Entre los detenidos se encuentran funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Defensa y un diputado popular de primera convocatoria.
Continúa la limpieza de los establos de Augías en el Ministerio de Defensa. A última hora de la tarde del sábado 27 de enero, las fuerzas de seguridad detuvieron a varios acusados en un caso penal de alto perfil relacionado con el robo de casi 1.500 millones de grivnas en virtud de un contrato de defensa de 2022. Entre los detenidos:
- el ex subdirector del departamento de política técnico-militar, desarrollo de armas y equipo militar del Ministerio de Defensa, Alexander Liev;
- el actual jefe del departamento de cooperación técnico-militar del departamento de política técnico-militar, desarrollo de armas y equipo militar del Ministerio de Defensa, Toomas Nahkur;
- propietario y director de Lviv Arsenal LLC, y ex diputado popular de Ucrania de la primera convocatoria, Yuriy Zbitnev.
Entre los cómplices se encuentra también un representante de una estructura comercial extranjera. Las personas enumeradas fueron informadas de la sospecha de apropiación de bienes mediante abuso de cargo oficial como parte de un grupo organizado (parte 5 del artículo 191 del Código Penal).
Detalle importante. Comunicados oficiales destacan que la operación para desenmascarar a las principales figuras se llevó a cabo con la asistencia del Ministerio de Defensa. En esta ocasión, la nueva dirección del Departamento de Defensa, que surgió tras la destitución del Ministro Alexei Reznikov, también publicó un mensaje: “El Ministerio de Defensa continúa una lucha intransigente contra quienes roban dinero de la compra de armas. No tenemos lugar para funcionarios corruptos. Estamos luchando no sólo contra los ocupantes rusos, sino también contra los traidores internos”.
La causa penal contra las personas mencionadas se prolonga desde abril de 2023. Como descubrió el Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional, el 14 de agosto de 2022, el director de Lviv Arsenal LLC, Yuriy Zbitnev, firmó un contrato con la empresa eslovaca Sevotech spol sro para el suministro de 100 mil granadas de mortero (40 mil piezas de 120 mm de mortero y 60 mil municiones de mortero de 82 mm) con un coste total de 36 millones de dólares, cantidad que cubre por completo las necesidades del frente durante dos semanas, según la investigación.
Para implementar acuerdos preliminares con los eslovacos, el 11 de octubre de 2022, Lviv Arsenal LLC recibió el contrato de defensa No. 403/1/22/317. Según sus condiciones, hasta el 20 de febrero de 2023 el contratista debía suministrar 100.000 granadas de mortero por un valor de 36,6 millones de dólares, es decir, cumplir plenamente el acuerdo con el Ministerio de Defensa.
Por su parte, el Ministerio de Defensa casi inmediatamente después de la firma transfirió por adelantado 1,34 mil millones de grivnas (97% del valor del contrato) a la cuenta de Lviv Arsenal LLC. Al mismo tiempo, la empresa de Zbitnev, sin recibir documentos justificativos de la contraparte extranjera, transfirió 3,65 millones de dólares y 9,15 millones de euros a las cuentas de Sevotech spol sro. Los eslovacos transfirieron parte de estos fondos a las cuentas de WDG promet doo, registrada en Croacia.
¿Qué dicen los auditores y los demandados?
Según la jefa del Servicio Estatal de Auditoría de Ucrania, Alla Basalaeva, la empresa eslovaca transfirió a los croatas sólo el 37% del anticipo. Para el saldo de los fondos, Sevotech spol sro celebró un acuerdo con un banco comercial sobre el cálculo del interés diario por el uso del dinero. Desde noviembre de 2022 hasta mayo de 2023, la empresa extranjera recibió más de 78 millones de grivnas en intereses del banco por el uso de estos fondos. Basalaeva aclaró que se trata de una operación ilegal, ya que los fondos del contrato de defensa deben gastarse para el fin previsto.
“Observo que este no es el período del comienzo de una invasión a gran escala, de modo que se pueda justificar por el caos de la guerra. Esto es noviembre de 2022. Las entregas debían comenzar en diciembre y finalizarse a finales de febrero de 2023. Sin embargo, durante más de un año desde la fecha de la transferencia de fondos, el Ministerio de Defensa no ha recibido la mercancía. El dinero tampoco fue devuelto”, explicó el auditor.
