"Rollton" ucraniano con sabor a Kremlin: cómo la jungla chipriota ayudó a los vietnamitas a deshacerse de las reclamaciones del SBU

“Mivina” y “Rollton” son dos de las marcas de fideos instantáneos más famosas de Ucrania. Ambas fueron fundadas por empresarios vietnamitas. Pero Mivina logró permanecer en el mercado ucraniano. A diferencia de Rollton, que en 2022 sobrevivió a las reclamaciones de las fuerzas de seguridad y, posteriormente, a las acusaciones de financiar el separatismo, y cuando el caso se calmó, pareció hacer las maletas y abandonar Ucrania.

Verano 2022. Han pasado varios meses desde que las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron liberar la región de Kiev de los ocupantes. El mundo entero vio a Bucha, Irpen y Borodyanka. Actualmente, la Dirección General del Servicio de Seguridad de Ucrania está abriendo un procedimiento en virtud de la parte 4 del artículo 110-2 del Código Penal de Ucrania - financiación del separatismo - contra el fabricante de fideos Rollton.

En aquel momento, el propietario de la planta de Bila Tserkva era Mareven Food Europe LLC, que pertenecía a Mareven Food Holdings Limited. Aunque el holding está registrado en Chipre, su principal propietario es el millonario vietnamita Dang Khac Vy. También es presidente del directorio del banco comercial vietnamita VIB y uno de los muchos representantes de ese país que desarrollan el negocio alimentario en países de Europa del Este, incluidos Ucrania y Rusia.

Te graduaste en ingeniería geológica en la Universidad de Prospección Geológica de Moscú (Rusia). Posteriormente, obtuvo un doctorado en economía de la Academia de Ciencias de Rusia. Desde la década de 2000 fundó la empresa Mareven Food Holding, que opera fábricas de comida rápida en Rusia, Ucrania y Kazajstán.

Fueron las conexiones con el país ocupante lo que le interesó al SBU en el verano de 2022. Durante la investigación preliminar, las fuerzas del orden ucranianas descubrieron que el propietario final de la empresa beneficiaria Mareven Food Europe, propietaria de la planta en Bila Tserkva, es la empresa Mareven food holdings Limited, registrada en la República de Chipre. Al mismo tiempo, el fundador de la empresa Mareven food holdings Limited, a través de la empresa chipriota Future Generation Holdings Limited, es la empresa de inversión Orange Moon Investment Limited. El director de esta última es ciudadano de la Federación Rusa y al mismo tiempo secretario de la empresa "Mareven food holdings limited".

Gracias a los registros chipriotas pudimos saber que estamos hablando de Leila Beydieva.

Su perfil en la red social profesional LinkedIN señala que se graduó en Derecho Civil en la Universidad Lingüística Estatal de Moscú. También trabaja como traductora y señala que su lengua materna es el ruso.

Al mismo tiempo, la empresa chipriota Mareven Food Holdings Limited es la fundadora de la empresa rusa Mareven Food Central LLC con producción en la región de Moscú. Según los registros de la Federación de Rusia, los ingresos de esta empresa en 2023 ascendieron a 29 mil millones de rublos, un 8% más que en 2022.

Es decir, la chipriota "Mareven food holdings Limited", en cuya dirección está un ciudadano de la Federación de Rusia, es al mismo tiempo fundadora de empresas ucranianas y rusas.

La investigación ucraniana añade que desde 2019, Mareven Food Europe LLC, que gestiona la planta ucraniana, ha celebrado acuerdos con Mareven Food Central LLC (Rusia) para el suministro de productos producidos en Ucrania a la Federación de Rusia y garantizar su venta en el país. ... agresor, contratos para la compra de bienes y materiales de la Federación de Rusia, los fondos se pagan a favor del residente de la Federación de Rusia antes mencionado, incl. regalías por la introducción de la marca rusa “Rollton” y fondos a favor de empresas residentes en la Federación de Rusia para vídeos publicitarios “Russian Italy”.

Dado que tanto las empresas ucranianas como las rusas están subordinadas a la empresa matriz de Chipre, podrían existir relaciones financieras entre ellas. En cuanto a la marca "Rollton", está registrada en Ucrania. Sin embargo, en agosto de 2020, el Tribunal de Derechos Intelectuales de la Federación de Rusia decidió reconocer la marca Rollton como notoriamente conocida en Rusia.

Si bien la investigación ucraniana reveló conexiones que en principio se conocían desde hacía muchos años, los líderes de la empresa alimentaria Mareven no se quedaron de brazos cruzados. A finales de julio de 2022, Mareven food holdings Limited vende la empresa ucraniana Mareven Food Europe LLC a Jelmond LTD, que tiene exactamente la misma dirección en Chipre que otra empresa dirigida por la mencionada Leyla Beydieva.

