Los fondos del Ministerio de Defensa para minas para las Fuerzas Armadas de Ucrania se utilizaron para comprar una planta militar abandonada en Bosnia.

Según los periodistas, la empresa WDG, propiedad del traficante de armas croata Zvonk Zubak y su hijo Matías, gastó más de 5 millones de euros en la adquisición de la fábrica abandonada de Vitezit. Para la compra de la planta se utilizaron los fondos asignados por el Ministerio de Defensa de Ucrania en diciembre de 2022 para la compra de minas de mortero.

En el otoño de 2022, el Ministerio de Defensa celebró un contrato para la compra de 100.000 minas de mortero de diversos calibres con la empresa ucraniana Lviv Arsenal. El precio total del contrato fue de 37 millones de euros con un anticipo de casi el 100 por ciento. Parte de los fondos fueron confiscados de las cuentas del Arsenal y el resto transfirió a la empresa eslovaca Sevotech. Y, a su vez, los transfirió al croata WDG Promet. Lo principal es que ninguna de estas empresas era fabricante, todas eran simplemente "juntas". Entonces, al final, las municiones no llegaron a Ucrania.

Tanto Sevotech como WDG también tenían contratos directos separados con el Ministerio de Defensa de Ucrania para otros productos. Sevotech prometió traer 17.000 juegos de cascos y chalecos antibalas a Ucrania en la primavera de 2022 por 15 millones de euros. De hecho, sólo se trajeron 2,5 mil juegos. Y a principios de diciembre de 2022, WDG también firmó un contrato para el suministro de 30 mil cartuchos de tanque de calibre 125 mm. En virtud de este contrato, los croatas recibieron más de tres millones de euros: el 10% de la suscripción. Y todo se repitió: ni fondos ni municiones. Tanto el contrato de minas con el Arsenal de Lviv como el contrato de proyectiles de tanques con WDG Promet fueron firmados por parte ucraniana por Alexander Liev, jefe interino del Departamento de Política Técnico-Militar del Ministerio de Defensa.

Liev afirmó más tarde que cuando firmó un nuevo contrato con WDG Promet en diciembre de 2022, no tenía idea de que esta empresa ya formaba parte de la cadena en otro acuerdo: “No sabíamos de esto y no podíamos saberlo, porque estamos "Transferir fondos a nuestra contraparte", nos dijo Liev en una entrevista. "En el caso del Arsenal de Lviv, sabíamos que nuestra contraparte debía transferirlos a otra empresa, y a dónde los transfiere esta empresa eslovaca, técnicamente en general. "No existe tal forma de verificación de dónde y qué transferirán a continuación las contrapartes".

Planta bosnia por dinero ucraniano

La empresa WDG Promet es propiedad del hijo del famoso traficante de armas croata Zvonka Zubak. Matthias Zubak es al mismo tiempo el director y el único empleado de esta oficina: así funcionan las clásicas "juntas". En total recibió 14,5 millones de euros de Ucrania. Según el estado de cuenta, los Zubak gastaron 5,5 millones de euros en la compra de la planta de municiones de Vitezit en la ciudad de Vitez, en Bosnia y Herzegovina. Compramos la planta con fondos ucranianos, porque otros no iniciaron sesión en la cuenta de la cooperativa de crédito checa PDZ. Los Zubaks deberían haberlo gastado en municiones, por lo tanto, esto no es más que un mal uso del dinero.

Hasta diciembre de 2022, esta cuenta estaba vacía. El 5 de diciembre se recibieron allí 3,2 millones de euros de la empresa eslovaca Sevotech. Esto forma parte del pago del Ministerio de Defensa de Ucrania por el contrato de minas de mortero con el Arsenal de Lviv. En primer lugar, los Zubak transfirieron 500 mil euros a Bosnia y Herzegovina para participar en la licitación para la compra de Vitesit. Luego, de la misma cuenta se pagaron cantidades relativamente pequeñas a varias personas jurídicas y se retiraron 700 mil euros en efectivo.

