El copropietario de “Foxtrot”, Gennady Vykhodtsev, “exprimió” 655 millones en impuestos

El cofundador de la cadena Foxtrot, Gennady Vykhodtsev, cree que no debería pagar impuestos después de liquidar su sociedad offshore extranjera valorada en casi 5 mil millones de grivnas. Pero los agentes del orden tienen una opinión diferente.

Las autoridades buscan dinero para la guerra. Según el Ministerio de Finanzas, las necesidades presupuestarias ascienden a entre 12 y 15 mil millones de dólares (más de 500 mil millones de grivnas). Ucrania espera recibir una parte de ellos de socios extranjeros. Pero es poco probable que el dinero extranjero cubra todos los gastos, teniendo en cuenta cómo se están desarrollando los acontecimientos en el frente. Además, aún no está claro qué pasará con la ayuda estadounidense después de las elecciones allí.

Parece que es por eso que en Ucrania, por un lado, se están preparando para aumentar la carga fiscal y, por otro, se ha intensificado el trabajo para "apretar los tornillos" en relación con los grandes morosos y "evasores de impuestos". Estamos hablando de personas jurídicas y personas físicas a las que les gusta mucho no pagar impuestos, aprovechando cualquier laguna en la legislación ucraniana. Así que los fiscales ucranianos, y si no tienen éxito, entonces los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley intentarán presionar a esos morosos.

Los medios de comunicación se enteraron de que la Oficina de Seguridad Económica recibió permiso judicial para acceder a documentación financiera e información sobre el movimiento de fondos en las cuentas de Gennady Vykhodtsev, copropietario de la cadena minorista Foxtrot. El acceso a los detectives de la Oficina se proporcionó como parte de una investigación previa al juicio por motivos de delito penal. previsto en la parte 3 del art. 212 del Código Penal de Ucrania, es decir, evasión fiscal a gran escala.

Lo anterior se desprende de la decisión correspondiente del Tribunal de Distrito de Svyatoshinsky de Kiev de fecha 5/08/2024 en el caso No. 759/15918/24.

La investigación preliminar no sólo afecta a Vykhodtsev, sino también a otros acusados. Se investiga el impago de impuestos sobre la renta de las personas físicas por una cantidad considerable, 6.193 millones de grivnas, que recibieron algunas personas como resultado de la liquidación (terminación) de empresas extranjeras. Con el tipo actual del impuesto sobre la renta de las personas físicas del 18%, esto supone más de 1,1 mil millones de grivnas. Quieren recuperar la mayor cantidad: 655,469 millones de grivnas (incluido el impuesto acumulado y la multa) del copropietario de la cadena de supermercados de electrónica Foxtrot, Gennady Vykhodtsev.

La esencia del asunto es la siguiente: en 2021, Gennady Vykhodtsev, mediante una única decisión, liquidó su offshore extranjera IrineVenturesLimited, de la que era propietario del 100%, y transfirió todos los activos de la empresa (que consisten en derechos de préstamo, en total $126,1 millones) para él mismo como rostro individual. En 2022, cuando presentó su declaración de impuestos del año anterior, declaró estos activos pero no los incluyó como renta imponible. El empresario creía que tenía derecho a recibir beneficios porque los fondos los recibió como resultado de la liquidación de una empresa extranjera.

La Dirección General del Servicio Fiscal de la región de Kiev tuvo una opinión diferente al respecto y le calculó 595,881 millones de grivnas en obligaciones tributarias y otros 59,588 millones de grivnas en multas.

Vykhodtsev apeló la decisión sobre el aviso fiscal ante los tribunales, ganó el caso administrativo (núm. 320/4281/23) en primera instancia y luego ganó todas las etapas de la apelación fiscal contra esta decisión. El 16 de julio de 2024, el Tribunal Supremo finalmente desestimó el recurso de casación de las autoridades tributarias.

Y ahora parece que después del caso administrativo, los problemas de Vykhodtsev no terminaron, y después de la ronda con las autoridades fiscales, le espera una confrontación más seria: con los detectives de la Oficina de Seguridad Económica.

El hecho de que tanto el caso (“penal” - 759/15918/24, sobre el acceso de los investigadores a la información, como el “administrativo” ya concluido - núm. 320/4281/23) conciernen a Gennady Vykhodetsv es bastante sencillo de establecer analizando las Trama de las decisiones judiciales antes mencionadas. En la decisión “penal”, su nombre está oculto bajo el anónimo OSOBA_18, en la decisión “administrativa” - OSOBA_1. En particular, los textos de las decisiones judiciales contienen cantidades absolutamente idénticas de deuda tributaria, el mismo número de declaración de fideicomiso, el mismo número de notificación-decisión fiscal, etc. Y el nombre del acusado es claramente visible en la lista pública de casos previstos para su consideración.

