La huella de Ucrania en el negocio turístico de la Crimea ocupada bajo bandera rusa

La empresa ucraniana Sanatorium Coral tiene un clon registrado según la legislación rusa en la anexada Crimea. Los propietarios de la empresa clon son la ex esposa del ex activista regional Elbrus Tedeev, la esposa del presidente de la Academia Interregional de Gestión de Personal Rostislav Shchekin y el luchador bielorruso con opiniones prorrusas Viktor Kreidich.

Desde 2015, Sanatorium Coral LLC ha recibido más de 2 millones de dólares de las autoridades de Moscú. Esto, según los abogados, puede considerarse una actividad de colaboración. Al mismo tiempo, no todos los fundadores de la empresa rusa se reconocen como fundadores: los documentos fueron falsificados. Se pueden encontrar más detalles en la investigación conjunta de “Schemes” y la publicación “Bureau”.

Luchas internas y nepotismo

El sanatorio "Coral" es un edificio de seis pisos de color rosa pálido en el sector privado de Evpatoria, en el pueblo de Zaozernoye. Desde aquí hasta la costa del Mar Negro hay aproximadamente un kilómetro.

La pensión "Coral" fue adquirida por una empresa privada: la empresa "BNA" de Rivne en 2005, y cinco años más tarde los elegidos de dos amigos se convirtieron en sus copropietarios. Faina Tedeeva, entonces esposa del diputado popular del Partido de las Regiones Elbrus Tedeev y Natalya Shchekina, esposa del presidente de la Academia Interregional de Gestión de Personal (MAUP), Rostislav Shchekin.

A Tedeev y Shchekin les une el deporte y el nepotismo. El primero es campeón olímpico de lucha libre, el segundo es maestro de deportes y presidente de la Asociación de Lucha Libre de Kiev. En el pasado, en el territorio del MAUP se celebró el Torneo Ucraniano que lleva el nombre de Elbrus Tedeev, encabezado por Shchekin. Faina Tedeeva dijo a los periodistas de Schemes que se divorció del ex regional hace nueve años, pero confirmó su larga relación amistosa con Rostislav Shchekin: “son padrinos, el marido (ex - Ed.) bautizó a sus (los Shchokins - Ed.) niño."

Rostislav Shchekin, diputado popular de Ucrania Zhan Belenyuk y Elbrus Tedeev, 2023

Junto con Shchekina y Tedeeva, el bielorruso Viktor Kreidich fue cofundador de la empresa BNA en 2010. También es funcionario deportivo: maestro de deportes de lucha libre, ganador del premio de los campeonatos de la URSS y ahora vicepresidente de la Federación Bielorrusa de Lucha Libre.

Y aunque Rostislav Shchekin dijo a "Schemes" que Kreidich es una persona que "una vez fue familiar" y que la familia no mantuvo relaciones con él "durante mucho tiempo", el luchador bielorruso siguió siendo socio comercial de Natalia Shchekina en Ucrania casi hasta el final. de 2022.

Según la plataforma analítica YouControl, Shchekina siguió siendo copropietaria de Sanatorium Coral LLC (este nombre se le dio a la empresa BNA propietaria del sanatorio después de su cambio de nombre en 2013) hasta noviembre de 2022.

“Los banderaitas de Lvov no son nuestro pueblo”

El deseo de los socios ucranianos de distanciarse de Viktor Kreidich después del inicio de la invasión a gran escala de la Federación Rusa se explica fácilmente: tiene opiniones prorrusas, apoya la agresión militar contra Ucrania y participa en eventos con la participación de de las fuerzas de seguridad rusas.

De 2018 a 2020, Kreidich fue miembro del comité organizador público internacional para la organización de eventos con motivo del 75 aniversario de la Gran Victoria. A las reuniones de este comité asistieron, en particular, el representante de la dirección político-militar principal del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, coronel Sergei Gusev, y el jefe del comité de defensa de la Duma Estatal de la Federación de Rusia. , Coronel general Vladimir Shamanov.

Viktor Kreidich (izquierda), representante de la principal dirección político-militar del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa Sergei Gusev (derecha)

Desde febrero de 2022, Viktor Kreidich es presidente de la junta directiva de la “Sociedad de Amistad Rusia-Bielorrusia” en nombre de Bielorrusia y también es miembro del llamado “Consejo para el Fortalecimiento de la Amistad” “Bielorrusia-Ucrania-Rusia- Porcelana".

Desde estas estructuras, Viktor Kreidich habló con retórica prorrusa y antioccidental.

“Muchas personas aman verdaderamente a los pueblos de Bielorrusia y Rusia. Por supuesto, más cerca del evento, los banderaitas de Lvov no son nuestra gente. Y Kiev, Odessa y Jarkov son nuestros amigos y hermanos. Debemos fortalecerlo y desarrollarlo. Esperamos que con un poco de ayuda de nuestra parte podamos crear una unión común. Y Ucrania estará allí”, dijo Kreidich una semana antes del inicio de una guerra a gran escala.

Víctor Kreidich

Fue la invasión rusa de 2022 la que una de las organizaciones encabezadas por Kreidich calificó como “una operación especial contra la amenaza que Rusia veía por parte del régimen ucraniano”.

