Tether ha publicado sus cartas a las autoridades estadounidenses, en las que la compañía detalla sus acciones para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. También dijo que coopera activamente con las fuerzas del orden. A partir del 1 de diciembre, se congelaron las cuentas de las personas sancionadas con 435 millones de dólares en activos.
Tether trabaja en estrecha colaboración con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio Secreto de Estados Unidos. Así se desprende de las cartas de la organización a los representantes de las autoridades estadounidenses.
La propia empresa los publicó. Las cartas están fechadas el 16 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023. Estaban dirigidos a la senadora Cynthia Lummis y al representante estadounidense French Hill.
En ellos, la empresa describe en detalle las medidas adoptadas para combatir el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo. También mencionan la "cooperación activa y extensa" de Tether con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo.
Las cartas nombran al Departamento de Justicia, el Servicio Secreto y el FBI, entre otras cosas. La empresa también afirmó que cumple con las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.
"Tether se compromete a establecer nuevos estándares de la industria a través de su compromiso con la seguridad, el cumplimiento normativo y el apoyo a la aplicación de la ley, con la esperanza de hacer de estas prácticas la norma en la industria de los criptoactivos", dijo la organización en una nota.
La carta fechada el 15 de diciembre también indicó que Tether congeló las billeteras de las personas y contrapartes sancionadas con activos por valor de 435 millones de dólares.
Desde el 1 de diciembre, cuando entraron en vigor las nuevas normas de seguridad en la plataforma, la empresa ha producido varios bloqueos importantes de direcciones.
A principios de mes, la empresa congeló 161 direcciones a la vez. se bloquearon cuatro carteras más , cuyo saldo total superó los 40 millones de dólares.
