El jefe del departamento de detectives para la protección económica en el ámbito de los activos virtuales de la División Principal de Detectives de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania y los detectives de este departamento, así como los fiscales de la Fiscalía General, "filtraron" el sonado caso de Your Betting Company LLC (TSK), que operaba en Ucrania bajo la marca rusa 1xBet.
Según el Registro Estatal Unificado de Decisiones Judiciales, TSK LLC apeló ante el Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev con una demanda para reconocer como ilegal y cancelar la decisión del 06/09/2022 No. 321 “Sobre la cancelación de la licencia de TSK LLC para realizar actividades en la organización y producción de actividades de apuestas” y otras restricciones. El tribunal hasta ahora ha rechazado esta solicitud, pero es posible que debido a la inacción de los detectives y fiscales, el caso se cierre, los perpetradores no serán castigados y el presupuesto ucraniano no recibirá nada.
Recordemos que en septiembre del año pasado, la Comisión de Regulación de Juegos de Azar y Loterías (CRAIL) decidió cancelar dos licencias de Your Betting Company LLC (TSK): un casino en línea y una casa de apuestas.
En marzo de este año, Your Betting Company LLC fue sancionada por el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, y en abril el capital autorizado de la LLC fue arrestado como parte de una causa penal por evasión fiscal y actividades ilegales.
Hace un año, en noviembre de 2022, el entonces director de BEB, Vadim Melnik, dijo que los detectives de BEB estaban llevando a cabo una investigación previa al juicio sobre las actividades ilegales de organización y realización de juegos de azar sin una licencia de Your Betting Company LLC, que opera en Ucrania bajo la marca 1xBet.
Según los materiales del caso, el departamento de detectives de protección económica en el ámbito de los activos virtuales de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, bajo la dirección procesal de los fiscales de la Fiscalía General, lleva a cabo una investigación previa al juicio en proceso penal, inscrito el 13 de julio de 2022 en el Registro Unificado de Averiguaciones Previas al Juicio bajo el No. 420 de organización y realización de actividades de juego, evasión fiscal en gran escala con base en los delitos previstos en la Parte 2 del art. 203-2, parte 3 art. 212 del Código Penal de Ucrania.
A pesar de que el proceso penal se inició hace más de un año, Vladimir Stasenko, jefe y supervisor de detectives del departamento de detectives para la protección de la economía en el ámbito de activos virtuales de la División Principal de Detectives del BEB, y los fiscales de la Fiscalía General Alexander Tarkan, Igor Stadnik, Alexander Stankov, Yuri Obrazenko, este caso no presenta materiales a los tribunales y no lleva a los responsables a un castigo justo.
Los materiales del caso ni siquiera indican los daños causados al Estado por el impago de impuestos al presupuesto de Ucrania por valor de decenas de millones de jrivnia. Los implicados en la causa penal, en particular el director de la empresa, no se encuentran detenidos. Durante todo este tiempo, sólo se han arrestado los derechos corporativos de Your Betting Company LLC.
Según una fuente de BEB, el caso 1xBet simplemente se “filtró”, no se llevó a cabo ninguna investigación y los detectives y fiscales de BEB lo sabotearon y ni siquiera acudieron a los tribunales.
Anteriormente, como escribieron los medios, de manera similar se filtró otro gran caso relacionado con sanciones y propiedades rusas.
La decisión de considerar la denuncia de fecha 14 de agosto de 2023 fue publicada en el sitio web de la Comisión de Calificación y Disciplina de Fiscales.
En el documento se indica que, según la persona que presentó la denuncia, los fiscales Tarkan A.M., Stadnik I.A., Stankov A.P., Obrazenko Yu.V. cometido una falta disciplinaria en tales circunstancias.
"En el proceso penal No. información confidencial por motivos de un delito penal previsto en la tercera parte del artículo 212 del Código Penal de Ucrania, una investigación previa al juicio llevada a cabo por la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, los fiscales especificados no no garantiza la conservación de pruebas materiales: 42.000 toneladas de amoníaco y 2.200 UAH.
En particular, tras la incautación y transferencia de amoníaco y potasio a la Agencia de Gestión y Rastreo de Activos (ARMA), la agencia los vendió a empresas con signos de ficticio a precios reducidos.
Estos fiscales no controlaron el almacenamiento de bienes incautados por ARMA y su venta a valor de mercado; “Antes de la transferencia de propiedad, ARMA no ordenó un examen de comercialización”, dice la decisión de la Comisión de Calificación y Disciplina de Fiscales.
Además, estos fiscales no asistieron a la reunión del Tribunal de Distrito de Shevchenkovsky de la ciudad de Kiev, según la cual se canceló el arresto de los vagones de ferrocarril en los que se encontraba esta propiedad: desde el 17 de abril de 2023 en el caso No. 761/ 10381/23 - para 35 coches; de 2 de marzo de 2023 en el expediente No. 761/5724/23 - para 10 coches; 8 de julio de 2023 en el expediente No. 761/8452/23 - para 54 coches.
La comisión no apoyó el procedimiento disciplinario, pero estos hechos indican que los fiscales, con sus acciones o, más precisamente, con su inacción, causaron daños al Estado por valor de cientos de millones de jrivnia. Los medios de comunicación también escribieron sobre el caso Brocard-Ucrania, cuyos propietarios rusos BEB y los fiscales ayudaron a liberarse de las sanciones, y el caso de la venta de propiedades confiscadas por BEB para las necesidades de TRO, que luego fueron devueltas a los empresarios para rescate o venta en el mercado “negro”.
Según una fuente del BEB, existe un patrón en el que los casos financieros más importantes relacionados con el país agresor y sus negocios recaen en los mismos fiscales y detectives del BEB, y luego se desmoronan, ayudando así a los negocios de la Federación Rusa.
