Pregunta: ¿Cómo consiguieron los funcionarios de aduanas de Lviv apartamentos y terrenos caros en los Cárpatos durante la guerra?
Por supuesto, para algunos de nuestros lectores esto será una “sensación”. Sin embargo, no nos cansaremos de mostrar lo que nosotros y nuestros compañeros encontramos. Esta vez, los periodistas de TSN estudiaron detenidamente lo que podrían poseer los funcionarios de aduanas de Lviv. Resultó que era posible reunir a toda una compañía de funcionarios que poseían tierras y bienes inmuebles de élite. Todos estos objetos se encuentran no sólo en el territorio de Ucrania, sino también en la vecina Polonia.
Se descubrió que los familiares de los funcionarios de aduanas de Lviv tenían bienes inmuebles de lujo, terrenos caros y otros artículos de lujo. Mientras sus seres queridos trabajan en el servicio público, estos familiares comparten generosamente sus propiedades con ellos. Proporcionar coches, apartamentos y casas a los funcionarios de aduanas de forma indefinida y gratuita.
Así se afirma en la historia de la corresponsal de TSN, Victoria Kovtsun.
¿Cómo se puede ganar dinero en la aduana?
Adquirido a un precio varias veces inferior al de mercado en las zonas montañosas, donde el precio de cien metros cuadrados no se calcula en hryvnias, salones de belleza y centros recreativos de lujo ubicados en los rincones más bellos de los Cárpatos, todo esto es propiedad de familiares de los funcionarios de aduanas de Lviv.
Aduanas de Lvov. Hay una docena de puestos de control a lo largo de la frontera entre Ucrania y Polonia. Desde el comienzo de la invasión a gran escala, el cese del tráfico aéreo y el pleno funcionamiento de los puertos, la carga sobre ellos ha aumentado significativamente.
En consecuencia, los propios funcionarios de aduanas han tenido que hacer más. Qué indicar en la declaración de aduana, evaluar la propiedad, determinar el costo del despacho de aduana e incluso cuánto tiempo esperará la carga en la fila, todo esto está dentro de su competencia.
“¿Cuál es el mayor riesgo de corrupción en un puesto así? No llegará sin un funcionario de aduanas. Se puede manipular el tema del despacho de aduanas, es decir, anotar algún artículo valioso como algo tan barato. Si el importador sólo presenta documentos, estos se pueden tener en cuenta, por ejemplo, basándose en la fe y no se realizan valoraciones adicionales”, afirma el asesor jurídico de TRANSPARENCIA INTERNACIONAL UCRANIA, Alexander Kalitenko.
Andrey Kuznik - I.O. jefe de aduanas de Lviv
Andréi Kuznik, 38 años. Jefe interino de la aduana de Lviv desde marzo de 2023. Según su trayectoria, dirigió las aduanas de Rivne e Ivano-Frankivsk, y antes de eso sirvió en el SBU en varios puestos durante 17 años. Tiene el grado de teniente coronel.
Salario, parcela con una pequeña casa de campo cerca de Kiev, apartamento heredado y alquilado en Lviv de 170 metros cuadrados. Estos son datos de su declaración.
Su madre es Victoria Kuznik. Ella también trabajó una vez en la aduana. Ahora jubilado. Según el registro de derechos inmobiliarios, posee 4 apartamentos en la capital y tres terrenos cerca de Kiev. Uno de ellos se encuentra en 11 acres en la ciudad rural premium "Canadian Village". Se pueden encontrar terrenos similares en sitios web inmobiliarios a precios que oscilan entre 50 y 80 mil dólares.
Otra parcela al otro lado de la región de Kiev es dos veces y media más grande que la anterior, tiene una superficie de 28 acres y, a pesar de las vistas, es mucho más barata: una media de mil dólares por parcela.
La madre de Andrey Kuznik también tiene coche. Pero este Lexus 2010 lo usa mi hijo y, en consecuencia, así lo indica en su declaración.