En total, los agentes del orden lograron confiscar 818 millones de grivnas, que el Ministerio de Defensa transfirió a Lviv Arsenal LLC.
Antes del anuncio de las sospechas, Yuri Zbitnev expuso su versión a los medios. Señaló que pagó deliberadamente sólo el 35% del anticipo (unos 12 millones de euros), ya que supuestamente no recibió todos los documentos de confirmación de las contrapartes. Los fondos restantes permanecieron en la cuenta de Lviv Arsenal LLC y fueron incautados como parte del juicio.
“Ahora decidiremos conjuntamente con el Ministerio de Defensa (cómo devolver - “Glavkom”) este pago anticipado, y aún así sería aconsejable devolver el resto al Estado y utilizarlo para fines más convenientes. Por lo tanto, creo que ahorré esos mil millones en lugar de gastarlos”, dijo Zbitnev.
Yuri Zbitnev en 1990 se convirtió en uno de los diputados más jóvenes de la Verjovna Rada de la República Socialista Soviética de Ucrania. También participó en la creación de la SDPU(u), pero luego la abandonó. Es uno de los autores de la Declaración de Soberanía Estatal de Ucrania. En la década de 1990, Zbitnev fue asesor del primer ministro Vitaly Masol. En las elecciones presidenciales de 2004, Yuri Zbitnev recibió un apoyo del 0,05%.
Durante la Revolución de la Dignidad, Zbitnev participó en la toma de la Administración Estatal de la ciudad de Kiev, y su ex esposa Rena Nazarova se convirtió en diputada del Ayuntamiento de Kiev por el partido “Udar” en las elecciones locales de 2015. En 2021 apareció información sobre el trabajo de Nazarova para la oficina del presidente Zelensky.
En septiembre de 2016, Yuriy Zbitnev creó Lviv Arsenal LLC. El capital autorizado de esta empresa es de 120 mil UAH.
El ex funcionario del Ministerio de Defensa Alexander Liev, que participó en la firma del escandaloso contrato, también se probó el manto del salvador del dinero del estado. En particular, el exfuncionario se atribuyó el mérito de haber incluido en el contrato sanciones estrictas por incumplimiento y retraso y, al final, impuso multas al Arsenal de Lviv y luego recurrió a las fuerzas del orden.
La figura de Liev es bastante controvertida. Durante la presidencia de Yanukovich, Alexander Liev trabajó como Ministro de Resorts y Turismo de Crimea. En marzo de 2014, cuando la península ucraniana fue capturada por las tropas rusas, un funcionario dijo a los medios: “Por supuesto, mentalmente somos rusos, aunque muchos de nosotros hablamos ucraniano, muchos se enamoraron de este país, aunque... [ Crimea dentro de Ucrania] no fue nuestra elección... Y personalmente lamento que ahora esto se esté desmoronando, pero esto no viene de Crimea”.
A pesar de todo esto, Liev terminó en Ucrania continental y finalmente construyó una exitosa carrera aquí. Trabajó como primer subdirector de la Compañía Nacional de Televisión de Ucrania, asesor del Ministro de Política Agraria Alexey Pavlenko, director ejecutivo de PJSC Compañía Nacional de Radio y Televisión Pública de Ucrania.
En 2022, Liev se convirtió en subdirector del departamento de política técnico-militar, desarrollo de armas y equipo militar del Ministerio de Defensa. Y al final, su nombre se volvió tóxico después de una serie de investigaciones periodísticas sobre robos a gran escala en adquisiciones para el ejército.
A principios de 2023 surgió un escándalo por el pasaporte supuestamente ruso de Alexander Liev. Sin embargo, esta información no fue confirmada, por lo que los periodistas tuvieron que escribir una refutación.
El año pasado, Alexander Liev demandó a varios medios de comunicación ucranianos, que lo acusaron de obstruir al ejército ucraniano y recordaron su amor por la “primavera de Crimea”. En diciembre, el exfuncionario perdió el caso ante la publicación Ukrayinska Pravda. Ese mismo mes, Liev abandonó su demanda contra Zerkalo Nedeli.
