Pérdidas por valor de mil millones: los hermanos empresarios Ostap y Yuriy Doskichi siguen robando impunemente en Ucrania

Los hermanos empresarios de Lviv, Ostap y Yuriy Doskichi, con su fortuna, podrían fácilmente incluirse en el ranking de los ucranianos más ricos según la publicación de negocios Forbes, pero no están allí y, en general, los empresarios no están dispuestos a hablar públicamente sobre cómo alcanzaron tal alturas significativas. Y esto se puede entender, porque si no es la empresa fundada por la familia Doskich, inmediatamente surge un nuevo proceso penal.

Los artículos favoritos del Código Penal de Ucrania entre los empresarios de Lviv son la evasión fiscal, el blanqueo de dinero, el robo de propiedad estatal y otros. Con semejante equipaje, la mayoría de la gente habría acabado tras las rejas hace mucho tiempo, pero Doskichev lo tiene todo bajo control. Como señalamos anteriormente, los casos contra sus empresas terminan “extrañamente” en manos de jueces acusados ​​de corrupción, orígenes desconocidos de los fondos y decisiones manifiestamente injustas. Además, los organismos encargados de hacer cumplir la ley no tienen prisa por transmitir las sospechas a los empresarios. Ninguno de los decenas de procedimientos penales iniciados contra las empresas de la familia Doskichev llegó a su conclusión lógica: los autores no fueron condenados.

Así, según nuestros cálculos, si sumamos el importe total de los daños en los procesos penales en los que aparecen las empresas de los hermanos Doskich y las empresas cercanas a ellos, el Estado ha perdido más de mil millones de jrivnia. Y eso es justo lo que pudimos descubrir. Uno sólo puede adivinar cuál es el verdadero daño causado por las maquinaciones de las empresas de los empresarios de Lviv. Sin embargo, nos parece que durante la guerra, cuando todo el estado se dedica a actividades voluntarias, recaudando poco a poco fondos para las cosas más necesarias en el frente, esta cantidad de daño sería suficiente para una larga pena de prisión.

Rastro criminal

Las actividades de los hermanos Doskich abarcan decenas de industrias a la vez. Sin embargo, la mayor ganancia proviene de la producción de cables, productos de cobre, plásticos, construcción y otros. Para demostrar sólo una parte de los esquemas criminales que están implementando las empresas de Yuri y Ostap Doskichev, es necesario familiarizarse con los materiales del proceso penal.

El caso más sonado, que se investiga contra las empresas de los hermanos Lviv, ahora está "estancado". Por qué sucedió esto es, por supuesto, una pregunta retórica. Sin embargo, hace apenas unos años la producción tenía grandes perspectivas. Estamos hablando del proceso penal núm. 12020000000000709, iniciado en el ERDR el 18 de julio de 2020 por el hecho de la incautación de fondos por parte de funcionarios de TZDO "GAL-KAT", en una cantidad especialmente importante, por motivos delictivos. delito previsto en la Parte 191 del Código Penal de Ucrania.

Aunque el importe del daño establecido en este proceso penal es relativamente pequeño, hay dos puntos importantes: en primer lugar, se trata del plan de robo de fondos de la sociedad anónima Ukrzaliznytsia. En segundo lugar, en los documentos judiciales sobre la conducción de las actuaciones procesales en el proceso se indicó directamente a los hermanos Doskichi y su participación en el robo de bienes de UZ.

La producción fue investigada de forma especialmente activa en 2020-2021. Fuentes de las fuerzas del orden informaron que el 22 de enero de 2021 se realizaron allanamientos en el local de la empresa Compañía Gallega de Cables, propiedad de los hermanos Doskich, se incautaron documentos importantes para la investigación del proceso penal, pero ya en octubre del El mismo año, la dirección de la NPU, de acuerdo con la Fiscalía General de Ucrania, decide cerrar el proceso. Como afirmó nuestra fuente en las fuerzas del orden: "Esto ocurrió precisamente después de que se reunieron pruebas irrefutables de la participación de los hermanos Doskich y al menos sus tres empresas en el plan en torno a UZ".

Este proceso penal es “demostrativo”, porque nos muestra la situación real: en los materiales del proceso penal se afirmó categóricamente que los hermanos Doskichi son partícipes de un plan criminal, pero luego de acciones de investigación activas el caso se cierra.

Pero no todos los problemas se pueden resolver. Uno de los procedimientos penales, que actualmente está siendo investigado activamente por investigadores de casos particularmente importantes de la Oficina Estatal de Investigaciones, se incluyó en el ERDR con el número 42023000000000709 del 28/04/2023 por delitos penales previstos en la Parte 5 de Arte. 185, parte 3 art. 358, parte 3 art. 362 del Código Penal de Ucrania, es decir, robo, falsificación de documentos e intervención no autorizada en sistemas informáticos.