También hay otra mención de la madre: en 2021 le dio a su hijo un valioso regalo: un reloj Mont Blanc, y ese mismo año su hermano le regaló una mochila Louis Vuitton. Cada regalo cuesta 100 mil jrivnia.
La esposa del funcionario de aduanas es Antonina Kuznik. Hasta el verano de 2021, también fue funcionaria: trabajó en la estructura de los centros de servicios del Ministerio del Interior. Luego renunció y el 23 de octubre abrió el estudio de cosmetología “Feliz Soy”. En las instalaciones de un hotel de 5 estrellas casi en el centro de Lviv. En la declaración del marido no se indica cuánto cuesta alquilar este local. Además de cosmetología, la señora Antonina también practica psicología. En su página de Instagram se afirma que es psicóloga transformacional. Da consejos sobre una vida feliz y consultas privadas, por más de dos mil jrivnia por hora.
Gracias a su actividad empresarial, Antonina Kuznik ganó en 2023 casi un millón de grivnas. Entre los terrenos que posee la esposa del jefe de aduanas de Lviv, hay dos en el corazón de los Cárpatos, en el pueblo de Yablunytsya, cerca de Bukovel. Fueron adquiridos después de una invasión a gran escala. Estas dos zonas en una de las montañas del pueblo de los Cárpatos están ahora cercadas con alambre de púas.
Pero lo más interesante aquí no es sólo la ubicación y el paisaje pintoresco, sino también el coste. Según la declaración del presidente en funciones de la aduana de Lviv, estos terrenos cuestan 32 mil jrivnia, lo que equivale a 914 jrivnia por cada cien metros cuadrados. Aunque el coste real de cien metros cuadrados en esta parte del pueblo parte de una media de 2.500 dólares.
Y la esposa del presidente interino de la aduana de Lvov no compró estas parcelas a un precio tan bajo. Tienen otro dueño: Victoria Sush, ella también es la esposa de un oficial de aduanas y ex subordinado Andrei Kuznik.
Ruslan Daniv - Jefe del Departamento de Lucha contra el Contrabando y las Infracciones de las Normas Aduaneras de la Aduana de Ivano-Frankivsk
Ruslán Daniv. 35 años. Dirige el departamento de lucha contra el contrabando en la aduana de Ivano-Frankivsk. Que una vez estuvo dirigido por Andrey Kuznik. Puedes encontrar fotos compartidas en las redes sociales. Y puntos similares en la declaración son donde se indican las parcelas de los Cárpatos, que sus esposas poseen juntas.
“Esto podría ser un potencial conflicto de intereses, siempre que estas personas sigan teniendo una relación oficial, puedan participar en eventos conjuntos, reuniones conjuntas. También pueden tratarse de relaciones extraoficiales, como si influyeran exactamente en la decisión que se debe tomar o, por el contrario, abstenerse de tomar una determinada decisión”, dice el asesor jurídico de TRANSPARENCY INTERNATIONAL UCRANIA, Alexander Kalitenko.
Además de las parcelas en Yablunytsia adquiridas a 23 dólares los cien metros cuadrados, Victoria Daniv tiene otra parcela cerca: 47 hectáreas, rodeada de bosque. La declaración de su marido no indica el valor de este terreno. Al precio de mercado, el promedio aquí es de 1.000 dólares por cien metros cuadrados. Y es barato para esta región, porque es imposible llegar desde Bukovel.
La esposa de un funcionario de aduanas de Ivano-Frankivsk también tiene un negocio. Y los ingresos obtenidos el año pasado ascendieron a poco menos de 5 millones y medio de jrivnia. En la misma dirección estaba registrada la empresa unipersonal de su madre Irina, que, según el servicio Ukontrol, se dedica al comercio minorista en el mercado. Sin embargo, en las redes sociales de Irina Sush no hay ni una palabra sobre este negocio, solo fotos y videos de sus vacaciones en el extranjero: Macedonia del Norte, Egipto, Montenegro, Italia.