Hipotéticamente, la atención especial de los detectives de BEB hacia Vykhodtsev podría haber sido atraída por el hecho de que la sociedad offshore Irine Ventures Limited, que liquidó, cuyos ingresos por la terminación de cuyas actividades decidió no gravar, se mencionó anteriormente como participante en el sonado caso del Delta Bank. En la investigación criminal nº 12014100000000703, junto con otra empresa asociada con Vykhodtsev (FG Financing Limited), la empresa apareció en la cadena de retiro de fondos del banco y blanqueo del producto del delito. En 2018, incluso se embargaron las cuentas de estas empresas, aunque posteriormente el Tribunal Pechersky anuló esta decisión.

Otro punto interesante se destaca en la decisión de proporcionar a los detectives acceso a las cuentas de Vykhodtsev. Este es el nombre del director de su sociedad offshore liquidada: Ivor Omson.

Como escribieron los medios de comunicación , una persona con el mismo nombre y ciudadanía de Seychelles (es decir, fue allí donde se registró por primera vez la offshore de Vykhodtsev) apareció anteriormente como copropietario y director de varias empresas del grupo del sancionado Dmitry Firtash. Además, Ivor Omson también fue grabado durante algún tiempo por el propietario del prohibido canal de televisión 112.

Además, según el sistema analítico YouControl, Ivor Omson ahora figura como beneficiario de la empresa chipriota Foxtrot Holding Overseas Limited, propietaria de la ucraniana Consult Inform Group LLC, que hasta 2016 se llamaba Foxtrot Group of Companies LLC. Gennady Vykhodtsev fue anteriormente el fundador y signatario de esta empresa.

Las circunstancias antes mencionadas son sólo lo que se encuentra en la superficie. Al mismo tiempo, los detectives del BEB parecen tener otras razones para presionar a Gennady Vykhodtsev, utilizando las herramientas de la acusación penal. Y no es en absoluto un hecho que un empresario que alguna vez ganó la oficina de impuestos en los tribunales pueda defender fácilmente sus 655 millones de grivnas en cargos penales. Después de todo, recordemos que el Estado realmente necesita dinero para la guerra. Y es posible que esos esquemas de evasión fiscal a los que antes la gente hacía la vista gorda ya no funcionen.

Por cierto, no sólo se puede culpar al propietario de Foxtrot, Gennady Vykhodtsev, por su falta de voluntad para pagar su deuda tributaria al Estado: su empresa también se ve involucrada regularmente en serios escándalos fiscales.

Así, en 2019, las autoridades fiscales calcularon 645 millones de grivnas en impuestos adicionales para la cadena minorista. Como explicó la oficina de impuestos, Foxtrot subestimó la base imponible al incluir en el costo de los bienes servicios adicionales que no están sujetos al IVA, como los seguros. El plan funcionó en toda la extensa red del minorista.

E incluso durante una guerra importante, Foxtrot no duda en utilizar esquemas de evasión fiscal en sus actividades. Uno de estos esquemas es incluir audiolibros o libros electrónicos en los cheques por ventas minoristas de equipos, como si fueran un regalo. Esto permite a la empresa de Vykhodtsev reducir significativamente la base impositiva (después de todo, estos bienes no están sujetos a impuestos). En total, utilizando este esquema, las grandes cadenas minoristas, incluida Foxtrot, “ahorraron” (léase: robaron al Estado) más de 1.300 millones de grivnas en impuestos sólo el año pasado.

Sin embargo, estos esquemas no sólo prosperan en el foxtrot. Telegraph seguirá investigando los esquemas de evasión fiscal. Estamos hablando de fraude fiscal, de la importación de unos bienes disfrazados de otros (más baratos), etc. Todavía quedan muchas cosas interesantes por delante. Y el Estado, con nuestra ayuda, puede matar dos pájaros de un tiro: minimizar la corrupción (al menos a nivel local) y encontrar dinero para el presupuesto militar de un país en guerra. no cambies

Referencia: 

Gennady Vykhodtsev es cofundador de la marca Foxtrot junto con Valery Makovetsky. Antes de la guerra, ocupaba el puesto 82 en la lista de las personas más ricas de Ucrania.

Según el sistema analítico YouControl, en 2022 (es decir, exactamente cuando las autoridades fiscales exigieron una deuda tributaria a Vykhodtsev como individuo), Foxtrot LLC (USREOU 25554745) fue liquidada por quiebra, donde Vykhodtsev tenía el 25% hasta 2021.

Según el sistema analítico YouControl, Gennady Vykhodtsev tiene una participación del 25% en Foxtrot-Plus LLC (USREOU 30081094) y es beneficiario de unas 40 empresas más.

Según el sitio web del grupo de empresas Foxtrot, Gennady Vykhodtsev es también director general y presidente de la junta de fundadores del grupo de empresas Foxtrot. En 2022, Vykhodtsev recibió una medalla del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, “Por su asistencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania”.