El 20 de diciembre de 2022, WDG recibió otros 8,1 millones de euros de Sevotech. Y esto también es dinero del Ministerio de Defensa de Ucrania en virtud del mismo contrato. Y de nuevo: el primer gran pago, casi 5 millones de euros, ya se ha destinado directamente a la compra de la planta.

La planta se encuentra actualmente en proceso de quiebra. La decisión de vender sus activos, de la que se aprovecharon los Zubak, la tomó el tribunal bosnio, que aún no ha aprobado el acuerdo sobre la venta de Vitesit. Los Zubak se negaron a comunicarse con los medios ucranianos alegando motivos laborales. Pero Matthias Zubak dijo a los medios bosnios que estaba esperando una decisión judicial y esperaba reanudar la producción en Vitezit.

Los Zubak niegan haber hecho un mal uso del dinero ucraniano y acusan al fundador de la cooperativa de crédito PDZ, Kamil Babukh, de supuestamente robar parte de los fondos ucranianos de su cuenta. La abuela niega las acusaciones. Curiosamente, durante los últimos tres años ha desempeñado un papel importante en el negocio de los Zubak. Babukh no sólo atendió sus cuentas en su cooperativa de crédito, sino que también les asesoró activamente sobre cuestiones financieras. Así es como Kamil Babukh habla sobre su encuentro con los Zubak:

“Un cliente de nuestro banco cooperativo, un abogado de Croacia, me presentó a mi padre, Zubak Sr., creo que a principios de 2021. Entonces buscaban fondos para comprar la fábrica de pólvora de Vitesit. Esto fue mucho antes de la guerra y antes de que Zubak firmara contratos de armas con el lado ucraniano”.

En la historia de la compra de Vitesit, Kamil Babukh desempeñó el papel de analista financiero. Así nos lo dijo el diputado popular Serguéi Taruta, que tiene vínculos de larga data con la República Checa y conoce a Babukh. Según él, Babukh llevó a cabo la debida diligencia de la planta para los Zubak, un procedimiento para evaluar los riesgos legales para un inversor. Viajó personalmente a Bosnia y confirmó que la planta se encontraba en pésimas condiciones.

En mayo de 2022, Kamil Babukh invitó a Taruta a evaluar el atractivo de inversión de la planta de Vitesit.

“Kamil dice: mi cliente participa actualmente en una licitación para la compra de una fábrica de pólvora en Bosnia. ¿Quizás esto resulte interesante para Ucrania? Hablé con los militares y me dijeron: sí, conocemos esta planta. Entonces hice un acuerdo a través de Kamil, y él ya había llegado a un acuerdo con WDG. Nuestra delegación fue allí e hizo un examen para dejar claro si salvaría a Ucrania o no, si era necesario o no, sacaron conclusiones (tanto el polacos y los nuestros), y este informe afirma que todo el equipo de nitración, salvo una pequeña parte, ya ha sido destruido. Y se lo dije a Ukroboronprom y me respondieron que esto no nos interesa”, dijo Taruta.

Dinero del Ministerio de Defensa, ¿para un montón de basura?

Pedimos a nuestros colegas bosnios que visitaran Vitesit para filmar la planta. Las imágenes resultantes confirmaron lo que tanto Babukh como Taruta habían dicho anteriormente: la empresa está realmente en pésimas condiciones, en algunos lugares ni siquiera hay ventanas. Pero al mismo tiempo, los Zubak intentaron persistentemente comprarlo durante varios años, y lo hicieron en la primera oportunidad, tan pronto como recibieron dinero ucraniano. ¿Para qué?

