Se han confiscado bienes por valor de 7,4 mil millones de grivnas pertenecientes al oligarca caído en desgracia Dmitry Firtash, que está bajo sanciones. Además, tres altos directivos de compañías regionales de gas controladas por el grupo Regional Gas Company (RGK) de Firtash recibieron una notificación de sospecha de haber cometido fraude financiero.
Las empresas regionales de gas, anteriormente controladas por RGK, pasan a manos del Estado y quedan bajo el control de las estructuras de Naftogaz. El comerciante de energía de Firtashev, “Ye Energy”, aún no ha sido atacado, pero en general la tendencia es que el oligarca está perdiendo su influencia en Ucrania. ¿Por qué comenzó un ataque tan sistémico contra Firtash?
¿Firtash robó gasolina?
Según información de la Oficina de Seguridad Económica y el Servicio de Seguridad de Ucrania, tres altos directivos fueron arrestados en el marco de un proceso penal contra las estructuras de Dmitry Firtash. Se trata del presidente de la junta directiva de JSC Krivorozhgaz, acusado de causar daños al Estado por un monto de más de 202 millones de grivnas, del jefe de la junta directiva de JSC Volyngaz, sospechoso de daños por un monto de más de 130 millones de jrivnia, así como el presidente de la junta directiva de JSC Chernigovgaz, alrededor de 220 millones de jrivnia.
Se les ha acusado de robo, malversación de fondos o apropiación ilegal de bienes mediante abuso de cargo oficial a gran escala, así como de blanqueo de activos obtenidos de forma delictiva.
Según los agentes del orden, Dmitry Firtash, como jefe de facto del RGC, organizó un plan no autorizado para extraer gas del sistema de transporte de gas de Ucrania. RGK gestiona 20 empresas de gas urbanas y regionales, que representan el 70% de todas las redes de distribución de gas en Ucrania.
Para cubrir los costos de extracción de gas, las compañías regionales de gas supuestamente transfirieron fondos a una empresa controlada por Firtash en un volumen mucho mayor del que realmente suministraron. Esto permitió a los funcionarios de las compañías regionales de gas "retirar" fondos del presupuesto destinados a la compra de combustible para la población. Estos fondos luego se dirigieron a empresas controladas por el oligarca y utilizadas en sus intereses.
La investigación afirma que hay evidencia de que Firtash dio instrucciones a los jefes de las compañías regionales de gas, que había una conexión entre ellos y que el plan para retirar fondos fue cuidadosamente planeado.
Para Dmitry Firtash, que se encuentra en Austria esperando su extradición a Estados Unidos, estos acontecimientos son definitivamente una mala noticia. Además, Firtash se vio envuelto en un escándalo cuando, a finales de junio, Deutche Welle informó que Firtash estaba tratando de obtener inmunidad diplomática a través de su trabajo en la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial). Para evitar la extradición a Estados Unidos, recibió el estatus de asesor de la misión permanente de Bielorrusia ante organizaciones internacionales en Viena. Sin embargo, el Ministerio de Justicia de Austria aclaró que Firtash no está debidamente acreditado ante la ONUDI y no tiene la tarjeta de acreditación adecuada del Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria. Por tanto, el gobierno de Viena no considera que Firtash esté sujeto a privilegios diplomáticos, incluida la inmunidad legal. La ONUDI también jugó en contra de la situación, diciendo que Firtash no tiene la acreditación adecuada.
“Los casos contra las estructuras de Firtash y la confiscación de activos son una decisión que los socios estadounidenses han estado esperando durante mucho tiempo, para que el oligarca se vea privado de influencia económica y, en consecuencia, política en Ucrania. Si será extraditado de Austria a Estados Unidos es una cuestión abierta, pero las perspectivas del oligarca siguen siendo sombrías. Para él, existe el riesgo de convertirse en una especie de segundo Pavel Lazarenko, una persona que ha perdido su antigua influencia en Ucrania, pero que ha tenido problemas con las leyes en Estados Unidos. Pero esto no es una garantía del 100%, ya que la política antioligárquica en Ucrania tiene muchos defectos”, señaló el estratega político Alexey Golobutsky en una conversación con Apostrophe.
Al mismo tiempo, existe una versión de que detrás del actual "ataque" sistémico contra el oligarca caído en desgracia puede esconderse el interés de Bankova, que ya está pensando en las próximas elecciones y apunta al electorado, que anteriormente estaba en el partido moderado. Posiciones prorrusas.
“Persistentemente corren rumores muy plausibles de que los representantes de los “trabajadores del gas” en la antigua OPZZH, encabezados por Boyko y Levochkin, están lanzando un nuevo proyecto político con el fuerte nombre de “Ucrania por encima de todo”, dirigido al electorado moderado” , que debido a la invasión rusa se ve obligado a reconsiderar sus pautas ideológicas. A algunas personas en Bankova, que también tienen planes para estos votantes, no les gusta esta actividad. Al atacar las estructuras de Firtash, el nuevo proyecto intenta, entre otras cosas, privarlo de financiación”, afirma Vitaly Kulik, director del Centro para el Estudio de los Problemas de la Sociedad Civil.
