde jefa del sector de contabilidad y control de operaciones comerciales hasta jefa adjunta del tesoro. En 2006, Elena Popova comenzó a trabajar en Delta Bank como vicepresidenta de la junta directiva, en 2007 fue nombrada primera adjunta y en 2008 se convirtió en presidenta de la junta directiva del banco.
Evidentemente, Popova fue la persona más informada sobre cómo Lagoon estaba retirando fondos de clientes del Delta Bank y del conglomerado de instituciones financieras que el banquero fue adquiriendo gradualmente. Esto también se refleja en las sospechas en los procesos penales anunciadas por Popova durante los últimos 7 años. En particular, ella fue la principal sospechosa en el episodio de la transferencia de fondos por valor de 87,3 millones de dólares a la empresa fantasma Laguna Silisten Trading Limited (Islas Vírgenes Británicas) a través de Meinl Bank. La esencia del trato fue que Silisten Trading Limited recibió de Meinl Bank. Préstamo garantizado por un depósito del Delta Bank. Después de que la compañía de Virginia no pagó el préstamo (de hecho, se quedó con los fondos), Meinl canceló el dinero de las cuentas de Delta. Es decir, formalmente se trataba de una transacción comercial “normal”, aunque en realidad el dinero se retiraba a través de una cadena a cuentas desconocidas.
El episodio fue investigado por separado por la Policía Nacional, el SBU y la NABU, pero aún no se conocen los resultados de la investigación. En total, gracias a Silisten se desviaron más de mil millones de dólares, según los investigadores que llevaron a cabo la investigación para el tribunal de quiebras estadounidense. fondos para transacciones dudosas para más de 50 empresas en Chipre, Hong Kong, Panamá, Seychelles, el Reino Unido y Ucrania. Muchas empresas tenían beneficiarios, directores o contadores claramente asociados con Delta Bank.
Además, en marzo de 2017, la Fiscalía General comunicó a Elena Popova la sospecha de un proceso relacionado con la retirada de fondos de refinanciación del BNU del banco por un importe de 1.700 millones de grivnas. Fue incluida en la lista internacional de personas buscadas. En 2019, el importe de los daños causados aumentó a 4,4 mil millones de grivnas.
Popova abandonó Ucrania a finales de 2016 y nunca regresó. En una entrevista con Glavkom, informó que tomó este paso debido a su estado de salud y la necesidad de tener gemelos. Pero ahora resulta obvio que se trataba de un plan premeditado para eludir la responsabilidad. Después de todo, hasta octubre de 2021, no se presentaron reclamaciones serias contra Nikolai Lagun sobre la quiebra de Delta: todo fue "cancelado" a la presidenta de la junta y sus suplentes, es decir, los albaceas formales que supuestamente saquearon el banco sin testamento. del propietario.
Sólo en octubre de 2021, la Fiscalía General presentó cargos más o menos graves contra el propio Lagun, por un importe de 1.400 millones de grivnas. En el marco de la investigación sobre la quiebra del banco se llevaron a cabo 14 registros, se confiscaron los activos de Laguna por valor de 790 millones de grivnas y se confiscaron doscientos terrenos en las regiones de Kiev, Chernihiv e Ivano-Frankivsk. En cuanto a Popova, supuestamente incluso lograron confiscar 1 millón de dólares de su cuenta en un banco suizo anónimo.
Ahora el nombre de Elena Popova está expirando en los medios y en los registros judiciales debido a una demanda del Fondo de Garantía de Depósitos, que intenta demandar a Lagun, a su ex presidente de la junta directiva y a otros directivos del Delta Bank por casi 23 mil millones de grivnas. daño causado al estado durante la venta de activos de una institución financiera en quiebra. Formalmente, Delta tenía muchos activos como garantía, pero cuando el Fondo empezó a venderlos, resultó que estábamos hablando de obligaciones de préstamos basura, casi sin garantía. Esto significa que los fondos que el Fondo pagó a los inversores de Delta tras su quiebra no tienen nada que cubrir. Los abogados de Lagun están pensando en cómo devolver a Popova al campo de la información y, en el contexto del propio caso de quiebra de Lagun, volver a transferir la responsabilidad pública por el hecho de que un banco tan grande colapsó únicamente a causa de administradores no profesionales.
A diferencia de Laguna, que no oculta su estancia en Austria, Popova no revela su ubicación actual. Sin embargo, según fuentes informadas se sabe que vive en Viena. Aunque hace cuatro años afirmó en una entrevista que su lugar de residencia era conocido por los investigadores con quienes, según afirmó, luego colaboró. Dado que Popova ha estado bajo investigación durante mucho más tiempo que Laguna, es posible que pronto comience a expirar el plazo de prescripción en los casos penales. De hecho, la tarea de los defensores de Laguna es transferir la mayor cantidad posible de cargos contra el ex propietario del Banco Delta al ex alto directivo de la institución financiera. Y en el marco de su negocio: enterrarla.
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A pesar de una serie de complejidades legales, el hecho es obvio que Nikolai Lagun respalda personalmente las operaciones y acciones de Antonina Lagun, Anna Gutsalyuk y Elena Popova. Por lo tanto, la responsabilidad de sus acciones no debe recaer en las mujeres bajo cuyas faldas en realidad intenta esconderse de la justicia. Otra cosa es que las autoridades investigadoras y los tribunales no prefieren no solo comprender las complejidades del laberinto administrativo familiar, sino que, en general, tienden a borrar finalmente de los anales de la historia la quiebra más notoria de las últimas décadas, perdonando generosamente. los involucrados en el saqueo del país por más de mil millones de dólares a través de esquemas para retirar fondos a empresas fantasma.