El periodista croata Marin Vlahovic, que ha escrito extensamente sobre el negocio de los Zubakov en los últimos años, cree que simplemente esperaban encontrar inversores: “Si realmente quieres construir una planta de municiones, es más fácil y más barato empezar desde cero que comprar Vitesit .” Creo que lo compraron para intentar encontrar inversores. Personas que aceptarán dar dinero no por lo que es Vitezit, sino por lo que puede llegar a ser en el futuro. Es decir, esto no es una pirámide financiera, sino un plan para vender algo que aún no existe y, tal vez, nunca existirá".

rastro de moscú

Vale la pena recordar al socio de Zvonk Zubak desde los años 90, el empresario checo Petr Pernichko. Formalmente, no tiene nada que ver con WDG Promet. Pero una fotografía del tribunal checo, donde se conoció el caso de quiebra de Pernicka, lo desmiente. En la foto aparece su abogado, Carl Witchens. Al mismo tiempo, en octubre de 2023, se reunió con un periodista de hromadske en Zagreb y se presentó como representante de WDG Promet. Es decir, Pernichka y Zubaki están conectados.

Según Marin Vlahovic, para nadie en Croacia es un secreto que Petr Pernicko tiene buenas conexiones en Rusia desde su servicio en el ejército checoslovaco. Incluso argumentó ante el tribunal que los archivos de su empresa todavía se conservan en Moscú. Petr Pernicka y Zubak son socios desde hace décadas, desde principios de los años noventa.

“Cuando Rusia inició la gran guerra contra Ucrania, Zubak cambió su historia. Comenzó rumores de que era un tipo pro-estadounidense. Y era una historia algo estúpida, porque ¿cómo podía ser proestadounidense si estaba haciendo negocios con los rusos? A través de Pernichka, ¿entiendes? Pernicka estaba a cargo y Zubak actuaba como su director operativo. Pero trabajaron juntos como un equipo. Con todas estas conexiones en Moscú”, dice Marin Vlahovic.

Los periodistas encontraron el informe del interrogatorio de Petr Pernichko en el registro judicial checo. Este fue el proceso de su quiebra personal: "liquidación de deudas". El tribunal discutió los archivos de Winsley Finance Limited. Es la empresa fundadora de todo el grupo WDG. WDG básicamente significa Winsley Defense Group.

Winsley Finance es la empresa original que empezó todo. Cuando el tribunal checo preguntó a Petr Pernichko dónde se encontraba exactamente el archivo de Winsley Finance Limited, respondió: “En Moscú, cerca de la estación de tren Belorussky. Aún no sé la dirección exacta. Hay documentos no sólo de esta empresa, sino también de otras. Como ex director, puedo acceder al archivo en Moscú”.

Cuando el tribunal le preguntó cómo iba a abrir Pernicka el archivo si fuera necesario, respondió: "Mis amigos me darán esta información y luego tendré que ir allí personalmente".

Así, el Ministerio de Defensa de Ucrania pagó más de 14 millones de euros por municiones a un grupo cuya empresa matriz aún conserva su archivo en Moscú. Ya durante la Gran Guerra. Como resultado, no tenemos ni ese dinero ni municiones, y los croatas compraron una planta colapsada en Bosnia y Herzegovina.

Intermediarios de Ucrania

El curador de todo el acuerdo fue Alexey Khoroshaev, ex funcionario de una de las empresas de Ukroboronprom. En vísperas de la invasión, Khoroshaev se fue de viaje de negocios y no regresó a Ucrania. Ahora gestiona acuerdos armados desde el exterior. Hace unos meses, la periodista hromadské Inna Popovich se reunió con Khoroshaev en Praga. Admitió que el contrato minero no salió según lo planeado, pero culpó a la corrupción ucraniana:

“Ya pasó octubre [2022], me llaman del Arsenal: Liev quiere minas no por 240 euros, sino por 330, y esas minas que cuestan 510 también están por 630. Le explico: no pagaré estos sobornos, es imposible . Hay una Comisión Europea en Bruselas para todo el dinero ucraniano que llega aquí. Por cada 20 mil euros “romperán”. Yo digo: sólo puedo dar entre el 5 y el 7%”.