Fuentes de Schemes en el servicio de inteligencia ucraniano dijeron: "Se está realizando trabajo de contrainteligencia" con respecto a Kreidich. Pero, ¿una ruptura formal de relaciones elimina la cuestión de sus socios de largo plazo que todavía operan en Ucrania? En busca de respuestas a estas preguntas, Schemes profundizó en sus relaciones, comenzando con la invasión rusa de Donbass, la anexión de Crimea en 2014 y hasta marzo de 2024.

Clon de Crimea y rublos rusos.

En 2014 se produjeron cambios importantes en las actividades de Sanatorium Coral LLC, cuando Rusia ocupó la península de Crimea.

En noviembre, apareció en el registro de entidades jurídicas de la Federación de Rusia un clon de una empresa ucraniana: la LLC rusa Sanatorium "Coral" con los mismos fundadores. Sus acciones se distribuyeron de la siguiente manera: 60% para Natalya Shchekina, 20% para Faina Tedeeva y 20% para Viktor Kreidich. El director de la empresa era Yuriy Pivovarov, en ese momento y ahora director de la LLC ucraniana Sanatorium Corall.

Un año más tarde, el "Coral" ruso comenzó a cooperar activamente con las autoridades de Moscú: los pedidos para la empresa llegaron a raudales.

Según la plataforma analítica rusa Spark, desde 2015 hasta mediados de 2022, Coral firmó 25 contratos, 21 de los cuales se cumplieron. El cliente principal es la "Dirección para garantizar las actividades de las organizaciones laborales y de protección social de Moscú" (estructura municipal de Moscú), el objeto de contratación más común es "la prestación de servicios de tratamiento en sanatorios y centros turísticos".

Según los cálculos de los periodistas de Schemes, para el período comprendido entre 2015 y finales de 2022, el Coral Ruso recibió contratos de las autoridades rusas por 196,48 millones de rublos rusos (es decir, 2,2 millones de dólares estadounidenses). El último acuerdo con la Dirección de Apoyo a las Actividades de las Organizaciones Laborales se concluyó en mayo de 2022. Además, Sanatorium Coral LLC recibió apoyo del gobierno ruso por un monto de aproximadamente 20 mil dólares estadounidenses durante la epidemia de COVID-19.

Según Inna Vishnevskaya, empleada del laboratorio de investigación de la Universidad Estatal de Asuntos Internos de Lvov, tales acciones “se consideran un delito penal según la parte 4 del artículo 111-1 del Código Penal de Ucrania, “Actividades de colaboración”. Según ella, “en este caso estamos hablando de la realización de actividades empresariales, que consiste en la prestación de servicios turísticos. La interacción con el Estado agresor consiste en el hecho de que estos contratos se celebraron con una agencia del gobierno estatal de la Federación de Rusia y los servicios se prestaron específicamente a petición de éste”.

Además, la abogada del Centro Regional de Derechos Humanos, Ekaterina Rashevskaya, señala que las actividades económicas en los territorios ucranianos ocupados pueden estar sujetas a sanciones.

Objeción y apelación ante el tribunal ruso en Crimea

"No sabemos nada de lo que está sucediendo en los territorios ocupados", dice Rostislav Shchekin, el marido de la cofundadora del Coral Ruso, Natalia Shchekina, con quien Schemes habló después de varios intentos fallidos de hablar con ella. Y este es el principal argumento de la defensa tanto de Shchekin personalmente como de Svetlana Mashkova, quien se presentó como la abogada representante de Natalia Shchekina.

Según información recibida por los periodistas de una fuente en la frontera administrativa entre Ucrania continental y Crimea, Natalya Shchekina visitó la península ocupada al menos dos veces después de 2014.

En respuesta, Mashkova insiste: "Natalya Vladimirovna fue (a Crimea - Ed.) de vacaciones (hasta 2022)", estos viajes no estaban relacionados con Coral, y hasta 2022 Shchekina ni siquiera sabía que la empresa ucraniana tenía un clon ruso". .

Al mismo tiempo, los periodistas encontraron la decisión del Tribunal de Arbitraje de la República de Crimea en Simferopol, que examinó la apelación de Natalia Shchekina. Después del inicio de la invasión rusa a gran escala, pidió declarar inválida la reunión de los participantes de Sanatorium Coral LLC y liquidar la empresa.

El abogado de Mashkov, en un comentario a los periodistas, dice que acudir a un tribunal no reconocido por las autoridades ucranianas no fue decisión de Shchekina, sino de su “representante anónimo”. Supuestamente estaba "autorizado a averiguar las circunstancias de la nueva inscripción ilegal y a tomar medidas para reprimir el abuso de los derechos de N.V.".

Svetlana Mashkova afirma que el acta de la reunión sobre el nuevo registro de la empresa según las leyes de la Federación Rusa contiene firmas falsificadas de Natalia Shchekina. Pero Shchekina se negó categóricamente a proporcionar al tribunal muestras de firmas para compararlas, diciendo que esto era "inadmisible e imposible de hacer". Al mismo tiempo, observamos que anteriormente Shchekina, que visitaba Crimea por motivos de recreación, proporcionó a los guardias fronterizos rusos un pasaporte sin reservas. Y el pasaporte contiene no sólo la firma del propietario, sino también datos biométricos.

