El contrabando de cigarrillos de Ucrania a la UE y la producción de productos ilegales sin timbres especiales son, lamentablemente, hechos con los que nuestro país está asociado desde hace mucho tiempo. Incluso en tiempos de guerra, este negocio prospera y no disminuye.
No importa cuántas veces los medios mencionen los nombres de Gelzin, Karfik, Alperin y otros elementos semicriminales que se enriquecen produciendo productos de tabaco falsificados, las cosas siguen ahí. Pero desde principios de año, el BEB y el SBI han comenzado gradualmente a intensificar su trabajo para detener los esquemas en la sombra en esta área. Basta ver los 24 registros simultáneos realizados a mediados de mayo en locales asociados a los “magnates del tabaco”.
El 15 de mayo, el presidente del Comité de Finanzas, Impuestos y Política Aduanera, Daniil Getmantsev, elogió a los detectives de la Oficina de Seguridad Económica por su trabajo en la identificación de la producción ilegal de cigarrillos y su suministro a los países de la Unión Europea. El motivo fueron registros masivos en las instalaciones de producción de tabaco y en los almacenes de los mayores productores nacionales de tabaco, en los que se encontró información sobre sus actividades ilegales. Getmantsev nombró veladamente a dos de estos fabricantes. En uno de los casos, estamos hablando de Tobacco House, que en marzo de 2024 cambió su nombre a Local Production Group LLC. Está asociado con el empresario Yuri Karfik, a quien los medios de comunicación se refieren únicamente como un convertidor.
En cuanto a otros registros, se llevaron a cabo en una fábrica en Ternopil, en la producción de Odessa del contrabandista sancionado Vadim Alperin y en una fábrica en el pueblo de Goshcha, región de Rivne, cuyas actividades son supervisadas por la persona involucrada en el caso de Mónaco. Investigación del batallón: ex futbolista y propietario de la cadena de tiendas Pchelka.
Según el centro Kantar Ucrania, la proporción de productos de tabaco ilegales en el mercado ha alcanzado un nivel récord del 25,7%. Al mismo tiempo, los productos falsificados tienen dos tipos de promoción en el mercado: sellos fiscales falsos y la marca formal Duty Free. La fábrica de Goshcha, oficialmente llamada Ucranian Tobacco Production LLC, se especializa en la falsificación de impuestos especiales. Si del 100% de los cigarrillos falsificados el 26% se venden con sellos especiales ilegales, entonces el 15% de ellos proceden de la fábrica Gelzin. Al menos esos datos los publica Kantar Ucrania.
Los registros de mayo no fueron los únicos que tuvieron lugar este año en las instalaciones de producción de Goshcha. Los detectives de la Oficina de Seguridad Económica visitaron allí el 1 de abril. Además de tabaco ilegal, cajas de cigarrillos con sellos fiscales y material de impresión falsos, se descubrieron varias líneas móviles para la producción de productos de tabaco. La fábrica de Gelzin ha sido apodada durante mucho tiempo “nómada”, porque en realidad está parcialmente ubicada en la región de Rivne. Algunas de sus sucursales no oficiales se trasladan constantemente de un lugar a otro para no pasar desapercibidas para los agentes del orden.
Otro know-how de los magnates del tabaco es difundir información sobre bombardeos que supuestamente afectan a las instalaciones de producción. El 25 de marzo se celebró una reunión del Comité de Política Financiera, Fiscal y Aduanera de la Verjovna Rada. En la reunión, los representantes fiscales afirmaron que la fábrica de tabaco Gelzin en Goshche supuestamente es atacada periódicamente por drones que destruyen las materias primas para la producción de cigarrillos. Al menos esto es lo que informan a las autoridades fiscales desde Ucrania Tobacco Production LLC. Con esto supuestamente explican que en los estados financieros pueden existir discrepancias entre la compra y la producción.
En este contexto, cabe recordar también que según los resultados de 2022, la fábrica de Gelzina entró en el llamado TOP de los fabricantes de cigarrillos ilegales. La información al respecto fue anunciada en una reunión de la Comisión Temporal de Investigación sobre la circulación ilegal de productos de tabaco el 25 de abril de 2023. Además, durante este período la fábrica compró 0 timbres especiales.
Es decir, las materias primas son destruidas por el agresor, no se compran impuestos especiales, pero la producción está en pleno apogeo, lo que se confirma con las constantes búsquedas del BEB.
En febrero de este año ocurrió otro hecho relacionado con el trabajo de la fábrica ilegal de cigarrillos de Vladislav Gelzin. Los empleados de la Oficina Estatal de Investigación, junto con el Servicio Estatal de Fronteras y el Servicio Estatal de Aduanas, descubrieron un plan ilegal de contrabando de cigarrillos de Ucrania a Rumanía, que funciona desde julio de 2023. Los estafadores transportaron grandes cantidades de productos del tabaco a la UE sin sellos fiscales en los depósitos de combustible.
Así, a principios de febrero, los agentes del orden descubrieron dos camiones en los que se transportaban cigarrillos falsificados. En el primero se encontraron 130 cajas, cuyo valor de los productos es de 4,5 millones de grivnas. El segundo contiene 335 cajas por valor de 12 millones de grivnas. Los agentes del orden informaron que el cargamento estaba relacionado con la fábrica de convertidores de Yuriy Karfik, que dirige la empresa en Kiev. Al mismo tiempo, los agentes de la DBR añaden que, según la información operativa, en el esquema pueden aparecer agentes del orden. Sin embargo, los medios supieron que entre estas 465 cajas de cigarrillos “quemados” también se encontraba un lote producido en la fábrica Gelzin en Goshche.
Posteriormente, el BEB también informó que se encontraron dos camiones más abandonados con cigarrillos ilegales. Uno está en Solotvyno, en la región de Transcarpacia, el otro en la región de Kiev, en el pueblo de Zazimye. Algunos de los productos que contienen podrían haber sido fabricados en las instalaciones de producción de la Ucraniana Tobacco Production LLC de Vladislav Gelzin.
En la primavera de 2023, el primer ministro Denis Shmygal ordenó intensificar los esfuerzos para combatir el comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales, incluidos los productos del tabaco. Como parte de este trabajo, se creó un grupo de trabajo interdepartamental de representantes del Servicio de Seguridad Económica, el Servicio de Impuestos, el Servicio de Aduanas, el Servicio de Auditoría y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. Según este grupo de trabajo, en los últimos seis meses (a mayo de 2024 - Ed.), los agentes del orden se incautaron de casi 14,4 millones de paquetes de cigarrillos, de los cuales el presupuesto no recibió más de 706 millones de jrivnia en impuestos.
En realidad, todo este flujo de productos falsificados se distribuye entre cinco empresarios, cuyos nombres son bien conocidos, pero que los agentes del orden no pueden localizar. Por eso, mientras varios grupos interdepartamentales intensifican la lucha contra el tráfico ilícito de productos del tabaco, personas como Vladislav Gelzin conducen tranquilamente por las calles de Mónaco en un Ferrari de lujo.