El propio Ruslan Daniv alquila un apartamento en uno de los mejores complejos residenciales de Ivano-Frankivsk y, cuando estalló una guerra a gran escala, compró un Lexus del año 2017. También posee un apartamento en Lviv. Lo compró en el 21.
La planta superior con terraza propia tiene sólo 98 metros cuadrados. Y según la declaración, al tipo de cambio de hace tres años, este apartamento le costó al funcionario de aduanas sólo 16 mil quinientos dólares, es decir, poco más de 150 dólares por metro cuadrado. Y esto es en la región central de Lviv. A dos kilómetros de la plaza Rynok.
En la web inmobiliaria, en el mismo conjunto residencial cerrado, el coste por metro cuadrado sin reformas parte de 1.500 mil dólares.
Ruslan Daniv también tiene un terreno en la ciudad de Yaremche. Y a su alrededor solo hay tierras que pertenecen a familiares: la suegra Irina Sush, el padre Iván y también la hermana Marta, ella heredó la parcela. Ahora hay una casa de madera, un garaje para dos coches y el territorio está custodiado por un perro Akita Inu.
En la declaración de Ruslan Daniv no se menciona la casa, pero su hermana Marta, que ocupa el cargo de subdirectora de uno de los departamentos del Ministerio de Energía, la señala como inacabada. El mismo coche, registrado a nombre del padre del aduanero, lleva varios días aparcado justo al lado de la casa.
Ivan Daniv también es funcionario. Trabaja en la silvicultura de los Cárpatos: jefe del departamento de investigación medioambiental de Voronenkovsky. Tampoco hay una sola mención de esta casa en la declaración de Pan Ivan. Pero hay otra sección, ubicada en la turística Vorokhta, en la calle que conduce a Goverla.
Él, al igual que su nuera Victoria, adquirió 25 acres de tierra en 2023. Tampoco indica su valor en la declaración. El terreno aquí cuesta un promedio de 2 mil dólares por cien metros cuadrados.
Ostap Kozak – inspector jefe estatal del departamento de trabajo operativo y analítico del departamento de lucha contra las infracciones aduaneras de la aduana de Lvov
Julio '23. Punto de aduana Smilnitsa. Los voluntarios afirman que el funcionario de aduanas se niega a dejar pasar el coche a las Fuerzas Armadas de Ucrania y supuestamente exige un soborno. Posteriormente, la aduana de Lvov explicará que los empleados pueden detener la carga para aclarar los documentos y conversarán con el propio funcionario de aduanas, porque él no informó a los ciudadanos que está prohibido filmar en el puesto de control.
Este es Ostap Kozak, el inspector jefe estatal para el trabajo analítico del departamento de lucha contra las infracciones aduaneras de la aduana de Lvov. Y según la declaración, sólo tiene un pequeño apartamento en Lvov y un Audi del año 2012 que fue retirado en 2023.
Anteriormente, poseía 9 acres de tierra en la localidad de Polyanytsya con un valor de 308 mil jrivnia. Mientras que el precio de cien metros cuadrados comienza desde al menos 5 mil dólares.
En 2018, esta propiedad desapareció de la declaración de Kozak, pero apareció en otra –en la declaración de su madre Ulyana– como regalo de su hijo. También es funcionaria, jefa del servicio médico de una de las unidades militares.
Pero los intentos de encontrar la casa indicada en la declaración del sitio fueron en vano. ¿Hay algún centro de spa de un complejo hotelero de 4 estrellas cercano? Que pertenece a la madre de otro, ya ex funcionario de aduanas de Lviv, Mikhail Kolomiets.
En general, el analista y funcionario de aduanas de Lviv tiene vínculos familiares con varios otros funcionarios de aduanas. Su padrastro es Evgeniy Fau, ahora subdirector del puesto de aduanas de Kolomyia. El padrino Roman Rifyak: en 2022, por decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, fue sometido a una inspección especial como una persona que podía ayudar a las personas contra las que se aplicaban sanciones personales.
