El holding Kismet Capital Group del ex director general de MegaFon Ivan Tavrin y Gem Invest LLC del ex alto directivo de Gazprom Vladimir Paliy crearán una empresa conjunta (JV) para gestionar las redes Zarina, Befree, Love Republic y Sela. Anteriormente, el Servicio Federal Antimonopolio (FAS) dio luz verde a la compra de estas redes por parte de las estructuras de Ivan Tavrin.
Este es un nuevo proyecto dentro de toda una serie de adquisiciones de Ivan Tavrin, que puede estar respaldado por personas más ricas e influyentes que él. Al mismo tiempo, los fondos que Vladimir Paliy va a invertir en el proyecto podrían haber sido desembolsados previamente a través de Gazprom.
La empresa sueca Eastnine anunció en agosto su deseo de vender marcas de ropa a uno de los mayores minoristas rusos. Luego se trató de “Gem Invest”. Posteriormente, el 10 de agosto, la FAS aprobó la adquisición del 75% del minorista por parte de Tavrin Structures. Sin embargo, hoy en día este empresario no forma parte del capital de Gem Invest: el 100% de la empresa es propiedad de Vladimir Paliy.
Además, el 100% de la estructura está comprometida con Expobank, cuyo principal propietario es el controvertido banquero Igor Kim. Los malvados han intentado repetidamente comparar los principios operativos de Expobank con una pirámide financiera. Además, Kim es un gran partidario de absorber otras estructuras bancarias y demandar a los medios de comunicación.
Es decir, en la ecuación de Tavrin y Paliy también se puede añadir el nombre de Igor Kim.
Gracias al acuerdo con los suecos, Gem Invest podrá consolidar el 89,9% de las acciones de Melon Fashion Group. La participación de la dirección de Melon Fashion Group y otros accionistas minoritarios disminuirá hasta el 10,1%. Sin embargo, no se revela el monto de la posible transacción.
Originario de Gazprom
Al mismo tiempo, el dinero no sólo del Expobank se puede utilizar para comprar y desarrollar redes. En cuanto a Tavrin, es evidente que no tiene fondos suficientes para todas las últimas adquisiciones. Por ejemplo, el negocio de Avito fue financiado en un 70% por Rosselkhozbank. Y esto a pesar de que el precio final, 2.400 millones de dólares, fue casi tres veces menor que el valor de mercado anterior del activo.
El dinero de Gazprom también se puede utilizar para comprar Zarina, Befree, Love Republic y Sela. Vladimir Paliy está estrechamente relacionado con esta corporación estatal. Anteriormente trabajó durante muchos años en las estructuras de Gazprom, entre otras cosas fue ingeniero jefe en Gazflot, como informa la prensa corporativa.
Al mismo tiempo, fue fundador de seis personas jurídicas. Entre otras se encuentra Gaznefteservis LLC, que hoy es propiedad de Andrey Dmitriev. El 100% de las acciones de Dmitriev están pignoradas al Finservice Bank. En Internet se afirma que esta estructura supuestamente está relacionada con el ex jefe de Gazprom Mezhregiongaz, Kirill Seleznev, así como con sus amigos y socios, la familia Svitov y la conocida familia Arashukov.
Formalmente, el banco no tiene ninguna relación con el negocio de Kirill Seleznev. Sin embargo, los accionistas del banco están de alguna manera relacionados con él. Además de Mityushov y Konovalenko, el accionista es la empresa Overpass Invest, que puede pertenecer al medio hermano de Kirill Seleznev, Ivan Mironov.
La segunda fundadora, Tatyana Svitova, tampoco es ajena a Kirill Seleznev. Su madre, Elena Svitova, era la presidenta de Gazproenergobank, donde Seleznev encabezaba la junta directiva. La junta directiva de Finservice Bank está encabezada por su accionista Mikhail Botvinkin, quien anteriormente fue miembro de la junta directiva de Gazenergoprombank. Resulta que entre los accionistas de Finservice no hay casi ninguno que no esté de una forma u otra relacionado con Kirill Seleznev.
Además, según PASMI (la publicación es reconocida como un agente extranjero en la Federación de Rusia), supuestamente uno de los beneficiarios del banco, Alexey Mityushov, podría ser la "billetera" de Kirill Seleznev.
Alexey Mityushov en 2003-2007. Fue director general de Mezhregionteploenergo, más tarde rebautizado como Gazprom teploenergo, de 2007 a 2012 dirigió Gazprom energo, luego OGK-6 y OGK-2. Actualmente es el presidente del consejo de administración de JSC Salavatneftekhimstroy (SNHRS).
En 2009, durante una auditoría previa a la investigación, se estableció que uno de los gerentes de OGK-6 y Slavimpex CJSC podría causar daños a la propiedad de OGK-6 por un monto de más de 250 millones de rublos. Esto podría ocurrir mediante una transacción de cesión de créditos y transferencia de deuda. Alexey Mityushov podría haber transferido el dinero, pero de ser así, se salió con la suya.