Para explicar brevemente de qué se sospecha exactamente de las empresas de los hermanos Doskichev y de decenas de otras empresas, se trata de un plan masivo de varios pasos. Los procedimientos incluyeron robo de límites impositivos, acuerdos ficticios y retiro de fondos pagados por contratos gubernamentales. Por el momento se desconocen con certeza los daños, pero ascienden al menos a 300 millones de grivnas, lo que supone un récord para las producciones en las que aparecen los empresarios de Lviv Ostap y Yuriy Doskichi.

Este proceso penal está activo, las últimas acciones de investigación se llevaron a cabo a principios de junio de este año, sin embargo, aquí también el DBI recibe “picos en sus ruedas”. El tribunal ucraniano más “humanitario”, el tribunal de distrito de Pechersky de la capital, no aceptó la solicitud de los investigadores de realizar registros en las empresas involucradas en el fraude.

Pero los Doskiches no sólo dibujan con las manos. Anteriormente hablamos de cómo, probablemente, los hermanos, utilizando maniquíes, abrieron la empresa "Ukr-Med", que existió sólo 2 años y 3 meses, pero durante este tiempo logró convertirse en imputada en un proceso penal, incluido en ERDR No. 4201810000000908 de 28 de septiembre de 2020 por delitos penales previstos en la parte 3 del art. 212, parte 3 art. 209 del Código Penal de Ucrania (evasión fiscal y legalización del producto del delito). La empresa quebró repentinamente, dejando una deuda con las autoridades fiscales de 117 millones de jrivnia y un proceso penal. En cuanto a la criminalidad, surgió una situación interesante: dado que, según la investigación, más de un centenar de empresas estaban involucradas en el plan, no fue posible (o no quisieron) calcular las pérdidas. Sin embargo, como nos dijeron fuentes de la investigación, estamos hablando de cientos de millones, y posiblemente mil millones de jrivnia, pero hasta ahora no será posible establecer la verdad en el proceso, porque los investigadores "no tuvieron tiempo" de investigarlo, el caso fue cerrado por prescripción.

El eterno problema fiscal

Además de los claros planes criminales en los que participan empresas propiedad de los hermanos Doskich, también llamamos la atención sobre los constantes problemas con las autoridades fiscales de estas mismas empresas. La mayoría de las empresas de los oligarcas de Lviv tienen problemas para pagar impuestos, lo que se confirma en los mensajes sobre decisiones fiscales.

Su variedad es sorprendente: estamos hablando de cientos de decisiones del Servicio de Impuestos del Estado sobre la recaudación de impuestos impagos de las empresas Doskichev.

El 10 de enero de 2023, la policía de tránsito de la región de Lviv realizó una inspección de la empresa Ukr-Polymer. Durante la auditoría, se encontró que la empresa Doskichev evadió el pago de impuestos durante el despacho de aduana de mercancías, por lo que se adoptó una decisión de notificación fiscal de fecha 13 de febrero de 2023 No. 2732/13-01-04-07 / 37986336 el la evaluación adicional de una obligación tributaria de 29 UAH y la aplicación de multas de 145.825 UAH.

Otro esquema de evasión fiscal utilizado por las empresas de Doskichev es el llamado "carrusel". Para reducir los beneficios de sus propias empresas, celebran acuerdos inexistentes entre ellas. Así, las empresas reciben una menor carga fiscal. Las autoridades fiscales fueron las primeras en enterarse de esto, como lo demuestran los datos de la auditoría fiscal:

Y posteriormente se iniciaron una serie de procesos penales: de 28 de septiembre de 2018 No. 42018100000000908 por delitos penales previstos en la Parte 3 del art. 212, parte 3 art. 209 del Código Penal de Ucrania, de 13 de noviembre de 2017, con el n.º 4201700000003630 por un delito penal previsto en la parte 3 del art. 212, parte 3 art. 209, parte 2 art. 205 del Código Penal de Ucrania, en el que la parte demandada es Ukrmed LLC; de fecha 13 de noviembre de 2017 con el n.° 4201700000003630 por delito penal previsto en la parte 3 del art. 212, parte 3 art. 209, parte 2 art. 205 del Código Penal de Ucrania, el acusado en la causa penal es ODO “Ukr-Aluminio”; de 24 de abril de 2020 No. 420200000000000776 por delitos penales previstos en la Parte 5 del art. 27, parte 2 art. 364, parte 5 art. 27, parte 5 art. 191, parte 5 art. 27, parte 3 art. 212, parte 5 art. 27, parte 2 art. 366 del Código Penal de Ucrania, dentro del cual figura Galich-Met LLC.

Esta escala de robo es absolutamente récord. Parece que ni siquiera las empresas del oligarca Igor Kolomoisky, que se encuentra en un centro de prisión preventiva, implementaron tal plan. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre Kolomyisky y Doskichi: los hermanos empresarios de Lviv, a pesar de decenas de procesos penales y al menos mil millones de grivnas en daños al Estado, siguen libres. ¿Cuánto tiempo?