Por otra parte, la publicación hromadske realizó una investigación, según la cual el Ministerio de Defensa tenía otros contratos directos con la eslovaca Sevotech spol sro y la croata WDG promet doo. En particular, en la primavera de 2022 los eslovacos se comprometieron a traer 17 mil aparatos. de chalecos antibalas y cascos para las Fuerzas Armadas de Ucrania por 15 millones de euros. En cambio, sólo se entregaron 2,5 mil juegos. En diciembre de 2022, la empresa croata recibió 3 millones de euros del Ministerio de Defensa para el suministro de 30.000 cartuchos de tanque. Al igual que con Lviv Arsenal LLC, este contrato también fracasó.
Además, los periodistas llamaron junta a WDG promet doo, que en total ganó 14,5 millones de euros en Ucrania, que está librando una guerra feroz. Los croatas utilizaron parte de estos fondos (5,5 millones de euros) para comprar la fábrica de pólvora abandonada de Vitezit en Bosnia y Herzegovina. Otros 5 millones de euros transferidos por Ucrania para armas se convirtieron en efectivo.
Los investigadores también detectaron un “rastro ruso” en WDG promet doo: en particular, su empresa matriz todavía guarda sus archivos en Moscú. Así lo confirmó ante un tribunal croata el empresario local Peter Pernicka, estrechamente relacionado con los propietarios de WDG promet doo.
La operación punitiva ha comenzado.
En vísperas de la detención de alto perfil de Zbitnev y de funcionarios actuales y anteriores del Ministerio de Defensa, ocurrió otro acontecimiento significativo. El 24 de enero de 2024, el Tribunal Económico de Apelaciones del Norte confirmó la decisión del Tribunal Económico de Kiev de 26 de septiembre de 2023 de recuperar 1.340 millones de grivnas en concepto de anticipo de Lviv Arsenal LLC a favor del Ministerio de Defensa por la falta de entrega de minas pagadas. Además, el contratista deberá pagar 90,6 millones de grivnas en concepto de multas y 96,7 millones de grivnas. La decisión ha entrado en vigor legalmente y está sujeta a ejecución.
En el tribunal de primera instancia, el representante de Lviv Arsenal LLC intentó echar toda la culpa por la falta de suministro de 100 mil minas de mortero para las Fuerzas Armadas de Ucrania (contrato No. 403/1/22/317) a sus contrapartes extranjeras ( Sevotech spol sro y WDG promet doo), así como circunstancias de “fuerza mayor” (en referencia al comportamiento de las autoridades de control de exportaciones de estados extranjeros).
“El riesgo es uno de los signos de la actividad empresarial... Por lo tanto, no existe base legal para transferir el riesgo comercial del demandado (Lviv Arsenal LLC - Glavkom) al demandante (Ministerio de Defensa - Glavkom) liberando al primero de cumpliendo con sus obligaciones. El demandado no aportó pruebas de que el comportamiento de las autoridades de control de exportaciones de Estados extranjeros tuviera una relación causal directa con el retraso en la entrega de la mercancía estipulada en el contrato por parte del proveedor extranjero. Además, el demandado podía y debía asegurarse de que él y/o la contraparte atraída tuvieran los documentos necesarios que permitieran el movimiento de tales bienes”, dice la decisión del Tribunal Económico de Kiev, que entró en vigor legalmente.
Esta decisión judicial no agota la lista de medidas “punitivas” que el Ministerio de Defensa tiene previstas contra la empresa de Yuri Zbitnev. Como ha podido saber "Glavkom", en el Tribunal Económico de Kiev se está examinando otra demanda del departamento de defensa contra Lvov Arsenal LLC. Esta vez, el demandante pretende recuperar 163,48 millones de grivnas del contratista en forma de multa en virtud del mismo contrato gubernamental nº 403/1/22/317. El 26 de diciembre de 2023, el tribunal, ante la insistencia del Ministerio de Defensa, embargó las cuentas bancarias y los bienes de la empresa de Zbitnev.
