Lev Goldberg, el socio oculto de Yuri Ivanyushchenko, saqueó el sistema bancario ucraniano junto con los rusos

En la primavera de 2022, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania expulsaron a los ocupantes de la región de Kiev, el mundo entero quedó consternado por lo mucho que había sido mutilada la región. Una de las localidades que sufrió mucho por las acciones de los invasores rusos fue Makarov.

Pero, como demostró una investigación periodística, no todos en la región de Makarovsky se oponían al mundo ruso. Lev Goldberg, propietario de 46 terrenos en el pueblo de Gavronshchina, donde se encuentra un club de golf de élite, está estrechamente asociado con el empresario Yuri Ivanyushchenko, cercano al presidente fugitivo Yanukovich, y no se niega a cooperar con los ciudadanos de el país agresor.

Lev Goldberg es conocido por ser el fundador de los ahora quebrados Green Bank y Artem Bank. Durante el reinado de Yanukovich, ambas estructuras estaban asociadas con el ex diputado y empresario Yuriy Ivanyushchenko. El primer banco se creó en 1992 y se llamó “Ucrania Olímpica”. Desde 2008, uno de los fundadores de Green Bank fue Artem Investment Construction Company, que más tarde se convertiría en el promotor del territorio de la planta de defensa de Artem.

Artem Bank fue creado en 2002. Entre sus fundadores se encuentran la Sociedad Anónima Estatal "Artem", PJSC "Universal-A Plant", PJSC "Aura" y LLC "Paradigma". Desde 2003, Lev Goldberg y sus socios comerciales Arkady Kozerovsky y Valery Kozyrenko se encuentran entre los fundadores. Este último fue rápidamente eliminado de la dirección del banco y al final del material quedará claro por qué.

Desde 2008, cuando comenzaron a aparecer negocios relacionados, como la construcción, alrededor del Artem Bank, en el territorio mencionado del distrito de Makarovsky se lanzó un plan con la participación de 30 colaboradores cercanos para obtener terrenos de 50 hectáreas. En este territorio se empezó a construir un club de golf de élite, GolfStream, donde, hasta la invasión a gran escala, se celebraban competiciones internacionales e incluso torneos diplomáticos. Incluso el proceso penal iniciado por el hecho de obtener ilegalmente el derecho a la propiedad de tierras no impidió su ejecución.

El mismo fundador de Artem Bank, Lev Goldberg, fue llamado el ideólogo de la construcción del club de golf GolfStream. Pero difícilmente se le puede considerar una figura independiente. Y los registros prueban su conexión con el mencionado Yuri Ivanyushchenko y con el dinero ruso al mismo tiempo.

Uno de los fundadores de Artem Investment and Construction Company LLC, que, en particular, se dedicaba al negocio de la construcción involucrado en Artem Bank, fue la sociedad de responsabilidad limitada Almagama. Su dirección de registro coincide con la oficina principal del Banco Artem en la calle Sichovykh Streltsov, 103. Este mismo local, por cierto, sigue siendo propiedad de Lev Goldberg.

Posteriormente, una de las fundadoras de Almagama fue Brenda Patricia Cocksedge de Sudáfrica (residió en el Reino Unido y ahora vive en Dubai). Su nombre aparece mencionado, entre otras cosas, en la filtración de información de los Papeles de Panamá, y la mujer también era una de las directoras de la empresa británica Fitzalan Limited.

En 2015 trabajó para esta empresa la chipriota Kristina Palala, con la ayuda de la cual, en 2014-2015, Yuri Ivanyushchenko recibió una participación importante en uno de los mercados más grandes de Ucrania, "7 kilómetros".

Christina Palala trabajó para otra empresa británica: Addison Alliance Limited, que a través de una cadena de conexiones bastante larga conduce a Rolexa Limited. Según informes publicados en marzo de 2015, las propietarias de la empresa eran Irina y Diana Ivanyushchenko. Esta es la esposa y la hija del ex diputado de la Verkhovna Rada, Yuriy Ivanyushchenko.

Si la conexión con Ivanyushchenko es demasiado obvia para el amante del golf Lev Goldberg, con los rusos es un poco más complicado. Por ejemplo, la mencionada Brenda Patricia Cocksedge estuvo alguna vez en la dirección de un gran número de empresas con capital ruso. Para comprobarlo, basta con escribir una consulta de búsqueda en Google con este nombre en combinación con Rusia.

Al mismo tiempo, Golf and Country Club LLC, que ahora está dirigido por la esposa de Goldberg, Lyudmila, estaba dirigido por Kelly Stephen John, residente de Liverpool. Fue uno de los fundadores de la empresa Boily Systems Limited, junto con un ciudadano ruso que pasó a formar parte del sonado caso Magnitsky.

Bueno, lo más importante que conecta a Lev Goldberg con los rusos es el mismo Artem Bank. La decisión judicial de febrero de 2023 sobre el proceso penal que están llevando a cabo las fuerzas del orden ucranianas en relación con la incautación de fondos bancarios describe un esquema de cómo, con la ayuda de empresas controladas, la estructura concedía préstamos para la compra de terrenos. Los precios firmes se inflaron varias veces. Según la conclusión del Servicio de Auditoría Estatal de Ucrania de noviembre de 2021, las pérdidas del Banco Artem se determinaron por un importe de 181.696.274,20 grivnas.

En la misma decisión se menciona lo siguiente: “Durante la investigación previa al juicio, se estableció que en la comisión de estos delitos penales estuvo involucrado el ex propietario real de Artem Bank, quien tomó decisiones clave sobre las actividades del banco, incluida la emisión. de importantes cantidades de fondos de préstamos por parte del banco. ... Se estableció que en la comisión de estos delitos estuvo involucrado su socio comercial, un ciudadano de la Federación de Rusia, quien, en particular, es cofundador de S-Vklad LLC, además de director y cofundador de la ONG Kiev Golf Club Golfstream y del club de golf Kiev Golf Club".

La única persona que es cofundadora de estas tres empresas es el socio comercial de Lev Goldberg, Valery Kozyrenko, mencionado al principio de este material.

El 27 de enero de 2023, sobre la base de una resolución del Tribunal de Distrito de Pechersky de Kiev, se llevó a cabo un registro en el lugar de residencia de una persona con ciudadanía rusa. Según los resultados de la búsqueda, entre otras cosas, “se descubrieron e incautaron documentos y objetos que indican directamente la relación de este último con las actividades de Artem-Bank JSC, en particular, acuerdos sobre la apertura de depósitos bancarios, efectivo y productos elaborados con metales preciosos. metales, así como otros documentos y elementos de valor probatorio en el proceso penal”.

Recientemente apareció en los medios información de que Lev Goldberg supuestamente protegió a los invasores en el territorio de un club de golf durante la ofensiva del ejército ruso en la región de Kiev. No fue posible encontrar pruebas de esto y el club en sí aún no está en funcionamiento, recaudando fondos para la restauración a través de una fundación benéfica establecida. Pero incluso si Goldberg no ayudó a los rusos en el invierno y la primavera de 2022, su conexión de larga data con los ciudadanos de este país y con los antiguos saqueadores del Estado de la época de Yanukovich podría rastrearse sin lugar a dudas.