Su esposa tiene un negocio común con la madre de Kozak: la señora Roksolana y Ulyana tienen un salón de belleza de dos pisos con su propio jardín cerca del parque Stryisky y un terreno debajo.
¿De dónde obtuvo el funcionario del gobierno los fondos para iniciar un negocio de este tipo y por qué no declara sus ingresos como empresario? En 2023, también logró adquirir un nuevo Toyota RAV 4.
Roman Rifyak – Especialista Jefe del Departamento de Organización y Control para la Implementación de Decisiones de la Dirección para Garantizar la Implementación Industrial de las Decisiones en la Región de Lviv Dirección Occidental del Ministerio de Justicia
Roman Rifyak es el padrino del analista y oficial de aduanas Ostap Kozak. Aprendimos sobre esta conexión familiar a través de nuestras propias fuentes.
Hace varios años, Rifyak también trabajó en la aduana, desde que fue despedido ha estado intentando ser reintegrado a su cargo y el caso ha llegado a la Corte Suprema. Ahora trabaja como especialista jefe de uno de los departamentos del departamento de ejecución de decisiones del Ministerio de Justicia en la región de Lviv.
Su esposa, además de compartir salón de belleza con la madre de Orest Kozak, también es propietaria de un bufete de abogados y ganó algo más de 2 millones y medio de jrivnia en 2023.
Como todos los héroes de esta historia, ella tiene terrenos, 4 en total, y también un apartamento en Polonia adquirido después del 22 de febrero por 11 millones de grivnas y una casa con un terreno en Bryukovichichi, cerca de Lvov, que la familia vende ahora por 110. mil dólares.
Roksolana Rifyak también tiene dos apartamentos más en el centro de Lviv, y su suegro tiene dos más en el mismo edificio, por lo que son propietarios de todo el edificio. Además de su esposa, su hijo Rostislav y su hija Oresta, que trabajan al mismo tiempo en el tribunal del octavo tribunal administrativo de apelación de Lvov, también se dedican a su propio negocio como empresarios privados.
Mikhail Kolomiets - ex inspector estatal de aduanas de Lviv
Mikhail Kolomiets trabajó como inspector estatal en la aduana de Lviv, pero en 23 fue despedido y ahora él, como Roman Rifyak, está tratando de recuperarse a través de los tribunales.
En general, no hay mucha propiedad en la declaración de Kolomiets. Tiene un pequeño apartamento y un terreno en un pueblo de la región de Lviv. Sin embargo, en realidad vive en una casa en el sector privado de Lvov. La declaración del ex inspector de aduanas indica que el área es de más de 300 metros cuadrados y que pertenece al padre. Y los coches que figuran como en uso (un turismo y un SUV grande) están registrados a nombre de la madre. También es propietaria de un hotel de 4 estrellas en Bukovel, situado junto a la propiedad de Orest Kozak, con un gran territorio, su propio centro de spa y varios edificios, que ofrece unas vacaciones de lujo en su sitio web.
Todos los terrenos para el hotel de 4 estrellas fueron donados a la madre del funcionario de aduanas en 2014, y unos años más tarde compró otro. Y empezó a construir en este terreno donado. Ahora todos estos complots, incluidos los de Orest Kozak, están detenidos por la fiscalía debido a un proceso penal por su asignación ilegal de territorio forestal. Pero esto no es todo propiedad de la familia Kolomiytsev. Por ejemplo, mi padre tiene dos parcelas más en Polyanitsa, una de ellas todavía es solo un bosque de pinos, al que es difícil llegar incluso a pie. El segundo es un terreno público en el mismo centro de la localidad de los Cárpatos a lo largo del río.
El consejo de la aldea de Polyanitsky se lo entregó al padre de Mikhail Kolomiets para que lo usara de forma gratuita e indefinida para viajar. Sin embargo, el consejo del pueblo no explica por qué necesita este pasaje.
Además, Ivan Kolomiets, junto con el padre de Roman Rifyak, también Roman Rifyak, son propietarios de la empresa Girbud, que se dedica a la construcción de edificios residenciales y no residenciales.
