NABU y SAPO, junto con el SBU, expusieron un plan de corrupción a gran escala que causó daños a PJSC NEK Ukrenergo por casi 60 millones de jrivnia bajo la ley marcial. En la actividad delictiva participaron funcionarios, empresarios y empresas relacionadas que retiraron fondos a cuentas en Bulgaria.
En abril de 2022, el ex vicepresidente del Consejo Regional de Jarkov, que en ese momento era diputado del consejo regional, organizó un grupo criminal. El objetivo era robar electricidad del Sistema Energético Unido de Ucrania (UES) y blanquear los fondos de su venta. Reclutó al director de una empresa privada, su fundador, en el grupo organizado y actuó como inversor en la empresa.
Los cómplices habían comprado previamente tres empresas que tenían licencias para suministrar electricidad. En junio de 2022, estas empresas recibieron electricidad de la UES y la transfirieron a una empresa controlada, que se dedicaba a su venta a consumidores finales. Sin embargo, nunca se recibió el pago por la electricidad recibida por parte de PJSC NEC Ukrenergo.
Los delincuentes transfirieron el producto de la venta de electricidad a través de cuentas de empresas financieras, disfrazándolos de reembolsos de préstamos. Las empresas financieras, al aceptar una recompensa del 0,5% del importe, transfirieron fondos a otras cuentas controladas y luego a la cuenta de una empresa no residente registrada en Bulgaria.
Consecuencias para Ukrenergo
Como resultado de la aplicación de este plan, Ukrenergo sufrió daños por valor de 58,44 millones de grivnas. Estos fondos podrían utilizarse para desarrollar infraestructura energética y garantizar el funcionamiento estable del sistema energético del país durante la guerra.
Según la investigación, el esquema criminal involucró:
- ex vicepresidente del consejo regional de Jarkov, también inversor en una empresa privada;
- director de una empresa privada;
- fundador de una empresa privada.
Recordemos que anteriormente, en el caso de enriquecimiento ilegal, el tribunal decidió poner en libertad a Koromyshkina bajo fianza. Sus garantes fueron el jefe de la facción Siervo del Pueblo, David Arakhamia, y el jefe de la Administración Militar de Nikolaev, Vitaly Kim.