Firmado aquí y firmado allá

Los periodistas de Schemes recibieron el acta de una reunión de noviembre de 2014, en la que se tomó la decisión de registrar Russian Sanatorium Coral LLC en Crimea en relación con su adecuación a la legislación de la Federación de Rusia. Lleva la firma de Natalia Shchekina y Faina Tedeyeva. Víctor Kreidich estuvo ausente.

Los periodistas tienen a su disposición otro protocolo de la asamblea general de participantes de Sanatorium Coral LLC con las firmas de Shchekina y Tedeyeva: sobre los cambios en los estatutos.

Svetlana Mashkova dice que los protocolos están “falsificados”. Y también la firma de Shchekina. Al mismo tiempo, según la abogada, su cliente no se puso en contacto con las autoridades policiales ucranianas al respecto.

Pero otra firmante, Faina Tedeeva, no es tan categórica. Ella admite que podría haber firmado los protocolos: “Quizás mis firmas estén ahí, entonces todavía estaba casada. Firmé algunos documentos, pero no profundicé en ellos para nada... ¿Profundicé en ellos? Ni siquiera lo leí. ¿Es cuando? ¿Hace 10 años? ¿Estás bromeando ahora? Es mejor contactar a Elbrus con esto”.

Elbrus Tedeev no respondió a las llamadas ni a los mensajes de los periodistas.

Elbrus Tedeev, de 49 años, a juzgar por las publicaciones de los medios, vive en Ucrania y está tratando de mantener su reputación deportiva. De vez en cuando participa en eventos públicos (el mencionado torneo ucraniano en su honor en el territorio de Shchekin MAUP) y entrega diplomas de licenciatura a los graduados de la Universidad Nacional de Educación Física y Deportes de Ucrania. Al mismo tiempo, teniendo detrás de él la membresía parlamentaria en las filas del Partido de las Regiones (llamó a Viktor Yanukovich “zar y dios”) y votando a favor de los acuerdos prorrusos de Jarkov y las leyes dictatoriales el 16 de enero de 2014.

Los periodistas también conversaron con Yuri Pivovarov, que figura como director tanto del sanatorio ucraniano Corall LLC como del ruso Sanatorium Corall LLC. Fue él quien fue autorizado en la reunión de noviembre de 2014 a entregar un paquete de documentos a la oficina de impuestos rusa. Afirmó que Shchekina y Tedeeva sabían que en 2014 la empresa volvería a registrarse de conformidad con la legislación rusa. “Ellos son dueños (de la empresa rusa - Ed.). ¿Cómo haríamos esto sin ellos? ¿Qué clase de tontería es ésta? Pivovarov estaba indignado. Svetlana Mashkova, a su vez, calificó estas palabras de información falsa.

Los periodistas de Schemes encontraron las firmas de Tedeeva y Shchekina en documentos de empresas ucranianas. Visualmente pueden parecer similares, pero para una comparación profesional, dijeron los expertos a los periodistas, lo que se necesita no son escaneos, sino documentos originales, y su significado legal sólo puede demostrarse mediante un examen oficial ordenado por los agentes del orden ucranianos.

El movimiento de Kreidich

En noviembre de 2022, las autoridades fiscales rusas decidieron suspender las actividades de Sanatorium Corall LLC y, en marzo de 2023, eliminar a la empresa del registro. Sin embargo, en marzo de 2024, Viktor Kreidich se acercó al jefe de la oficina tributaria interdistrital rusa en Crimea y le pidió que suspendiera la decisión de poner fin a sus actividades. La oficina de impuestos estuvo de acuerdo.

Al momento de la publicación de este material, no hay cambios en el registro ruso de entidades legales: los propietarios de Coral son las ucranianas Natalya Shchekina, Faina Tedeeva y el bielorruso Viktor Kreidich.

“¡Soy ciudadano de la República de Bielorrusia! ¡Y estoy orgulloso de ello! ¡Y no tengo nada que ver con Ucrania! "No me interesan las especulaciones ni las intrigas", comentó Kreidich a los periodistas.

Así, la familia de Rostislav Shchekin, que dirige la mayor institución económica y humanitaria de educación superior de Ucrania, MAUP, niega su implicación en la empresa rusa en Crimea. A pesar de que los documentos contenidos en los registros rusos indiquen lo contrario.

Al mismo tiempo, la socia de Natalia Shchekina, ex esposa del ex regional Elbrus Tedeev Faina, admite que podría haber firmado algunos documentos a petición de su marido. Incluyendo el registro de una empresa según las leyes rusas en la península ocupada.

Sanatorium Coral LLC, cuyos fundadores, según el registro ruso, son Shchekina y Tedeeva, recibió millones de dólares de las autoridades rusas. Y esto, según los abogados, puede indicar colaboración.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley ucranianos, incluidos los responsables de erradicar las influencias rusas en Ucrania durante la gran guerra, podrían realizar una evaluación profesional y jurídica de esta historia.