Dos directivos del banco Ibox, sospechosos de blanquear 5.000 millones de grivnas para el casino, fueron detenidos.
Durante la investigación se estableció que los sospechosos, junto con los accionistas del banco, organizaron un plan para blanquear fondos utilizando "codificaciones erróneas". Para implementarlo se crearon más de 20 empresas controladas y se abrieron cuentas en este banco.
Así lo informó el servicio de prensa de BEB.
Posteriormente, los jugadores de casinos en línea ilegales transfirieron dinero a los datos de las empresas mencionadas para recargar sus cuentas de juego. Al mismo tiempo, en el objeto del pago indicaron pago por bienes y servicios inexistentes.
Basándose en las pruebas reunidas, los detectives del BEB comunicaron las sospechas a los funcionarios del banco, incluido su copropietario:
- Parte 2 Arte. 203-2 (actividades ilegales de organización o realización de juegos de azar, loterías)
- Parte 3 Arte. 209 (legalización (blanqueo) del producto del delito) del Código Penal de Ucrania.
Ahora tres sospechosos han sido incluidos en la lista de buscados y se están tomando medidas para extraditar a los acusados a Ucrania para enfrentar cargos penales.
La investigación previa al juicio continúa.
¿Qué vino antes?
El Servicio Estatal de Impuestos recibió 550 millones de jrivnia para implementar la decisión del Fondo de Garantía de Depósitos para satisfacer las reclamaciones de los acreedores de la octava etapa de JSC "Ibox Bank".
El miércoles 8 de marzo, el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Oficina de Seguridad Económica realizaron registros en las oficinas y sucursales del Banco Ibox; el día anterior, el BNU revocó su licencia.
La Oficina de Seguridad Económica sospecha que los funcionarios del banco colaboraron en la evasión fiscal del negocio del juego por valor de 400 millones de jrivnia.
El Banco Nacional decidió revocar la licencia bancaria y liquidar la JSC IBOX BANK debido a la violación sistemática de los requisitos de la ley de control financiero.
