“Ucrania es un país de oportunidades”, dice en broma una de las últimas fotografías en las que aparecen el presidente de la Rada Suprema, Ruslán Stefanchuk, Petro Poroshenko, Yulia Timoshenko, representantes de los máximos dirigentes de la UE y un diputado de Oportunidad para Life, que apoyó a Novorossiya en 2014, Valery Gnatenko.
El autor de la firma está indignado por cómo es posible que una persona que apoyó a los separatistas, en principio, fuera diputado y aún así celebrara reuniones de tan alto nivel. La indignación es bastante evidente, pero, lamentablemente, esta situación no es un caso aislado.
Los periodistas se enteraron de que una de las principales compañías de taxis ucranianas, a quien el voluntario Sergei Pritula agradece su patriotismo, realiza sus transacciones financieras a través de una empresa creada por la esposa de un secuaz de los terroristas de la “RPD”. Estamos hablando de los taxis de Uklon y de cuán imprudentemente eligieron a su socio financiero.
En las últimas semanas, el tema del trabajo en taxi ha comenzado a discutirse activamente en los canales ucranianos de Telegram. Aquí también hablamos de cómo los conductores transportan pasajeros durante el toque de queda, aumentando el precio 10 veces. Y sobre dónde consiguen los conductores los pases para viajar de noche. Y de muchos otros “cómo y por qué”. Pero entre todos estos mensajes están los que se refieren a acuerdos entre conductores, pasajeros y servicios de taxi. En particular, los conductores de Uklon escriben que la primavera pasada todos los pagos y depósitos comenzaron a realizarse a través de la empresa intermediaria Fondy. Anteriormente se utilizaba el sistema WayForPay, pero por alguna razón el Banco Nacional no renovó su licencia para brindar servicios de pagos financieros.
Según el BNU, el sistema de pago Fondy, registrado bajo la entidad jurídica FC Alliance LLC, recibió permiso para operar el 1 de mayo de 2023 como institución de pago con licencia para prestar servicios de pago.
FC Eliens LLC se creó en 2013 y su fundadora es Valeria Valerievna Vagorovskaya, originaria de Donetsk. Este apellido está muy estrechamente relacionado con la región de Donetsk y los acontecimientos de 2014, cuando los separatistas tomaron el poder en Donbass.
El marido de Valeria Vagorovskaya, Vladimir Vagorovsky, era accionista minoritario de la cadena de supermercados Amstor que opera en el Donbass. El propietario mayoritario era el diputado de la OPZZh, un partidario activo del “mundo ruso”, Vadim Novinsky. En diciembre de 2014, Novinsky anunció la adquisición de Amstor por parte de Vagorovsky. Él, según los investigadores, creó una empresa clon falsa, a la que transfirió todas las propiedades y finanzas, "desechando" a Novinsky.
Es importante agregar que la historia de los juicios por Amstor continúa hasta el día de hoy. Una de las últimas decisiones judiciales se tomó en enero de 2022 en el tribunal de Vilna. De él supimos que en diciembre de 2014 Vagorovsky intentó vender sus acciones de Amstor a la empresa lituana Topfonda UAB, falsificando documentos retroactivos. Además, la decisión judicial establece que creó una empresa fantasma para este acuerdo.
¿Por qué es importante recordar esta historia en el contexto del trabajo de Uklon con el servicio de pago Fondy? Porque la fundadora del sistema de pagos era muy amiga de los terroristas de la RPD e incluso atendía sus transacciones financieras, ayudando a su marido en esto.
En agosto de 2015, el Ministerio del Interior de Ucrania estableció hechos que indicaban que la familia Vagorovsky financiaba a terroristas de la llamada “RPD”. En particular, entregaron alimentos y vehículos a las unidades de combate del batallón Kalmius. Para continuar con las actividades de las tiendas Amstor confiscadas, los Vagorovsky crearon una entidad legal que pagaba impuestos a los terroristas de la RPD.
En 2017, el SBU informó que sospechaba que Vladimir Vagorovsky financiaba el terrorismo. "Durante las medidas secretas de investigación, el SBU estableció que sólo entre julio y octubre de 2015, las tiendas Amstor en el territorio ocupado transfirieron 36,8 millones de rublos o alrededor de 0,6 millones de dólares al tipo de cambio de 2015 al presupuesto de la RPD", dice en un mensaje del Servicio de inteligencia.
La esposa de Vagorovsky, Valeria, entonces todavía con el apellido Bondarenko, tampoco se mantuvo al margen de la financiación de terroristas. Según informes de los medios, ella, junto con otros empleados de Amstor capturado, creó el sistema de pago "Unified Wallet W1", que se utilizó para realizar pagos desde Ucrania a la "RPD", por un lado, y desde la "RPD". a la Federación de Rusia, por el otro.