Firtash y sus “cómplices”
Por el momento, en el marco de la investigación sobre el robo de gas del sistema de transporte de gas de Ucrania, 15 personas ya han sido sospechosas. Entre ellos se encuentran el propio Dmitry Firtash, 11 directores de compañías regionales de gas, dos directores de RGK y el director de la empresa. Seis jefes de empresas regionales de gas están detenidos. Por estos hechos se enfrentan a hasta 12 años de prisión.
Para compensar al Estado por los daños y perjuicios, se confiscaron los bienes muebles e inmuebles de estos sospechosos. El importe total de los bienes confiscados asciende a 246 millones de grivnas. Además, también se confiscaron los derechos corporativos de Firtash por valor de más de 7.400 millones de jrivnia.
Según un examen económico forense realizado por el SBU, sólo en 2021 los daños causados por las actividades de los acusados ascendieron a más de 4,2 mil millones de grivnas. Los daños totales para el período 2016-2022 pueden superar los 18 mil millones de jrivnia.
A mediados de mayo, el SBU y el BEB anunciaron sus sospechas contra Dmitry Firtash y ocho altos directivos de sus empresas. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo búsquedas contra los jefes de las empresas del oligarca: RGK, el comerciante de energía Ye Energy y las compañías regionales de gas.
“La pregunta es: ¿por qué los procesos penales y las incautaciones de activos comenzaron recién en el mes 17 de la invasión abierta de la Federación Rusa? ¿Hacia dónde miraban antes, cuando uno de los donantes financieros de la antigua OPZZH seguía ganando dinero en Ucrania y manteniendo su influencia económica aquí? Teniendo en cuenta los detalles de la “lucha contra los oligarcas” que Bankova lleva dos años librando, se teme que al final obtendremos otra redistribución del mercado. Con el tiempo, las empresas regionales de gas pueden ser privatizadas, permitiendo que sólo los solicitantes "necesarios" presenten sus ofertas", dice Vitaly Bala, director de la Agencia de Modelos de Situación.
“Nacionalización” de las empresas gasistas regionales
Recientemente, las empresas que anteriormente formaban parte de la "Compañía Regional de Gas" de Firtash fueron transferidas bajo control estatal, a saber: Ivano-Frankivskgaz JSC, Khmelnitskgaz JSC y Nikolaevgaz JSC.
Esta información fue dada a conocer por la empresa Gazseti, que forma parte del Grupo Naftogaz y es responsable de coordinar nuevos equipos integrados, optimizar sus actividades, así como de formar una estrategia de desarrollo.
Según el mensaje, la integración de estas empresas es la primera etapa para lograr el objetivo principal: garantizar el funcionamiento estable y eficiente de los sistemas de distribución de gas en tres áreas.
Anteriormente, según un esquema similar, el grupo Naftogaz incluía a Kyivoblgaz, Zhytomyrgaz y Lvovgaz, Sumygaz, Vinnitsagaz, Dnepropetrovsgaz, así como las compañías regionales de gas de Kropyvnytskyi, Dniprovsky y Kharkov.
“Existe una decisión judicial de confiscar los bienes de RGK. Teniendo en cuenta que las compañías regionales de gas se dedicaban al transporte y distribución de gas, el gobierno simplemente no tenía adónde ir más que transferirlas a estructuras que tenían la capacidad técnica y especialistas en el transporte de sustancias explosivas: a las estructuras de Naftogaz. Para los consumidores finales, nada cambiará excepto el nombre de la campaña y un ligero aumento en los precios de entrega, ya que los precios de los salarios, repuestos y combustible han aumentado. Pero tal crecimiento se habría producido de todos modos debido a la situación económica objetiva e independientemente de quién controle específicamente las empresas regionales de gas”, dice a Apostrophe el experto en energía Viktor Logatsky.
El punto fundamental es que RGK y las compañías regionales de gas, anteriormente propiedad de Dmitry Firtash, que se dedican al transporte de gas y no generan el principal beneficio, fueron atacadas. Los ingresos más importantes no provienen del suministro, sino de la venta de gas al consumidor final. La venta está a cargo de “Ye Energy”, que aún no ha sido objeto de “deskulakización”. Hasta el momento, la dirección del comerciante de energía ha salido con un “ligero susto” y ha recibido una multa de 36 millones de jrivnia del Comité Antimonopolio.
La estructura en sí continúa funcionando y, en consecuencia, genera ingresos para el beneficiario final. Tal vez las fuerzas de seguridad aún no hayan llegado a "Ye Energy", pero, por otro lado, los casos contra "RGK" y las compañías regionales de gas confiscadas continúan tramitándose en los tribunales, donde nadie puede garantizar que Themis no lo hará. "revertir" las decisiones sobre la enajenación de propiedades del oligarca o no frenará los procesos penales contra Dmitry Firtash y los líderes de sus campañas. Hasta hace poco, ni un solo oligarca había perdido seriamente en los tribunales nacionales. Las decisiones judiciales finales, por un lado, mostrarán la profesionalidad del trabajo de los abogados del Grupo DF y, por otro, se convertirán en un indicador real de si el escandaloso oligarca ha conservado su influencia dentro del país.