Es interesante que cuando hromadske se acercó a Zubak para una entrevista, Khoroshaev le devolvió la llamada: “Zubak soy yo. Considere que compré la planta. Mi apellido es Khoroshaev”.

Alexey Khoroshaev no es el único ucraniano en este esquema. Otro miembro del consejo de supervisión de Sevotech es Vladislav Klischar. Al principio pasó desapercibido porque en los documentos sobre Sevotech figuraba como ciudadano de la República Checa. Pero la periodista de Censor.NET Tatyana Nikolaenko estableció que Klischar también es de Ucrania. Y este es un rostro muy extraordinario.

Dos empresas checas de Klischar, Belanto Trade sro y EPI Group sro, aparecieron recientemente en una investigación de alto perfil de la Oficina Nacional Anticorrupción sobre fraude en la United Mining and Chemical Company. En particular, en este proceso se sospechó del ex jefe del Fondo de Propiedad Estatal, Dmitry Sennichenko.

La cuestión es que la empresa estatal ucraniana supuestamente vendió materias primas estratégicas a la Crimea ocupada en 2020-2021 debido a las “juntas” checas. Y ahora la historia de las minas para el ejército ucraniano. Millones gastados, sin armas. Alexey Khoroshaev se negó rotundamente a hablar de Klishchar.

Vladislav Klischar fue miembro del consejo de supervisión de Sevotech durante exactamente un año, de septiembre de 2022 a septiembre de 2023. Nunca antes se había cruzado con Khoroshaev, por lo que probablemente representaban a diferentes grupos financieros y políticos en Sevotech.

Estamos involucrados en una serie de negocios escandalosos. Vladislav Klischar también tiene una trayectoria política: en 2019 fue el hombre de confianza de Sergei Taruta en las elecciones presidenciales. Logramos contactar a Kleshkar por teléfono. Insistió en que mientras trabajaba en Sevotech no tenía nada que ver con contratos con Ucrania y estaba involucrado en los mercados de terceros países. También señaló que no conocía personalmente a Taruta y que su representante en las elecciones era de una organización pública.

“¿Dónde está Bakanov?”

Kamil Babukh confirmó que Zubak nunca mencionó el nombre de Vladislav Klischar, aunque habló muy a menudo de Khoroshaev y Sevotech. Pero Klischar no es una persona de la que debamos olvidarnos. Tiene muchas empresas en la República Checa. En dos de ellos – Leo International e ILS Investment – ​​su socio es Alexander Belyaev, cuñado del ex director del SBU. Ella y Bakanov están casados ​​con hermanas.

Según Oleg Kulinich, acusado de alta traición, en 2019 Belyaev fue el representante secreto del presidente Vladimir Zelensky en las negociaciones en Moscú.

Investigación internacional

El periodista croata Marin Vlahovic espera una investigación internacional, en la que, en su opinión, debería estar interesado Estados Unidos, el mayor donante de ayuda internacional a Ucrania. Sus investigaciones continúan en la República Checa y Bosnia y Herzegovina. En Ucrania, el Ministerio de Defensa ha demandado al Arsenal de Lviv. No se habla oficialmente de reclamaciones contra Sevotech y WDG.

Desde el punto de vista del Código Penal, esta debería ser una historia sencilla. Bajo la ley marcial, el funcionario ucraniano firmó un acuerdo inicialmente dudoso debido a la falta de licencias adecuadas de Sevotech y WDG Promet, la falta de fiabilidad de las contrapartes y sus conexiones rusas. La gente tomó el dinero y no cumplió con sus obligaciones. Se les conoce por su nombre, pero ni siquiera han levantado sospechas contra nadie. Alexey Khoroshaev se jactó más de una vez de sus conexiones en Bankova y afirmó que resolvería cualquier problema. Se desconoce si esto es cierto. Pero el Estado de Ucrania sigue fingiendo que es normal engañarlo durante la guerra.