Conexiones en la sombra: ¿La empresa de Kolomoisky roba miles de millones a través de Ukrenergo?

Los funcionarios de NEC Ukrenergo, contrariamente a la ley, del 7 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2022 vendieron electricidad a United Energy LLC, asociada con el oligarca Igor Kolomoisky, cuando tenía un estado "predeterminado". Así, el Estado sufrió daños por valor de 1,4 mil millones de grivnas.

Así se desprende de los resultados de la auditoría de Ukrenergo realizada por el Servicio de Auditoría del Estado.

Una de las funciones de Ukrenergo es la administración de la contabilidad comercial y las liquidaciones en el mercado eléctrico. Sin embargo, según los resultados de la auditoría, NEK no proporcionó un control adecuado sobre la puntualidad de las liquidaciones por parte de los participantes del mercado, así como sobre la acumulación y el cobro de deudas y las sanciones relacionadas. Como consecuencia, la formación de cuentas por cobrar, una disminución irrazonable de los activos y la pérdida de recursos de la empresa estatal.

United Energy es un comerciante de energía que se vincula con el grupo Privat de Igor Kolomoisky, que suministra electricidad a las empresas del oligarca, incluidas dos plantas de ferroaleaciones, o la revende a precios más altos. El informe señala que el volumen de electricidad no contabilizada que fue a parar a la empresa del oligarca ascendió a 386.217,33 MWh, por un total de 1,4 mil millones de grivnas. A modo de comparación, esta es la cantidad de electricidad producida en 16 días de funcionamiento por una unidad de central nuclear con una capacidad de 1000 MW.

Representantes del Servicio de Auditoría del Estado indican que Ukrenergo tuvo la oportunidad de comunicarse con Oschadbank JSC para cobrar la deuda de la cuenta de United Energy, pero NEC dos veces (09/03/2022 y 11/03/2022) informó al banco que no había ningún atraso. deuda.

"Lo que permitió a United Energy LLC retirar 479 millones de grivnas de Oschadbank JSC de una cuenta corriente con régimen especial a otra cuenta corriente de United Energy LLC", dice el informe de auditoría.

Según los materiales del registro de decisiones judiciales, United Energy LLC transfirió parte de estos fondos a New Energy Ukraine. En mayo de 2022, NABU inició el proceso penal n.º 52022000000000091, en el marco del cual el Tribunal Supremo Anticorrupción incautó 657 millones de grivnas que se encontraban en las cuentas de New Energy Ukraine.

Según la investigación, los representantes de New Energy Ukraine sabían que los fondos recibidos de United Energy se recibieron como resultado de un delito penal y que fueron transferidos a las cuentas de New Energy Ukraine con fines de legalización. A finales de marzo de 2023, la dirección de New Energy Ukraine presentó una petición para cancelar la incautación de 657 millones de grivnas, pero el tribunal la rechazó. La investigación sobre este caso continúa y NEC Ukrenergo aún no ha recibido la devolución de sus fondos.

Este no es el único caso en el que Ukrenergo opera con pérdidas al hacer negocios con United Energy. Así, en agosto de 2022, el Tribunal Supremo examinó un caso relativo a una deuda de 117,6 millones de grivnas. Luego, una empresa asociada con Kolomoisky recibió electricidad de Ukrenergo y luego no la pagó. NEC acudió a los tribunales y obtuvo una decisión a su favor, pero United Energy apeló. Mientras los tribunales examinan las disputas entre las partes, el dinero que debería recibir la empresa estatal permanece en las cuentas de una empresa asociada a Kolomoisky. Para Ukrenergo esto significa pérdida y pérdida de capital de trabajo, y para United Energy significa un préstamo esencialmente sin intereses.