Los periodistas del proyecto encontraron propiedades de lujo en complejos residenciales en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, compradas por familiares de ex funcionarios, diputados del pueblo, jueces y fiscales ucranianos; el valor total de los hallazgos es de aproximadamente 30 millones de dólares.
Estamos hablando, en particular , del ex Ministro de Ecología de la época de Yanukovych Nikolai Zlochevsky, ex presidente y ex diputado popular de Motor Sich Vyacheslav Boguslaev, cabildero del consorcio EDAPS y del ex regional Vasily Gritsak, ex juez y el ex fiscal adjunto de la región de Odessa, Oleg Kornilov.
“Los datos inmobiliarios se obtuvieron como parte del proyecto de investigación internacional Dubai Unlocked. Se basa en numerosas filtraciones de información, principalmente de 2020 y 2022, del Departamento de Tierras de Dubái, así como de servicios públicos propiedad de los Emiratos Árabes Unidos. Estos datos fueron obtenidos por el Centro de Estudios de Defensa de Washington (C4ADS) y luego transferidos a la publicación financiera noruega E24 y al Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que coordinó el trabajo sobre un conjunto de datos exclusivo de decenas de medios de comunicación de en todo el mundo”, señalan los investigadores ucranianos.
En particular, los periodistas descubrieron que Zlochevsky compró dos apartamentos en el complejo W Residences - The Palm en la costa del Golfo Pérsico en una isla artificial de palmeras por 11 millones de dólares.
“En el momento de la compra de la propiedad en 2019, Zlochevsky ya no estaba en el poder y posteriormente fue incluido en la lista de personas buscadas por sospechas de delitos económicos. Mientras se desarrollaba el juicio, el ex ministro transfirió la propiedad a su hija Anna Zlochevskaya, que todavía figura como propietaria de dos apartamentos”, escribe Schemes.
Los periodistas se pusieron en contacto con la familia Zlochevsky para solicitar comentarios sobre varias de sus empresas, pero aún no han recibido respuesta.
Además, según datos del Registro de la Propiedad de Dubái, el expresidente de Motor Sich, el sancionado Vyacheslav Boguslaev, junto con su hijo Alexander, compraron entre 2009 y 2018 19 propiedades inmobiliarias en distintas zonas selectas de Dubái: son 11 apartamentos en complejos como Al Msalli, Palme Couture Residences, Aquamarine, Burj Khalifa, Emirates Crown Tower y otros, así como ocho espacio de oficinas en Jumeirah Business Center 1 y en el complejo inacabado Dubai Pearl.
El coste total de esta propiedad es de más de 15 millones de dólares, subraya Schemes.
En el momento de la publicación de la investigación, Alexander Boguslaev todavía posee cinco propiedades en la inacabada Perla de Dubai, y el resto ya se ha vendido, con un beneficio de 3,5 millones de dólares. Como descubrieron los periodistas, gracias a las transacciones, la propiedad de la familia Boguslaev también estuvo alquilada durante mucho tiempo, lo que podría generar ganancias de 1,5 millones de dólares”, añaden los periodistas.
Los investigadores se pusieron en contacto con la familia Boguslaev a través de su abogado para preguntarle sobre el origen de los fondos, la falta de mención de ellos y de los bienes inmuebles en los Emiratos Árabes Unidos en las declaraciones del ex diputado popular y sobre si en Ucrania se pagaron impuestos sobre el venta de estas propiedades, pero aún no hemos recibido respuestas.
Actualmente, Vyacheslav Boguslaev se encuentra detenido por varios cargos, en particular, alta traición, ayuda al país agresor y oposición a las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que el propio ex presidente de Motor Sich niega.
Schemes también descubrió en Dubai la propiedad de Svetlana Emelyanova, ex esposa de un juez influyente de la era Yanukovich, Artur Emelyanov. Hablamos de tres apartamentos en el complejo residencial Sadaf 6, cada uno con una superficie de 123 metros cuadrados. Su coste total es de 1,8 millones de dólares.
Emelyanov se negó a responder a las preguntas de los investigadores sobre el fondo, citando el hecho de que se trataba de bienes inmuebles de su ex esposa.
“Anteriormente, en la investigación de Schemes, se dijo que el divorcio de los Emelyanov podría haber sido ficticio para ocultar otras propiedades de élite en el extranjero. Después de todo, el juez visitaba regularmente Viena, donde vivía Svetlana Emelyanova con sus hijos, y los ex cónyuges también continuaban relajándose juntos y siguiendo la vida cotidiana de la madre. El propio juez niega que el divorcio sea ficticio”, escribe Schemes.
Como también descubrieron los periodistas, la familia del diputado regional y cabildero del consorcio EDAPS, Vasily Gritsak, también compró bienes inmuebles en Dubai: dos apartamentos por un valor total de más de 700 mil dólares, en los complejos Fairways North Tower y Ocean Heights.
"Actualmente, uno de los apartamentos está registrado a nombre del hijo mayor de Gritsak, el segundo, a nombre de su esposa y su hijo menor", dice el material. En un comentario a Schemes, Vasily Gritsak declaró: “Esta es la primera vez que escucho de usted (sobre bienes raíces en los Emiratos Árabes Unidos - ed.). ¡Te los regalo! No tengo ni idea. ¡Un regalo para ti! No y no lo hubo”.
También se informa que el ex fiscal adjunto de la región de Odessa, Oleg Kornilov, compró tres apartamentos en los Emiratos por un valor total de más de 400 mil dólares. Dos de ellos, a finales de 2011 y 2012, en ese momento Kornilov ya ocupaba el cargo de fiscal jefe adjunto de la región de Odessa, y también en 2020, apartamentos de hotel en el complejo premium Aykon City-Tower (torre B), construido en las inmediaciones de Dubái.
Como señala Schemes, el propio fiscal quedó destrozado después de la Revolución de la Dignidad: fue despedido de su cargo, razón por la cual Kornilov acudió a los tribunales. En 2021, fue reintegrado a su cargo y recibió más de 2,3 millones de jrivnia del presupuesto por “absentismo forzado”, y un año después renunció.
“Según las transacciones, se alquilaron dos apartamentos y se pudo obtener un beneficio de 135 mil dólares, posteriormente otros más de 250 mil por la venta de dos apartamentos (la diferencia con el coste - ed.).
El exfiscal no mencionó bienes inmuebles en Dubai en ninguna de las declaraciones disponibles, y en un comentario a los periodistas afirmó que "no tiene apartamentos allí". Según datos del Departamento de Tierras de Dubái, todavía figura como propietario de la habitación del hotel”, añaden los periodistas.