Así, Valeria Valerievna Bondarenko fue la fundadora de Olmost Software LLC en 2015, junto con otros empleados de Amstor. Al mismo tiempo, desde diciembre de 2013, otra empresa relacionada con las transferencias electrónicas de fondos, Payment Technologies LLC, se mudó a Donetsk. Uno de sus fundadores fue Glinchevsky Denis Stanislavovich. También dirigió United Wallet LLC, que estuvo registrada en Donetsk de 2013 a 2015. En la misma dirección en Donetsk operaba otra empresa: Digital Payment Systems LLC, que en 2015 estaba dirigida por el mismo Denis Glinchevsky. Todas estas empresas estaban asociadas a que se utilizaban para realizar pagos a través de la “W1 Single Wallet”.
Valeria Bondarenko-Vagorovskaya tiene una conexión histórica tanto con Payment Technologies como con Olmost Software, por lo que es seguro decir que está involucrada en el uso de estos sistemas por parte de organizaciones terroristas.
Para demostrar que no se trata de acusaciones infundadas, conviene prestar atención a la decisión del Tribunal de Apelación de la región de Dnepropetrovsk del 1 de abril de 2015: “La investigación preliminar estableció que desde septiembre de 2014 hasta la actualidad, funcionarios de Pago Digital Systems LLC (USREOU 36859032), dirección legal: Donetsk, st. Shevchenko, 41d, actuando por conspiración previa de un grupo de personas, organizó un plan financiero ilegal destinado a financiar el terrorismo, a saber: utilizando las cuentas corrientes de la empresa abiertas en PJSC CB "PrivatBank", organizaron la recaudación de fondos para su uso posterior por parte de los representantes. del "Batallón Humanitario "Novorossiya" bajo la apariencia de la “Fundación Benéfica PERSON_2” para la compra de armas, uniformes, vehículos aéreos no tripulados, alimentos y otro material de apoyo para miembros de grupos (organizaciones) terroristas que operan en la región de Donetsk. En particular, se ha establecido que la asistencia financiera para las necesidades de los grupos armados ilegales que se oponen con fuerza a las formaciones militares ucranianas en el territorio de la zona de operación antiterrorista proviene de personas físicas y jurídicas en forma de donaciones caritativas para apoyo específico. de las actividades de estos fondos. Al mismo tiempo, de los materiales de producción se desprende claramente que la acumulación de fondos no monetarios con el fin de su conversión y posterior transferencia al territorio de la Federación de Rusia se lleva a cabo utilizando cuentas corrientes bancarias de acumulación y de tránsito, incluida la No. 26003001014280, abierto en PJSC "Radical Bank" (MFO 3) LLC "Prime Monitoring" (EDRPOU 38958522)"
Ahora Valeria Vagorovskaya se posiciona casi como un genio financiero, cuyo servicio de pagos Fondy opera en muchos países del mundo y sus clientes son las empresas más grandes. Entonces, por ejemplo, en el sitio web de Ucrania Fondy se indica que atienden a los ya mencionados Uklon, Novaya Poshta, Sport Life, Glovo, etc. Pero no se dice nada sobre el hecho de que antes de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, la empresa Fondy trabajaba en Rusia sin remordimientos, a pesar de la anexión de Crimea y las acciones separatistas en el Donbass. La oficina de Moscú estaba contenta de tener clientes rusos, a pesar de lo que estaba sucediendo desde 2014 en Donetsk, el país natal de Valeria Vagorovskaya.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la llegada de terroristas al Donbass ucraniano no molestó en absoluto a la familia Vagorovsky. Y, aparentemente, esto no me molesta ni siquiera ahora, porque hasta 2018, Nina Nikolaevna Bondarenko figuraba como la fundadora de la empresa Foxweepement LLC de Donetsk. Esta mujer tiene el mismo registro en Donetsk que Valeria Bondarenko-Vagorovskaya. Probablemente podría ser la madre del fundador de Fondy.
Y finalmente, una persona con el mismo registro y el mismo nombre y apellido, Valeria Valerievna Bondarenko, dirigió hasta octubre de 2021 la empresa Regional Investment Agency LLC, que ahora continúa operando en la ocupada Donetsk.
Resulta que una persona de la que se sospecha razonablemente que tiene conexiones con terroristas, en el segundo año de la guerra a gran escala de la Federación de Rusia contra Ucrania, recibe tranquilamente una licencia del BNU para realizar negocios relacionados con los sistemas de pago, conecta el mayor ucraniano empresas a ellos, y no hay preguntas ni del SBU ni de otros organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Este mes, la empresa Fondy de Valeria Vagorovskaya deberá someterse a una auditoría del Servicio de Impuestos. Estos datos están contenidos en registros públicos. Pero la cuestión de las conexiones del director de la empresa con terroristas sigue abierta.
Por otro lado, no menos preguntas surgen para el servicio de taxi Uklon, que ha elegido como socio financiero una empresa cuyo fundador tiene una reputación tan empañada. Por un lado, Uklon, junto con fundaciones caritativas, se autodenominan patriotas y voluntarios. Por otro lado, la empresa realiza pagos financieros a través de los servicios de una persona que sirvió en la cúpula de la “RPD”, que pagó impuestos a la entidad cuasi estatal y dejó de trabajar para Rusia sólo después de la invasión a gran escala. ¿No debería interesar también la imprudencia de Uklon a las autoridades? Por no hablar del hecho de que la policía debería por fin abrir los ojos ante las infracciones de los taxistas durante el toque de queda.