Andrey Basarab - ex inspector jefe de aduanas de Lviv
Y luego la historia de Andrey Basarab, ex inspector jefe de aduanas de Lviv. No encontramos ningún vínculo familiar entre él y sus colegas. Pero los principios para gestionar una empresa familiar son similares. Su esposa, como otros, es propietaria de un complejo recreativo en medio del bosque con áreas recreativas. Área cerrada, habitaciones de hotel, cabañas, parque acuático propio, spa, baños, gimnasio, pesca, piscina, salas de sal y cancha de minifútbol. Todo esto está a dos kilómetros del Viejo Sambir y a 25 kilómetros de la frontera con Polonia.
La esposa de Basarab se convirtió en propietaria de este terreno en 2017. Y consiguió las parcelas de forma muy rentable, por 3 y 7 mil jrivnia. Se compraron cinco aldeas agrícolas, que según su marido se convirtieron en un complejo hotelero, por una media de 40.000 jrivnia cada una. Y fue entonces cuando Andrei Basarab dirigió el puesto aduanero de Smolnitsa, situado a 25 kilómetros de estos lugares.
Es interesante que, a pesar de tal cantidad de tierra y propiedades propiedad de su esposa, el propio Andrei Basarab, según la declaración, ni siquiera tiene coche. Sólo un pequeño apartamento en Lviv.
Andrey Gavrik - inspector estatal de aduanas de Lviv
En 2021, Andrei Gavrik fue acusado de aceptar un soborno. Sin embargo, una auditoría interna no lo demostró, por lo que continuó trabajando. Andrey Gavrik ha trabajado en la aduana casi toda su vida, en particular en Rava-Russkaya. Ahora dirige el puesto de Mostiska-Zheleznodorozhny. Su propiedad incluye un terreno. Todo lo demás depende de la esposa.
En Rava-Russkaya, la familia Gavrikov posee varios terrenos y un hotel. Ubicado en el edificio del Antiguo Banco. Este, al igual que el terreno propiedad de su esposa, apareció después del inicio de la invasión a gran escala. Y su coste indicado en la declaración es de 150 mil jrivnia por el terreno y 743 mil jrivnia por el hotel y el restaurante. También en la ciudad, su esposa posee un edificio residencial de 350 metros cuadrados, que le costó poco menos de 97 mil jrivnia. Y durante el año anterior ganó casi medio millón de jrivnia.
La única parcela que pertenece al propio aduanero se encuentra junto al bosque. Cerrado por una valla, hay un candado en la puerta. Entre los árboles se puede ver una pequeña habitación construida similar a una casa de baños y una zona acondicionada para la recreación con barbacoa y tobogán infantil.
Resulta que la valla también une dos parcelas más: una pertenece a la esposa de Gavrik, Ruslana, y la segunda, a su hijo Roman. Hasta 2018, también trabajó en la aduana como inspector estatal en el puesto aduanero de Rava-Russkaya. En aquel momento sólo poseía un apartamento de 30 metros cuadrados en Lviv.
Andrei, otro hijo de Andrei Gavrik, también trabaja como inspector principal en la aduana de Volyn. Tiene un apartamento en Lviv y un terreno en la localidad de Slavske.
Reacción de los funcionarios de aduanas
TSN preguntó a cada uno de los funcionarios de aduanas sobre el origen de toda esta propiedad. Las solicitudes les fueron enviadas a su lugar de trabajo.
El presidente de la Aduana de Lviv, Andrei Kuznik, envió a los periodistas la siguiente respuesta en vídeo: “Siempre estoy abierto a la comunicación con los medios de comunicación. Todos mis ingresos y los de mi familia están disponibles y declarados. Mi esposa trabaja como propietaria única y paga todos los impuestos”.
Sin embargo, los periodistas no recibieron respuestas a preguntas en particular:
- sobre terrenos en medio de las montañas adquiridos por la esposa de Andrei Kuznik junto con la esposa de Ruslan Daniva a un precio que, considerando el precio de mercado, les pareció demasiado bajo a los periodistas.