El antecesor legal de Gaznefteservis es Gazneftedobycha LLC, que fue liquidada en 2012. La empresa está registrada en dos sociedades offshore de Chipre: WOODHORST HOLDINGS LIMITED y SHROPAK INVESTMENTS LIMITED. Al mismo tiempo, la empresa fue demandada en reclamaciones por valor de 740 millones de rublos. ¿No es ahí donde podría fluir el dinero a través de Finservice, que trabaja activamente con la gente de Seleznev?
Nunca puede haber demasiados palievs
Sin embargo, Vladimir Paliy no es la única persona de su familia relacionada con el negocio del petróleo y el gas. Tiene un presunto pariente, el famoso empresario Anatoly Paliy. Y es él quien puede estar detrás del acuerdo de empresa conjunta con Tavrin.
Anatoly Paliy ha ocupado altos cargos en las estructuras de Gazprom durante más de una década, ocupando el cargo de primer director general adjunto de Gazprom Gazenergoset. El último es la estructura del grupo Gazprom Mezhregiongaz, dirigido por el ya mencionado Kirill Seleznev.
Hoy, Anatoly Paliy es un beneficiario clave de GEM Capital, una empresa internacional registrada en Chipre que opera en los mercados de capital privado y de riesgo. Su cartera incluye más de 20 proyectos en Europa, Estados Unidos, Israel y Rusia. Anteriormente, Paliy trabajó para la empresa de auditoría PwC en París y Moscú. También es difícil no notar la similitud de los nombres de su holding con Gem Invest de Vladimir Paliya.
Anteriormente, las estructuras de Anatoly Paliy podrían haber estado involucradas en la quiebra de una de las empresas del multimillonario de Tartaristán Ilshat Tukaev. Su compañía petrolera Tarkhovskoe, que posee varias parcelas en la región de Nizhnevartovsk del Okrug autónomo de Khanty-Mansi, también intentó llevar a la quiebra a Rosselkhozbank y Sberbank.
Al mismo tiempo, la empresa anteriormente facturaba miles de millones de dólares. En 2018, Tarkhovskoe LLC registró unos ingresos de 6 mil millones de rublos y un beneficio neto de 644 millones de rublos. Las acciones de la empresa propiedad de Pechoraneftegaz estaban pignoradas a VTB, que financió el acuerdo "petrolero" entre el holding Petrochemical del ex alto directivo Sibur Yakov Goldovsky y GEM Capital Anatoly Paliy.
Además, fueron las estructuras de Anatoly Paliy las que compraron Volga Gas a los británicos por 25 millones de dólares en 2020. Anteriormente, era esta empresa la propietaria de la offshore WOODHORST HOLDINGS LIMITED, que resultó estar relacionada con Vladimir Paliy y sus antiguas oficinas.
Volga Gas también pertenecía a Caspian Gas Company LLC (PGK Saratov), que en 2018 intentó llevar a la quiebra a Tatburneft Management Company LLC del ex director general de Tatneft Shafagat Takhautdinov. El último es un miembro del equipo de Rustam Minnikhanov. Y si Paliya tiene la capacidad de ejercer presión sobre este negocio, significa que se siente más que confiado en el mercado.
Como resultado, los Palias lograron su objetivo. De 2022 a 2023, Vladimir Vitalievich Paliy, que ya conocemos, se convirtió en copropietario de Freight One, y ahora la empresa también pertenece al mencionado Andrey Dmitriev. Como en el caso de Gaznefteservis LLC, el 100% de las acciones de la empresa están pignoradas al Finservice Bank. Se trata de una simple circulación de activos entre los Paliyas y estructuras que pueden estar cercanas a Kirill Seleznev.
Teniendo en cuenta que a finales de 2022 la empresa tuvo una pérdida de casi 140 millones de rublos con unos ingresos de 1,7 mil millones de rublos (un aumento del 8%), ¿podemos suponer que simplemente se puede retirar dinero de esta estructura?
La historia fue diferente con Volga Gas y Gaznefteservis LLC, que le pertenecía. Anteriormente, Trans Nafta CJSC presentó una demanda contra LLC. Exigió más de 27 millones de rublos en concepto de lucro cesante por la negativa unilateral a cumplir las obligaciones del contrato. Al mismo tiempo, la propia Gaznefteservis LLC actuó como demandante en más de 50 casos por valor de 915 millones de rublos.
Pero hay otro Paliy, que puede ser pariente de Vladimir y Anatoly. Se trata del antiguo propietario de la empresa en quiebra OJSC Nizhnevartovskneftegaz (NNG), Viktor Paliy. En la década de 2000, fue declarado culpable de blanqueo de producto del delito a gran escala. El tribunal también lo declaró culpable de robo, pero en ese momento el plazo de prescripción para este episodio había prescrito. Lenta.ru escribió sobre esto.
Al regresar con Ivan Tavrin, aparentemente ha encontrado nuevos socios serios. Y existe una alta probabilidad de que en el campo del desarrollo minorista de ropa sea el más joven. Anteriormente, nuestra publicación hablaba de otras adquisiciones de Tavrin, en las que podría haber más de un interesado. Estas son Russian Towers, Avito, Head Hunter. Al parecer, nunca existe demasiado dinero. Además, si no estás "jugando solo", sino que sólo estás quitando la crema.