Es decir, de hecho, los propietarios de la empresa ucraniana no han cambiado, pero según la investigación, todo parece como si los nuevos propietarios tuvieran que empezar sus actividades completamente desde cero. Después de todo, el acuerdo de venta establece que Jelmond LTD no podrá utilizar la marca Rollton. Además, el nombre de Mareven Food Europe LLC se cambió a Euro Food Service LLC.

La investigación del caso Rollton duró de junio a diciembre de 2022. Durante este período, los tribunales confiscaron la propiedad y las cuentas de Mareven Food Europe LLC. Fueron trasladados a la Agencia de Gestión y Rastreo de Activos (ARMA). En septiembre de 2022, la empresa anunció el cierre de la planta y al mismo tiempo expresó su posición de que supuestamente no tenía ningún vínculo con los rusos. "Desde el inicio de las actividades de Mareven Food Holdings ltd hasta el día de hoy, ni una sola persona jurídica de la Federación de Rusia ni un ciudadano de la Federación de Rusia ha sido propietario de una parte del capital autorizado", se dice en el comunicado.

La refutación parece jurídicamente justificada, porque los ciudadanos rusos no eran propietarios directos de ningún capital de la empresa chipriota. La única conexión aquí sólo se puede rastrear a través de la secretaria Leyla Beydiev. Después de todo, figura como directora de otra empresa asociada con Mareven Food Holdings.

En agosto de 2022, el Comité Antimonopolio de Ucrania, junto con el SBU, comenzó a comprobar las circunstancias de un posible cambio de propietario de Mereven Food Europe LLC. En particular, el comité determinó si había un cambio de propiedad mediante concentración y si requería permiso del Comité Antimonopolio de Ucrania. Y lo más importante: los empleados del comité persiguieron el objetivo de determinar si estas acciones tenían indicios de intenciones de ocultar a los verdaderos beneficiarios reales o su conexión con Rusia.

Y ahora, después de todos los arrestos de cuentas, registros y transferencias a ARMA, el 29 de diciembre de 2022, la investigación ucraniana cerró inesperadamente el caso contra Mareven Food Europe LLC por falta de corpus delicti. Después de esto, no hubo ningún movimiento en el caso.

Al mismo tiempo, según la filial vietnamita de la publicación de propaganda rusa Sputnik, en abril de 2023 se celebró en Hanoi la exposición Vietnam Expo 2023, en la que estuvieron representadas más de 40 empresas rusas. Entre ellos se encuentra Mareven Food Central (Mareven Food Central LLC), que posee una planta en la región de Moscú.

Los vietnamitas señalan que esta empresa "es propietaria de la marca de fideos instantáneos Rollton, que se encuentra entre las 50 marcas más famosas y también es líder del mercado en las categorías de puré de patatas y fideos instantáneos".

Serguéi Komarov, director del Departamento de Comercio de Exportación de Mareven Food Central, señaló en una conversación con la publicación: Vietnam es un socio estratégico integral de Rusia. La cooperación económica entre los dos países se está desarrollando activamente”.

Recordemos una vez más que la empresa chipriota Mareven Food Holdings Limited, propietaria de la empresa ucraniana en Bila Tserkva, pero hábilmente la transfirió a otra estructura controlada, sigue siendo propietaria de la rusa Mareven Food Central. Y si el director de exportaciones de este último habla a los medios vietnamitas sobre la "asociación integral entre Rusia y Vietnam", entonces esta posición refleja plenamente la opinión de los propietarios de la empresa matriz.

Vietnam ha estado sujeto a Rusia durante bastante tiempo, y después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, esta posición no ha cambiado en modo alguno. Además, durante la pandemia de coronavirus en el mundo, la ciudad oficial de Ho Chi Minh cerró completamente sus fronteras. Después de su apertura, comenzaron a expedirse visas para el país a ciudadanos de casi todos los países, y a los ucranianos se les negó hasta septiembre de 2023. Esto lo contaron a la publicación los ucranianos que tienen permiso de residencia permanente en este país. Por supuesto, nadie anunció oficialmente que la entrada estuviera prohibida a los ucranianos, pero en realidad así era.

En el contexto de lo anterior, me gustaría preguntar a los agentes del orden ucranianos por qué se cerró el caso contra Mareven Food Europe LLC, gestionada por una empresa que al mismo tiempo sigue haciendo negocios en Rusia. La correspondencia ficticia de una empresa con otros chipriotas y vietnamitas todavía conduce a los mismos propietarios. Además, la empresa matriz no oculta que considera que el mercado ruso es el más prometedor.

Nuestros periodistas enviarán una solicitud al SBU, que hará las preguntas anteriores. Después de todo, cerrar el caso contra Rollton es en realidad seguirle el juego al enemigo e ignorar las leyes ucranianas.