- No conocieron la posición del Sr. Kuznik respecto al probable conflicto de intereses entre él y su antiguo subordinado. Y además, ¿de dónde sacó la esposa el dinero para iniciar su propio negocio?
Ruslan Daniv respondió por escrito. Dice que tiene una relación de trabajo con Andrei Kuznik. Y las parcelas cercanas al balneario de los Cárpatos (la esposa las adquirió antes de casarse y el señor Ruslan llama a esta compra) son consecuencia de las relaciones comerciales y amistosas de la esposa con Antonina Kuznik. Su bajo coste quedó sin respuesta. Al igual que la pregunta sobre otro terreno en Yablunytsia.
Respecto al terreno en Yaremche, tanto un residente de la ciudad como un estudiante y el resto de la familia lo recibieron de forma gratuita. Y considera que la casa familiar es un edificio en un 55-65% sin terminar y que no se ha puesto en funcionamiento. Aunque esta casa no se parece en nada a él
La suegra cercana no comenta la trama. Pero explica que la tierra que apareció en 2023 a mi padre en Vorokhta fue asignada gratuitamente a mi padre en 2005, pero no explica por qué apareció en la declaración solo este año.
En cuanto a la actividad empresarial de su esposa, dice que está relacionada con la venta de productos cosméticos, pero no detalla cómo exactamente. La cuestión de comprar un apartamento casi en el centro de Lviv a un bajo precio de mercado de poco más de 16 mil dólares quedó sin respuesta. Sin embargo, al día siguiente de recibir una solicitud con preguntas, Ruslan Danov lo vendió por casi 10 veces más de lo que compró hace tres años, por casi 160 mil dólares.
Según él, recibió el terreno que Ostap Kozak le dio a su madre en Polyanytsya como pago de una deuda y no considera que se subestime su valor estimado de 308 mil jrivnia. Dice que en el momento del regalo a la madre no había ningún edificio residencial en el lugar. Sin embargo, no explicó por qué declaró esta casa en 2018 como de su propiedad. Pero afirma que la casa, que los periodistas no encontraron, se encuentra al lado de un hotel de 4 estrellas y no en su territorio.
La madre de Ostap Kozak, Ulyana Kozak, no dio ninguna explicación en la declaración sobre el terreno con la casa, el salón de belleza de su propiedad y la ausencia de ingresos procedentes de actividades comerciales.
Tampoco recibimos respuestas de Roman Rifyak sobre una cantidad significativa de propiedades de familiares. Pero no fue posible contactar a Mikhail Kolomiets. Sin embargo, es interesante que un residente de Polyanitsa, el Sr. Verbitsky, le presentó a la madre los terrenos para un hotel de cuatro estrellas. Este es exactamente el mismo Sr. Verbitsky que cedió la parcela vecina a Ostap Kozak por deudas.
Andrei Gavrik dijo en su explicación que su esposa heredó el hotel de su hermana, que se fue a Estados Unidos. Y el presupuesto se encargó a una empresa autorizada. Dice que recibió el terreno bajo el bosque para uso gratuito del ayuntamiento hace más de 10 años. Niega la presencia de una valla o estructuras en ella. Se dice que el terreno cercano de la esposa, destinado a un huerto, se utiliza de forma conjunta, pero el terreno del hijo con una casa sin terminar no se utiliza, por lo que no figura en la declaración.
Recordemos que el ex subjefe de aduanas Cherkassky encontró vivienda en Dubai: el precio fue de decenas de millones de dólares.
Anteriormente se informó que el SBU expuso a funcionarios del Servicio de Seguridad Nacional del Estado que protegían el movimiento de los evasores a través de la frontera, Vladimir Malyuga estuvo involucrado en esto - medios de comunicación.
Además, 7 pasos hacia la victoria: una carta abierta a la sociedad, los movimientos políticos y las asociaciones empresariales sobre la movilización justa de Ucrania.
