El Tribunal de Distrito de EE. UU. anunció la resolución de la disputa entre la CFTC y Binance. Según el acuerdo de conciliación, el intercambio de cifrado deberá pagar una multa de 2.700 millones de dólares. El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, fue sentenciado a una multa de 150 millones de dólares.
Un tribunal de distrito de EE. UU. aprobó un acuerdo de conciliación entre el intercambio de cifrado Binance y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC).
El comunicado anunció la solución de la disputa y la conclusión del caso de la CFTC contra Binance. Como recordatorio, el 27 de marzo de 2023, la CFTC presentó una demanda contra Binance y su director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), por violar la ley estadounidense.
Según el documento , el intercambio de criptomonedas atraía activamente clientes en los Estados Unidos, incluidas empresas dedicadas al comercio. Se informa que dichas empresas han realizado transacciones con activos digitales directamente en la plataforma Binance.
Según el tribunal, el intercambio de cifrado permitió que al menos dos clientes abrieran "subcuentas" que no estaban sujetas a los procedimientos Conozca a su cliente (KYC) y permitió a los clientes estadounidenses comerciar directamente en la plataforma.
La orden también establece que Zhao y Binance conocían las regulaciones estadounidenses, pero optaron por ignorarlas y ocultaron deliberadamente la presencia de clientes estadounidenses en la plataforma comercial. La investigación encontró que Zhao y otros miembros de la alta dirección de Binance facilitaron activamente violaciones de la ley estadounidense, incluida la instrucción a los clientes estadounidenses de "evadir los controles de cumplimiento".
Como parte del acuerdo con la CFTC, Binance debe devolver 1,350 millones de dólares en tarifas de transacciones ilegales, así como pagar una multa de 1,350 millones de dólares, además, el tribunal multó a Changpeng Zhao con 150 millones de dólares.
Una orden separada impone sanciones de 1,5 millones de dólares al director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, por ayudar a las violaciones de Binance y participar en actividades fuera de los Estados Unidos para evadir o intentar evadir impuestos intencionalmente.
Recordemos que a finales de noviembre, Binance y su fundador, Changpeng Zhao, fueron declarados culpables de violar las leyes estadounidenses. La bolsa acordó pagar multas por un total de 4.300 millones de dólares, sanciones que la CFTC calificó de "disuasivas" para otros participantes del mercado.
Los analistas de Kaiko creen que Coinbase y Bybit fueron los que más se beneficiaron del acuerdo de Binance con las autoridades estadounidenses. Mientras tanto, la CFTC dijo que tiene la intención de continuar persiguiendo los intercambios de cifrado que violan la ley federal.
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